24-03-15
他们的账户出现被盗风险。随后，他们引导受害者将资金转移到指定的账户中，声称这是为了保护他们的财产安全。从2022年10月到2023年3月，有六位老年受害者根据梁及其同伙的指导，将资金汇至梁名下的
银行账户...
24-02-23
手机和钱包，然后利用这些手机进行非法交易和盗取
银行账户资金，并将手机输往哥伦比亚抹除数据后销售。警方正通过识别黑帮成员身上的纹身，如AK-47、防毒面具、五角星等标识来加强对「阿拉瓜列车」黑帮犯罪活动...
23-12-29
，付费报税人员可能会协助报税人员开设临时
银行账户，从而可能产生转账费和其他费用。报税流程消费者被建议等到1月份收到雇主寄来的最终报税表（如W-2或1099）后再进行报税，而不是使用工资单或过去一年的信息...
21-12-14
》（英文）。 准备好经转帐直接存款的
银行账户纳税人通过经转帐直接存款的方式使够比纸质支票更快地获得退款。没有
银行账户的人可以学习如何在 FDIC 保险银行（英文）或通过国家信用合作管理局查找工具（英文）开设...
21-10-22
必要的数据，这样才能最大限度地减少将其在网上暴露给诈骗者和犯罪分子的风险。出生日期、地址、年龄、
银行账户和社会安全号码等财务信息均不应随便分享。· 教他们认识公共 Wi-Fi 网络。在商场或咖啡店...
21-10-15
9 月付款。此后付款已发放给受影响的个人。受影响的群体主要包括最近使用国税局子女税优惠更新门户更新其
银行账户或地址信息的纳税人。特别是，该问题影响了向已婚纳税人共同申报的付款，其中只有一个配偶更改了
银行...
21-10-08
在美国境外的
银行账户、经纪账户、共同基金或其他金融账户，以及2. 日历年内任何时候所有外国金融账户的总价值超过 10,000 美元。由于这个界限的存在，国税局鼓励美国税务居民或拥有外国账户的实体...
21-08-14
美国华盛顿国税局和财政部于8月13日宣布，数百万美国家庭现在正在收到他们8月份的子女税优惠预付款，这些付款通过经转帐直接存款进入
银行账户，或经由支票寄到邮箱。据华盛顿国税局华语发言人品女士介绍，8月...
21-07-13
(Pixabay/ free use)【看中國編譯報導】纽约市消费者和工人保护部（DCWP）代理专员桑德拉·阿貝立斯（Sandra Abeles）近日宣布了一份研究简报，详细说明了纽约市无
银行账户...
21-01-14
支付方式，业务类型为互联网支付、行动电话支付。不过，国付宝的发展并非一帆风顺。2018年，国付宝违规将客户备付金存放
银行账户，由银行做成相应额度的理财产品，以获得银行贷款，并涉嫌将贷款输送给海航集团...
20-10-20
、职位、在职时间等证明。）- 信用记录（无美国社会安全号(SSN)申请者可以提供信用卡、
银行账户、电话号码等记录）- 银行存款证明（至少有两个月的存款证明，用来证明你有能力支付首付款、未来一年的本金、利息...
17-01-08
一次。这造成
银行账户很快就积累了100-200的罚金。借款人这时才警觉，开始行动。上贷款公司说“理”无效后，他同意展期。原则上，他可以还上100元利息，再追加先还100元的本金，只展期400。如此便可逐月减少负担...
17-01-02
景点等不同文化设施的折扣优惠。注册市 民卡的人还能获得纽约市主要博物馆、剧院、音乐厅、动物园、植物园等标志性文化机构的一年免费会员资格。此外，该卡可以作为识别与警方互动的证据，更是开 立
银行账户、申请...
16-12-30
、市人大常委会主任、党组书记外加东莞军分区党委第一书记，刘志庚一人独揽东莞党、政、军大权。刘志庚落马当天，有人在中华网论坛上放出消息称，中纪委冻结了刘志庚及其亲友亲信名下的多个中外
银行账户，存款总额高达...
