17-06-17
中共外交部16日举行的例行记者会上，有记者追问有关中国沈阳某公司涉嫌为朝鲜
洗钱被美国起诉的事件。中共外交部发言人回应称〝对此个案不掌握情况〞。该发言人同时一再表示，反对其他国家仅凭自己的国内法对不在...
17-06-17
为了追回马来西亚首相纳吉创立的一马发展公司（1MDB）遭
洗钱洗走的约5.4亿美元款项，美国司法部15日展开行动，没收好莱坞巨星莱昂纳多获赠的一幅毕卡索画作，以及两部好莱坞喜剧所有权。另外，莱昂纳多...
17-06-15
的消息人士向大纪元透露，安邦还和曾庆红家族关系密切。吴小晖和肖建华都是曾庆红家族的“白手套”，他们透过复杂的财技，为中共江派海外走资、
洗钱，同时兼具特务角色，以国际顶尖富豪身份，通过做生意，负责拉拢、收买西方...
17-06-15
做空股市，被称为“
内鬼事件”，背后是掌控国企股的江泽民集团企图利用金融危机引发政治危机。随后，习近平当局全面启动金融反腐。中共证监会和中信证券的多名高管因涉嫌做空股市落马，包括证监会副主席姚刚、主席助理...
17-06-14
“
内鬼和独狼里应外合”进行“暗杀或恐袭”。海外《博闻社》今天引述“中南海知情者”称，习近平刚刚外访归国就召开紧急会议，与核心幕僚听取有关20周年活动的前期筹备情况，特别是访港期间安保安排。“知情者”还透露...
17-06-14
习近平将于6月底访港，为防范恐怖份子袭击，香港安保史无前例。14日有消息称，习上任以来〝暗杀和恐袭〞一直如影随形，对于七一访港，习亲自下令，除了外部因素外，重点放在〝彻查和防范
内鬼和独狼里应外合...
17-06-13
被指是英国间谍，潜伏了10多年，广州中院当年9月以向境外非法泄漏国家秘密罪一审判处蔡小洪有期徒刑15年。据称，上世纪80年代，中英关于香港问题谈判时，当局怀疑有
内鬼，但一直查不出来，直到2003年才查出...
17-06-09
郭文贵的〝
内鬼〞。报导称，郭文贵商场对手郑介甫名下的天津华泰，此前被天津商人赵云安使用虚假印章、伪造签字侵吞，赵云安于2008年受查时，赵家人找到郭文贵向警方〝捞人〞。郭文贵答应帮忙，但郭要求要借给...
17-06-09
中纪委副局级
内鬼孟会青受贿案的判决文书，近日，在北京法院审判信息网公布。据称，孟会青获〝特殊待遇〞，关押军事监狱看守所。孟会青曾在中纪委工作超过25年。判决书显示：孟会青于2002年至2015年期间...
17-06-07
以并购为名进行的跨境
洗钱，同时收紧百姓换汇业务；另一方面调整人民币对美元汇率中间价报价机制，考虑在人民币对美元汇率中间价报价模型中引入逆周期因子，进一步稳定人民币汇率。文章认为，当局现在距离胜利还为时尚早...
17-06-07
借来炒股的。胡汉成还告诉李玲，必须咬定两点，一是专门用于〝
洗钱〞的谘询公司与他无关，二是借款均打了借条。最后在审讯中，胡汉成供述了自己的全部受贿行为。此时，情妇李玲还在为他扛着，后来，胡汉成托人向李玲...
17-06-05
监察厅纪检监察一室主任。2012年，宋川任黑龙江省纪律检查委员会常委。今年以来，中共纪检系统有多名“
内鬼”落马。新疆兵团前纪委副书记刘军、新疆纪委监督室前副主任陈方、中央巡视组前副部级巡视专员张化为...
17-06-03
信用卡和借记卡。路透社6月2日报导，此次规定相比以往有所扩展，此前监管部门只要求报送境内银行卡境外交易的总金额。外管局通知中说，该规定的目的是反洗钱、反恐怖融资、反逃税。地下钱庄被认为是
洗钱和非法跨境交易...
