17-04-18
将于2018年产生。外界有分析称，成立监察委的目的之一，是为了让已到退休年龄的王岐山在十九大上留任政治局常委。针对张化为落马，也有观点认为，王岐山之所以此时深度清理〝
内鬼〞，是为了从源头上清洗换届人选...
17-04-18
开展跨行清算业务的情况，网联也可以掌握各支付机构的资金流向等详细信息。从第三方支付平台上滋生出的非法资金转让，如赌博、贩毒、
洗钱等行为，也将得到有效遏制。对于第三方支付机构来说，虽然从整体上没有改变第三方...
17-04-17
组组长。目前为止，当局并未公开张化为被查的具体原因。中纪委〝巡视组〞素有〝钦差大臣〞之称，对进驻机构的调查巡视是否公允，备受外界关注。中纪委书记王岐山早前不断释放清理〝
内鬼〞的信号。2015年12月3日...
17-04-11
安全之所以危如累卵，核心就是有内奸在破坏和稻草人尸位素餐。李克强曾直斥有人为制造的资金外流漏洞、大洞、深洞，“有扮两面人，也有有恃无恐的，有的
内鬼就在会议室内”。项俊波本次被查，看来只是前奏而已，重头戏恐怕还在后头...
17-04-11
的资金外流漏洞、大洞、深洞，“有扮两面人，也有有恃无恐的，有的
内鬼就在会议室内。”项俊波今次被查，看来只是前奏而已，重头戏恐怕还在后头。中共监察部特邀监察员任建明则称，金融领域反腐域已经开始行动了...
17-04-11
内幕交易和利益输送 此前，在香港被秘密被捕并遣送回大陆的中国资本大鳄肖建华，其掌控的“明天系”，被指是最早为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等江派高层...
17-04-11
的唐国栋反映情况，被唐下令拘留7天。随后，曹继跃和案件主办警察黄百炼发现郴州市公安局警察存在“
内鬼”，盗取500克毒品，包括唐国栋在内等多人包庇毒贩邓波等，让曹智磊顶包。黄百炼因不断反映毒品异常丢失...
17-04-10
与川普的第二场正式会谈中提到，中方愿同美方加强执法合作，共同打击贩毒、拐卖儿童、
洗钱、网络犯罪、有组织犯罪等各种形式的跨国犯罪。中国（大陆）正在全力反对腐败，希望美方在追逃追赃方面给予更多配合。中共中纪委...
17-04-10
在香港的核心利益。还有消息称，习近平当局或透过肖建华案，清洗江派
洗钱走资王国，为〝十九大〞人事提前布局，重点整顿对像包括现任江派政治局常委张德江和刘云山。 ...
17-04-10
副职以下。今年2月项俊波前秘书、中国农业银行纽约分行总经理余明被开除党籍和公职，有报导指他涉对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱。不过消息指余落马可能有更深层原因。腾讯财经引述中纪委...
17-04-10
长期间，担任过项的秘书。据报，余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门罚款2.15亿美元，并被美联储点名批评，要求限期60天整改。2009年2月，项俊波升任中国农行董事长...
17-04-10
，且违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以两亿美元重罚。余明是项俊波在担任中国农行董事长时的秘书。...
17-04-09
。今年2月，中国农业银行纽约分行总经理余明被开除党籍和公职。余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以2亿美元重罚。余明是项俊波在担任中国农行董事长时的秘书。今年2月...
17-04-09
被带回大陆接受调查。据港媒披露，习近平去年在中央全会上，就痛斥包括资本大鳄、内奸和稻草人在内的金融领域 “三种人”。李克强曾多次痛斥“
内鬼”据港媒报导，李克强在去年10月底国务院高层会议上谈到，1至9月...
17-04-07
袁卫华钱款共计618万元。据大陆澎湃新闻报导，曾经参与查办过慕绥新、马向东、武长顺等大案的袁卫华，618万赃款仅是袁卫华受贿案中的冰山一角。今年1月，中纪委官网连续推出清理“
内鬼”的纪录片，涉及各级纪委...
17-04-06
的话，是否意味着中纪委内部存在
内鬼？”...
17-04-02
CIA高级情报分析师告诉“新闻周刊”，大约两年前，CIA经历一场非常大的恐慌，因为在中国很高级别的信息来源一个个断了线，“当事情发生后，CIA官员察觉到有
内鬼，开始真正地防范内部人员。”前CIA律师韦特...
17-03-31
就被抓了，而徐翔的背后是这些权贵在撑腰，包括江泽民、曾庆红家族等在内。清洗江派
洗钱王国 为〝十九大〞布局此前，在香港秘密被捕并遣送回大陆的中国资本大鳄肖建华，其掌控的〝明天系〞，被指是最早为江泽民...
17-03-30
了200多个将军级别的领导，军中上下对中纪委有所不满，此次包围中纪委，不排除军队〝
内鬼〞，有人要给中纪委一个脸色看。幕后总后台可能是政治局委员刘云山。姜维平日前在香港中文杂志撰文分析，刘云山掌握媒体舆论大权...
17-03-30
朝鲜核威胁不断升级，中国被国际社会视为制裁朝鲜的最大漏洞。有证据表明，北京与平壤暗通款曲，不但继续违反联合国决议进口朝鲜矿产。而且一些大陆企业仍然扮演着〝马晓红〞的角色，帮助朝鲜银行
洗钱，躲避制裁...
