17-02-22
资金转账。税局还经常访问加拿大金融交易与报告分析中心FINTRAC的数据库，该机构是打击
洗钱和恐怖主义融资的联邦中心。在2015—2016年度，对一些特定案例，税局正式要求FINTRAC从其数据库中提供...
17-02-19
。此外，当局也有清除
内鬼，堵塞资金外流的考虑。他认为肖、郭两人都是中共权斗的棋子，所不同的是，肖是中共权贵集团跨派系的共享白手套，而郭则是曾庆红通过马建操控的专用白手套。高文谦说，肖建华作为中共权贵集团跨派系...
17-02-19
涉及45亿欧元
洗钱案的中国银行米兰分行，17日与意大利当局达成庭外和解，同意支付60万欧元作为罚款。意大利媒体与路透社报导，在星期五（2月17日）的初次听证会上，法庭还下令中国银行偿还98万欧元（约...
17-02-18
，中纪委公布了8名“
内鬼”，除了已落马的魏健、曹立新外，其他6人都属“首度曝光”。这6人是中纪委第十一纪检监察室原副局级纪律检查员、监察专员刘建营；中纪委第九纪检监察室原副主任、原正局级纪检专员、监察专员...
17-02-18
日前，曾在广东纪检系统任职近10年的前广东省纪委副书记毛荣楷被“双开”。毛荣楷曾与纪检系统“
内鬼”钟世坚有瓜葛，据报，钟世坚当庭检举了毛荣楷。中纪委官网2月17日通报，广东省江门市委前书记、市人大...
17-02-17
。”虽然傅作义的女儿没有像薄熙来一样把父亲的肋骨踹断，但她当
内鬼给父亲精神造成的痛苦仍然是骇人听闻的。1948年10月，傅看到大势已去，便密电毛求和。由于女儿的出卖，毛对他的情况了如指掌，自然不理。相反，为了树立...
17-02-18
中央银行，如同一个民主体系一样，自由自在。而反对者则认为，比特币干扰了传统的金融体系，并且为
洗钱开启了新的途径。要想了解比特币是否是良好的投资渠道，我们可以将比特币与几个传统投资渠道进行对比，搞清决定比特币...
17-02-17
29号中共国务院高层会议上痛斥〝两面人〞，并称〝
内鬼就在会议室〞。对此，海外媒体分析称，江派高官们的子女、亲戚很多都是大财团的掌控人，如刘云山的儿子刘乐飞就曾是中信证券的董事，这些权贵们使大量的资金外逃...
17-02-16
”、“经济政变”的基地，还是江泽民利益集团的
洗钱窝点与黑金外逃渠道。肖建华今年因为被带回内地引爆舆论关注之后，曾有消息指，他是曾庆红在香港布置的核心特工，与梁振英、张晓明关系密切，势力极大，“随时进出礼宾府...
17-02-16
1995年选择〝培植〞金正男时，朝鲜就获得了相关信息，说明在中共内部有
内鬼。中共安全部门一直在追查洩密源。 ...
17-02-14
《大纪元》从接近中南海的人士处获悉，肖建华案是中南海当前的头号大案，牵涉面甚广。肖建华是曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江派服务。现年63岁的谢镇江在2008年...
17-02-13
报导指，肖建华旗下的“明天系”是中共太子党、中共前国家副主席曾庆红等家族的“白手套”，和捞钱
洗钱的工具。据悉，《证券日报》早在2000年10月创刊，由《经济日报》主管主办，是中共证监会指定的信息披露媒体...
17-02-12
江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。《纽约时报》等多个媒体都先后披露，曾伟在2007年以30多亿元（人民币，下同）鲸吞资产达738亿元的山东第一大企业鲁能集团时，肖建华...
17-02-12
曾伟的“白手套”、前台操盘手，是曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。海外多家媒体曾先后披露，曾伟2007年以30多亿元（人民币，下同）鲸吞资产达738...
