17-07-25
巴基斯坦油田。张宏伟和女儿张美英以及周永康的小姨子、中石油加拿大卡尔加里分公司的实际控制人贾晓霞也互有
洗钱来往。海外媒体披露，董文标通过张宏伟认识了孙政才之妻胡颖，并将其招进民生银行，给以高位。 ...
17-07-24
开发行把刘浩调回北京，刘回京后马上被双规。此外，张宏伟和女儿张美英以及周永康的小姨子、中石油加拿大卡尔加里分公司的实际控制人贾晓霞也互有
洗钱来往。贾晓霞实际控制着中石油高达百亿美金的资产。另据港媒消息称...
17-07-23
打招呼“作保”，全哲洙遂以全国工商联名义给公安部边防管理局、北京市出入境管理局出示担保传真。董文标顺利出境。据媒体披露，董文标2014年辞去民生银行行长职务就与
洗钱受贿有关，其中一个重要案件是与大股东...
17-07-23
家族与金融监管机构
内鬼合谋发动的针对习近平当局的一场“经济政变”。 “秋后算账” 现任7 名政治局常委中，只有张德江、刘云山“缺席”本次金融会议。据官媒人民网消息，张德江7 月10 日至16 日外访...
17-07-22
，而这些正是万达集团的经营范围。签约发布会当天，多家官方媒体在文章或报导中提及“非理性对外投资”，部分媒体提到对海外球队的部分投资涉嫌
洗钱，并点名万达和苏宁两大集团。 ...
17-07-18
。报导续指，早在刘希泳死前，他交代的材料其中一部分已经被篡改或被消失。在此案中其实并非只有刘希泳一人受查，除刘已被灭口外，还有1人被国安
内鬼放走，另一人未透露具体情况。法广曾多次列出刘希泳后台的长串名单...
17-07-14
，可能是国际货币基金组织（IMF）分配给乌克兰，然后被消失的款项。“乌克兰对商业银行涉嫌从乌克兰国家银行
洗钱的调查仍在继续。据悉，至少有九家银行被调查卷入此事件。这些钱都通过奥地利梅宁银行（Meinl...
17-07-12
，因此在法庭作出判决后不久，一些人在监狱服刑时间不长就到了释放的日期。其中，玄杰瑞获刑9个月。鉴于中国大陆复杂的司法系统，皇冠集团认为这是一个“很好的结果”。之前，外界曾担心他们会被指控
洗钱，如果
洗钱这一...
17-07-11
宋军说，郭文贵自2016年底起，特别在2017年前三个月，指使他通过海航“
内鬼”马从，搜集海航客户的飞行记录、航班信息等信息，“比如去了哪些国家和城市、同行人员有哪些等”。宋军称，他提供的信息仅包含乘客...
17-07-11
从中共进口的大型拖车。但随着朝鲜不断挑衅，美国对朝鲜的制裁，则更进一步要阻断朝鲜的贸易和收入。例如美国已将协助朝鲜从事海外金融活动的中共丹东银行，列入非法
洗钱的黑名单。而之前美国也将朝鲜领导人金正恩列为禁运...
17-07-10
日前，中共党媒报导指，郭文贵通过收买民航系统
内鬼，收集海航内部资料，再将相关信息〝肆意编造、歪曲解读〞，加工成〝贪腐新闻〞、〝桃色新闻〞。近期，身在美国的大陆富商郭文贵持续在海外〝爆料〞，并声称...
17-07-10
有几大掣肘因素，一是政治局常委会里，隶属江派的两张一刘都与金家政权有关系密切，他们会牵制高层决策；二是江泽民派系掌权及架空胡锦涛期间，一直纵容大陆的金融机构帮金家
洗钱发展核武，习王最近才开始金融反腐...
17-07-10
海伍德因涉入薄熙来家族贪腐和活摘器官罪行，遭薄谷开来毒杀灭口。而刘希泳之死，被指比海伍德死亡案更敏感、更复杂、涉及层次更高，也被掩盖得更深。4月18日，有媒体指刘芳菲丈夫疑被灭口，中共高层〝
内鬼...
