15-07-19
观察人士指出，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。近年来，中国
洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝...
15-07-16
蒋梅开办地下钱庄
洗钱等丑闻在海外被曝光、热炒。更有香港杂志发文披露，今年〝七一〞前夕，中纪委书记王岐山和中组部部长赵乐际已代表当局向曾庆红摊牌。香港《动向》杂志8月号发文报导称，在中共建党94周年前夕...
15-07-15
E667申请表。若携款人不按要求申报，执法人员可能没收这些钱财，还可能罚款(250元至5,000元之间)。海关严格把关是为了阻止犯罪份子
洗钱、阻止恐怖份子转移资金。边境服务署预计，在加拿大发生的洗钱活动高达...
15-07-13
。此外，滥用合成毒品人员累计登记人数首次超过滥用传统毒品人数。毒品是人类公害，毒品问题更与恐怖主义、
洗钱和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织。遏制毒品生产、打击毒品走私是国际社会的共同任务。...
15-07-13
蓬塔7月13日抵达检察官办公室罗马尼亚总理维克托·蓬塔被控三项腐败罪名。罗马尼亚反腐机构表示，该国总理维克托·蓬塔面临欺诈、逃税、
洗钱罪名。对蓬塔的这些指控发生在他2012年成为总理之前担任律师时期...
15-07-13
据美联社周日报道，有进一步证据显示国际足联在俄罗斯和卡塔尔申办世界杯的过程中可能存在
洗钱行为，瑞士联邦公诉人称目前他们掌握了瑞士银行提交的81份“可疑活动报告”。 瑞士首席检察官迈克尔·劳勃...
15-07-09
，巡视时间从7月初至8月底。香港历来被认为是中共官二代、红二代们
洗钱及转移贪腐黑钱的通道，华润、港中旅、招商局、光大、中信等驻港中资企业腐败严重。曾庆红在2003年曾任中共中央港澳小组组长，统管港澳事务...
15-07-08
工作以及金融业非常熟悉。第六巡视组组长赵文波原任中纪委第一纪检监察室主任，而第十巡视组组长胡新元曾长期在澳门中联办工作，后由澳门中联办副主任调任中纪委副秘书长。香港是中共官二代、红二代们
洗钱及转移贪腐...
15-07-06
和国外特殊管道为内地金融高管非法
洗钱，以及涉嫌马建案和郭文贵案，他涉仗着和国安部的关系，打着国安部旗号在海外胡作非为，涉未经授权与西方情报机构“交换情报”充当间谍。马建和郭文贵均是曾庆红的马仔。据报，郭...
15-07-06
据媒体近日报导，为车峰在海外
洗钱的纪晓波已被中共当局引渡回国。车峰案背后牵涉著已被逮捕的前中共国安部副部长马建及海外商人郭文贵，马建和车峰两起案件被视作查办曾庆红的外围攻势，车峰“白手套”被逮捕...
15-07-04
被腰斩。之后，海外博闻社报导称，最新消息显示，车峰案牵涉面广，案情复杂。主要涉及以下三个方面：一是涉嫌通过香港和国外的特殊管道，为内地一些金融高管非法
洗钱，将非法所得转移到国外，金额特别巨大，据悉超过...
15-07-02
走人，实在太便宜这些外国银行了，因此提出要追查当年中国金融行业贱卖国有资产之罪。只是气愤归气愤，这一追查行动永未成行。股市是国企高管财富变现的
洗钱机中国国企的重要改革之一是 “经理人持股”（亦称...
15-07-02
是，周永康案宣判后，近期海外媒体大量报导曾庆红及其亲属的具体腐败内容，比如其儿媳千亿
洗钱；与其子利益关系密切的中共前央行行长戴相龙的女婿车峰被《财新网》报导查处；还有《人民日报》评论文章再次强调〝没人能...
