16-03-12
转到马来西亚总理纳吉布·阿都拉萨（Najib Abudul Razak，简称纳吉）个人帐户上，而面临美国联邦调查局和多国政府的调查。据《纽约邮报》消息，FBI的官员们称“这是世界上最大的
洗钱案件...
16-03-12
、福建省长苏树林
被查。博闻社报导援引知情者说，去年“退休”的前中石化董事长傅成玉，从苏树林手中接掌中石化后，明知苏在任上通过中石化香港公司干了许多违纪坏事，却装聋作哑。在苏树林出事后，傅成玉又到处“放风...
16-03-12
王珉
被查的消息，但一直未得到落实，王珉还以中共人大科教文卫委员会副主任的身份重现官场，不排除有把柄在中共纪委之手。当局选择在两会期间公布其落马消息，他认为中共纪委书记王岐山是要震慑贪官，也想借此树立勤政...
16-03-12
4副5名组长，而且中共中央巡视工作领导小组成员、办公室主任黎晓宏亲自出马。去年8月，党媒《人民网》副董事长、总裁廖玒
被查时，香港东网就刊发署名评论指，廖玒之流只是虾兵蟹将，主管媒体的各级宣传主管部门...
16-03-12
崩塌。但因为腐败分子变化多端，
洗钱方式也层出不穷，又大多涉及跨境交易；单纯从钱下手，不仅因为各国配合不力，使跨境执法难度日益加大，而且效率低下。为了快速肃清腐败势力，王岐山因为担心夜长梦多，不希望时间拖...
16-03-10
，随着周、薄、令、郭等大老虎及其余党的骨牌式倒台，一个个利益集团也纷纷崩塌。但因为腐败分子变化多端，
洗钱方式也层出不穷，又大多涉及跨境交易；单纯从钱下手，不仅因为各国配合不力，使跨境执法难度日益加大...
16-03-09
”
被查中国大陆股市在过去不到一年的时间内曾多次大幅暴跌，尤其以去年的夏季股灾最甚，从6月15日到7月8日仅17个交易日，沪指暴跌32%，市值蒸发5万亿美元。此后当局启动金融反腐。一批金融界“内鬼”，包括...
16-03-09
、湖北、广东、陕西、新疆等地二十余家机构用于戒毒治疗。2015年9月，该案
被查。湖北十堰“11‧01”系列制售假药案。2012年3月至2015年6月，犯罪嫌疑人蒋某等人雇佣人员生产假冒“波立维”、“胰岛素...
16-03-08
派系的各大企业都集体参与做空A股，图谋利用金融危机引发政治危机。股灾之后，上海多家公司涉恶意做空以及操控股价而
被查，多名高管被抓。开年以来，大陆一线城市楼价暴涨，尤其是深圳和上海。大陆公民经济学家吴迪...
16-03-08
作为中共正部级高官，在〝两会〞伊始落马，令媒体界联想到去年两会首日落马的景春华。2015年3月3日，中共河北省委常委、秘书长景春华涉嫌严重〝违纪违法〞
被查，当时舆论分析，中共河北官场恐怕要出大事，果不其然...
16-03-07
中共两会期间，习近平连续第四年赴上海代表团，并罕见放出重话。随后，上海市委书记韩正向外界〝自曝家丑〞，公布上海官场182人
被查。外界分析，在当局〝打虎〞逼近江泽民之时，习近平紧盯上海，意在迫使上海...
16-03-07
“创新”，但这些药品绝大多数是改头换面的“伪新药”，只是“高定价、大回扣”模式下的产物，真正新药寥寥可数。乱象九 药企逃税
洗钱 收买高官上游的药品生产企业为套取用于回扣的现金，普遍通过虚开原料、包材、餐饮...
