16-04-19
of Treasury)的
金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他...
16-04-19
90年代通过间接途径向民主党捐款的澳门房地产大亨吴立胜（Ng Lap Seng）的名字也在巴拿马文件中出现。这使得克林顿家族与
金融巨富阶层的密切关系再次受到关注。过去数十年，克林顿夫妇为了竞选以及为其基金会...
16-04-19
、军、
金融等多个部门的密码通信安全造成“损失”。报导声称，黄宇因在单位业绩不好终遭解雇。他便将自己手头掌握的机密卖给国外情报机构，他每次都是出国进行交易，护照上有密密麻麻的出入境记录。后来自己手头的信息...
16-04-19
，希望其他民众引以为鉴，小心电话税务诈骗。国税局网站也提醒民众要小心电话诈骗，对方有时以欠税为借口，有时又以案件或退税为引诱，最终目的是“让您提供您的银行或其他私人
金融资讯”。国税局并提供五种识破税务电话...
16-04-18
先后在北京和华北某省就职的
政法官员也是该网络中重要一员。知情人士称此二人均在盘古拥有私密空间。”3月25日，财新传媒特稿《郭文贵围猎高官记》，再次提到河北政法系统。此后，港媒披露财新网与王岐山交好。而郭文贵的...
16-04-18
中国证券基金业协会最新公布，又有17家私募失联，泽熙投资等3家上海机构在列。近期上海
金融大案频发，习阵营密集动作查处私募基金。此前，江派太子党操控私募基金的黑幕不断被曝光。外界关注，习阵营
金融反腐...
16-04-18
关系密切，或涉窃用国家
政法和安全力量，介入争夺财富争夺。另据《明镜邮报》报导，张越的落马，是继北大方正集团原CEO李友、原执行总裁余丽、原国家安全部副部长马建等人之后，神秘富商郭文贵搭建的“盘古会”里落马...
16-04-18
自由贸易区的计划遭遇
金融监管机构和该体系内的利益集团的激烈反对，在一次国务院闭门会议上，李克强怒不可遏，甚至对反对者“拍桌子”发火。据报导，有中共部委官员称，政策执行最难的是涉及垄断利益和地方政府利益...
16-04-17
此前曾撰文表示，公民信用体系严重缺失，民间
金融发生的资金链断裂、债务人跑路等诸多事件，都是
金融监管制度不完善的后果，在中国的金融体系中，是“入场后定游戏规则”。据媒体报导，2011年7月份，美国政府问责...
16-04-16
层面上，胡锦涛遭郭伯雄徐才厚架空；在
政法层面上，权力被周永康分食殆尽；在领导权威上，受制于江泽民退而不休；加上令计划的〝背主〞之举，等于让胡身披〝四重架空〞，这是导致其10年碌碌无为的最大原因。...
16-04-16
，并将马建介绍给郭文贵。此后，郭文贵、马建、张越等结成攫财同盟。郭文贵利用马建掌握的安全部门特殊权力和张越掌握的河北
政法力量介入财富争夺，对竞争对手或合作伙伴进行豪夺、构陷、勒索，马建和张越等人从中分取...
16-04-16
那里，将1000亿人民币转移到海外。 “巴拿马文件”为何缺一人 4月3日爆出的“巴拿马文件”中国部分目前涉9名中共前任及现任领导人家族，习近平家族也榜上有名。不过，连同2014年“中国离岸
金融解密”和这次的泄密事件...
16-04-15
、上海永邦内幕交易案等
金融大案。此前去年11月10日，上海“首虎”、上海副市长艾宝俊被调查。据报，艾宝俊与中共前党魁江泽民的两个儿子江绵恒、江绵康关系非常密切。有分析认为，艾宝俊落马意味着中纪委在上海...
16-04-15
。在中国市场近日的这段平静期，中国通过一系列跨国并购和开放庞大的国内债券市场而扩大了对全球金融体系的影响。但是在中国，长期以来稳定和政治目标总被置于比
金融现实更为重要的位置。中共希望把国内市场的风险分散到全世界...