15-07-01
欺凌百姓的〝恶仆〞。他们依仗着手中的公权力大肆为自己及其家族、附庸捞取巨量的财富。据公开的资讯，今年3月17日被美国联邦法院以涉嫌欺诈、
洗钱等罪名起诉的中共前官员乔建军及前妻赵世兰，在美国西雅图就购买了...
15-06-29
美国当局上周五（6月26日）宣布，高通公司前执行副总裁兼全球商业运营部总裁汪静因内幕交易被判18个月监禁，并被处以50万美元罚款。 今年52岁的汪静已于2014年7月承认犯有内幕交易、
洗钱及妨碍...
15-06-28
200亿元人民币。海外媒体更披露，曾庆红儿媳蒋梅与哈尔滨仁和房地产老板戴永革勾结，大肆
洗钱，掠夺和转移赃款超过千亿元之多。而与之能及时令外界引发联想的是，曾庆红随江泽民进入中共中央后，特别是担任中组部部长...
15-06-25
北京。不料6月2日在北京宴请生意伙伴时，专案组突然出现，车峰连同同桌吃饭的十多位生意伙伴一起被带走。当局对车峰调查原主要涉他通过香港和国外特殊管道为内地金融高管非法
洗钱，以及涉嫌马建案和郭文贵案，他涉...
15-06-24
意大利警方怀疑意大利的中国人的服装工厂由非法的
洗钱和偷税行为，23日第一次对当地的中国服装厂商采取大规模的搜查行动。三百个以上被称为“小鱼”的中国人被列入了怀疑名单被调查。反黑社会部门...
15-06-23
党内权贵输送利益换取升官，国家电网近年还大手笔进军国际市场，在葡萄牙等国购买当地电网企业，这些巨额投资也被媒体踢爆有为电网官员
洗钱嫌疑。据悉，本月16日，中央巡视组对国家电网公司的专项巡视情况反馈，指...
15-06-23
周春。 近年国家电网在国外巨额投资，在葡萄牙等国购买当地电网企业，被爆有为电网官员
洗钱嫌疑，而电网系统官员子女在海外留学挥金如土，比阔斗富，众所周知。...
15-06-18
，尤其是中国资金流入美国住宅市场。他称，来源可疑的外国资金属于
洗钱阴谋，除了将房价推高至超出普通美国人承受能力之外，大笔人民币兑换成美元也将对美国经济构成威胁。 更糟的是，Barnabic说，允许中国富豪...
15-06-18
造成人身伤害，或者民众可以证明假和尚所为“募捐善款”被其用于
洗钱、赌博以及嫖娼等非法活动。 纽约市警察曾以“无牌照兜售商品”、“强行乞讨”以及“行为不检”等罪名对至少9名假和尚实施逮捕。但是以上罪名皆属轻罪...
15-06-10
？日前，海外中文媒体披露，近日被查的戴相龙女婿车峰的问题不仅涉非法巨额
洗钱，更严重的是还涉嫌被西方情报机构收买，向西方情报机构出卖情报。报导引述北京消息称，西方情报机构对车峰的背景了如指掌，视之为探听中共...
15-06-10
，选择2026年世界杯主办国。目前还不清楚国际足联将何时做出决定。美国、加拿大、墨西哥和欧洲国家被认为有可能获得申办权。美国上个月指控国际足联9名官员和5名公司主管犯有敲诈、欺诈和
洗钱等罪行。瑞士也在对...
15-06-10
暴跌，股价被无情腰斩；接着陆媒发文起底车峰与神秘商人郭文贵的关系；随后有港媒揭车峰与中共前国家副主席曾庆红的儿子曾伟关系密切；海外中文媒体上更盛传车峰不仅涉非法巨额
洗钱，还卷入高层内斗，并涉及间谍...
15-06-09
国际足联丑闻。分析人士表示，卷入丑闻的人据信通过美国的金融机构进行资金转移，引发美国检察人员更多注意国际足联。美国司法部对14个人提出起诉，指控他们进行了诈骗、电信欺诈和
洗钱。检察官说，国际足联的非法行为...