17-07-07
。同一时间，王太华是安徽省委常委、合肥市委书记、省委副书记、副省长、代省长、省长、省委书记。时政评论员陈思敏表示，或许在中央巡视组中有个安徽官场出身的更大“
内鬼”：周春雨的老上司王太华、现任中央第二地方巡视...
17-07-05
、曾庆红弟弟曾庆淮，及与保利集团关系不一般的文化中国传播集团总裁董平有重大交集。2月份就有接近中南海的消息人士向大纪元中文网透露，肖建华案已被定为中南海头号要案，涉助江派
洗钱、走资、掏空国库等，肖是核心人物...
17-07-05
中共国务院总理李克强曾多次痛斥〝
内鬼〞，并且在国务院高层会议上，直指〝
内鬼就在会议室。〞对此，有媒体盘点了国务院到底有几个〝密室〞，李克强又是在哪个会议室里指出有
内鬼。随着中共十九大日渐临近，中共...
17-07-03
围剿曾庆红在外围的又一步，也是曾庆红这棵‘烂树’被拔除的前奏。”另外，张喜武“打探巡视信息”令外界想起中共中纪委“
内鬼”张化为。前中共中央巡视组副部级巡视员张化为曾在2012年巡视神华集团。今年4月...
17-07-02
与美国金融体系的联系，因为该国判断丹东银行帮助朝鲜
洗钱。美国自2005年对汇业银行（Banco Delta Asia）实施制裁以来，这还是首次对一家中国的银行采取此类行动。就在同一天，美国国务院宣布，批准...
17-07-02
？还有人反问曲婉婷，你的手里到底有没有你妈妈的赃款？报导指出，如果曲婉婷积极配合母亲认罪、退赃，还是可以给母亲减刑的，不过假如其中确实存在转移资产、
洗钱的情况，她也会因此被牵连。也有人指出，如果钱在曲婉婷...
17-07-01
。此外，香港也是曾庆红等家族
洗钱的基地，华润集团和曾庆红家族利益相关。宋林被抓，被认为是习近平打击曾庆红的风向标。（大纪元）宋林2014年被抓，被认为是中南海打击曾庆红的风向标。除了曾庆红家族外，此前媒体揭露...
17-06-30
。吴立胜和尹川被指控共谋贿赂、行贿、共谋
洗钱及逃税等罪名，至今吴立胜案涉案6名被告，除了阿什去年候审期间意外死亡外，其他人等均已认罪。吴立胜6月26日满69岁，他自2015年10月起就被软禁在他位于曼哈顿...
17-06-30
美国近日宣布中国的丹东银行涉嫌为朝鲜
洗钱，计划切断该银行与美国金融系统的往来，同时冻结两名中国公民跟另一家中国公司的资产。这也是美国政府第一次决定对中国的银行进行制裁，传递的信号引发关注。美国财政部...
17-06-29
大陆企业巨头安邦和万达的风波，令外界对陆企大规模海外并购内幕聚焦。德媒文章质疑海外并购的巨资来源：〝中国的钱都是长在树上的〞？文章披露，这种海外投资有
洗钱嫌疑，传闻中国国家主席习近平曾为此握拳敲桌子...
17-06-29
，约1万人，创下1997年以来最高警力记录。消息称，习上任以来〝已遭遇多次未遂暗杀行动〞。而〝暗杀和恐袭〞一直如影随形，对于此次访港，习亲自下令，除了外部因素外，重点放在〝彻查和防范
内鬼和独狼里应外合...
17-07-01
。前些时候，我就差点上了当。不知是骗子的演技太好，还是公安原本就那德行，反正那警察装的，比真的还真。可我总不能说警察就是骗子吧。那天接到一个电话，对方说是我身份证所在地的公安警察，刚刚破获一起特大
洗钱案...
17-06-26
嫌犯，除刘已死亡之外，三人中一人已经被安全部
内鬼放走。报导称，这个案件是中共十九大前最惊心动魄的一个案件，目前，习近平、王岐山等人早已通过特殊系统掌握了该案件的内情，而且获得了有关人士提供的核心证据...
17-06-26
。而这个案件正考验着习近平反贪的能力，尤其在〝
内鬼〞众多的政法系统。刘芳菲丈夫刘希泳是70年代末期中国第一批留美学生，哈佛大学毕业后到香港经商，成为JC Penney服装供应商，80年代刘希泳就认识了...