16-04-15
，即提前做好规范、制定严格的法规。文章中说，大陆金融市场的案件基本上都与网络贷款平台和理财产品市场有关，如果仅仅是加以处罚，还不能解决根本问题，将来还会有投资者蒙受损失。这类
金融案件也折射出大陆的相关法规...
16-04-15
越来越多，大量民众存款的价值也就越来越低。这也是如此多的理财产品产生的原因，老百姓投资理财产品就是为了“保住自己的财富”。文章说，老百姓的血汗钱就是“被央行慢慢吃掉了”，这比
金融骗局更可怕，发钞权被垄断...
16-04-14
、克拉克•盖博曾在此乐不思蜀，戴安娜王妃来这里避世。波托菲诺是一个贵族小镇，建筑大师和能工巧匠精心雕琢的杰作使得 波托菲诺 蜚声世界，吸引了世界各地众多非常著名的政界要人、
金融巨子、明星名流。它是一座...
16-04-14
，“占领华尔街”的群众运动在全球沸沸扬扬。活动的目标是要持续占领纽约市等
金融中心区，以反抗大公司的贪婪不公和社会的不平等，反对金钱和公司对民主、在全球经济危机中对法律和政治的负面影响。这场运动反映出商人们不道德...
16-04-14
，IMF公布的《世界经济展望》和《全球经济稳定报告》两份报告均指出全球
金融面临的严峻风险。全球在全球经济减速、外需仍面临极大不确定性的情况下，中国可能继续引导人民币汇率指数走低。大陆央行必然会于近期内，感受...
16-04-13
冻结后再冻结。华丽家族公告所提供的信息更为详细，去年要求冻结泽熙投资股权的是上海市公安局，今年则是青岛市公安局要求协助将徐翔的股权轮候冻结。轮候冻结是
金融、法律术语，即对其他执行法院已经查封、扣押...
16-04-13
基金增长率同样惊人。到了2015年，徐翔控制了至少280亿元，在中国对冲基金经理中排第一。文章披露，徐翔与其说是一个
金融天才不如说是一个权力傀儡。一位股票交易员表示，“徐翔被推上了前台，上海很多关键人物...
16-04-13
2014年“中国离岸
金融解密”已经曝光的中共四名常委家属就包括习近平的姐夫、李鹏的女儿、温家宝的儿子和女婿、贾庆林的孙女。据当时“国际调查记者同盟”公布的数据，近22,000名中国内地和香港的投资者在离岸...
16-04-13
仅3日即被爆出大量票房作假。上海金鹿集团、当天财富、当天
金融、魔环金融和东虹桥在线5家P2P平台因参与快鹿《叶问3》以及后续《大轰炸》等项目遭遇兑付危机。4月8日，天津银行在港交所公告称，该行上海分行票据...
16-04-13
拒绝和任何人见面，也不需任何报酬，不知告密者姓甚名谁。罗宇质疑，爆料者可能是中国人，爆料者的背后可能有江泽民“倒习联盟”的影子，因为“这个人象2014年（中国离岸
金融解密）那样，没把江泽民家族（捅出来...
16-04-13
。 父亲先从这些钱里拿出一部分放在一旁，对孩子解释说这是本月该缴纳的税金、这是捐给教会的钱、这是还房贷的钱、这是每月购买食物的钱、出去看一次电影及参加足球比赛的费用等等。并仔细解释了每笔钱背后的
金融道理...
16-04-12
（Founders）收购海外高尔夫球场、酒店、豪宅和游艇等，最后让中国公司高价购买这些资产，以此卷走投资者的钱。大陆
金融微信公众号“
金融七公主”和东方财富网在周日（10日）披露，刘丹已经逃跑，易干在南京的总部和在绍...
16-04-12
2014年“中国离岸
金融解密”已经曝光的中共四名常委家属就包括习近平的姐夫、李鹏的女儿、温家宝的儿子和女婿、贾庆林的孙女。据当时“国际调查记者同盟”公布的数据，近22,000名中国内地和香港的投资者在离岸...
