18-05-11
），批评者表示其中大部分是通过犯罪获得的。此外还有不少个人和企业通过“空壳”公司来大规模
洗钱。透明化与加强管理其实，英国早在2013年时就已经开始打击避税问题了。时任的首相卡梅伦当时承诺于英国本土实现注册...
18-05-05
同时宣布，起诉另外四名中国公民，他们被控通过使用金融服务机构为张健的贩毒链
洗钱。张健曾在2017年被控通过互联网向美国的毒贩和个人销售芬太尼和类芬太尼物质，再通过邮件将这些非法药品输入美国而被美国司法部起诉...
18-04-20
National Committee，DNC）据称利用各州民主党分会作为“稻草人”（strawmen）来规避竞选捐款限额，
洗钱金额高达8400万美元，然而联邦选举委员会却忽视了当时揭露此事的投诉。 保卫总统委员会...
18-03-04
顺实支持的一家基金会捐款600多万美元以换取开设一家免税店的国家许可执照以及其它好处。辛东彬因犯贿赂罪被判处2年半刑期。电子产品巨头三星电子的继承人李在镕因犯贿赂、盗用公款、
洗钱、藏匿海外资产以及向议会...
18-02-19
银行户口内；也被指称向库泰萨和乌干达总统送礼，更承诺以一家合资企业的利润来作为回报，以获得商业竞争上的优势。2017年11月18日，何志平和西非国家塞内加尔前外长加迪奥因涉嫌
洗钱及贿赂，他们相继...
18-01-28
，令在俄部分线人亦遭拘捕、甚至灭口；日前《南华早报》报导，李振成来港后的首份在日本烟草国际公司的工作，亦涉嫌充当
内鬼，将国际反私烟假烟的调查及涉及朝鲜犯罪集团等调查资料向中方泄密，致公司调查员被中方拘禁...
18-01-22
【看中国记者灵素综合报导】《义大利时报》（La Stampa）13日报导指出，义大利检方针对义甲足球劲旅“AC米兰”2017年被中资收购一案展开调查。调查主要方向是为厘清是否有为
洗钱目的灌水交易金额...
18-01-22
【看中国记者丁晓雨编译】据《福克斯新闻》报导，美国司法部11日宣布，正在设立专案组，重新调查有关黎巴嫩真主党（Hezbollah）贩毒、
洗钱的犯罪活动。因为上个月的一份调查报告证实，奥巴马政府...
18-01-21
早前受查，恒丰银行为范家
洗钱的事不胫而走，估计范长龙已是凶多吉少。财新网早前报导引述多个知情人士的话称，去年11 月27 日晚，蔡国华及家人在上海被查，恒丰银行还有多名与其关系密切的高管也被带走调查...
17-12-21
【看中国纽约讯】美国纽约长岛一名女性被控通过购买比特币和其他加密货币
洗钱，并将所得钱款电汇到美国境外，资助伊斯兰国组织。据美国之音报导，一名联邦检察官称，27岁的沙赫纳兹于12月13日被逮捕，关押...
17-12-07
【看中国讯】据路透社12月4日报导，英国希望加强对比特币（Bitcoin）及其它虚拟货币的监管，方法是扩大欧盟反洗钱法规的管辖范围，使交易员披露各自的身分并报告可疑交易。英国财政部表示，为了打击
洗钱...
17-11-13
不懂真品圈子里的人的所作所为。因此，真品圈子里的人把假货圈子里的人称为“国宝帮”、“棒槌”，而假货圈子里的人则攻击真品圈子里的人“骗子”、“拿钱砸”、“
洗钱”等。如今，越来越多的人了解了内幕...
17-11-10
新闻上向为低调的沙国皇室，近期爆发了一搏全球新闻版面的反贪腐大行动，多达数十名皇室与政界重量级人物遭到逮捕，让这群凌驾于法律之上贪腐者得到制裁，也让现任王储信守了他对改革的承诺。涉
洗钱盗公款滥权据美联社...