17-05-31
重点调查郑女是否透过不正当手段进入韩国名门梨花女子大学、是否在德国一家公司
洗钱，以及崔顺实家属是否非法携汇出境、是否隐匿在国外的资产等。朴槿惠与闺蜜崔顺实深陷贪腐丑闻中心，朴槿惠遭指控与崔顺实共谋，导致...
17-05-24
纪委工作，此后一直在纪委系统工作长达20年，曾任新疆兵团纪委副书记。刘军被称为纪检的“
内鬼”。4月18日，新疆生产建设兵团副司令员孔星隆、李新明、赛买提·买买提、于秀栋、宋建业、杨福林被免职...
17-05-24
有一子一女，儿子贾建国，全家都为澳洲公民。女儿贾蔷嫁给李伯潭，两人育有一女李紫丹。其中，贾庆林儿子曾经被媒体曝出，因
洗钱在澳大利亚被判刑5年；女儿涉嫌空手圈钱数亿元；女婿李伯潭被港媒披露在港注册的公司旗下...
17-05-20
〝顺藤摸瓜〞掌握了大批江派〝大老虎〞的贪腐证据。据报导，肖建华被指帮助江泽民集团圈钱、
洗钱，是曾庆红之子曾伟的〝白手套〞，他的关系网还涉及戴相龙的女婿车峰、曾庆红的弟弟曾庆淮、前常委贾庆林女婿李伯潭...
17-05-19
一个公众集会时，公开质疑政府与家底“不干净”的人做交易，“有传肖先生持有200本护照，我怀疑他出售这些护照。他们（执政党）有责任出来向人民解释，这些传言到底是否属实”。肖建华被指是最早为江泽民集团捞钱
洗钱...
17-05-18
被安全部
内鬼放走。另外一位嫌疑人移送秘密地点，改为由军方看守。刘案涉贾春旺、刘云山此前，海外中文媒体的消息指，刘希泳与现任中共政治局常委刘云山的儿子刘乐飞有生意往来，如今刘的儿子处境不妙，恐难逃被查。另据...
17-05-17
死亡之前，他交代的材料其中一部分已经被篡改或被消失。刘希泳案件共三名嫌犯，除刘已经死亡之外，三人中一人被安全部
内鬼放走。另外一位嫌疑人移送秘密地点，由武警看守改为由军方看守。此前，海外中文媒体的消息指...
17-05-17
习近平王岐山反腐，中共纪检系统〝
内鬼〞频出，近日，陆媒盘点中共纪检〝
内鬼〞时披露称，曾分管四川的中共中纪委第四纪检监察室主任魏健在查案期间涉嫌向周永康、李春城通风报信。陆媒5月17日盘点，近几年...
17-05-17
方通过澳门
洗钱或非法资本外流，可能是澳门ATM提取现金激增的根本原因。香港《南华早报》英文版5月6日消息指，澳门金管局并未证实此一消息，但却也不否认澳门ATM自动柜员机每个月平均现金提领数额高达100亿港元...
17-05-14
集团的白手套、操盘手。有接近中南海的消息人士2月份透露，肖建华案已被定为中南海头号要案，涉助江派
洗钱、走资、掏空国库等，肖是核心人物。其案件涉及江派大老虎江泽民、曾庆红，以及现任政治局常委张德江、刘云山...
17-05-09
核武器至关重要的一步。马晓红还被指帮助朝鲜银行
洗钱，躲避制裁，去年已经被中方逮捕。 ...
17-05-03
一件严重的事件，美国之音出了〝
内鬼〞，他们并非为了美国的利益在工作。消息人士称，这件事件是美国之音髙层有人在外国政府的高压下，强令中断直播节目的，而不是之前所传，美国白宫或国务院干预所致。事实上...