16-12-29
叫做structured transaction, 是审计的重点。前几年纽约州长斯皮策嫖妓被曝光，就是因为经常从
银行账户提取大笔现金，每次数额又少于一万元，结果触发银行警报，通报FBI，顺藤摸瓜，揭发他的丑闻，搞的...
16-12-29
、天津、大连、沈阳、南京、珠海、武汉等地持有15套住宅业权。八、被查封
银行账户11个，账面总款额1470余万元，美元、欧元等值人民币925万元。九、个人护照5本，全部以匿名、假名持有，港澳通行证4本都以...
16-12-28
％是不良贷款。银行系统里所有的资本不足以弥补坏账总额的一半，估计需要400亿欧元才能保持系统的运转。有些银行误导客户，让他们存入
银行账户的钱放到银行发行的债券上。这些信任银行存款的民众后来发现，原本以为是...
16-12-26
”是破坏法治的黑系统，一直受到外界批评；二来通过把检察院的相关机构合并到一起，解决中纪委办案时因为没有执法部门使用监控录像、查账、调用
银行账户资料等权力而导致的调查手段不足问题。至于监察委是否能...
16-12-02
展示他们维持永久居留权的诚意，绿卡持有者可以通过以下8个主要步骤把重新进入美国国土后的麻烦减到最小。1. 保留和使用美国储蓄和活期存款账户。仅仅拥有一个
银行账户是远远不够的；绿卡持有者必须定期使用该账户...
16-12-01
你有意愿在美国长居的强有力的证据包括，在美国有房产、有工作、家人住在美国、在美纳税。中等力度的证据包括，在美的有效驾照、
银行账户、邮政地址和电话号码、信用卡、社团成员。此外，在美国拥有出租或者娱乐物业...
16-11-28
个人和企业，以及在海外开立账户的中国居民个人和企业，首先清查600万以上的
银行账户。具体内容是，104个国家和地区与中方交换在本国开立账户的中国税收居民个人和企业的涉税信息，包括账户名称、纳税人识别号...
16-11-07
账户涉税信息自动交换标准”。（网络图片）600万以上
银行账户明年就查的消息引发大陆网民热议，有说“结果是资金加速逃离”，也有网友说：“征税学的挺快，福利就不增加”，还有网民说：“先查查江派利益集团在海外...
16-10-20
，操作四个
银行账户，属于村集体的资产约1亿多元全部转到私人账户。2014年，李清生被中纪委调查，由晋中市公安羁押，移交到平遥检察院。李清生中途回来一次，利用回来的时间烧毁所有证据，被烧毁的华清公司账本涉案...
16-10-12
的时间是2016年4月25日下午4:14分。但是，江苏银行上个月告诉彭博新闻社说，这份文件不是真的，它没有发出任何这样的（
银行）
账户纪录。中欧体育在9月20日回复彭博社的一封电子邮件上也说：“（财团...
16-10-11
落马。有人在中华网论坛上放出消息称，中纪委冻结了刘志庚及其亲友亲信名下的多个中外
银行账户，存款总额高达370亿元人民币，更有传闻称，刘志庚拥有价值17亿元人民币的300多处房产、价值10亿元人民币的古董...
16-10-07
公安局的第2线犯嫌，佯称被害人的
银行账户涉嫌供犯罪集团洗钱，随后再转接给假检察官，声称必须清查资金，要求把“司法保证金”汇款至指定账户。专骗大陆人诈骗集团遭诉 台检方求处重刑检警指出，诈骗集团担心形迹败露...
16-10-06
，这些国家的外国人
银行账户将不再是保密信息。其中，瑞士成为人们关注的焦点，因为这意味着瑞士将结束数百年来保护银行私人账户隐私的传统。瑞士银行将不再对2.2万亿美元私人账户保密，这些秘密账户的持有人或将曝光...