16-04-12
之子胡海峰出任浙江嘉兴代市长。近期，江泽民军中心腹、前军委副主席郭伯雄被移送审查起诉，财新公开点名江泽民与郭的关联；江泽民老巢上海、老家江苏政商圈震荡不已，
金融大案频发。习阵营加速围剿江泽民的敏感时刻...
16-04-12
劳工部追随赵部长服务后,毕业于华府天主教大学法学 院。2005年进入纽约地检署，先后担任缉毒处犯罪策略组、
金融犯罪组等单位；2011年被检察长任命为移民事务主任，主管涉及到移民权益的法律案件。于之荷...
16-04-11
大陆官媒今天消息称，有宋林“钱袋子”称号的央企华润集团原副总经理蒋伟“受贿案”，将于4月14日在南京中院开庭审理。蒋伟1988年加入华润，为华润集团原董事、原副总经理和华润
金融控股原董事长，曾担任...
16-04-11
离岸
金融文件，文件披露了全球一些政要及名人如何利用避税地隐藏自己的财富，这些人中含有中共前后任政要多人，其中包括中共政治局常委张高丽、刘云山、退休政治局常委曾庆红等家族卷入。自从“巴拿马文件”的报道发表...
16-04-11
内情的人士向海外媒体透露，中共中央银行将设立
金融管理局来负责统一监管证券、银行、保险业，目前以黄奇帆担纲此职务的可能性较大，黄或兼任中共国务院副秘书长先负责协调。报导说，现任重庆市长黄奇帆此前一直被各界...
16-04-11
日前有消息指，中国易干财富集团董事长刘丹涉
金融诈骗，公司被查封。而该公司是美国共和党总统参选人川普的资助商。中国大陆
金融微信公号“
金融七公主”及东方财富网等媒体4月10日爆料指，大陆知名的江苏易干...
16-04-11
金融情报机构（UIF）曾于2008年至2009年间，甄别数百笔通过Money2Money进行的意大利至中国的可疑交易。有些交易是通过中国银行完成，但意大利银行当时未对中国银行董事实施制裁。意大利银行说...
16-04-11
苏州当地官员的证实。恒力集团许多员工对“老板被带走”一事并不知情。据恒力集团官方网站信息显示， 恒力集团始建于1994年，是以石化、聚酯新材料、地产和织造等四大板块为主业，热电、机械、
金融、酒店等多元化...
16-04-11
和习近平先后会见了阿曼。根据瑞士方面公布的日程，访问期间，阿曼将与北京讨论政治、经济、
金融、贸易和科技等方面议题，包括双方在国际事务以及国际多边机构的合作。8日上午，阿曼对新浪国际表示，他将高度重视同当局...
16-04-10
以及去年利用股灾发动的〝
金融政变〞等，王波明这名中国大陆财经界和新闻界大佬，已经被列入犯罪嫌疑人，并被限制出境，但该消息一直未得到相关证实。王波明疑卷入无界公开信事件此前，新疆党媒无界新闻网站在中共两会...
16-04-10
吗？”该消息人士写道。“我们非常感兴趣，”调查过几起
金融丑闻的老手巴斯蒂安·奥伯梅尔(Bastian Obermayer)答道。“不能直接见面”、“希望揭露犯罪”，该消息人士回道。此后双方进行了多次秘密联络。在随后...
16-04-10
救市的证监会主席助理张育军，因涉嫌内部交易而于去年9月16日被调查，张成为股灾后，当局调查的首个
金融高管；随后11月13日，证监会副主席姚刚被调查。讽刺的是，去年牵头救市的三名证监会高管，除了证监会...
16-04-09
国际调查记者联盟4月3日发布巴拿马文件，引发全球媒体轰动。中共9位现任和前中共最高领导人的亲属，其中包括中共总书记习近平的家人。学者何清涟分析此文件与2014年《中国离岸
金融解密》的共性，泄密者...