17-03-26
先后抓捕、清理了中共证监会和中信证券等金融机构中的高管〝
内鬼〞和徐翔等中共权贵的〝白手套〞今年3月18日，中纪委副书记兼监察部部长杨晓渡，在国务院发展研究中心主办的〝政商关系与反腐败〞论坛上发言时曾宣称...
17-03-22
中共多家国有银行再曝
洗钱丑闻。日前，亚洲时报援引跨境调查组织〝有组织犯罪和腐败报告项目〞获得的信息，中共5大国家控制的银行，沦为〝国际
洗钱机〞，涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额美元洗钱活动。这些俄罗斯人与...
17-03-22
等；但崔少鹏被贬任中央编办副主任，是否与他此前任职经历、与江派人马一起共事有瓜葛，崔是否是王岐山所说的“
内鬼”而被削职，现在还有待进一步观察。王岐山多次强调，坚决防止纪委官员“灯下黑”，中纪委要坚决清理门户...
17-03-20
〝
内鬼〞和其他相关的商界人士，其中就包括被外界冠以〝中国私募一哥〞的徐翔。期间，北京大学经济学教授王建国称连发微博，指中共内部的贪腐利益集团正试图发动一场〝金融政变〞，通过搞垮国家经济来夺取政权。今年2月...
17-03-17
证实。曾庆淮处境高危。“明天系”掌门人肖建华，今年1月27日被从香港四季酒店带回北京扣查，至今月余。事件震惊海内外，被视为目前中南海头号大案。肖建华被指助中共江泽民集团圈钱、
洗钱，是曾庆红之子曾伟...
17-03-12
、密码、身份证、电话号码、物流地址等重要信息。推卸责任 京东称
内鬼是“试用员工”事件发生后，京东于3月10日回应表示：“经了解，郑某鹏在加入京东之前曾在国内多家知名互联网公司工作，其长期与盗卖个人信息...
17-03-09
，曾庆红的儿媳蒋梅伙同哈尔滨仁和房地产老板戴永革，通过地下钱庄
洗钱转移赃款超过1,000亿元。分析：习王海外围剿江派黑金网络石实表示，中纪委强调追逃追赃是习近平当局“反腐败斗争的重要一环”，言外之意就是中共...
17-03-07
洗钱及向朝输出核武的消息被曝光。一周后网上又传出原辽宁中共政法委书记李峰下落不明的消息。有网文称，江泽民当政时期和朝鲜政权关系密切，帮朝鲜贩毒卖假钞，李峰就是高层在边境上的接应者。这都令外界猜测，与朝鲜...
17-03-04
据美国地产金融信息网HousingWire、英国《金融时报》报导，美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产
洗钱的调查力度，而财政部...
17-03-03
近日，国内知名喜剧演员英达被指控在美现金存款涉嫌拆分
洗钱，原因是他在一年之内存款金额为9千美元的次数高达22次，金额为9500美元的是8次。虽然此事闹得沸沸扬扬，且也有媒体报导此事已经和解...
17-03-02
近期，大陆导演〝英达〞被以〝
洗钱和逃税〞的罪名，遭到美国政府〝指控〞。英达目前已和美国〝司法机构〞签署了认罪协议，并缴纳了超过20万美元的罚款和税款，未来还可能被拒绝入境美国。那么如何避免〝英达式...
17-02-28
调查〞后，不仅供出了中纪委的
内鬼，而且涉及大批尚未曝光的贪官污吏、中共太子党等。北京当局已经通知各大金融机构，立即停止与肖建华明天系所有企业的一切合作，立即提前收回对其的所有融资。证监会主席刘士余日前...
17-02-28
美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产
洗钱的调查力度，被调查地区包括纽约、洛杉矶等多个华人聚集区。综合美国颇具影响力的地产金融...
17-02-26
，并涉嫌贪腐，称宋林的情妇杨丽娟是他收受贿赂和
洗钱的重要渠道，而杨以本人或亲属的名义，在境内外拥有十亿元以上的资产。 明镜新闻《汇报》第14辑引述知情人士透露，作为曾庆红的心腹与香港全权代表，宋林与曾庆红...
17-02-26
继续为朝鲜服务，他们雇佣的人员资历深厚，在
洗钱转款方面经过专门培训，专门帮助朝鲜被禁人员以及禁运物资提供服务。这样的例子有很多。比如2016年7月，一架满载朝鲜军事通讯设备和军事材料的飞机，运送货物到非洲...
17-02-25
，合谋侵吞国有资产并
洗钱的“党和国家的机密”。两个充当中共高层人士敛财白手套的山东籍富豪，各有各的发家史，也分别手中捏有中共不同派系顶层人物的软肋。但同时有着多个相似点。首先是都善于把自己的年龄或身世...
17-02-25
1月24日，负责英达在美涉嫌
洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆・卡森，在接受陆媒记者采访时表示，英达是美国绿卡持有者，拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民，只是能够合法...
17-02-25
。英达
洗钱案 检方透露建议量刑 2月24日（周五），卡森（Thomas Carson）向海外中文媒体大纪元确认，英达案初定于5月11日上午11点30分宣判，根据英达与检方达成的认罪协议，建议刑期为24...
17-02-22
北京消息人士指，去年秋天被调回国的农行纽约分行总经理余明，已被“双规”审查，不久至更被“双开”。余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以两亿美元重罚。报导说，余明...
