19-09-19
银行存款受北京当局采取极端手段的影响，港人开设海外银行户口的人数有所增加，市场忧虑会出现资金外流。人们表示海外开户是为个人资产买份保险，现时不会立即把资金移走，但一旦有需要只须在网上操作便可
转移资金。反送中...
19-08-22
家族盗取并
转移资金服务；为“一带一路”的扩张战略、为大湾区的发展输送资金、输送人才、输送借壳盗取的技术而服务。深圳备胎战略，本质是进一步掏空香港的图谋，是中共维护权贵家族利益的障眼法。据郭文贵的自媒体...
19-05-30
家族的腐败更是猖狂。中国问题专家季达曾分析，中国资金外流严重，其中一个因素是面临清理的中共江派等利益集团惧怕被清算，纷纷透过各种管道向外
转移资金。江派垄断中国经济命脉长达20多年，央企和国企几乎成了江派...
19-04-29
转移资金到海外，并要求各大银行排查其海外并购风险；其后官媒和党报等发起舆论攻势，迫使万达等集团表态支持政府的政策。发改委等六个部委联合发布《民营企业境外投资经营行为规范》，进一步约束中国民营企业在海外...
18-10-25
来攫取国家财富，并
转移资金到海外，然后再以外资身份进入中国，继续兴风作浪搅动中国经济。从江泽民贪腐治国到胡锦涛时代的“老人干政”，使“政令不出中南海”成路人皆知的事实。并导致多个行业出现产能严重过剩...
18-08-23
人争取更为公平的新贸易与稳当的投资金流。马哈蒂尔选前就曾严词批评这些投资项目是用来
转移资金的幌子，目的是纾困纳吉布腐败缠身的“一马发展基金”(1MDB)。他还誓言要就一切“不平等条约”重新展开谈判。沉重债务 恐沦...
18-08-04
，但不少华人采用“蚂蚁搬家”，让亲戚、朋友把钱带到海外，或透过地下钱庄、比特币等虚拟货币
转移资金。但是，“蚂蚁搬家”式的换汇行为是遭中共政府严打的，实施该行为的个人将被列入黑名单。而地下钱庄是非法的...
18-06-14
洗钱者通过在境外使用信用卡提现
转移资金。（图片来源：公有领域）【看中国记者黎小葵综合报导】日前央行表示将管控网络和金融交易，而许多中国人在国外买房，全部使用现金。这让外界好奇，中国人怎样绕开国内...
17-08-05
钱庄
转移资金的富人。比如，有中国投资者在香港投资上亿资产，而且是从地下钱庄汇出；还有中国投资者在开曼群岛等避税天堂成立多家壳公司，壳公司的账户一般开在香港。最近中国不断曝出地下钱庄的消息，8月3日曝出...
17-07-25
利用手中的金融界资源，针对习近平当局发起的“金融政变”。文章说：“香港媒体两年前就曝光，有证监会高官在救市期间，违规把巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责
转移资金的人，已被从香港...
17-06-25
；但同时，香港的金融市场也成为中共江派等利益集团向外
转移资金的平台。他预料当局的金融反腐行动将持续，习近平“视察香港”并与政商界会面，有一定象征意义。另一方面，特首梁振英、中联办主任张晓明和江派人大委员长张德江...
17-04-05
现在有大约61万朝鲜裔居民，其中15万人仍支持平壤当局。日本朝鲜人总联合会则被指控从事支持朝鲜的非法活动，其中包括向朝鲜秘密
转移资金，绑架日本公民，从事间谍活动，非法购买可用于导弹等的现金技术等。报导引述美国费城...
17-04-01
5万美元（只有EB-5要求资金的十分之一），一些代理建议客户采用绰号为“smurfing”的方式
转移资金。“我们对客户的建议是，在美国开设3到4个个人帐户，以便他们可以分散资金，将钱汇到不同的个人帐户，而不...
17-03-22
提出自己手中有外汇管控指标，帮陈某
转移资金。但最后一笔到账金额却莫名其妙地少了800万元。陈某询问，沈某生说是依靠地下钱庄帮陈某
转移资金。在陈某起诉期间，沈某生已经辞职卷款潜逃，至今未归案。根据中共央行...
17-02-22
、虚假贸易和影子银行。有知情人士透露了一个
转移资金的新方法：在中国买一架私人飞机，飞到国外，再把飞机卖掉换成现金。香港经济学家Andy Xie接受《经济周刊》采访时表示，中共出台的种种限制没有一个能够长期...
17-02-16
，肖建华和明天系在加勒比海的英属维尔京群岛、开曼群岛等地注册了大量“影子”公司。这些公司不仅承接了他从国内
转移过去的
资金，也成为他日后在海外大肆收购的工具。上周也曾有网络消息指，肖建华及明天系是最早为中...
17-01-24
”100元。北京则采取更严厉的管制措施：每汇出80元，就必须“回流”100元。受人民币贬值、美联储加息及中共高官向海外
转移资金影响，两年来中国外汇储备下降了近万亿美元，根据中共央行1月7日公布的数字...
16-08-06
，大约占据资本外流总量的78%。这是一种值得高度警惕的现象，说明了当前各方面的资本正在想尽办法逃出中国，新一轮的资本大规模外逃正在进行中。权贵
转移资金几种形式大规模
转移资金只有权贵阶层才能办到，从去年...
16-07-21
是否有人通过温哥华房市洗钱。中国公民每次向国外汇出外汇不能超过5万美金，加拿大收到1万加元以上的汇入款，就要向政府有关部门报告。“地下钱庄”此时应运而生，他们把需要
转移资金到境外的中国公民与需要把资金投入...