17-11-10
的妻子谷开来谋杀英商海伍德（Heywood）后，向海外转移资产、
洗钱等内幕。 国际调查记者同盟（ICIJ）11月6日披露，中共政治局委员、前中共重庆市委书记薄熙来的妻子谷开来的商业伙伴--法国建筑师...
17-10-26
俄罗斯在2010年签署的美俄铀储备销售协议背后使用贿赂、回扣、勒索、
洗钱等大量不正当手段以达到扩大俄罗斯在美原子能生意规模的目的。之后，《国会山》在上周四再次发表报导揭露，美国前总统克林顿曾在铀协议签署前...
17-09-14
更屡创新高。不过，自今年1月开始，中国政府不断警告比特币用于海外
洗钱等用途，祭出大量规范遏止资金外流，并屡次约见比特币交易平台负责人，人民币交易占全球比特币交易量大减至三成。在关闭中国境内虚拟货币的交易所...
17-09-02
【看中国综合报导】十九大之前，习王再次出手清理“
内鬼”，这次是中纪委驻财政部纪检组组长莫建成。莫建成还是目前排名最前的中央候补委员。候补中委排名第一8 月27 日，中纪委官网消息称，中纪委驻财政部...
17-08-30
的电话，致使她心生疑惑。种种迹象表明，中情局有
内鬼，艾丽斯也被迫开始了她孤胆“解密”之旅，就在她身陷重围时，杰克·奥尔科特（奥兰多·布鲁姆 饰）挺身而出营救下艾丽斯，面对接踵而至的杀手、亦敌亦友的杰克...
17-08-24
权钱交易和利益输送的“
内鬼”；惩治欺诈发行股票、债券；惩治内幕交易、泄露内幕信息等。 8月21日，最大党媒《人民日报》刊文称，当局新一轮的整治对象是当前金融乱象的病根——高杠杆，声称“治金融乱象斩草还须除根...
17-08-24
贸易有限公司和两家总部在新加坡的公司，实施没收1100万美元的处罚。这些公司被控帮助受美国制裁的朝鲜银行
洗钱。司法部还要求因
洗钱和违反制裁的行为向这些公司征收民事罚款。...
17-08-24
近日，中共官媒、高检等对金融乱象齐放重话，要求“斩草除根”及查处“金融大鳄
内鬼”。有分析认为，“十九大”人事大局已定，连串信号显示在北戴河会议后，北京将“清理战场”，掀起新一波金融监管风暴。8月...
17-08-23
日前，党媒喊话对金融乱象〝斩草除根〞，最高检要严打金融〝大鳄
内鬼〞。港媒称，十九大人事大局已定，习当局或趁这段时间〝清理战场〞，掀起新一轮金融监管风暴。还有分析称，习此举意在严防十九大前有人在金融...
17-08-22
媒体8月22日报导，中共最高检察院日前下发有关“全国金融工作会议”的“通知”，要求各级检察机关严格履职，查处那些兴风作浪的“金融大鳄”、搞权钱交易和利益输送的“
内鬼”；惩治欺诈发行股票、债券；惩治...
17-08-22
有关“全国金融工作会议”的“通知”，要求中共各级检察机关严格履职，查处那些兴风作浪的“金融大鳄”、搞权钱交易和利益输送的“
内鬼”；惩治欺诈发行股票、债券；惩治内幕交易、泄露内幕信息等。8月21日，中共官媒...
17-08-20
步步高升，直到政治局常委。近年来，贾庆林家族腐败丑闻频爆。贾庆林有一子一女，儿子贾建国，全家都为澳洲公民。女儿贾蔷嫁给李伯潭，两人育有一女李紫丹。其中，贾庆林儿子被曝因
洗钱在澳大利亚遭判刑5年；女儿涉嫌空手...
17-08-17
的“
内鬼”。新疆兵团是大陆现存唯一一个以“屯垦戍边”为责，兼具中共党、政、军、企等多重身份于一身的半军事化组织，它是一个独立的行政实体。兵团政委和司令员兼任新疆自治区的党政副职，由中共中央和国务院直接任命...