17-02-11
可以成为十几家乃至几十家上市公司的控股大股东或实际控制人。一些权力场中的高官与“资本大鳄”勾结在一起，使“资本大鳄”成为他们
洗钱的工具。这些“资本大鳄”的活动，已经远不止股票买卖和炒作，他们更多地出现在企业收购...
17-02-09
起初对太平洋证券上市通过发审信心不足，于是不肯拿出这么多的资金，这时王益出面，向长三角一些大股东借资。当中共“反腐机构”调查这些大股东时，大股东们早已出逃到国外。最后中共“反腐机构”抓住
内鬼，查出是王益铁哥们...
17-02-09
为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等江派高层家族。大纪元获中南海权威消息人士指，肖建华是中共江泽民集团财富最大的“管家”；习当局下决心要把肖建华抓回去...
17-02-09
？另外，在香港匿藏多年的中国〝金融大鳄〞肖建华，近日被〝自愿〞带返大陆接受调查，震惊海内外。《大纪元》独家消息披露，习近平当局或透过肖建华案，清洗江泽民派系
洗钱走资王国，提前为〝十九大〞人事布局，重点整顿的对像...
17-02-09
通过发审信心不足，于是不肯拿出真金白银，王益便出面向长三角一些法人股大王商借。反腐机构查这些法人股大王时，屡屡扑空。最后反腐机构抓住的
内鬼是王益铁哥们魏东在反腐机构里布的线，从而得到最高反腐机构的工作计划...
17-02-08
中国股市，并展开大抓捕行动，清理了证监会和中信证券一批相关高层“
内鬼”，以及抓了一批商界人士。该场中国股灾，还曾被指是一场“经济政变”。北京大学经济学教授王建国在股灾初期曾连发微博指出，中共内部的贪腐...
17-02-08
顶级利益集团捞钱
洗钱者，造成的资本外流涉及的金额巨大。多方分析认为，肖建华将在中共政坛引发大震荡。习近平如何应对，当是各界关注的焦点。《博讯网》前不久刊登了一篇来自微信朋友圈的文字。该网编辑...
17-02-08
，肖的明天系由来悠久，他们可支配的资金约有8500亿元人民币。明天系是最早为利益集团捞钱
洗钱的一个组织，涉及到的利益集团都是中国目前顶级的利益集团，包括长者（江泽民）家族，军师（曾庆红）家族，庆林...
17-02-07
。国税局的原则是有收入就要缴税，而且还要防止
洗钱。 美国政府要求申报的内容很多，例如: 海外存款超过1万美元要申报；海外银行帐户有利息收入，应该主动申报；超过5万美元的海外金融资产要申报；进入美国的现金超过...
17-02-07
期间，整个中国政坛及香港社会被大陆亿万富翁肖建华在香港被捕的消息刷屏。有熟悉中南海的消息人士向海外中文媒体《大纪元》透露，肖建华是曾庆红在港特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量。肖和...
17-02-05
集团财富最大的“管家”、前国家副主席曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。肖建华和梁振英、张晓明关系密切，在港势力极大，“随时进出礼宾府。”据悉，肖建华...
17-02-04
，肖建华的〝明天系〞捞钱
洗钱数额庞大，怵目惊心。〝明天系〞可以用来支配的资金高达8,500亿元，是最早为中共顶级利益集团捞钱
洗钱的组织，而这些利益集团包括江泽民家族、曾庆红家族。旅美时事评论员邢天行...
17-02-03
政治危机，对习近平进行“逼宫”。但由于中共历来不透明的运行体制，有关股灾涉及江派“经济政变”这一传闻无法证实，也没有下文。当局只是清理了证监会和中信证券一批相关高层“
内鬼”，以及抓了徐翔等一些太子党“白手套...