16-03-07
债务危机全面爆发和人民币快速贬值之前把其人民币资产转成境外的美元资产。由于深圳地产可以在香港某些金融机构做抵押品融资，这就可使黑钱流出境外。深圳楼市井喷式爆发了。吴迪表示，上海的自贸区也是
洗钱的天堂...
16-03-07
。2014年美国总计发出10,692张临时绿卡，其中中国公民占85%。近年来，批评者称EB-5只是美国政府向没有技能的外国富人兜售绿卡的工具，其有可能成为
洗钱及危害美国人安全的管道。美国政府问责办公室去年曾发现...
16-03-07
。同时，深圳楼市的价格增速也创了历史最高记录。上海的自贸区也是
洗钱的天堂。在自贸区之前，上海保税区就在铜融资
洗钱中起到至关重要的作用，如今有了自贸区，上海未来
洗钱的能力也会蓬勃而出。年后上海房价的井喷...
16-03-06
，这个贪官就是晋商银行原董事长上官永清。2015年7月24日晚，官方通报，山西国信投资集团有限公司（以下简称“山西国投”）董事长上官永清
被查。《中国经营报》当时报导说，上官永清被调查之后，在其家中抄出70箱...
16-03-06
到底。文章暗示人大政协这类职位有一群“老老虎”：有些官员或到了年龄，或其他原因，算是退居二线，但过去手脚不干净，却正好到了
被查处的时候。如原云南省委书记白恩培，就是在担任全国人大环境与资源保护委员会副主任委员...
16-03-06
发难。但还未等到召开北戴河会议，周本顺就被抓。另外，周本顺涉嫌参与薄、周政变，在薄、周政变名单中，周本顺将出任中共最高法院院长。 周本顺去年7月24日
被查，10月29日被开除中共党籍 ，同天被中共...
16-03-05
调查。他自己的问题包括他的前秘书、同是贵州老乡的总后勤部司令部副参谋长符林国少将涉贪
被查，当局从符的家中抄出黄金25公斤，现金2千多万元。符林国已交待曾向廖行贿巨额现金。报导说，习近平暂时没有追究廖锡龙...
16-03-05
党内的“新左王”，作为刘云山直接下属的中宣部长刘奇葆则是“新左王”操盘手。早在2015年8月27日，中共人民网总裁廖玒
被查时，香港东网刊发东步亮评论文章称，廖玒之流只是虾兵蟹将，主管媒体的各级宣传...
16-03-05
我让你人间蒸发。”刘逸明表示，虽外界一度盛传王珉
被查的消息，但一直未得到证实，王珉还以中共人大科教文委员会副主任的身份重现官场。这次王珉 于两会期间落马，相信王岐山是要震慑贪官，也想借此树立勤政形象...
16-03-05
中共人大会议期间，中纪委副书记赵洪祝谈反腐称，有人两会前到处闹事，现已
被查，引发外界猜测。据大陆《北京青年报》3月5日报导，中纪委副书记赵洪祝在参加福建代表团审议时谈及反腐工作。他说，开会前，有一...
16-03-05
，大众对39号房知之甚少，但是大众广泛推测其在中国和瑞士开有10到20个银行账户进行伪造，
洗钱以及其他的违法活动。也有人断言39号房涉及毒品走私和违法的军火交易。但不论如何，这个归金正恩一手管辖的部门旗下...
16-03-04
3月4日，已任职人大的中共辽宁前省委书记王珉被调查。据陆媒报导，王珉早上还与人吃饭，上午就
被查；有博文称，其实王珉落马，之前早有异象。3月4日，中共政协会议开幕次日，据中共官方消息，中共十二届人大...
16-03-04
集团，到通钢办公大楼前示威抗议。后来冲突升级，通钢民营企业总经理被抗议者群殴致死。 当局为避免事态扩大，宣布建龙永不参与通钢重组。 时事政论员周晓辉表示，王珉
被查，其问题应该出在吉林和辽宁两省，贪污受贿...
