16-03-07
债务危机全面爆发和人民币快速贬值之前把其人民币资产转成境外的美元资产。由于深圳地产可以在香港某些金融机构做抵押品融资，这就可使黑钱流出境外。深圳楼市井喷式爆发了。吴迪表示，上海的自贸区也是
洗钱的天堂...
16-03-07
。2014年美国总计发出10,692张临时绿卡，其中中国公民占85%。近年来，批评者称EB-5只是美国政府向没有技能的外国富人兜售绿卡的工具，其有可能成为
洗钱及危害美国人安全的管道。美国政府问责办公室去年曾发现...
16-03-07
。同时，深圳楼市的价格增速也创了历史最高记录。上海的自贸区也是
洗钱的天堂。在自贸区之前，上海保税区就在铜融资
洗钱中起到至关重要的作用，如今有了自贸区，上海未来
洗钱的能力也会蓬勃而出。年后上海房价的井喷...
16-03-05
，大众对39号房知之甚少，但是大众广泛推测其在中国和瑞士开有10到20个银行账户进行伪造，
洗钱以及其他的违法活动。也有人断言39号房涉及毒品走私和违法的军火交易。但不论如何，这个归金正恩一手管辖的部门旗下...
16-03-03
进入2016年，中国大陆金融界一直动荡不已。近日有港媒披露，中共总理李克强曾召集金融高层会议，在会上李罕见发声怒斥高层有
内鬼，与其前任温家宝在得悉高层有人泄密后的怒吼如出一辙。据香港《争鸣》杂志3月...
16-03-01
等构成的“辽宁帮”严重腐败，并形成了利益联盟，盛京银行6000亿的资产成为许多官员与利益集团的钱袋子、白手套与
洗钱机。此外，陈政高还积极追随江、周，迫害法轮功，陈曾亲自督办臭名昭著的马三家劳教所。而杨亚洲走入仕途...
16-02-28
。根据维持及普莱斯的要求，GAO另提出有关如何防止汇款涉及的跨国
洗钱及非法行为如贩毒和人口走私等的报告。GAO表示如何防止不法份子将不法利益汇到国外有些困难。因为根据联邦政府规定，电汇部门遇有疑问的汇款才必须报告...
16-02-28
商业活动，每年
洗钱金额就高达2亿到3亿欧元。这些资金不可避免的吸引其它类型的犯罪组织。在2003年，美国研究者在南欧发现华人黑帮参与勒索、卖淫、伪造文件、烟草走私和非法赌博。香港大学黑手党专家王鹏指出...
16-02-27
4.
洗钱。乙将一件“艺术品”拿到拍场，甲以高价购回。于是，利用拍卖公司的中介服务，甲将需要支付的“黑钱”，安全、迅速地送到乙方手中。5. 国家资产流失。中国国家文物局不允许文物商店经营文物拍卖...
16-02-21
开始出现的股市暴跌，当局动用了〝国家队〞救市。证监会也被揪出〝
内鬼〞查处了一系列高官。去年10月13日，证监会主席助理张育军被查。随后，证监会副主席姚刚、证监会发行部三处处长刘书帆等涉嫌〝内幕交易〞被抓。就在...
16-02-21
元人民币。牵出戴相龙：贪腐还当
内鬼戴相龙一度是中共金融业的最高监管者。1985年至1995年，戴相龙先后出任中共农业银行副行长，交通银行总经理、副董事长、中共央行副行长等职。1995年6月起，戴相龙执掌央行...
16-02-21
他的公寓查封约4000万新元资产。新中两国正合作调查他的
洗钱案，目前未提起刑事指控。据了解，1992年，闫永明和他人共同出资成立通化三利化工公司，注册资本为4.6亿元人民币，其中闫永明个人占96...
16-02-20
，存至西班牙，但逃税。受调查的团伙或涉及
洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。2010年10月，工行获得西班牙中央银行批准，取得在西班牙设立营业机构的经营执照，成为首家在西班牙设立经营机构的中资银行。2011年...
16-02-20
西班牙警方今天（19日）逮捕了中国工商银行卢森堡分行的一名工作人员，这是因涉嫌该行马德里分行集团化
洗钱案被逮捕的第6人。西班牙警方之前已经逮捕了工商银行马德里分行的5名高管，他们在今天被送上法庭...
16-02-18
。另外，去年股市暴跌，还与习近平、李克强出访在时间上巧合，而且出事后证监会“消极”救市。这显示“国家队”中有
内鬼。而海外博讯网也引用中南海官员称，“经济是根本，只要经济崩溃，习近平在党内‘一把手’的合法性就会...
16-02-17
西班牙警方17日突袭了中国工商银行马德里分行，以调查一起至少4500万美元的涉嫌
洗钱和逃税案。消息称这家分行的行长和副行长等多人已经被逮捕，工银欧洲总部的负责人和律师已赶往马德里。西班牙警方17日...
16-02-17
是针对习近平当局的一场 “经济政变”，除包括江泽民、曾庆红、刘云山家族很多江派大员参与其中外；中共股市的监管部门——证监会、救市的“国家队”等多部门也出现了“
内鬼”事件。股灾之后，习近平当局全面启动金融反腐。＃...
16-02-15
列为制裁对象。这个机构不只
洗钱、走私与人口贩卖，甚至还生产冰毒及海洛因，任何可以赚到外汇的管道，皆不放过。“39号办公室”弄来的钱，全都进入金正恩口袋里，包括开城工业区劳工的血汗钱，也是一样，都被当成...
16-02-15
是人祸，中国股市的顽疾越来越严重，首要的原因是证券市场监管不利，有时甚至市场毫无管制约束，更严重的问题是有的监管者监守自盗，内外勾结，成为“
内鬼”。去年6、7月间大陆股市大幅下跌影响了近亿股民...
