17-01-07
南京市一家假银行，伪装成国有银行
诈骗，吸收存款逾人民币4亿元（人民币，下同）。近日，2名主犯被判有期徒刑9年与9年半。大陆官媒1月5日消息，曾姓与何姓二人设立一家假银行，包括店门面及内部被装修成...
17-01-06
努力转型为西雅图的地产开发商。他在2006年进入房地产市场，2010年开始利用EB-5投资移民计划，以开发项目为幌子，
诈骗中国投资人。2012年到2015年，达吉和其合伙人共计
诈骗282名中国投资人...
17-01-05
自己彻底被
诈骗。他们回到黑龙江，到各级信访部门、公安局上访，政府推诿，警方则以公司手续齐全不予立案，致使他们陷入走投无路的境地。李女士透露，在去年12月份一个月期间，有3人因此事死亡。一人为浙江杭州的余姚分公司...
17-01-05
江绵恒的上海联合投资有限公司任职总经理。据港媒报导，杨雄曾协助江绵恒打造了一个势力遍布上海的庞大的资本帝国。李耀新落马或揭开“快鹿集团”更多内幕李耀新落马后，网络不少爆料指，李卷入一批涉嫌融资
诈骗的P2P...
17-01-04
。2016年9月8日，上海市纪委公布，李耀新被调查。李耀新落马后，网络不少爆料指，李卷入一批涉嫌融资
诈骗的P2P金融平台，与他有重大关联的首推“快鹿集团”。时政评论员陈思敏表示，上海是P2P等网络信贷服务业发源...
17-01-03
：aaac168@gmail.com。 据悉，「展销会」将有超过30个展销摊位，包括：医疗保健、美容、珠宝首饰、旅游、银行、汇款、电视
电讯、抽油烟机、花旗参、速食面、鲍鱼、有机红枣、调味酱醋、燕窝、灵芝、参茸海味、腊味、咖喱、咖啡奶茶...
17-01-03
。与此同时，我们也看到一个更为可怕的景象：尽管骗局年年有，但是在互联网与科技噱头的外衣包装之下，骗局的手段更为隐蔽，
诈骗金额规模也越来越大，实在是防不胜防。...
17-01-01
）的一条龙服务。移民与海关执法局（ICE）发言人凯斯（Virginia Kice）说，美国没有法律规定孕妇入境美国是非法的。他说，任何人在签证时对来美的目的撒谎都可以被起诉签证
诈骗，但是生子旅游本质上不违法。但有...
16-12-31
两家企业侨兴
电讯、侨兴电信，发行两笔私募债，各分7期，共计14期，合计本金10亿元。浙商财险为此提供履约保证保险，侨兴集团实际控制人吴瑞林提供保证担保，广发银行惠州分行出具履约保函。2016年12月...
16-12-31
他人劳动成果。美国政府不是傻子，为了防止医疗补助
诈骗，全美50个州都设立州级医疗
诈骗控制单位（Medicaid Fraud Control Units，简称MFCU），该系统由卫生部总督察长办公室统一管理...
16-12-26
12月26日，北京地铁上再次发生集体喝农药自杀事件，有5女3男分两批在北京天安门西站的电车上喝下农药，目前4人经抢救苏醒，其他4人中毒严重，仍在抢救之中。据悉，自杀者为天津现货交易所金融
诈骗受害者...
16-12-23
” 涉骗保骗贷据华尔街见闻12月22日报导，20日，招财宝、粤交所、浙商财险三方纷纷发出通知：“惠州侨兴
电讯工业有限公司2014年私募债券”和“惠州侨兴电信工业有限公司2014年私募债券”的第一期至第七期...
16-12-22
的谢建升曾任（美国）JXDAssociates，Inc.董事长，北京银邦伟业投资董事长，焦作凯莱大酒店董事长等职务。因举报郭文贵等人对他的经济
诈骗，而遭到打压报复，后逃往加拿大至今。据大陆腾讯财经《棱镜...
