18-12-17
哈里（Mohamed Boukhari）与商人Chami Madjdoub被判
洗钱和收受贿赂罪。两人在卢森堡成立咨询公司，并非法收取佣金和贿款，总金额约为1000万第纳尔（约合12.8万美元）。这一...
18-11-22
”的光环已经不再。随著中共红色资本大举进军香港，把香港逐步变成红色权贵的
洗钱中心，内地官商勾结和权钱交易的腐败文化也输出到香港，这诗“东方之珠”严重受污蒙尘，加剧了香港的贫富分化和社会裂痕...
18-09-29
。在1989年中共政府对天安门广场上的抗议者进行血腥镇压以后，肖建华与当时的中国最高层的领导人建立了紧密联系，之后为他们打理资产。肖建华被指是江泽民利益集团捞钱
洗钱的“白手套”之一，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林...
18-09-29
上，而是其拥有的影视工作室涉嫌大规模
洗钱问题。 文章还特别提到影视行业的
洗钱方式，该行业成为
洗钱首选，原因在于影视制作成本不透明，收入也无法核实。中国国内有两种经典的
洗钱方式。一是在境内通过影视行业、餐饮、文化...
18-09-21
【看中国记者忆文综合报导】华尔街日报最新披露，美国电商巨头亚马逊（Amazon）传出
内鬼！亚马逊员工涉嫌透过仲介，将机密客户资料、销售数据出售给卖家，并帮其删除差评。其中以中国区最为严重，亚马逊已对...
18-09-20
们从2017年起纷纷“出事”。马云的卸任更被指是为保命而弃财、急流勇退的明智之举。北京对外面临贸易战经济和政治双重危机，对内面临江家、曾家恶意“掏空中国”的
洗钱运动，重重压力下的中南海，已经把镰刀挥向了代理各大...
18-09-17
不仅涉嫌逃税，更涉嫌
洗钱和贪腐，总共三项重罪。《多维网》9月12日引述娱乐圈高层消息人士透漏，范冰冰再回娱乐圈几乎不可能。 报导称，北京某资深律师发文指：也许范冰冰正在接受调查中，很有可能被限制了自由...
18-09-12
“支付宝充值的”来兑换外汇
洗钱的，总之，近两年老大哥盯著马云的目光里，不安的成分在增加，去年人民银行使出杀手锏，所有网络支付业务必须在2018年6月30号之前转到人民银行旗下的网联平台处理。以前是支付宝...
18-08-24
，又名戈登·金，Gordan Jin)和62岁的郑光华(译音，Guanghua Zheng)被控犯有合谋制造和销售列管管物质、合谋向美国输入列管物质、持续运作犯罪企业、
洗钱和其他罪名。由于涉案药物...
18-08-21
的一个利益集团，是中共统治集团的一个小金库的话，也会让它难以在西方国家任意的为所欲为，这也是对他们的一种惩罚，一个警示，以免以后还有类似的统治集团的机构，在美国的自由国土上，进行掠夺国民资产、
洗钱、干...
18-08-05
额为1万人，其中超过八成投资者都是来自中国。他们中的大多数期望下一代能在美国获得顶尖的高等教育，为未来赢得一个高起点。不过，该项目也引起了许多问题。例如：投资来路不明、资金被挪用、涉嫌
洗钱、项目本身对外...
18-07-29
）只要透过特定的比特币地址追踪，基本上还是有办法追踪到金钱流向。如今也有许多区块炼资讯分析公司已开始为执法单位服务，为追查跨国
洗钱的流向。而如今有更多虚拟货币强调交易的隐私，用混合交易协议来隐藏他们的身分...
18-07-27
2017年5月已中止对阿桑奇的强奸和性侵指控，阿桑奇现在在英国面临的刑事起诉是弃保潜逃与“藐视法庭”，他或将因此面临逾两年监禁。马来西亚“一马基金”（1MDB）丑闻案，日前传出涉及中国国有企业，甚至和
洗钱...
