16-04-04
被视为全球最神秘的法律公司、涉嫌帮权贵逃漏税的巴拿马莫萨克冯赛卡律师行（Mossack Fonseca），最近遭员工泄漏数百万份机密文件。文件显示该公司如何帮助各国权贵
洗钱、逃漏税或避免遭经济制裁...
16-04-03
中信证券副董事长海外《明镜邮报》引述消息人士称，中共高层将2015年大陆股灾及金融系统
内鬼事件定性为一场“经济政变”。大陆股灾后，北京当局推出了四十几项救市措施，最后派出了公安部副部长带队的人马，严查机构...
16-04-03
要求习近平辞职的公开信，内容除以中共党员名义要习辞职，还以威胁的口吻，对习近平和家人进行要挟。由于公开信原刊于海外参与网，但是无界新闻竟然转载，事发离奇，疑有“
内鬼”，据报中共高层对事件感震怒，随后多人传被抓...
16-04-01
，黑客通过恶意软件入侵了央行的电脑，并且监控了央行的日常活动。黑客不仅计算好在薄弱的周五出手，而且还消除了电脑日志纪录。孟加拉国财长AMA Muhith表示，他可以百分百肯定本次案件有“
内鬼”参与...
16-04-02
美联社28日连发表四篇报导指出，中国大陆是新的
洗钱天堂，地下金融网络相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机关因鞭长莫及而束手无策。据美联社报导，随着日益全球化，中国将人员和资金...
16-03-31
有“
内鬼”，立即引发舆论轰动。据博闻社披露，中共高层对事件感震怒，随后多人传被抓，被称为头号政治大案。3月23日，有网络消息称，涉刊发“要求习近平辞职公开信”的新疆“无界新闻”遭“清算”，集团内部22日...
16-03-31
，被称为“
内鬼事件”。高层已将本轮股灾和金融界“
内鬼事件” 定性为“经济政变”。据悉，刘乐飞和其掌控宣传口的父亲刘云山在股市中联手，利用内幕消息与操作套取利益，而且早有前科。去年8月28日，“新华微播...
16-03-30
，他们仍然以高价向不知情的人们兜售。 帮恐怖分子赚黑钱。 当恐怖分子发现，抢夺牲畜不光能解决食物危机，还能通过换钱买武器之后，他们更是希望将这门“生意”继续做下去。 这种另类的“
洗钱”方式，对于尼日利亚取得的反恐成...
16-03-28
近期，法国裔以色列人吉尔伯特．凯克利(gilbert chikli)被法国和以色列判定犯有诈骗罪。他向美联社记者曝光了行骗过程，批露出中国是一个
洗钱天堂。吉尔伯特．凯克利财源滚滚，他专门向大公司骗钱...
16-03-27
和中国最大的券商中信证券，联手做空股市，被称为“
内鬼事件”，股灾和“
内鬼事件”的背后是掌控国企股的江派企业集体做空A股，江泽民、曾庆红、刘云山家族等江派势力联手，企图利用金融危机引发政治危机。当局把这起事件...
16-03-26
王室安德鲁王子参观茅台公司，李伯潭就曾以“北京国酒茅台文化研究会会长”身份参与会见。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港
洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林...
16-03-26
哥伦比亚大学出席活动是否成行也有了悬念。消息人士说，当局将王东明扣下一事，是冲着中信证券事件去的。2015年A股股灾之后，当局掀起金融反腐风暴，被视为救市中坚的中信证券曝出
内鬼黑幕，公司最高决策机构...
16-03-24
牛市以来全部涨幅。在此期间，当局以“双降”救市、并出台有关减持规定，但多种未能挽回跌势。此后坊间传出
内鬼之说，中共公安部介入调查。港媒更是传出中共高层曾将这一轮A股股灾和金融界
内鬼事件，定性为一场“金融...
16-03-24
，海外媒体报导称，中南海高层已将此次A股股灾和金融界
内鬼事件定性为一场〝金融政变〞，习、王已将反腐目标锁定在金融界。随后，大陆掀起金融证券业整顿风暴，至少20名证券监管高官被抓，上百名证券公司经理...