16-10-06
，甚至包括他的新学业，都好像是他的家庭拥有财富的安全投资。都可以在使用和享受后，不必经过一般
银行账户必须的财政问责，重新出售，然后回家，还有那份有美元安稳保值所带来的内心安宁。这些投资，往往都是通过手提箱拎...
16-10-04
塞舌尔、再到加勒比海的英属维尔京群岛等许多地方，这些公司被用来在中国注册
银行账户，隐瞒资金来自朝鲜的事实。报导称，除了美国法务部对马晓红及其同事提出刑事起诉之外，美国司法部还在一起另行提出的民事诉讼中...
16-10-01
该公司及其员工的资产，包括25个
银行账户和20几个幌子公司。美国司法部称，他们编织了一张空壳公司蛛网，通过美国金融体系输送数亿美元。美国财政部发言人周一表示，美方制裁中国的这家企业，使一个向朝鲜提供关键...
16-09-29
上来。 正因为拿到了银行的这份用户资料，Feezan在扮起银行职员来，得心应手。 等到听着对方的语气从警惕到透露出一些不安之后，Feezan就进入主题了...“你的
银行账户出问题了，需要转移这些存款，或者提供密码...
16-09-29
上百万虚假
银行账户的丑闻，耶伦也做出回应。美联储主席耶伦：〝我认为，追究高级管理人员的责任是非常重要的。〞在谈及美联储对国家银行系统监管作用时，耶伦表示，美国金融系统自2008年经济危机后得到显著增强...
16-09-28
设立了几家壳公司，遍布在从香港到印度洋岛国塞舌尔、再到加勒比海的英属维尔京群岛等许多地方，这些公司被用来在中国注册
银行账户，隐瞒资金来自朝鲜的事实，美国指控那是在从事洗钱活动。“巴拿马”文件显示，在马晓红...
16-09-27
国家的17个银行，集中在中国和一些欧洲国家。美国在2005年冻结了朝鲜在澳门汇业银行（BDA）的资金，之后，包括越南、蒙古、新加坡、香港、阿拉伯等国家，只要是有可能存在朝鲜
银行账户，就被美国广泛地进行金融...
16-09-26
的同时，美国司法部表示，他们已提出刑事起诉书，指控这家中国公司和几位公司高管密谋违反联合国与美国对朝鲜的制裁规定，并参与国际洗钱。美国司法部表示，该公司和幌子公司的相关
银行账户通过美国收到了数亿美元。他们正在寻求没收...
16-09-22
看起来很正式、很官方，不由得老人不信。于是她掏出支票簿，寄了20美元。PacNet收到了这20美元，把它存到自己名下，当然同时还要抽取佣金。之后这笔钱再电汇到客人（骗子）的
银行账户。受害者通常想不到PacNet...
16-09-22
一样，因私开客户
银行账户而被监管机构指控并开出巨额罚单。但是，美国货币监理署（Office of Comptroller of the Currency）的负责人库里（Thomas Curry）说：“银行...
16-09-22
账户信息包括姓名、电子邮件地址、电话号码、出生日期、密码等，但可能不包括支付卡资料、
银行账户资讯或未受保护的密码。雅虎在声明中说：“公司正在密切与执法部门合作，目前在来自国家支持的黑客对科技业进行的...
16-09-17
。六、非法占有各类各国枪支48枝，军用器材25件（套），子弹1200余发等。七、个人和妻子在北京、天津、大连、沈阳、南京、珠海、武汉等地持有15套住宅业权。八、被查封
银行账户11个，账面总款额1470余万元，美元...
16-09-09
日前，有港媒披露称，加拿大总理杜鲁多早前访华时，与北京当局签订了旨在打击外逃贪官的两国讯息交流协议。根据该协议，无加国国籍的中国人，在加国的买房、投资、
银行账户等资产讯息，将交予中共当局。舆论...