16-12-21
即将受到致命打击的时候，他只剩最后一次机会让他的剧场再度成为艺能界最高的殿堂，他必须举办一场全世界最盛大的歌唱选秀大赛。其中有五位特点鲜明的参赛者：一只小老鼠（塞斯•麦克法兰 配音）美妙流畅的歌声就像他
诈骗人的话语...
16-12-17
运营官为王之焕。“e租宝”案被视为大陆金融第一大案，约90万人被
诈骗，受害人遍布全国31个省市区。2015年12月8日，该案被立案侦查。次年1月14日，丁宁等21名高管被批捕。被抓后，张敏曾表示，“e租宝...
16-12-13
开始质疑王林是骗子、利用气功名义敛财。当时就有传闻说王林因涉嫌非法行医、重婚、
诈骗、偷税、行贿、赌博、非法持有枪枝等“七宗罪”被查。但随后王林仍照常游山玩水。有报导指，王林受到众多中共官场密友的保护...
16-12-10
给我们的宝贵意见，来完善我们最终的规则。」 「我们注意到增加这些收费，可以确保移民局更加有效地为客户服务。」美国公民及移民服务局差不多都是由申请人和请愿人支付的费用资助运营的机构。其费用包括用于
诈骗检测...
16-12-09
报导中提到，6月29日，江苏警方赴菲律宾，将涉嫌组织领导传销和集资
诈骗犯罪的特大红色缉通境外逃犯邓某某抓获。2012年以来，邓某某伙同他人在互联网上成立“宝马”传销组织，并形成覆盖大陆23个省（市...
16-12-06
决定。据大陆媒体披露，万科股权之争背后有政治博弈因素。近年来大陆股灾、楼市疯狂、期货市场暴涨暴跌、金融
诈骗、电信
诈骗等经济乱象背后均浮现江泽民利益集团操控、捆绑中国经济，以进行另类政变，对抗习近平当局的阴谋...
16-12-04
，向对方销售员要求折扣。这时候多数会获得意外惊喜。6.网络安全程序：FakeSpotFakeSpot是一款能够识别网络
诈骗与真正优惠促销的好帮手。通过FakeSpot扫描亚马逊上列出的任何产品，即可知道哪些评论...
17-06-15
，摆过地摊。但启发他创业的原因，是他花了人民币250元在仲介公司办了会员卡，以为公司可以帮他找兼职，可是交了钱就没下文，后来才知道遇上
诈骗集团。王锐旭说，不少人受骗后可能会自怨自艾，但他却看到商机...
16-12-02
69岁的胡大伯是浙江省杭州市的退休教师。11月28日，胡大伯报警称，自己收到骗子51万元钱（人民币，下同），并讲述了遭遇
电讯诈骗的离奇过程。当天，胡大伯接到了一通
诈骗电话，骗子说〝你涉嫌一起北京...
16-12-01
。这些手机的制造商是华为和中国另一家
电讯技术公司中兴。美国情报局（CIA）：华为为中共服务近年来，外界普遍质疑华为有中共军方背景。华为前员工也对外媒透露，华为的内部运作如同特务机构，在商贸活动、人员调配上都...
16-11-29
：FakeSpot网络
诈骗防不胜防，尤其是那些经常在网上购物的人更需要小心再小心，但FakeSpot则是一款能够识别哪些是
诈骗，哪些是真正优惠促销的好帮手。 FakeSpot可以扫描任何亚马逊上列出的产品...
16-11-28
之一。但最近几年，纽约出现了假冒的Uber司机。据Uber统计，每周都有超过2,000名乘客在纽约各个机场遭遇
诈骗，被假冒的Uber司机带走，包括拉瓜迪亚和肯尼迪机场等。Uber纽约总经理Josh Mohrer说...
