16-04-23
开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动，央行会同公安部开展打击利用离岸公司和地下钱庄向
境外转移赃款专项行动。4月5日，陆媒财新网曾报，美国纽约州金融监管局、德国联邦金融监管局均对当地部分中资银行进行了常规或临时检查...
16-04-23
增值数千万元，每年稳步递增；斥资8,000万兴建的影视基地市场价值已达7亿元
人民币。文章还质疑赵涉上百亿的“蚁力神”案却毫发无损，暗喻赵涉及薄熙来案，属于正在进行时。2014年10月赵本山接连缺席国家...
16-04-23
密探徐翔的细节去年11月1日中共官媒报导，徐翔等人通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被采取刑事强制措施，泽熙投资被查封。据报，徐翔的资产达到40亿元
人民币，而他管理的资产达...
16-04-23
4月23日，贵州省公布查获一宗近年单笔最大电话诈骗案，涉案金额高达1.17亿元（
人民币，下同），共62人涉案，其中10人为台湾人。被骗的是贵州都匀开发区的拆迁补偿款，另有相关官员也因“职务犯罪...
16-04-24
白皮书》预测，未来十年中国居民海外投资需求将达3.27万亿。《白皮书》分析截止2013年末，中国个人资产达到1000万以上的高净值人群有109万人，按最保守计算的个人总资产为10.9万亿。在
人民币持续贬值...
16-04-22
以及三起债券暂停、取消发行事件。目前，七大国有煤炭集团负债总额超过万亿元（
人民币，下同），体量相当于山西省2015年的GDP，总体资产负债率达80%，山西煤炭的债务60%在银行，40%是债券之类的。报导称...
16-04-22
今年北京当局启动“天网2016”行动时间比去年推后近一个月，这次行动将涉及多个部门，并开展打击利用离岸公司，和地下钱庄向
境外转移赃款。有分析认为，证明习近平当局反腐（打虎）行动仍在持续。中共纪委网...
16-04-23
；金融机构高层、国企、
境外中资、中外合资企业等利用法律、监管漏洞参与洗钱；在国外定居的中共官二代、官三代参与洗钱活动。这些非法洗钱活动通常通过中介或地下钱庄进行，其佣金比例为2%至30%。公安部确认地下钱庄...
16-04-23
．冯赛卡律师事务所设立空壳
境外金融公司，再以这些离岸公司进行金融诈骗、毒品交易、军火买卖贿赂及逃漏税等罪行，在这些文件内，每一份收据、信件与文书等背后皆代表着一个又一个无辜的受害者。据《民报》报导指出...
16-04-23
大约要
人民币30万元。据了解，在中国数千年历史上，多数时候都实行的是土地私有制。所以，不动产问题比较简单，如果有纠纷也主要发生在私人之间。但是，1949年之后，土地、房屋的产权全部国有化收归中共所有。于是，产权...
16-04-23
贪污受贿被查出超过两二亿
人民币，但是中共当局决定只以受贿8，,000万
人民币起诉。还有网络消息说，郭伯雄除了卖官、卖地的“收益”之外，还有海量的全军采购武器装备弹药的惊人回扣，郭伯雄等人赚了千亿元以上的黑钱...
16-04-22
的
境外特定关系人，以合法手续携带或
汇出资金；另一方面，这些特定关系人以投资形式在中国开设机构，然后以关联交易等形式帮助贪官转移资产。大多数中共外逃贪官，都是在转移资产的同时，预先把配偶、子女送往国外...
16-04-22
的赞助中享受高额利益分成。《明镜邮报》日前引述消息来源透露，目前调查所知芮成钢的个人资产约有3亿元
人民币，而且相当部分已经转移到了海外。报导还引述吉林司法系统官员的消息，在对芮成钢案件调查过程中获得的罪証...
16-04-21
逮捕。在其住宅抄查到手枪9只、子弹2千多发、
人民币现钞近2千万元，美元80万元。 ...