17-06-25
那里从来没打开过。还有比钟世坚胆大的报导认为钟世坚胆忒大，但钟世坚并不是纪委官员胆最大的，中央纪委官员曾涉嫌向多名江派大员泄漏机密。今年初，中纪委专题片《打铁还需自身硬》曾披露中央纪委8大“
内鬼”，包括中纪委...
17-06-24
的命运随后出现戏剧性变化：知情人指他被调查人员带走。报导称，中纪委和保监会目前在调查吴小晖的
洗钱和其它罪名。从目前来看，他是卷入反腐大潮中，最引人注目的中国商界大亨。报导说，吴小晖的命运充满了令人头晕目眩...
17-06-22
，表示“中国知道，美国把朝鲜看做是我们首当其冲的安全威胁”，如果中国“希望避免地区紧张局势升级，就有外交责任，向朝鲜政权施加大得多的经济和外交压力”，以及“不论是
洗钱，敲诈韩国侨民，还是恶意网络攻击，朝鲜...
17-06-22
董事长是江泽民长子江绵恒。今年保险业是金融监管的重点，1月末从香港被带走的肖建华被曝利用大量保险资金进行境外投资，他供出的原保监会主席项俊波，则是开启保险资金投资之人。肖建华被指是江派
洗钱的“白手套...
17-06-22
，习近平此前已多次遭遇暗杀未遂，现在更是谨慎，已经明确要求，本次访港维安工作的“重中之重”是“彻查和防范
内鬼和独狼里应外合”。在这种情况下，很难相信他会将如此重要的工作交付郭声琨和傅政华。郭声琨不仅是曾庆红...
17-06-22
的纵横交错，除了〝数字王国〞一桩收购案，还有资本市场合作掘金等。港媒曝料称，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟，以及曾庆红的儿媳妇蒋梅伙同他人千亿
洗钱案，〝交代的干干净净〞。肖建华与曾伟的紧密关系，两人联手的有无...
17-06-20
〞降级，指的是官员职务被很大程度的降级，自中共十八大以来，大陆的省部级官员中，已经有十多人被〝断崖式〞降级。网友表示，〝
内鬼也是鬼〞，〝屠夫手无油，那是戴了手套〞，〝咎由自取〞。也有网友表示〝处理的太轻...
17-06-20
的。从媒体报道中看，中共国务院总理李克强去年至今，至少两次在内部会议上点名批评周小川。其中一次李克强还提到中共央行、银监会上层存在“
内鬼”。周小川此番在陆家嘴论坛的发言，究竟是对中南海高层的建言，还是对金融从业者...
17-06-20
认为，安邦在海外疯狂并购的本质，是通过购买海外资产的方式将大陆贪官的赃款洗白。《大纪元》也引用接近中南海人士的消息指，吴小晖和〝明天系〞掌门肖建华一样，都是曾庆红家族的〝白手套〞，帮一众江派贪官
洗钱。此前...
17-06-20
外，重点要放在“彻查和防范
内鬼和独狼里应外合”。料习访港后加速清理江派习访港前夕，属江派的张德江、张晓明、梁振英、周南等不断发表刺激港人言论，香港局势升温，暗涌频发。先是江派人大委员长张德江上月高调...
17-06-20
洗钱，违反美国制裁令被抓。圣基茨不得不召回5000本护照，因为它们要么没有持有人的出生地，要么护照被发给那些更改名字的人。自从那之后，圣基茨进行了一些改革，但是问题仍然存在。文森特（Peter...
17-06-19
和肖建华都是江派曾庆红家族的〝白手套〞，他们透过复杂的财技，为江派高官海外走私、
洗钱，同时兼具特务角色，以国际顶尖富豪身份，通过做生意拉拢、收买西方海外顶尖政要。分析认为，中共权贵利用其保险公司...
17-06-19
浓厚。此前有消息称，习这次七一访港非同以往，严防〝
内鬼独狼〞策划暗杀及恐怖行动。今年7月1日是香港主权移交20周年。日前港媒披露，习近平〝七一〞访港的日程已敲定。习于6月29日中午来港，7月1日离港...
