19-01-15
华为和Skycom
银行账户的签约权。路透社还发现，一位中东律师称，华为通过Canicula公司在叙利亚开展业务。 华为与两家公司之间最新被发现的关系可能会影响美国对孟晚舟的诉讼。华为声称Skycom...
19-01-12
，具体细化到
银行账户信息，甚至是转账交易和账户余额等，这一改变将是“巨大”的。交换信息内容包括：1、海外机构帐户：包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险公司在内的金融机构。2、资产信息：存款帐户、托管...
17-08-10
非银行金融机构发起的涉及
银行账户的网络支付业务。中国央行曾强调，网联只做清算业务，“不得处理银行业金融机构发起的跨行支付业务”。简单来说，网联就像“线上版的银联”，主要为支付宝、财付通这种第三方支付机构提供一个...
17-01-18
了。2、拼写错误如果单词拼写有误，IRS的电脑会退回的，尤其是名字，比如名字是Matthew，之后变成了Mathew，就会造成不必要的麻烦。3、
银行账户信息不正确仔细检查银行账号，不正确的话退款可就没了。4、收入...
16-09-29
上百万虚假
银行账户的丑闻，耶伦也做出回应。美联储主席耶伦：〝我认为，追究高级管理人员的责任是非常重要的。〞在谈及美联储对国家银行系统监管作用时，耶伦表示，美国金融系统自2008年经济危机后得到显著增强...
16-09-28
设立了几家壳公司，遍布在从香港到印度洋岛国塞舌尔、再到加勒比海的英属维尔京群岛等许多地方，这些公司被用来在中国注册
银行账户，隐瞒资金来自朝鲜的事实，美国指控那是在从事洗钱活动。“巴拿马”文件显示，在马晓红...
16-09-27
国家的17个银行，集中在中国和一些欧洲国家。美国在2005年冻结了朝鲜在澳门汇业银行（BDA）的资金，之后，包括越南、蒙古、新加坡、香港、阿拉伯等国家，只要是有可能存在朝鲜
银行账户，就被美国广泛地进行金融...
16-09-26
的同时，美国司法部表示，他们已提出刑事起诉书，指控这家中国公司和几位公司高管密谋违反联合国与美国对朝鲜的制裁规定，并参与国际洗钱。美国司法部表示，该公司和幌子公司的相关
银行账户通过美国收到了数亿美元。他们正在寻求没收...
16-09-22
看起来很正式、很官方，不由得老人不信。于是她掏出支票簿，寄了20美元。PacNet收到了这20美元，把它存到自己名下，当然同时还要抽取佣金。之后这笔钱再电汇到客人（骗子）的
银行账户。受害者通常想不到PacNet...
16-09-22
一样，因私开客户
银行账户而被监管机构指控并开出巨额罚单。但是，美国货币监理署（Office of Comptroller of the Currency）的负责人库里（Thomas Curry）说：“银行...
16-09-22
账户信息包括姓名、电子邮件地址、电话号码、出生日期、密码等，但可能不包括支付卡资料、
银行账户资讯或未受保护的密码。雅虎在声明中说：“公司正在密切与执法部门合作，目前在来自国家支持的黑客对科技业进行的...
16-09-17
。六、非法占有各类各国枪支48枝，军用器材25件（套），子弹1200余发等。七、个人和妻子在北京、天津、大连、沈阳、南京、珠海、武汉等地持有15套住宅业权。八、被查封
银行账户11个，账面总款额1470余万元，美元...
16-09-09
日前，有港媒披露称，加拿大总理杜鲁多早前访华时，与北京当局签订了旨在打击外逃贪官的两国讯息交流协议。根据该协议，无加国国籍的中国人，在加国的买房、投资、
银行账户等资产讯息，将交予中共当局。舆论...
16-09-04
北京说，这笔商品的价值是1千5百万美元，他然后要求美国的进口商把他应该还要支付的另外5百万美元存到他在海外的
银行账户上。在进口方面，比方说他从美国进口拖拉机，这笔交易价值1千5百万美元，他虚报，把它说成...