16-04-21
央视原主持人芮成钢即将受审的消息在网络热传，港媒日前引述吉林司法系统官员的消息称，芮成钢拥资产3亿元（
人民币，下同）；此外检方获取大量涉及政治和高层敏感材料在北京就被取走。海外《明镜邮报》称，吉林省...
16-04-21
的纨绔子弟，所以婚姻不和也就不足为奇；而妻子多次
境外豪赌，赌资哪来，赢了多少钱，就是另外一回事。网民嘲讽道，前院起火了，后院也不太平，这一家人真般配。龚清概涉原福建省长苏树林案龚清概在任职福建晋江、平潭时...
16-04-21
，涉案金额在1.3亿（
人民币）左右，令可能被判死刑、缓期二年执行，或者无期徒刑。...
16-04-21
期间重要账目遗失 苏树林庇护据台湾媒体报导，近来福建官场震荡，自2015年福建前副省长徐钢、省长苏树林先后落马后，
境外媒体便传言福建将是当局反腐的另一个重灾区。龚清概落马，可能与苏树林一案有关。《新京报...
16-04-21
4月21日，望洲财富在其官方网站发出公告称，经多日联系及多方查询，确认望洲集团董事长杨卫国已失联，其卷款约10亿元（
人民币，下同）。这是又一家大陆百亿级财富管理平台出事。望洲财富投资管理有限公司...
16-04-20
或者极端主义活动的线索，严密防范、严厉打击恐怖活动。将根据举报发挥的实际作用和效果给予奖励，最高是50万元
人民币。4月11日，新疆反恐怖工作领导小组发布“举报涉暴恐犯罪线索奖励办法”，对举报实施袭击、劫持、暗杀...
16-04-20
名下已被查出有存款370亿元
人民币及价值510亿元
人民币的债券等。刘志庚试图染指“观音山”2012年，一名自称“已经参加工作40年的东莞市民”也在网上举报说，刘志庚曾干预位于东莞樟木头观音山的建设。信...
16-04-20
，香港与
境外公司的所属地区没签署税务合作协议，难以取得
境外公司的董事及股东名单等资料。但香港反洗黑钱的条例严谨，若负责协助注册
境外公司的中介单位发现客户有洗黑钱嫌疑，必须举报。最近，“巴拿马文件”引发...
16-04-20
，安徽省教育厅基础教育处处长缪富国、装备中心前主任王东华先后因涉嫌受贿被查。据统计，2015 年安徽共查办教育系统贪污贿赂犯罪案件87件92 人，占同期立案总人数的5.62%，其中涉及50万
人民币以上大案18 件...
16-04-20
至3000亿美元。而
境外洗钱活跃的国家地区有美国、加拿大、西班牙、意大利、澳洲、以色列、南非、墨西哥、韩国和香港、澳门等。据报导，中共官方内部分析总结了洗钱活动常年泛滥猖獗的原因，包括有部门官员、金融机构...
16-04-20
。去年股灾，A股股市蒸发40万亿元（
人民币）。中国普通股民“血流成河”，怨声载道。消息透露，中信证券董事长王东明的胞弟王波明是财讯集团董事长，该集团旗下以《财经》杂志最出名，去年股灾时，《财经》杂志曾用...
16-04-19
来自校方支付的人道主义抚慰金、学费、遗体存放费、火化费等在内合共7万余元
人民币。北京律师李长青就警方要求写“致歉信”一事称，警方这样做是违法的。他说，由亲属自行拍摄的受害人照片并不属于国家机密，是亲属...
16-04-19
中共纪委今日公布，广东省前副省长刘志庚因严重“违纪”被双开兼立案调查。刘志庚被指大搞权色交易。有大陆媒体披露，其家族在中外银行存款高达370亿元（
人民币），中外债券510亿（元人民币）。根据中纪委...
