21-03-04
资本
转移（比如
资金从中国逃往国外），以及洗钱。从道理上讲，个人是没有权力发行货币的，只有政府（通过中央银行）才有权力发行货币。发行货币的利润，也需要上交国家，造福于整个社会。其实区块链技术已经非常成熟...
17-01-02
认为，如果中国转型，稳定市场信心，民间资金外流将会减缓，中共贪腐官员利用特权
转移资金的漏洞也会堵上。 谢田：〝上层的官员会有更多渠道，有的通过军舰或军机，有的通过外交官，像走私一样，都通过他的权力来实现...
16-12-29
》，国土安全部正在调查，是否有美国公司在跟刘忠田勾结，非法逃避进口关税。美国商务部今年裁决，忠旺通过伪装产品类型规避美国贸易制裁。达拉斯律师行的电邮对忠旺在世界各地的疑似仓库给出另外一个可能的解释：这是
转移资金...
16-12-12
，大多数还未套现的「帝国红利」就困在中国境内无法转移。《华尔街日报》（12月1日）在《外资公司跨境
转移资金面临新钳制》里，提到中国加强资本管控，外企可汇出资金急降9成，例如美国大选尘埃落定后，一些美国公司预计...
16-11-26
和房地产业是两大重灾区，分别损失179亿元及119亿元。单边贬值预期强烈 恐加速资本外逃由于人民币兑美元汇率不断下跌，加上部分物价上涨，人民币贬值日益突显。因此，不少人利用各种途径向国外
转移资金以保值。中共...
16-11-01
。多渠道堵“高危资金”外逃中国经济和政治一向密不可分。六中全会推动政治生态转变的同时，亦催生经济层面的变局：一些原本在观望的“高风险人士”，在局势明朗化、江派大势已去下加速
转移资金。习近平当局则加紧拦截...
16-10-31
，费率高于提现收取费，相当于是商家帮消费者承担了资金成本，第三方还可从中赚取利润。 用余额宝免费
转移资金 办法2：理财。如果不想花掉，用户还可以把支付宝余额里的钱买余额宝、买定期理财、买基金、买保险...
16-10-12
持有上市公司股份，上市公司通过内蒙古信用社办公室主任王志刚、原包头市信用社主任薛小鹏，
转移资金7亿多元。薛小鹏还在杨阿麟指使下，涉嫌将15亿元转入杨阿麟大儿子扬帆在上海开的合作公司抄股，血本无归...
16-10-01
指控，包括马晓红以及丹东鸿祥实业发展有限公司(DHID)总经理周建舒、副总经理洪锦花以及财务经理Luo Chuanxu在内的4名鸿祥实业高层人员，在世界各地设立空壳公司，甚至经由美国
转移资金。此外，朝鲜...
16-09-27
在世界各地设立空壳公司，参与国际洗黑钱活动，经美国
转移资金，替平壤发展核武器融资。中国辽宁鸿祥实业集团涉嫌长期向朝鲜提供发展核武器的关键物质的消息公开后，美国之音报导称，鸿祥实业董事长马晓红向朝鲜走私涉核军用...
16-09-27
设立空壳公司，甚至经由美国
转移资金。此外， 朝鲜光鲜银行在中国辽宁省丹东市的代表部，因涉嫌为平壤发展核武融资而受到美国制裁。不过，韩国传媒报导，该银行其实一直在丹东秘密营运，事件很可能与鸿祥实业发展公司...
16-09-26
DHID及其幌子公司的25个银行账户所持有的所有基金。这些幌子公司在中国各银行开有账户。“今天宣布的指控和没收行动表明，中国的被告们成立并利用世界各地的空壳公司，暗中通过美国
转移资金，并违反了针对朝鲜发展...
16-09-04
风险高的资产。除大陆富人、公司担心人民币贬值等问题向海外
转移资金外，中共贪腐官员也不断地通过各种渠道向海外转移资产。据大陆媒体2015年3月消息，从上世纪90年代中期以来，中共外逃官员人数高达1.6万...
16-08-26
中共政治局常委。之后，即传出张高丽涉天津千亿资金私募诈骗大案。消息人士透露，张高丽在深圳期间曾协助江泽民儿子
转移资金到国外，由此攀上了江，张高丽在江泽民的庇护下一路高升，2007年当上了中央政治局委员...
15-11-29
控制。港媒还称，有证监会高官在救市期间，违规把巨额资金转移到香港和新加坡，参与做空中国股市，而负责
转移资金的人，已被从香港“劝回”大陆自首。报导引述《证券日报》副总编辑董少鹏的话说，今年6月，有四股恶意...
15-11-23
自今年4月以来，大陆破获了170宗洗钱、跨境
转移资金的地下钱庄案，涉案总金额超过8000亿元人民币，其中最大一宗的涉案金额高达4100亿元。中共当局也承认，地下钱庄涉及金融、证券等经济犯罪...
15-11-20
、跨地区转账，再加上使用网银、第三方支付
转移，其
资金转移不但迅速而且隐蔽。这些“地下钱庄”也存在风险。特别容易被洗钱、恐怖活动利用。一旦汇率发生变动，“地下钱庄”经常存在逃单、卷钱逃跑的情况。...
15-11-17
，与境外合谋做空大陆股市，负责
转移资金的人已被“劝回”大陆自首。海外《明镜邮报》引述消息人士称，中共高层将今年大陆股灾及金融系统内鬼事件定性为一场“经济政变”。...
15-11-16
大震荡中，或隐或现一些大机构，做空手法极为隐蔽专业。这些资金对A股时间点、工具组合、舆论操控、心理预期把握都烂熟于心，资金实力强大、准备充分，且强力反击政府毫不手软。如有些国际对冲基金可通过地下钱庄
转移...