15-06-09
某不仅涉非法巨额
洗钱，还卷入高层内斗，并涉及间谍行为。据海外博闻社爆料，车峰案主要涉及三个方面：1，涉嫌通过香港和国外的特殊管道，为大陆一些金融高管非法
洗钱，将非法所得转移到国外，据称金额超过千亿元人民币...
15-06-09
2日在北京被查。被查原因是涉及2015年1月落马的中共国安部原副部长马建，及北京盘古氏投资有限公司实际控制人郭文贵案。6月8日，海外《博闻社》紧跟着曝料称，车峰案案情复杂，不但涉嫌非法
洗钱超过千亿元...
15-06-08
，陈学军被抓或涉曾庆红儿媳蒋梅伙同他人洗黑钱案。据称，仁和地产老板戴永革与蒋梅在上海有家地下钱庄，为中共河北省人大代表李建明
洗钱一亿多。据报，戴永革早期在哈尔滨黄赌毒生意发迹，后到北京发展期间，认识了曾庆红...
15-06-04
洗钱，并作为逃税的掩护。瀛公益基金会多次涉足地产生意，曾在一年内就涉及在北京、武汉、上海和鞍山等地从事多个地皮生意，仅上海一地涉及资金就30亿人民币以上。谷丽萍还涉嫌卷入前铁道部刘志军的特大贪污案，染指...
15-06-04
单位上周以受贿、诈骗以及
洗钱等刑事罪名起诉了国际足联的14名成员，包括布雷泽在内的另外4人则是在之前就已经被起诉。除了美国司法单位的调查，现在瑞士的司法单位也开始对国际足联选择2018与2022年...
15-06-03
“承兑汇票生意”为幌子，开设地下钱庄，专门给高干、大陆土豪向海外转移资产，
洗钱上千亿。据海外中文网站的报导指，在今年4月17日，公安部内部24局（简称缉私局），来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门...
15-06-03
“承兑汇票生意”为幌子，开设地下钱庄，专门给高干、大陆土豪向海外转移资产，
洗钱上千亿。据海外中文网站的报导指，在今年4月17日，公安部内部24局（简称缉私局），来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门...
15-06-02
用一只透明塑料袋装着，没有任何关于这件商品的厂家和材质方面的信息，连产品名称都没有：“当时我就问店家，店家说是大包装上有，
拆分销售后，小包装上就没有了。”记者通过小刘的账号，尝试与店家进行了沟通。记者...
15-06-02
成立了多家贸易公司。表面上看这些公司都有正经八百做承兑汇票生意，实际上暗中为那些富豪、高干
洗钱。文章披露称，戴永革、蒋梅等人利用大批中共当局官员发财，在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资...
15-06-02
、政法委书记周永康的小姨贾晓霞、前国家副主席曾庆红之子曾伟、前重庆市委书记薄熙来之子薄瓜瓜均手握大量转移出来的非法所得。其中，薄瓜瓜涉嫌替其父在海外
洗钱，拥不法资金达380亿元人民币（约60亿美金）之巨...
15-06-02
给炒房团，至于巨额让利给炒房团。5、房地产行业靠逃税漏税发财，是
洗钱的圣地。很简单的公式：楼盘销售总额-（土地金+建筑成本+水电气配套费用）=毛利润。还要交50%左右的各种税费才是纯利润。可以在建筑成本上...
15-06-01
“猎狐计划”打击地下钱庄及离岸公司的猖狂向境外转移赃款
洗钱专项活动。可是新近在公安部内部24局，(简称缉私局)的来自多省市缉私局的分支机构和各地检察机关政府部门的公务员，向公安部主要领导的实名举报，却都被...
15-06-01
都不属于违法行为，街上乞讨也是如此。除非在此过程中给当事人造成人身伤害，或者可以证明所谓‘善款’用于赌博、
洗钱等非法活动，否则没办法进行抓捕。” ...