17-02-03
香港永久居民，受到法律保护的。外界普遍解读此声明不寻常，反证肖已“出事”。被指助曾庆红子侵吞鲁能媒体亦大量曝光肖建华助中共江泽民集团圈钱、
洗钱的案例。综合媒体报导称，肖建华除了与中共前央行行长戴相龙...
17-02-02
判断，这位匿名者应是与中共高层有一定关系的知情人士。文章披露，肖建华的“明天系”捞钱
洗钱的数额庞大，怵目惊心。肖的“明天系”可支配的资金约有8,500亿元，是最早为利益集团捞钱
洗钱的一个组织，涉及到的...
17-02-02
“明天系”掌门人肖建华被挟持事件近日传得沸沸扬扬，有消息说，肖建华与“私募一哥”徐翔有交集，他们皆是替中共太子党们圈钱、
洗钱的“白手套”。在大陆，一群金融精英与太子党携手，操纵权力寻租的游戏...
17-02-01
位列被删十大国际事件之首。巴拿马文档揭露全球权贵利用离岸公司隐藏财富、
洗钱，当中包括大批中共高官及其亲属。2016年4月4日，有关巴拿马文档的帖子在微博上发布后，存活时间仅4小时53分，期间至少有52...
17-02-01
贾庆林女婿名下一家房产公司。随着北京反腐深入，2014年习近平下令抓捕肖建华，但有中共公安部
内鬼走漏风声，使他及时逃脱。肖建华逃到香港后，长住港岛四季酒店，直至27日才被押返回国。消息人士指出，肖建华涉及...
17-01-31
在2007年以30多亿元人民币鲸吞资产达738亿人民币的山东第一大企业鲁能集团时，肖建华就是那个出资人。2014年6月中旬，海外中文媒体一度热传，有专案组打算抓捕肖建华，但有中共公安部的
内鬼向其泄密，让他...
17-01-31
在2007年以30多亿元人民币鲸吞资产达738亿人民币的山东第一大企业鲁能集团时，肖建华就是那个出资人。2014年6月中旬，海外中文媒体一度热传，有专案组打算抓捕肖建华，但有中共公安部的
内鬼向其泄密，让他...
17-01-30
，近期仍然不主动回去配合调查，未来几个月他们很可能也会面临肖一样的“待遇”。2014年6月18日，《博讯网》曾引述匿名信源称，习近平批示要抓肖建华，但公安部有
内鬼通风报信，肖建华逃港。同年6月26日，明天...
17-01-25
近期，河北唐山市清除四个地下钱庄，涉案金额达400亿元人民币，抓了17人，冻结资金3.4亿多元人民币。大陆地下钱庄屡禁不止，早已成为贪官污吏的“
洗钱工具”。据报，2015年8月，唐山市一张姓居民...
17-01-23
不仅已有实际行动且行为带有组织性，性质更严重。至于“打探涉及本人的问题线索”，因为牵涉中纪委
内鬼这个习近平、王岐山的心头之患，在前不久播出的中纪委反腐专题片《打铁还需自身硬》中已经被详细披露、“敲打”过一遍...
17-01-23
中纪委本月初在反腐专题片中，曝光了八名〝
内鬼〞。其中被查的中纪委八室原处长原屹峰是〝官二代〞，住的房子是山西省某大型连锁酒店集团原董事长许某提供的，原屹峰因此被查。1月5日，中纪委电视专题片《打铁...
17-01-21
在中共中纪委书记王岐山抓“
内鬼”严防“灯下黑”期间，中共纪检官员曹立新、魏健，近日因受贿罪同日分别被判15年有期徒刑。据称，两人被查后因检举揭发他人而获轻判。据南阳市中级法院官方微博消息，1月20日...
16-04-04
无法独立处理如此庞大的数据，向国际调查记者同盟（ICIJ）公开了文件。该同盟与来自78个国家的媒体合作，历时一年，梳理出莫萨克‧冯赛卡律师行出售空头公司，为其顶级客户境外
洗钱或避税的国际秘密网络，涉及全球...