16-03-03
道雄买官而当上总经理等高管的，几年前，他们已均
被查并被判刑。覃仅凭买官卖官一项就收受了湘煤集团数百名中层干部贿赂1000多万。从举报信披露的事实和证据看，覃道雄落马一点也不冤，李义成的问题应与其类似...
16-03-03
3月3日，中共“两会”开幕日，湖南省煤业集团有限公司党委书记、董事长覃道雄，河北开滦集团公司副总经理蔡念庚
被查；安徽桐城前副市长潘章生涉嫌受贿罪受审。另外日前，中共广东潮州市政协前党组书记、主席...
16-03-03
被查。中共银监会牵头下发了规定网贷行业的12条“红线”。一位行业分析人士表示，对照“红线”，近90%的平台面临整改。有陆媒称，大陆2015年涉嫌非法集资的案件，从金额、波及人数到辐射范围，比任何一年...
16-03-02
和解，同意支付750万美元（约5000万人民币）罚款。但外媒指出，高通不仅在美国遭到调查，在中国也曾一度刷新历来企业罚款额的最高纪录。高通
被查行贿中共官员 付750万美元结案美国证交会指控，高通...
16-03-02
，与苏荣关系密切。苏荣曾说，“家就是权钱交易所，他本人就是权钱交易所所长，不仅全家老小参与腐败，也带坏了干部队伍、败坏了社会风气、损坏了政治生态”。据报，苏荣
被查后，交代了至少数十名江西现任官员，其中包括...
16-03-02
表示，她当年
被查主要是因为“得罪了江泽民。”她说，她任温州市主管城建的副市长时，江泽民的二儿子向她要500亩地，被她屡次回绝，认为不合规定，而且“哪有那么大块地给你”。杨秀珠1995年至1998年曾任温州市主管...
16-03-01
几日前，中共中央巡视组刚刚针对辽宁、湖南、安徽等四省“杀回马枪”，就有两名地方官员
被查，其中辽宁
被查的是现年53岁的辽宁省沈阳市委常委、副市长杨亚洲。杨亚洲的简历显示，毕业于大连工学院（后改为...
16-02-28
罕有派出巡视中宣部的“最强大”阵容，不仅配备了1正4副5名组长，而且中共中央巡视工作领导小组成员、办公室主任黎晓宏亲自出马。去年8月27日，陆媒报导了《人民日报》下属的《人民网》副董事长、总裁廖玒
被查时...
16-02-28
。根据维持及普莱斯的要求，GAO另提出有关如何防止汇款涉及的跨国
洗钱及非法行为如贩毒和人口走私等的报告。GAO表示如何防止不法份子将不法利益汇到国外有些困难。因为根据联邦政府规定，电汇部门遇有疑问的汇款才必须报告...
16-02-28
商业活动，每年
洗钱金额就高达2亿到3亿欧元。这些资金不可避免的吸引其它类型的犯罪组织。在2003年，美国研究者在南欧发现华人黑帮参与勒索、卖淫、伪造文件、烟草走私和非法赌博。香港大学黑手党专家王鹏指出...
16-02-28
，在新的工作岗位，将会是潜伏的贪官克星。航亿苇提示，有些中共官员或到了年龄，或其他原因，算是退居二线，到人大任职，但过去手脚不干净，却正好到了
被查处的时候。张德江给习李设障 下一步或成被清理对像刘源入职中共...
16-02-27
，均因此事向政治局询问缘由。据媒体观察，中共官场向来有去除落马官员题词的传统。如郭伯雄、徐才厚落马后，他们在中越边境老山将军林的题字石碑被清除。周永康
被查后，其在母校中国石油大学的题字也被清除。 ...
16-02-27
被判处有期徒刑15年。 此外，曾在中央政法委任过周永康时期的秘书长的原河北省委书记周本顺，去年7月在北戴河会议前
被查。据今年1月27日官方消息，2014年7月落马、同样也属周永康政法系统“身边人”的原...