17-01-18
压力、房地产泡沬化、人民币贬值等负面冲击，海外资产是
转移资金的好去处。宾夕法尼亚大学大学沃顿商学院房地产教授沃切特（Susan Wachter）说，由于中国买家的涌入，大学城附近的房地产价格直线...
16-05-20
的“股奸”将落马，此人已被控制。港媒还称，有证监会高官在救市期间，违规把巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责
转移资金的人已被从香港“劝回”大陆自首。去年6月中旬到7月上旬，大陆发生...
16-04-27
流动资金持续紧张，资金链随时面临断裂危险；同时，钰诚集团已开始
转移资金、销毁证据，数名高管有潜逃迹象。1月14日，“e租宝”平台的21名涉案人员被批捕，其中包括“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行...
16-04-20
、薄熙来等家属的名字却出现在 “巴拿马文件”中。如果北京当局想以此次出台条例和试点项目，限制或制止中共权贵利用避税天堂洗钱或向外
转移资金，其效果是否真的会如愿。海外分析人士林和立对BBC说，多数中共高干子弟...
16-04-12
、比对身份证号码等综合特征，到2015年11月，他们基本确定了重点调查的8人名单。巴拿马文件披露中共权贵
转移资金手段吉森解释说，〝巴拿马文件〞与以往的曝料不同之处，在于其拼凑出了资金流向的完整画面，能理清...
16-03-29
创纪录。其中大陆人向香港购买新保单金额在2015年同比上升30%，达到316亿港元（41亿美元），占香港保险销售总额的24.2%。 除大陆富人、公司担心人民币贬值等问题向海外
转移资金外，中共贪腐官员...
16-03-22
账户，通过网银操作，完成人民币和美元的分开单独流转，通过境内外的“对敲”平账的方式，达到为客户跨境
转移资金的目的。而为了实现通过NRA账户转账的目的，赵某等人还在香港注册了数十家空壳公司，专门雇人伪造...
16-03-04
，他们
转移资金的方法基本有8种。因为大陆经济始终疲软，再加上国际市场对人民币贬值预期，中国的富豪们开始将目光转向国外，以寻求更安全的投资。房地产一直是这些富豪们的投资首选，王建林、马云近来都花大手笔在美国...
16-02-27
将资金撤出中国，进入美国的商业物业。并且该目的显得更为急切，因为许多中国富人担心官方会通过货币贬值来降低他们的财富。这就促使他们希望在不受注意下，巨额
转移资金。哈特表示，这些中国实体企业（保险机构...
16-02-03
办公室最近几个月挤满了购买保险产品的大陆顾客。知情人告诉《金融时报》，大陆顾客可以用人民币支付，然后将其作为获取离岸外币贷款的抵押。银联发行的信用卡是中国富豪从大陆
转移资金到香港的流行方式。北京政府说...
16-02-01
，有关部门发现“e租宝”经营存在异常，随即展开调查。调查后发现，至12月5日，“钰诚系”可支配流动资金持续紧张，资金链随时面临断裂危险；同时，钰诚集团已开始
转移资金、销毁证据，数名高管有潜逃迹象。2015年...
16-01-27
金融界、证券界、境外中资金融界高层腐败黑幕。其中包括中共国有商业银行高层和亲属以公务旅行名义，利用代名、假名在境外中资、外资金融机构开设账号；通过香港中资金融机构向美国、加拿大、英国、法国、澳洲等国家
转移...
16-01-26
行业法规相对缺乏、跨国
转移资金相对私密等。 但美中两国政府从去年开始的一连串针对外汇和财政的管制政策，令地产业感到越来越大的压力。主营纽约长岛地产的安居地产(Lin Pan Realty Group...
15-11-13
高官在救市期间，违规把巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市，而负责
转移资金的人，已被从香港“劝回”内地自首。报导引述《证券日报》副总编辑董少鹏表示，今年6月，有四股恶意做空中国股市的力量...
15-11-08
由于外汇管制，自己的资金短期内无法全部转回香港账户。沈某生得知此事后，主动提出自己手中有外汇管控指标，可以帮助陈某
转移资金。最后一笔到账金额却莫名少了800万元。陈某询问沈某生得知，后者并没有所谓的外汇指标...
15-11-05
中共央行发布有关大陆地下钱庄涉案最新数据，明确承认地下钱庄称为贪腐资金的“洗钱工具”。涉嫌操纵期货市场的伊世顿国际贸易有限公司曾利用地下钱庄
转移资金，曾庆红家族曾被披露染指地下钱庄洗钱生意，曾伟近期...
15-11-01
世顿公司
转移资金。今年6月初至7月初，证券期货市场大幅波动期间，伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中，卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列，该公司账户组平均下单速度达...
15-10-25
证监某副主席。消息指，有证监会高官在早前在中央下令救市期间，违规把巨额资金转移到香港和新加坡，与境外合谋做空中国股市。而负责
转移资金中介人，已经在近期被当局从香港“劝回”大陆自首。中证监现有四位副主席...
15-10-17
高层和亲属以公务旅行名义，利用代名、假名在境外中资、外资金融机构开设账号；通过香港中资金融机构向美国、加拿大、英国、法国、澳洲等国家
转移资金，用以购买债券物业；金融机构高层使用“小金库”的资金行贿中共...
15-09-29
中共已经限制银行卡和信用卡的中国持有者在国外提款的数量，外媒认为，这是北京当局阻止人们
转移资金到境外的最新努力。《华尔街日报》报导说，中国银联周二（9月29日）说，中国外汇监管部门对使用中国银联...
15-09-20
【看中国讯】据澳洲金融评论网报道，澳洲房地产中介称，随着中国加强资本控制，中国买家
转移资金困难，上月中国买家购买澳洲房产数量大减。一专做澳洲房产的中国房地产中介（不愿被命名）称中国政府的防资金外流...
