20-06-11
的”，比如是通过腐败或者贩毒等得来的。此外，2016年被泄露“巴拿马文件”中显示，中共高层一些具有政治和经济影响力的家族都拥有
离岸公司，包括前任和现任的中共政治局常委。光是卷入洗钱丑闻中心的摩萨克．丰塞卡...
20-05-27
5000亿美金，包括基金、股票、银行、信托、能源股份、科技股份、黄金期货、房地产、海外控股公司、
离岸公司等，资产由其孙子江志成代表江家持有。 另据香港《苹果日报》报道，美国是中共外逃贪官的首选，有超过...
20-05-05
，在2006至2007年期间曾拥有248万美元存款。李小琳继涉在
离岸公司隐匿财富丑闻后，再被曝涉落马的海南副省长冀文林案，获冀批出超百亿元海南地皮。李小琳接受港媒专访，指报导纯属谣言，是“不干净的心理写出不干净...
19-11-15
”人民币汇率的结果；另一方面，银行结售汇长期逆差也体现了资本外流的压力。香港是资本市场的要道体制内权贵们利用各种方式、闪转腾挪把资金转移到海外，通过
离岸公司转了几次手洗白，然后，摇身一变成为外资，大摇大摆...
19-04-17
，107个媒体组织，以一年的时间整理这些文件，并于2016年4月3日公布初步结果。完整清单已于同年五月初通过专门网站公布。《南德意志报》分析，对于一般法制不全，贪腐严重的国家而言，开设
离岸公司很自然成为政客商...
19-03-09
。并且，从那时起大量资金从中国逃离。这个过程中，中共权贵们利用各种方式闪转腾挪把资金转移到海外，通过
离岸公司转了几次手洗白。然后，摇身一变成为外资，大摇大摆再次进入中国搅动经济获利。那么这些外资很可能就有权贵...
19-03-04
亿美元，之后便一路向下，1年多的时间消失了万亿美元。并且，从那时起大量资金从中国逃离。这个过程中，中共权贵们利用各种方式闪转腾挪把资金转移到海外，通过
离岸公司转了几次手洗白。然后，摇身一变成为外资...
17-08-03
家族贪腐丑闻不断爆出，其涉远华案丑闻一直在网上流传。另外，去年曝光的巴拿马文件显示，贾庆林外孙女、李伯潭女儿李紫丹持有两家英属维京群岛
离岸公司。今年以来，多个被查高官、富豪均牵涉贾庆林。今年初被从香港...
17-07-22
投资控股持有。去年5月3日，港媒还报导，〝巴拿马文件〞显示，贾的女婿李伯潭及外孙女李紫丹设立了多间
离岸公司，而贾的女儿贾蔷则化名为林青，在香港从事各种商业活动。还有媒体披露，贾庆林的妻子林幼芳，更是早年...
17-07-14
Bank）转出。”骇客发表的声明写道。此外，骇客还指出两家银行（Credit Dnepr Bank和Delta Bank）跟平丘克基金有关，比其它银行提供更多的离岸资金；而接收这些款项的七家
离岸公司也跟平...
17-06-22
曾伟。《前哨》杂志曾披露，车峰在顶峰时曾经至少控制30多家公司，其中有十几家在北京，至少有11家注册英属维京群岛
离岸公司。2015年的业绩报导显示，车峰尚持有47亿多股权。曾伟与车峰的人脉与资金...
17-06-02
已坐拥两间
离岸公司等等。 ...
16-08-26
”救之。今年4月，“巴拿马文件”曝光张高丽女儿张晓燕的丈夫李圣泼（李贤义之子）曾透过莫萨克‧冯赛卡律师行开设3家
离岸公司。张其因紧随江泽民迫害法轮功，与江派张德江、刘云山一起，被江泽民在“十八大”硬塞入...