16-04-19
中共两高院日前公布，将贪污受贿入罪门槛的5千元（
人民币，下同）上调到3万元；同时明确规定判终身监禁者不得减刑或假释。习近平加大对中共贪官判刑力度，不给日益增多的笼子里老虎群任何希望。据陆媒报导，中共...
16-04-19
大陆《央视》日前报导，一位名叫黄宇的科研人员在任职某机密科研单位期间，向
境外“间谍机构”提供逾15万份资料，其中绝密级国家秘密90项，机密级国家秘密292项，秘密级国家秘密1674项，对中共的党、政...
16-04-18
侦查终结，移送审查起诉。中共军事检察院查明，郭伯雄直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大。消息人士对博闻社透露，郭伯雄贪污受贿被查出超过两亿
人民币，但是中共当局决定只以受贿8000万
人民币起诉。还有网络消息说...
16-04-18
，但有分析人士透露，随着陈建华涉王珉案情的进展，恒力股份波折的上市路中不为人知的内幕，或将逐步浮出水面。据悉，陈建华为江苏恒力集团董事长，其身家资产达200亿
人民币，去年进入胡润“全球富豪榜”排第330位...
16-04-18
，从焦作抢走后带往邯郸，最后关在张家口监狱，曲龙父母都不能探监。”张越对参与曲龙案件的相关人员给予了相关升职加薪等承诺。在案件结束后，这些承诺或多或少得到兑现，有人甚至因此立功受奖。郭文贵早已滞留
境外...
16-04-18
日前中共中共最高检察院、最高法院（两高）发布新的司法解释：官员贪贿300万（
人民币，下同）以上的可判处死刑；判处一般死缓显得偏轻的可以同时决定终身监禁；终身监禁不再减刑、假释。近日传出郭伯雄、令...
16-04-18
，他第一次看到飞机….也是那一天，他立下了要当民航飞行员的理想…….然而，家庭不富裕，要学习飞行，谈何容易……马来西亚学习商业飞行大概需要18万马来西亚令吉，大概27万
人民币这样… 在他长大之后，他的家里...
16-04-18
、外甥女婿经营东莞贵族王朝夜总会等。另据大陆中华网2月份报导，中纪委监察部4个月来已经冻结了刘志庚及其亲友名下多个中外银行账户，存款总额高达370亿元
人民币。另外，其在北京、上海以及另外5个省份的部分住宅...
16-04-18
大笔土地出让金的时候，大陆房产恐怕价值不保。此事件最先由温州当地媒体曝出，温州一位购房者今年3月份购买了一套总价65.8万元（
人民币，下同）的二手房，在办理手续的过程中被官方告知，这套房子的土地使用期限...
16-04-18
到底有没有权利去禁，滥用公权力到底有没有机构去监察。”也有网民“吐槽”：“我真的觉的广电总局好无聊，什么火停播什么。”“星二代”增加社会浮躁气氛据统计，去年中国卫视频道综艺节目的广告收益超过100亿元
人民币...
16-04-18
（
人民币．下同），未维修的则卖33万元，曾有一日内卖出了400多辆。这些车的玻璃均碎裂，车身严重受损，车内的倒后镜已脱落。这些车辆原本准备召回统一销毁，但相关保险公司却把这批车买下，进行拍卖。他们还有固定...
16-04-17
亿元
人民币的集资血本无归。同年12月，数百名“e租宝”投资者前往北京央视大楼外，抗议官方媒体为企业大肆宣传及卖广告混淆视听，令投资者受骗。今年2月，中共官媒对“e租宝”非法集资进行大起底，称其为...
16-04-16
达到的，有如2009年4万亿元（
人民币，下同）救市套路。据悉，大陆第一季度新增贷款达到4.6万亿元，是去年全年的40%。业界因此普遍担心“加杠杆”带来的经济增长难持久。中共统计局15日表示，2016年第一季度...