16-08-13
。不过就因为胡锦涛拒绝而使这一政变“胎死腹中”。此外，去年6、7月间，大陆发生罕见大股灾。习近平当局随后高调宣称有人恶意做空股市，并派出公安部人马插手排查，大量抓捕一批包括藏身证监会、中信证券的金融界“
内鬼...
16-08-09
引起全球的广泛关注。美国国务院敦促中共立即释放去年7月9日被捕的人权活动人士和律师，解除对他们行动和执业自由的限制。紧接着，8月6日，中共“共青团中央学校部”的微博发了一条消息：【揭秘“
内鬼...
16-08-08
，拥有离岸公司也不代表必然涉及违法行为，但却不排除有人涉嫌利用离岸公司
洗钱和避税的可能。中电国际与国家核电合并2015年5月29日，中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司重组成立中国国家电力投资...
16-08-05
（Charles Breyer）宣布周国祥1月份被大陪审团裁定的162项罪名全部成立，包括谋杀、雇凶杀人、贩毒、
洗钱、敲诈勒索、贩卖偷盗烟酒等，判处周国祥两项终身监禁，其中因谋杀梁艺（又名梁毅， Allen...
16-07-29
所有权保险公司（title insurance）确认高端房地产现金买家的真实身份。这个实验性规定只限于纽约曼哈顿及佛州迈阿密地区。由于这个策略对防止
洗钱非常成功，财政部将扩大施行范围到整个纽约市、佛州...
16-07-26
的资金来源完全合法。同时，新加坡政府也于21日宣布没收S$2.4亿(合$1.77亿美金)涉及1MDB案的赃款。目前全世界至少有六个国家在侦查1MDB涉嫌的
洗钱案件，包括美国、新加坡和瑞士。马来西亚总检察长...
16-07-26
会议上，就涉及股市波动问题，李克强直言主管部门内部有问题。应对大陆股灾，习李当局当时采取“暴力救市”，公安出手抓人。其中“
内鬼”的中信证券被全面清洗，除程博明3人被捕外，包括原执行董事、副董事长刘乐飞在...
16-07-21
陆媒日前披露，大陆房产业世荣兆业公司董事长梁家荣，因涉嫌
洗钱被接受调查。同时被查的还有另一家中兴商业公司董事长刘芝旭，涉严重违纪受查。而此前，房地产业一直成为
洗钱的道具。据《界面网》报导，19日晚...
16-07-21
是否有人通过温哥华房市
洗钱。中国公民每次向国外汇出外汇不能超过5万美金，加拿大收到1万加元以上的汇入款，就要向政府有关部门报告。“地下钱庄”此时应运而生，他们把需要转移资金到境外的中国公民与需要把资金投入...
16-07-16
临牌的价格涨到600-800元，最高的超过1,200元。外界关注，上海车牌案背后涉黑色利益链。上海“车牌案”涉江泽民之子和侄子的利益地盘近年来，上海车牌案频发。2015年11月16日，上海“
内鬼车牌...
16-07-16
3400多名纪检监察系统违纪官员，其中包括多个重量级“
内鬼”。如广东省纪委原副书记、省监察厅原厅长、省预防腐败局原局长锺世坚，中纪委第四纪检监察室主任魏健，安徽省委巡视组原副组长方克友，山西省委巡视组原组长...
16-07-16
王岐山纪委系统人马在近年反腐中也时有“
内鬼”被查，日前广东纪委也拿下省委第六巡视组组长刘志伟。去年底被“双开”的山西省委巡视组前组长刘向东则是首个被查发巡视组组长。中共广东省纪委7月15日对外通报称...
16-07-12
房地产商非正常拿地，包括王健林的万达集团在无锡获取的土地都曾参与安排。获得的利益则通过香港地产商
洗钱后，再汇入罗指定的账户。另外，罗志军在中共团中央任职时就与令计划结为朋党，后来又通过周永康的“钱袋子”吴兵...
16-07-12
清代纪晓岚《阅微草堂笔记》中有这样几个故事：心腹
内鬼 惨苦而死州、县官的长随人员，他们的姓名籍贯往往都没有定准（用假名、假地址），这是他们为了防范万一自己的奸赃行为败露，可以使人无法循踪追捕。先父...