16-08-27
联系。该女子还在其家中电脑上安装了远程操控的木马病毒。20日开始，老人的
银行账户上开始连续向诈骗分子指定的
银行账户疯狂网上转账，共计63笔，一直持续到26日，共被转走了1,156万元。直到老人银行卡所属网点...
16-08-24
的。这个基金会必须马上关闭。”川普多次指责这家非营利慈善机构接受外国捐款，有些捐款者的人权纪录很差。他说，这些捐款与“钱权交易”同样腐败。川普还指责，克林顿夫妇更多关心的是捐赠人以及自己的
银行账户，而不是美国人民...
16-04-07
，并成立156家虚假公司包括商店、餐厅、仓库等，为非法移民提供不存在的工作职位等，根据其客户所需情况，一次服务收费最高可达6000欧元。陈晓敏还以妻子及父亲名字在11家不同银行开设至少45个
银行账户...
15-09-09
表示自己的母亲不在这里。当进一步问她的母亲去哪，她才说母亲六月份时已经去世。最后，在问及到具体那一年去世时，才发现原来她母亲早在1990年就去世”。 最终，麦克洛承认自己在1986年时，将母亲的
银行账户关闭...
15-06-01
英国巴克莱银行、渣打银行和汇丰银行就国际足联被指控的贿赂支付是否经由其各自的
银行账户进行流转展开内部调查。 本次调查涵盖“腐败”支付转账的各个细节，查证相关国际足联官员是否遵守了反洗钱和反腐败原则...
15-05-28
欧盟方面声称，欧盟和瑞士已经签署了一项旨在打击公民逃税的协议。 根据协议，从2018年开始，欧盟公民将无法在瑞士的银行藏匿未申报的收入。与此同时，欧盟和瑞士将互换有关逃税公民的
银行账户信息...
15-02-16
据澳洲网16日报道，一名澳大利亚女子突然发现自己的
银行账户多出近千万澳元，银行说这笔钱就是她的，女子为此感到非常害怕，寝食难安。 住在澳大利亚黄金海岸的女子兰姆(Sue Lamb...
15-02-13
所得的洗钱罪名，金额总计超过100万澳元，他们还把有关款项从澳大利亚转入在中国的
银行账户。报道称，5名被告是在2012年5月至2013年3月间从事有关活动的，而当他们被警方拘捕时，都已经持学生签证...
15-02-12
的账户信息，加上5月初被誉为全球最令人信赖的银行——瑞士银行对外承诺，将向其他国家交出外国人
银行账户的详细资料，这些将成为中国反腐线索的“富矿”，纪检部门将获得丰富的线索。在美方向中国政府提供账户信息前的...
15-02-10
Voskerichian称，目前109分局已经通过电子邮件丶脸书丶推特等一些列社交媒体广泛宣传，告诉所有客户此事，并鼓励他们检查他们的
银行账户，确保其账户信息安全以及账户内的钱财没有被盗窃。目前法拉盛储蓄银行正在与纽约市...
15-02-10
帮助全球富豪隐瞒资金与偷税漏税的材料显示：李小琳在汇丰有248万美元存款，并与5个其他
银行账户链接。这件事激起的反应从微博上可窥一斑。 李小琳近两年老传出涉贪的丑闻，但都无法坐实，她本人也亲自出面辟谣...
15-02-10
因为资金归集业务是从中信银行发起的，昨天，记者也联系了中信银行的客服人员。 客服人员说，要用中信银行卡归集其他
银行账户，首先需要登录中信银行的网银，发送一个协议到对方的网银账户。然后对方使用U盾登录...
15-02-10
调查记者联盟公布了在全球范围内的61人的样本资料，其中包括中共前总理李小琳的资料，李小琳在2001年成为汇丰瑞士银行客户，该户头连接名义上由一间巴拿马注册的5个
银行账户，在2006年至2007年有248...