17-05-01
在习李反腐清理中纪委系统〝
内鬼〞之际，日前中央巡视组原副部级巡视专员张化为落马，张是中共落马级别最高的纪检官员之一，也是首个落马的中央巡视组长。港媒最新消息披露，当时王岐山亲自宣布对张化为留置审查...
17-05-01
向海外。有报导指，大陆去年破获地下钱庄转移赃款案件近百宗，涉案金额上万亿元，最大一宗涉案金额高达四千多亿元。地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为贪腐分子的
洗钱工具和帮凶，其中贪官利用地下钱庄...
17-04-28
重点反腐对像。2月9日，总部在美国的《大纪元新闻网》引述独家消息说，肖建华案已被定为中南海头号要案，肖建华涉及帮助江派
洗钱、走资、掏空国库等。案件还涉及江泽民、曾庆红、张德江、刘云山等人。张德江是现任江...
17-04-28
有限责任公司，以阻止可疑的亿万富翁进行
洗钱行为。然而资金仍不断流入，2016年中国对美国直接投资更是创下纪录，最受欢迎的两大领域分别是科技——看看百度（Baidu）在硅谷的最新扩张计划，以及房地产。就像日本人在...
17-04-28
接近北京市住建委人士表示，这一政策旨在加强房地产交易过程中资金监管力度，进一步避免房地产成为不法分子的
洗钱通道，“不一定会完全杜绝
洗钱，但起码查起来比较容易了。” 此前，无论是被称为“房姐”的原陕西神木...
17-04-26
7月，尚未宣判。侦查时间之长，说明案情复杂。从检方提供的事实来看，他的确是纪检“
内鬼”，因为其违纪违法问题，发生在担任巡视组副组长期间。 方克友在土地复垦、承揽工程、变更土地规划性质等方面为他人谋利...
17-04-24
中共中纪委机关报23日报导，汕头市档案局前局长陈乐群搞钱色交易，为了生儿子包养二奶。有陆媒梳理中纪委近年来曝光的类似案例，发现贪官包二奶原因有3点，包括：借腹生子、充当受贿
洗钱的〝白手套〞、为追求...
17-04-22
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。消息人士说，肖建华供出大批江派“大老虎”贪腐证据，项俊波是肖咬出的金融“第一虎”。 ...
17-04-20
担任组长，对中共国家体育总局、华电集团、国电集团、大唐集团等部门开展巡视工作。而这些地方分别有中共国家体育总局原副局长肖天和中共湖南省政协原副主席童名谦等官员落马。身为中纪委〝
内鬼〞的张化为是首位落马...
17-04-20
）被从香港四季酒店带返大陆调查至今近3个月，案情仍持续扩大。肖建华被指助中共江泽民集团圈钱、
洗钱，是前国家副主席曾庆红之子曾伟的“白手套”，其关系网还涉及戴相龙女婿车峰、周永康马仔李东生、曾庆红弟弟曾庆淮、前...
17-04-19
、国电集团、大唐集团等单位开展巡视工作。通报中没有说明张化为的具体嫌疑。但他被调查的消息显然比直接金融官员陆续落马更引发外界关注。多家关注中国时局的媒体试图找出二者的联系。清理
内鬼张化为是无疑是中纪委清查...
17-04-19
。如此重量级的巡视组组长、“
内鬼”突然落马，引发大陆民众质疑中共官员贪腐严重到不可想像的程度：“内部有卧底，可见贪官腐败的严重程度”，“执法人员违纪，真是太可怕”。中共十八大以来，习近平多次强调，纪检监察队伍...
17-04-18
4800多人，中央纪委查处的机关官员有17人。旅美时事评论员郑浩昌：〝中纪委拿得出手的
内鬼通常级别都不会太高，一般是正厅级以下，这是为了保存中纪委的脸面及维持打虎的道德落差。到了副部级，被高调...
17-04-18
为成为最新一个被打落马的中纪委“
内鬼”。《财新网》引述知情人士称，张化为的落马或与近期金融领域反腐有关。《希望之声》上周六曾报道中共国务院国有资产监督管理委员会（简称国资委）排名第一的副主任张喜武缺席...