16-02-11
。美国参议院投票通过的这项法案授权政府针对为朝鲜核武项目及弹道导弹项目发展提供支持、向朝鲜输送奢侈品、参与
洗钱和伪造货品、协助朝鲜侵犯人权的个人、公司及外国政府提出新的制裁，其目的是切断朝鲜取得资金的管道。法案...
16-02-09
提出警告。11月，中共官方访问美国，向加州萨克拉门托联邦检察官指控令完成经由美国大量
洗钱，但未有足够的证据说服美国检察官。中共政法委书记孟建柱去年9月初访问华盛顿时，也向美国政府施压，要求将令完成遣返...
16-02-08
被称为“野蛮人”的宝能系自从不断增持万科股票以来，受到包括资本市场在内的各界关注。原因在于宝能系被指资金来路不明，存在
洗钱的嫌疑。同时，代指中共权贵阶层的“赵家人”各类信息也不断的浮出水面。日前...
16-02-06
。前中信证券高层先后有10多人涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被查。接近中南海的消息人士说，中南海高层已将本轮A股股灾和金融界“
内鬼”事件定性为一场“经济政变”。...
16-02-06
，在去年习近平当局抓“
内鬼”行动中，也传出遭停职交代问题。中信证券近期公告显示，刘乐飞已确认出局。...
16-02-04
美国的人常把自己的美国账户借给亲戚朋友方便他们从中国把钱转到美国来买房投资什么的。借用别人账户在中国甚至台湾可能很平常，但在美国很容易被视为逃漏税和
洗钱，要特别小心，有人就因此而被银行、IRS甚至FBI...
16-02-01
中国中信银行兰州分行9.69亿元票据风险事件，涉案资金及票据也已被冻结。据分析，票据亏空或为大陆A股莫名暴跌黑手之一；如股市再跌，中共公安部或出手揪
内鬼；中国新年前后“大戏”将开场。 中信银行再发生...
16-01-31
副书记、天津市代市长、市长等职。车峰去年6月被抓后，海外中文媒体曾披露，车峰案牵涉面广，案情复杂，不仅涉及非法
洗钱、非法转移超过千亿元人民币的财产到国外；还仗着和国安部的密切关系，打着国安部的旗号，在海外...
16-01-30
近日，中共前天津市长戴相龙的女婿车峰案详情，再被媒体深挖，引起外界关注。有消息称，戴相龙被调查期间的举报内容，引起金融界地震，当年温家宝重大金融决策被泄密，
内鬼隐现。就在2016年开年中国股市狂跌...
16-01-30
。去年9月，有海外中文媒体披露，中共高层将股灾和金融界
内鬼事件定性为一场“经济政变”。“从政治上看问题”去年10月下旬，中纪委启动为期2个月的2015年第三轮专项巡视。巡视对象是国家统计局在内的31家单位...
16-01-28
的国会以及银行业的强大压力。如果美国没有采行OECD共享信息国际标准，财政部担心，来自其它国家的公民利用美国作为逃避国外税的目的地，或者国际
洗钱犯罪的新管道。根据联合国的统计，每年透过全球金融系统进行
洗钱...
16-01-28
重点则集中在现任及可能被提拔的官员之上，任何官员都不能幸免。去年6、7月间大陆爆发股灾。有陆媒报导，中国这次“股灾”存在一种甚至多种势力的恶意做空。有消息人士说，中南海高层已将去年大陆股灾和金融界
内鬼...
16-01-27
，一般朋友是要付租金的，但是部份高级别的 〝官二代〞可免费〝借用〞。去年6月24日，海外中文媒体《博闻社》曾曝料称，车峰案象滚雪球越滚越大，他不但涉嫌通过香港和国外特殊管道为大陆一些金融高管非法
洗钱，而且涉及...
16-01-27
披露，近十至二十年间，中共上海公安基层派出所长、治安队、公安局长勾结不法势力，勾结“黄赌”捞黑钱的腐败极其严重。11月16日，上海“
内鬼车牌”案宣判，相关人员被判无期徒刑等。陆媒报导称，该案长达十年，曝...
16-01-27
中共官方近日低调披露，前任公安部副部长的张新枫和前任外交部副部长的程国平，均已担任国家反恐安全专员职务。中共反恐体系过去曾由前中共政法委书记周永康把持，去年底的乌镇世界互联网大会，曾传出公安“
内鬼...
16-01-27
被限制出境，等待接受调查。有消息人士说，中南海高层已将去年大陆A股股灾和金融界
内鬼事件定性为一场“经济政变”。...
16-01-26
国资委主任兼党委书记时违法违纪有关。但也有舆论认为，杨泽柱在习王金融反腐抓
内鬼的大背景下被调查，恐怕不仅仅是翻旧账这么简单。1月26日下午3时许，新浪财经率先引述消息人士的消息披露了杨泽柱坠楼自杀...
16-01-26
汇丰银行近日出台一项新政策，对某些购买美国物业的中国人进行限制。据寰域居报导，该消息上周末在中国社交媒体网站广为流传，外界认为此举是打击海外
洗钱和遣返资产计划的一部分。如果持有B签证（临时访问签证...
16-01-26
因为深入调查报道科特迪瓦政府通过巧克力商业链来
洗钱的内幕而被遇害，至今还在失联中…记着来到科特迪瓦南部城市Abidjan，发现雀巢、Cargill、ADM以及上文提到过的BarryCallebaut等各大...
16-01-26
好。“国家队”来不及接盘，熔断剧则不断上演。二、国家队中有“
内鬼”。去年6、7月发生股灾时，中央多次出手救市，但股市却持续暴跌。有分析认为，“国家队”里一定有
内鬼勾结外资，集体参与做空A股。8月末至今，中信证券...