18-07-24
掌握的消息报告给了有关部门。另外，中共前军委委员张阳去年自缢身亡后，港媒《东方日报》披露，张阳对徐才厚一家可谓鞍前马后、无微不至的“关照”，徐将自己的宝贝女儿也托付给张阳，徐家在香港
洗钱、事发时，张阳曾帮徐家...
18-07-19
机关用尽，力谋脱罪，犯后态度不佳，建请法院从重量刑，以示警诫。 除了马英九等3人，北检另依涉犯刑法商务侵占、公益侵占、背信、
洗钱防制条例之
洗钱、商业会计法之故意遗漏会计事项不为记载致使财务报表发生不实...
18-07-19
【看中国讯】央视前主持人崔永元自5月以来，称电影《手机》影射自己，对导演冯小刚再拍《手机2》不满，于是不断爆料娱乐圈偷漏税、
洗钱等黑幕，冯小刚成为众矢之的，一直没有正面回应的冯小刚7月11日...
18-07-01
【看中国记者顾伟综合报导】近日多名留学生因为涉嫌
洗钱被捕。报导事例：有中国留学生，因私下帮助朋友换汇被警方收押，并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。据英国华文媒体报导，该名在英国的中国留学生被警方收押达两月之久...
18-07-02
离世、住房被赎回后，为了维持生活，而选择帮助贩毒商运送毒品。她被以贩毒和
洗钱的罪名判处终身监禁。爱丽丝·约翰逊在监狱里度过了22年的时间，并成为了祖母和曾祖母。美国真人秀明星金·卡戴珊（Kim...
18-06-29
走资、
洗钱等提供帮助。此外，项俊波的私生活糜烂无度。有海外媒体指，项的情妇逾百人，仅固定情妇就有21人；他还经常在办公室和下属淫乱。...
18-06-18
进行。 肖建华被视为江泽民、曾庆红、刘云山等江派权贵集团的白手套、操盘手。其为中共江派海外走资、
洗钱，同时兼任特务角色，拉拢、收买西方海外顶尖政要。...
18-06-14
洗钱者通过在境外使用信用卡提现转移资金。（图片来源：公有领域）【看中国记者黎小葵综合报导】日前央行表示将管控网络和金融交易，而许多中国人在国外买房，全部使用现金。这让外界好奇，中国人怎样绕开国内...
18-06-14
【看中国记者苗薇综合报导】北京当局日前公布的50名外逃官员中，有2人逃往香港，多人拥有香港身份证，中共权贵家族在香港的利益，包括
洗钱、走资的行径再次引关注。德媒爆料，几乎所有的中共权贵家族都把香港...
18-05-28
一起开始斋戒月活动。2015年纳吉布卷入一马发展公司(1MDB)
洗钱案贪腐丑闻，先前被指控不法收益高达近7亿美元之多。世界卫生组织18日在一份声明中说，它把在刚果民主共和国爆发的埃博拉病毒对该国公众健康的风险...
18-05-26
和1亿元家产分割要求。被刘学库和家人拒绝之后，直接举报刘学库的贪腐罪行。举报内容包括，刘学库受贿达2亿元人民币，以及与家人合谋
洗钱、包养情妇等丑行，并详列了其位于北京、石家庄、廊坊多地的21处高档房产和5辆...
16-01-25
冰山一角。有媒体报导，车峰不仅涉嫌巨额
洗钱，更涉嫌向西方情报机构出卖情报。据大陆媒体披露，车峰在2000年前已通过一个政法系统高官拿到香港护照。该政法系统高官和车峰熟识多年。朱明国暗藏14本护照前中共广东...
16-01-24
这些高档住宅的购买者，是通过什么样的方式以达到他们
洗钱的目的。并表示他们正在寻找那些来自世界各国的腐败官员、跨国犯罪和利用美国高调地产暗中投资数百万，把黑心钱洗干净的人。这些人以
洗钱的方式来逃脱他们的罪责...
16-01-23
调查，便积极扮演“
内鬼”通风报信，并认真传授“对抗”经验。据悉，林负功和林家龙都是连城林坊乡人，属同一宗族内的远亲。报导称，在林坊，很多人也有江湖习气，曾发生过几次多人拿着锄头去打群架的事情。还有些人...