15-11-14
的“股奸”将落马，此人已被控制。港媒还称，有证监会高官在救市期间，违规把巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责
转移资金的人，已被从香港“劝回”内地自首。姚刚与令完成汇金立方的关系腾讯...
15-11-14
，有证监会高官在救市期间，违规把巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责
转移资金的人，已被从香港"劝回"内地自首。就已暗指更大的"股奸"姚刚将落马...
15-11-13
高官在救市期间，违规把巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责
转移资金的人，已被从香港“劝回”内地自首。报导引述《证券日报》副总编辑董少鹏表示，今年6月，有四股恶意做空中国股市的力量...
15-11-08
由于外汇管制，自己的资金短期内无法全部转回香港账户。沈某生得知此事后，主动提出自己手中有外汇管控指标，可以帮助陈某
转移资金。最后一笔到账金额却莫名少了800万元。陈某询问沈某生得知，后者并没有所谓的外汇指标...
15-11-05
中共央行发布有关大陆地下钱庄涉案最新数据，明确承认地下钱庄称为贪腐资金的“洗钱工具”。涉嫌操纵期货市场的伊世顿国际贸易有限公司曾利用地下钱庄
转移资金，曾庆红家族曾被披露染指地下钱庄洗钱生意，曾伟近期...
15-07-19
，中国的洗钱金额超过每年1万亿元人民币，洗钱方法从投资移民、炒股、投资房地产，到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法
转移资金的手段之外，还有非法集资和贪污等新手段。旅美中国问题专家程晓农说，中国很多贪...
15-07-15
E667申请表。若携款人不按要求申报，执法人员可能没收这些钱财，还可能罚款(250元至5,000元之间)。海关严格把关是为了阻止犯罪份子洗钱、阻止恐怖份子
转移资金。边境服务署预计，在加拿大发生的洗钱活动高达...
15-07-01
〝打招呼〞，要求他们及其家属停止抛售住宅、注销假名、匿名帐户等。同时，各级官员纷纷向境外
转移资金。十八大以后，9个省、直辖市的官员及家属提取外币情况严重，其中广东最高，近18亿美元，最低的也有近4亿美元。新...
15-06-09
、英国、法国、澳洲等国家
转移资金，用以购买债券物业；金融机构高层使用“小金库”的资金行贿中共党政、国家高层官员的惯例等。戴相龙“自首”后，中纪委、中组部和银监委约谈了中共金融界、证券界高层官员，包括已退...
15-05-10
、外资金融机构开设账号；通过香港中资金融机构向美国、加拿大、英国、法国、澳洲等国家
转移资金，用以购买债券物业；金融机构高层使用“小金库”的资金行贿中共党政、国家高层官员的惯例等。戴相龙“自首”后，中纪委、中组部...
15-04-17
然就此表示：“中国当局打击离岸公司和地下钱庄向海外
转移资金，就是打击洗钱活动和向国外转移非法赃款。这是当局反腐工作所必须的。中国因为不是市场经济国家，使国有银行不能借钱给私人企业家，这就催生了地下钱庄。而地下钱庄...
15-03-27
，一般是先送子女出国留学，然后妻子再以陪读或工作的理由出国探亲，有的甚至选择假离婚的方式出国。接下来就是往境外
转移资金，主要方式有：汇钱给已在境外的家人、在海外开办公司、通过地下钱庄或随身携带。贪官自己一般会...
15-03-15
的，大资本则早早转移海外了。此时，人民币不敢轻易贬值，否则必然刺激多数人抛售房产、股票、人民币，向海外
转移资金，加速国内危机来临。由于人民币不贬值，非美货币贬值，人民币相对非美货币出现了大幅升值，中国...
15-03-13
Financial Services）在一份声明中表示，德国商业银行对该行员工通过删除了某些原本会引起监管机构警惕的信息来帮助伊朗和苏丹等受制裁国家
转移资金的行为“视而不见”。 此外，该行还被指控参与与日本公司...
15-03-06
与在赌场里的洗黑钱都是出于同样的目的，只是钱的数量不同而已。〞2009年，澳洲媒体曝光了曾氏夫妇在澳洲的置业移民后，使其父曾庆红在中共权利圈中颇为狼狈，曾庆红曾被要求交代资金来源，并被质疑是否秘密
转移资金...
15-02-22
近期，人民币持续贬值引起舆论关注。日前，有美媒报导称，人民币持续疲弱，中共当局陷入决策困境。同时，中国富人越来越不安，向国外
转移大量
资金，外国投资商对到中国投资的疑虑也越来越重。《纽约时报》日前报导...
15-02-22
人民币持续疲弱，中国陷决策困境。富有的中国人感到不安，向国外
转移大量
资金，外国投资商对中国也越来越怀疑。中国货币都有着相同的走势，这是一种不祥的征兆。中国人民银行设定了人民币的初始值----人民币...
15-02-11
指出，一些中国富人为了不受经济损失，在
转移资金手法上“颇具创意”，多通过银行理财顾问将钱非法转移至海外。中国大陆非法转移至海外的18.7万亿元，是官商勾结的怪胎。 天公开唔：据权威机构分析中国近二十年...
15-01-30
中国的的严格政治控制意味着在89年之前以及89天安门事件期间，对于他本人和其他外国外交人员来说，几乎没有和中共高层接触的机会，说他们因为要
转移资金与外交人员接触听起来"很荒谬"...
15-01-29
的恐惧比人们之前想象的要大。根据《南华早报》前记者的报告，当时的瑞士大使（一名“中国通”）在一份电传文件中说，中央政治局常委的每一位成员都曾就
转移资金问题与他有过接触，并要求他对这一信息要绝对保密...