16-11-27
、加工、传输个人信息，不得非法提供、公开或者出售个人信息”，但大部分民众对这条规定的实施并不看好。海外华裔学者廖然曾就中国网络
电讯诈骗的泛滥表示，这是因为政府部门、网络和电话公司等都在贩卖顾客的信息，导致...
16-11-25
新华网公布e租宝逾百亿元资金被冻结，扣押财物包括房产、黄金、珠宝、车辆、直升机等，平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁等26人因涉嫌集资
诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。财新网同日...
16-11-25
23日中午，3位女性在北京天安门东地铁站内服农药自杀。据称，三人均遭遇了电信
诈骗，投诉无门，此三人后分别被送医救治。一名地铁工作人员称，12点左右站内确实有人“喝了不明液体”，躺倒在候车站台边上...
16-11-24
中国大陆网际网路金融第一大案〝e租宝〞，
诈骗约90万人，涉及逾580亿元人民币。据最新消息，案件已于8月14日侦查终结，26名疑犯因涉集资
诈骗及非法吸收存款罪，被移送检察机关审查起诉。据陆媒报导...
16-11-24
据大陆官方消息，备受关注的 “e租宝”案件已于8月14日侦查终结，共冻结涉案资金超过百亿元（人民币，下同），丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资
诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉...
16-11-21
认为买官一事是遭遇
诈骗，但官方没有披露掮客身份。此前，王登记案传与周永康之子周滨、原陕西省委书记赵正永有关。据《陕西日报》11月21日消息，陕西省国土资源厅原厅长王登记受贿案，日前经河北省廊坊市中级法院...
16-11-19
12月初，吕加平撰写了《关于江泽民的“二奸二假”和政治
诈骗问题与要求调查的呼吁》的文章，之后又作了一些修改和证据补充，并再一次公开发表。文章说，江泽民“第一奸”是本人和亲生父亲都是日本汉奸；“第二奸...
16-11-18
是
电讯公司AT&T旗下的一个长途电话通讯中心，但是最近有知情人士透露，实际上这可能是高度保密的美国国家安全局的监听中心。这里储存的粮食足够1500人食用两个星期，这座建筑也能抵御原子弹或者有害的...
16-11-16
后，其实际执行的刑期不得少于15年，死刑缓期执行期间不包括在内。被判处终身监禁的贪污、受贿罪犯不得再减刑、假释等。《规定》还对职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融
诈骗犯罪、组织（领导、参加、包庇、纵容）黑社会性质组织...
16-11-09
2016年6月28日，习近平主持中共中央政治局会议，会议审议通过中共《问责条例》。之后，有公开信举报，张高丽还涉嫌利用天津滨海新区进行
诈骗，涉及资金数千亿。信中要求当局就此事“追责”，给无数受害者家庭...
16-11-08
普通老百姓常常收到
诈骗电话。（网络图片）对于大多数中国手机和电话用户来说，接到骚扰或
诈骗电话是常事。然而，同样使用手机和电话，大领导们却接不到
诈骗电话，这是为什么？微信公众号“华商早参”5日转载了一...
16-11-06
《刑法》上，如果要构成
诈骗，必须由公安机关对受害人做笔录，然而寻找被害人非常困难。媒体评论直播公益造假被曝光后，引发了舆论广泛批评。《新京报》评论表示，“假公益直播”是对困难家庭的欺骗愚弄，他们亟须外界...
16-11-05
河北房产业的龙头企业卓达集团，2014年推出新项目，河北政府喉舌媒体替它宣传，
诈骗40万人投钱，共非法集资上百亿元。2015年11月该公司开始违约，付不出本金，受害人维权受到阻碍，至今法院和公安局...
16-11-03
。目前，检察机关已将反映徐林保、龙跃武涉嫌集资
诈骗线索移交警方，警方正在调查。此前网贴称，徐林保及妻女名下房产达380多套，身价数亿元，其中已办理房产证的有180多套，网签的有200多套。徐林保自住的是200多平米...