16-04-09
、张高丽向各位交待了所谓家人开
离岸公司的问题，鉴于“巴拿马文件”造成重大影响，刘云山、张高丽做了检讨。4月4日，总部位于巴拿马的莫萨克冯赛卡法律事务所泄露了这份密件，因此被称为“巴拿马密件”。这家已成立40...
16-04-09
自己开设
离岸公司是“堂堂正正”，他也由此成为公开回应事件的第一人。资料还显示，胡耀邦儿子胡德华在2003年注册了Fortalent International Holdings Ltd公司，他昨日就此事接...
16-04-08
待了家人开
离岸公司的问题，表示检讨。据透露，当局意识到想“大事化小和小事化了”难度很大，于是通过“近期紧急预案”，大致包括以下内容：强调军队要稳定、要听从军委调动；公安部门要密切注意舆情，及时处置...
16-04-08
140名政治人物，以及全球21个避税天堂的
离岸公司。据报，匿名人士于一年前将总部设在巴拿马的莫萨克‧丰赛卡（Mossack Fonseca）律师事务所的这些机密文件透露给《南德意志报》，该报将文件与“国际...
16-04-08
网站提供英文、西班牙语和中文三种语言。公司简介称：“如果您需要最合适的信息关于注册
离岸公司，我们的专业技能和知识将成为你最好的商业盟友。”并强调其优势之一是机构保密、技术不断升级，在中国8个城市设...
16-04-07
Mystery Investment的（投资）公司，而该公司的投资目标是中国。据悉，娃哈哈集团公司董事长兼总经理宗庆后的妻子施幼珍曾被要求接受防止洗钱的“加强尽职调查”，其中包括对她
离岸公司所持有资产的查询...
16-04-07
星期三（6日)，国际调查记者联盟发表有关中共现任和已故最高层领导人亲属涉入巴拿马文件的最新报导。除之前已经披露的，新增加的亲属涉
离岸公司活动的是现任政治局常委张高丽、刘云山，退休政治局常委曾庆红...
16-04-06
。公司简介称：“如果您需要最合适的信息关于注册
离岸公司，我们的专业技能和知识将成为你最好的商业盟友。”并强调其优势之一是机构保密、技术不断升级，在中国8个城市设办事机构。泄密者已过滤信息美国之音专栏作家何清涟...
16-04-06
投资公司的董事和股东，该公司于2009年注册。贾丽青是原中共最高检察院检察长贾春旺的女儿，其与刘云山之子刘乐飞结婚，历来被认为是“政治联姻”。此外，最新报导还披露了两位已故中共领导人亲属的
离岸公司交易...
15-11-02
的国有资产在海外购置豪华别墅，并成立洗钱
离岸公司；另一方面将其亲戚吸纳进合资企业任高管，控制合资销售、材料采购、广告等权利部门，从中获利。有消息称，据不完全统计，任勇12年期间疯狂洗劫国有资产、合资企业敛财...
15-09-26
图为美国绿卡。网络图片 据媒体报道，国会将取消H-1B签证的2000美元的收费，该举措令不少对H-1B签证批评人士也大感意外，也令很多签证雇员占一半以上的
离岸公司松一口气...
15-08-26
数亿元人民币。自今年4月公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展〝打击利用
离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动〞以来，截至目前，各地警方已破获一批重大地下钱庄案件。目前，广东、辽宁、北京...
15-06-28
而言，“我自己没有
离岸公司”。李小琳还指出，有关报道“把公职和私人混在一起，是混淆视听”。采访过程中，李小琳多次明确表态，称此前的报道充斥“不实之词”，是有人以“不干净的心理写出了不干净的文章”。当被问及是否会...
15-06-10
娜塔莉亚的财产为每月25万美元的赡养费，以及位于莫斯科、伦敦和纽约的资产。 然而娜塔莉亚称她应该得到的远远超过这些，并披露波塔宁的真实财富都存在
离岸公司里。为争得这些财富，娜塔莉亚展开了一场国际司法大战。...