16-03-22
、参与
洗钱和伪造货品、协助朝鲜侵犯人权的个人、公司及外国政府提出新的制裁，其目的是切断朝鲜取得资金的管道。2月12日，美国众议院以408票赞成、2票反对的压倒性票数，通过了更严厉制裁朝鲜的议案，授权奥巴...
16-03-22
虚假的交易合同，利用银行管理审核不严的漏洞，将大笔人民币跨境转移。该地下钱庄每次为客户兑换外币，收取的费用大概在千分之三至千分之五，由于生意十分红火，这种“小收益”利润很大。仅以其中一个
洗钱团为例...
16-03-21
事件，调查范围更包括北京、新疆和香港等地。不过，博闻社随后却删除该报导。《无界新闻》“转发”公开信这一事件表面上看似乎属被黑客攻击，但也有不少分析认为有“
内鬼”，甚至对应着中南海派系角力，或有不可告人...
16-03-19
”。2015年9月17日，博闻社曾独家发表文章，称“接到消息人士举报“，指有”中国女巴菲特“之誉的西京投资管理公司(香港)主席刘央，借基金形式为中国众多贪官家族理财
洗钱，包括已落马的中共前中办主任令计划家族...
16-03-18
，只有总统立即下台。〞巴西司法部门日前锁定调查国营巴西石油公司（Petrobras）贪腐行为，卢拉卷入其中，涉嫌
洗钱，上周已遭到起诉。卢拉否认与巴西石油公司丑闻有牵连。他的律师表示，法院公布电话录音，目的在...
16-03-18
进驻证监会后，至少20名以上证券监管高层被控制，上百名证券公司经理被限制出境。当时有消息人士向海外媒体爆料说，当局内部会议上，已将该轮A股股灾和金融界
内鬼事件定性为一场〝经济政变〞。11月，被称为〝私募...
16-03-18
混乱。示威者说，罗塞夫任命卢拉为幕僚长，是为了让卢拉免于受到起诉。此前，卢拉因为涉及巴西石油公司的
洗钱丑闻而受到起诉。目前，罗塞夫本人也因为贪腐丑闻而陷于困境。同时，巴西国会下议院通过决议，开始了对...
16-03-17
黑客攻击痕迹。而阿里集团的服务器号称是“中国最安全的”，基本排除了黑客所为的可能。因此有人怀疑是网站“
内鬼”所为。无界传媒背景据悉，无界传媒由财讯集团、新疆维吾尔自治区宣传部和阿里巴巴三方共同出资创立。无界...
16-03-16
的公开信。这一负面事件表面上看似乎属被黑客攻击，但也有不少分析认为有“
内鬼”，甚至对应着中南海派系角力，或有不可告人内幕。而在3月8日下午，中共人大会议新疆代表团开放时，对海外记者追问“是否支持习近平领导...
16-03-16
发现黑客攻击痕迹。而阿里集团的服务器号称是〝中国最安全的〞，故基本排除了黑客所为的可能。此后，一度有人怀疑是网站〝
内鬼〞所为，可能有人利用职务之便，从境外网站转贴这封公开信。消息称，现在中宣部的调查...
16-03-16
，涉嫌帮助吴立胜贿赂阿什的多米尼加驻联合国副代表洛伦佐（Francis Lorenzo）认罪。据路透社报导，周三，48岁的洛伦佐在曼哈顿联邦法院认罪，承认他从事阴谋行贿和
洗钱行为。来自安提瓜和巴布达的阿什...
16-03-15
最后的决战阶段，因为房地产才是最大的一块地盘。例如，宝万之争就是最佳的例子。被称为“野蛮人”的宝能系自从不断增持万科股票以来，受到包括资本市场在内的各界关注。原因在于宝能系被指资金来路不明，存在
洗钱的嫌疑...