16-01-23
达到41.92%，投资者损失惨重，24万7千亿元的巨额资金蒸发；去年前9个月资金外流4万多亿。庙堂的老大们真的将A股股灾和金融界
内鬼事件定性为“经济政变”。 中信证券是中国最大的券商，连国家队证金公司的股票户口...
16-01-22
〞抗衡，且在之前就运筹好。国家队来不及接盘，熔断剧则不断上演。这就给习近平摆了一盘相当致命的残棋。2、疑国家队中仍有〝
内鬼〞。2015年6、7月发生股灾时，国家队多次出手救市，但仍没止住暴跌。当时有分析...
16-01-21
暴跌，还与习近平、李克强出访在时间上巧合，而且出事后证监会〝消极〞救市。这显示〝国家队〞中有
内鬼。方星海否认经济放缓是最大风险似另有深意值得注意的是，方星海此次出席达沃斯经济论坛，还接受了《华尔街日报...
16-01-20
的因素很多，除了货币增发、土地财政、政绩冲动之外，官场贪腐也是一大因素。购房置业已成为官员受贿
洗钱敛财的主要手段，贪官搜刮了大量钱财，最头痛的是如何做到财产隐藏不露，又能保值增值。在目前所有投资渠道中...
16-01-19
，还有的就是纯粹作为投机投资，或者作为地下钱庄的
洗钱工具。具体来说，影子银行的资金不少投入了以房地产为抵押物的高利贷里，有的干脆直接进入了楼市，整个一线城市的房地产都通过影子银行放大了杠杆，一线城市楼市的坚挺很大一部分源于...
16-01-15
认为，〝国家队〞里一定有〝
内鬼〞勾结境外资产，集体参与做空A股。陆媒去年7月报导称，据接近中共财经高层的知情人士透露，江泽民派系各大企业都集体参与做空A股，江派常委刘云山之子刘乐飞，和中信证券副董事长等人均是幕后...
16-01-15
被控串谋贿赂、行贿（bribery）和
洗钱（money laundering）等5项罪名，如果所有罪名成立，最高刑罚为60年监禁。朴虹认罪是她与检方达成合作协议的一部份，她作证指控约翰．阿什受贿将有助于...
16-01-14
, L.L.C.s）来美购买高档房地产，其动机可能是投资策略或节税，但也有可能涉及腐败、贩毒或跨国
洗钱的国际犯罪，国际买家为了转移及隐藏资产，而刻意掩盖身份。为了解高档房地产买家的真实身份，美国财政部金融犯罪执法网络...
16-01-13
的作用就是替周滨把“黑钱”漂白，为其打掩护。《新京报》援引熟悉刘汉之人的话称：“以刘汉的精明和不会吃亏的性格，他会把营利的水电站转手给人，背后一定有很复杂的关系，也许是为了讨好某位高层，也许是
洗钱，很难...
16-01-12
传闻，上海某著名官二代跟着徐翔买了美邦服饰002269的股票后被套住，徐打电话求助于负责救市操作的高层，结果国家队资金大量买进美邦服饰股票。美邦服饰股票异常的大涨成为公安部捉“
内鬼”的一个突破口...
16-01-12
，对习近平进行“逼宫”。多家海外中文媒体披露，当局已将这次股灾定性为一场“经济政变”。习近平当局当时高调宣称有人恶意做空股市，并罕见进行“公安救市”，派出公安部亲信人马插手排查。至今已大量抓捕大批金融界“
内鬼...
16-01-12
投资者和高层官员的批评。虽然证监会高管姚刚和张育军双双被查，但舆论当时普遍认为，证监会
内鬼的频现，与肖钢的内部监督失责有很大的关系。当时正处在风口浪尖的肖钢，随后却〝勉强涉险过关〞。另有消息称，不仅坊间...
16-01-10
3000多个〝
内鬼〞；一年查出3200余名〝裸官〞；2014年10月25日，在中纪委四次全会上，王岐山颁布了《准则》、《条例》；查处了27个〝不收敛不收手老虎〞。2015年1月12日在中纪委五次全会上...