15-06-09
，尽管最终“港股直通车”没能开通，但车峰已经凭借此内幕消息获利甚丰。香港《明报》2014年7月7日报导称，该报与“国际调查记者联盟”（简称ICIJ）合作调查
离岸公司，发现车峰透过Ever Union多年来活跃...
15-06-02
〝猎狐计划〞打击地下钱庄及
离岸公司向境外转移赃款洗钱专项活动。而且，近期中纪委再次向广东、深圳派出专案组，有关部门也正在调查戴永革。另外，香港《动向》杂志3月号消息称，因2015年1月底，曾庆红没有申报...
15-05-27
房地产开发有限公司以6亿9000万元拍下济南和平路地块，时为济南地王。7月，永亨地产在济南注册成立山东诚基房地产有限公司，赵晋担任执行董事。11月，永恒地产将诚基地产25%股权转让给了BVI
离岸公司润信国际...
15-04-17
中国中央银行等五部门日前在全国范围内展开了打击利用
离岸公司和地下钱庄向海外转移赃款的专项整治行动。有评论认为，中国当局此项活动很有必要，但要想成功，困难很多。路透社4月16日发自北京的报道说...
15-04-14
国际记者联盟去年公布的中国权贵
离岸公司调查报告；反腐运动的好戏一场接着一场，这是拜中共内部权斗所赐。周永康泄密罪同案人员牵扯到马健、郭文贵 此前有媒体称，郭文贵称手中有胡舒立微信等通话聊天证据...
15-04-12
金融证券行业和隶属于国务院系统的监管部门人民银行的深厚基础的支撑，单靠郭文贵的单打独斗，是根本不可能完成的。此外，根据明报2014年的调查报道，翻查国际调查记者联盟(简称ICIJ)的机密
离岸公司资料库，发现...
15-04-08
总结成为《中国离岸金融解密》发布，引发国际舆论的极大关注。该报告称，“至少有5名现任与前任中共中央政治局常委的亲属在英属维京群岛和科克群岛等离岸金融中心持有
离岸公司，其中包括现任国家主席习近平、上届国务院总理...
15-03-08
，香港《亚洲周刊》登出封面文章《李小琳王国的
离岸公司揭秘》，国内网站纷纷转载前者。从《时代周刊》事后无人受惩这一迹象可以判断，这就是“有关部门喂料”，意在给李鹏施加压力，促成三峡集团顺利换帅。幕后的交易...
15-02-11
从事房地产业务。且非常坚定地说， “绝对没有！现在不会有，以后也不会有……隔行如隔山，我希望做对人类有益的事情，虽然房地产也是，但不属于我的行业。”对于“离岸传言”，李小琳以“我 没有
离岸公司”予以回击...
15-02-10
。 汇丰银行承认有不当行为 根据透露的信息，位于瑞士苏黎世的汇丰私人银行会建议其客户开设秘密账号，注册
离岸公司，以此达到避税目的。 2010年，汇丰银行因涉及税务诈骗，被美国政府处以20亿美金罚款，这是...
15-02-10
，在离岸金融中心注册公司，其中起码有15名包括富豪、全国人大代表、涉嫌贪污的国企高管等知名人士。而中国高层领导的近亲在加勒比海避税天堂持有隐秘的
离岸公司，有助中共精英在海外隐藏巨额财富。 瑞士汇丰涉嫌为国际...
15-01-20
）Ltd”的公司持有，该公司是一间BVI(British Virgin Islands（Portcullis Trustnet）
离岸公司，注册人为中共前大内总管、中共中央前办公厅主任令计划的儿子令谷、令计划...
15-01-11
美国《纽约时报》消息，大量中国人走出国门，但他们仍然需要向中国政府缴税。 中国大批富豪通过在英属维尔京群岛注册成立名字神秘的
离岸公司，转移大量财富的做法行不通了。同理，那些常年生活在非洲或拉丁美洲...