16-03-15
洗钱案 港钱币兑换商遭劫杀 死者姚捷泉有一子一女，与家人同住大埔区内，经营找换店多年，家族在全港拥有至少3间找换店，其中一间位于运头街32号。据悉，死者亲友事后赶往医院，众人在获悉噩耗后伤心欲绝...
16-03-14
令完成的指控涉及3宗腐败案，这包括令计划对“乐视网”的投资、证监会前主席助理张育军贪腐案以及对一家美国上市公司的调查。令完成还被指
洗钱10亿美金。目前美方正针对北京提供的证据对令计划进行调查，负责调查...
16-03-14
，当局高层已将去年A股股灾和证券界“
内鬼”事件定性为一场“经济政变”。知情人士透露，江派各大企业都集体参与做空A股，刘云山之子、中信证券董事会成员刘乐飞等人均是幕后操盘手。而中信证券已有6名执委会委员因涉...
16-03-13
（设在北京阿里巴巴的机房）的相关技术分析后，并没有发现黑客攻击的痕迹，而阿里集团的服务器号称是〝中国最安全的〞，故基本排除了黑客所为的可能。由此，调查矛头开始指向网站〝
内鬼〞，可能有人利用职务之便，从境外...
16-03-12
，主要原因是为了防止有组织犯罪和
洗钱。8.韩国：50000韩元韩币纸币有1000韩元、5000韩元、10000韩元、50000韩元四种，顺便说一下，在为数不多的女性图案的纸币上，50000韩元正面图案是女书画家...
16-03-12
转到马来西亚总理纳吉布·阿都拉萨（Najib Abudul Razak，简称纳吉）个人帐户上，而面临美国联邦调查局和多国政府的调查。据《纽约邮报》消息，FBI的官员们称“这是世界上最大的
洗钱案件...
16-03-12
其中。中共股市的监管部门──证监会，救市的“国家队”等多部门也出现了“
内鬼”事件。股灾之后，习近平当局全面启动金融反腐。随后，中共证监会主席肖钢、副主席姚刚、证监会主席助理张育军、监会发行部三处处长刘书帆...
16-03-12
崩塌。但因为腐败分子变化多端，
洗钱方式也层出不穷，又大多涉及跨境交易；单纯从钱下手，不仅因为各国配合不力，使跨境执法难度日益加大，而且效率低下。为了快速肃清腐败势力，王岐山因为担心夜长梦多，不希望时间拖...
16-03-10
，随着周、薄、令、郭等大老虎及其余党的骨牌式倒台，一个个利益集团也纷纷崩塌。但因为腐败分子变化多端，
洗钱方式也层出不穷，又大多涉及跨境交易；单纯从钱下手，不仅因为各国配合不力，使跨境执法难度日益加大...
16-03-09
日前港媒传出，中共总理李克强在2月的金融高层会议上发声怒斥，高层有
内鬼。此前曾曝出参与去年夏季的大陆股灾救市的中共证监会官员和中信证券高管做空股市，被称为“
内鬼事件”。传李克强怒斥高层有
内鬼香港...
16-03-09
与中信证券前董事长王东明是亲兄弟，属中共〝太子党〞一员。去年股灾后，中信证券因涉嫌〝
内鬼〞丑闻遭到当局严查，共8位高层被查处，王东明被迫辞职。据早前海外多家媒体披露，张春贤与周永康关系密切，乌鲁木齐...
16-03-08
3月3日撰文分析，深圳和上海楼价暴涨的真相是资金在逃离中国。吴迪表示，上海的自贸区也是
洗钱的天堂。在自贸区之前，上海保税区就在铜融资
洗钱中起到至关重要的作用，如今有了自贸区，上海未来
洗钱的能力也会蓬勃...
16-03-07
“创新”，但这些药品绝大多数是改头换面的“伪新药”，只是“高定价、大回扣”模式下的产物，真正新药寥寥可数。乱象九 药企逃税
洗钱 收买高官上游的药品生产企业为套取用于回扣的现金，普遍通过虚开原料、包材、餐饮...