15-02-10
，1969年到2006年，共有297个属于中国客户账户被建立，这些账户与664个
银行账户有关联，90年代至今，活跃账户数快速上升至超过150个。 国际调查记者联盟网站的报告关注汇丰瑞士分行的客户名单的前中共总理...
15-02-09
移民局质疑你的永久居留意图保留以下的证据：1丶每年依照美国税务局的规定，按时报所得税。并且保留好报税的记录。2丶拥有一个在美国的居住地址。3丶拥有一个在美国的
银行账户。4丶拥有一个有效的美国驾驶执照...
15-02-09
银行客户，而且名下共有5个
银行账户。该5个
银行账户都有一家在巴拿马注册的公司持有，在2006至2007年期间曾拥有248万美元存款。今年54岁的李小琳是中国前国务院总理李鹏的女儿，目前担任中国五大电力集团...
15-02-09
共有5个
银行账户。该5个
银行账户都有一家在巴拿马注册的公司持有，在2006至2007年期间曾拥有248万美元存款。不过，该巴拿马注册公司在2012年已经结束。国际调查记者同盟还表示，曾多次要求李小琳...
15-02-08
汇丰银行大量秘密
银行账户文件被曝光，显示其瑞士分支帮助富有客户逃税，隐瞒数百万美元资产，提取难以追踪的现金，并向客户提供如何在本国避税的建议等。 这些文件是多家新闻媒体联合获得的，包括英国《卫报...
15-01-30
了8万块钱，已经汇到黄婆婆的
银行账户。第二天，“儿子”又给黄婆婆电话表示，自己昨天汇钱时，被同事看见，同事以此威胁他，如果不把拣到的钱分一半，就要去公安机关揭发。之后，黄婆婆按照“儿子”给的账户汇去了...
15-01-30
，已经汇到黄婆婆的
银行账户。第二天，“儿子”又给黄婆婆电话表示，自己昨天汇钱时，被同事看见，同事以此威胁他，如果不把拣到的钱分一半，就要去公安机关揭发。之后，黄婆婆按照“儿子”给的账户汇去了4万元。几天后，黄...
15-01-26
。尽管他的首付也是七拼八凑甚至从中国借来，但由于是私人借款而且缺乏法律证据，所以上不了台面，无法列为公司的欠债。虽然吴先生夫妇个人
银行账户不足3000元，但还有公司中的资产净值20万元作为后盾，远远超出反欺诈...
15-01-22
完善监管框架的发展中国家，人们已经开始通过手机存钱，并且像使用借记卡一样使用手机消费。到2030年，20亿现在没有
银行账户的人将会使用手机存款和付款。届时，移动资金服务商将会提供全套金融服务，包括有息...
15-01-20
劳伦斯的
银行账户细节。一开始，纳什的爸爸德里克（Derek Nash）还以为这是一个恶作剧，直到那个男孩的妈妈威胁纳什一家要将此事告到小额索赔法庭。开这张15.95英镑罚单的是过生日的男孩的妈妈劳伦斯...
15-01-19
不能去滑雪。上星期，阿历克斯的妈妈在他的书包里发现了这张由一位老师转交给他的罚款单。这是一张非常正式的收据单，上面还有收款人朱莉的
银行账户细节。德里克说：“我理解朱莉的烦恼，因为阿历克斯没有去滑雪，她却...
15-01-18
没有短信提醒、没有电话告知，自己
银行账户里的存款却不翼而飞！近段时间，浙江省多家银行都有储户发现自己遇上了这种事儿。钱到底去了哪里？为什么钱被转走没有任何征兆？这背后又隐藏着什么？《每日经济新闻...
15-01-14
。凡持有纽约市民卡的民众可以将市民卡作为身份证明开设
银行账户、申请图书卡、与纽约市警互动，进入纽约市公校和公共建筑等，享有33家文化机构一年的免费会员福利，影院优惠，健康及健身中心优惠，纽约市官方指定优惠卡...
