18-01-01
的许可证，相当于“烟草
逃税，酒类和彩票许可『连坐』挨罚”。据介绍，犯罪组织经常用隐蔽的方式藏走私烟，比如把香烟藏在地板下、活板门后面、天花板内，或者藏在嵌入式储藏柜和车库中。不过，灭私烟特工队也训练有素...
18-01-01
中国婴儿在此出生，去年则飙增到472个，比美国人在当地生下的孩子还多。2015年，联邦移民暨海关执法局突检南加州将近40个与生产观光有关的设施，指其涉嫌签证诈欺、
逃税和窝藏非法移民等等。塞班岛的中国翻译...
17-12-04
(图片来源:pixabay) 一天早上，Heaven McGeehan 起床后，无意在宾夕法尼亚州的家中发现一个从中国寄来的包裹。这是一个小型包裹，美国邮政局为了方便
中国商人，为他们提供了海外运输...
17-12-01
北京当局对中朝贸易全面调查（图片来源：Getty Images）【看中国记者黎小葵综合报导】继 早前传出朝鲜军人开枪打死2名
中国商人后,日前中国开始对与朝鲜有生意往来的企业或个人进行全面 调查...
17-11-10
向中国出口了3,600万美元的蔓越莓。越来越多的
中国商人来到美国，与种植蔓越莓的农夫洽谈生意。在中国，蔓越莓主要用于烘焙食品。...
17-11-08
(itemized deductions)时，他们通常会被要求付AMT，导致更高的税单。在公布法案时，共和党人强调它简化了报税过程，从而关闭了许多
逃税的漏洞。它以近乎双倍的标准扣除额取代了许多分项扣除条款。...
17-09-07
合理使用。一道特赦令下来，有时会一石激起千层浪。比如2001年1月，克林顿对因
逃税4,800多万美元而创下美国个人
逃税最高纪录的富翁马克·里奇的特赦。再比如2017年1月，奥巴马对原驻伊拉克的美军情报分析员曼宁...
17-08-26
朝鲜服装厂女工。（图片来源：Getty Images）【看中国记者黎小葵综合报导】辽宁省丹东市位处中朝的交界，许多
中国商人为赚钱，雇用边境朝鲜廉价劳工，生产“中国制”纺织品，然后销至全球。综合外媒...
16-07-21
温哥华最近发生一件奇特的事情。一名
中国商人在中国大陆“借给”温哥华华商一笔人民币，希望在加拿大得到1,000万加元的还款。借贷方没有如贷款方所愿还款，于是，
中国商人将温哥华华商告上卑诗省最高法院...
16-07-15
7月13日，
中国商人苏斌（Su Bin音译）因涉嫌串谋输出美国军方机密给中国，被美国洛杉矶法院判处入狱46个月。然而，中共《环球时报》却发表社评，明确向他致敬。苏斌窃机密在美遭判刑 《环时》向其致敬...
16-07-12
，共产党应该下台，还政于民。 文章说，
中国商人王海看出中国智慧产权行业庞大的商机，成立了私人打假公司。这一行利润丰厚，但也有风险，曾有打假从业员取证时被发现，被对方打断10根肋骨、肝脏破裂而死… 。人人都说...
16-07-07
某某名牌制造」的仿冒标签透过黑市进行销售，还不遵守意大利劳动安全法规，榨取非法移民的廉价劳动，因此所累积的非法所得非常庞大。同时为了
逃税，这些华人企业老板还透过地下汇款公司分期分批将钱汇往在中国的账户。对此...
16-07-04
妻子谷丽萍主持一所公益组织，该公益组织成立当天，获得各大中外企业就数亿元人民币资助，而成立基金主要是为方便投资或
逃税，更主要是掩盖权钱交易。《纽约时报》的报道说，2012年3月发生在北京的一场车祸...
16-06-30
明显早了许多，但关键是在中国注册中文商标的时间被
中国商人捷足先登。2003年，NB注册“NEW BALANCE”商标获得核准，也以“纽巴伦”作为中文名字进入中国市场；2006年时在上海成立新百伦贸易(中国...
16-06-22
咨询机构麦肯锡（McKinsey）前首席经济学家亨利对《卫报》披露，他们利用避税天堂的动机，不只在于
逃税，同时也是藏匿犯罪和窃国所获得之财富。国际调查记者联盟最新公布的文件则涉及3.3万名中国人与...
16-06-02
积极而令人鼓舞的反响，包括美国在内的几十个国家正在展开相关调查。〝近几天来，斯里兰卡、津巴布韦和南非加入了越来越多的国家的行列，全力追讨其拥有离岸帐号的公民当中那些
逃税的人。法国巴黎银行则表示将关闭在（以离岸...
16-05-31
，90%的公众不接受目前的披露程度和方式。中欧管理学院(CEIBS)金融学教授芮萌指出，
中国商人和公司的慈善捐款多数是利益交换。他说：“捐款方经常是在暗中交易，通过捐款从当地政府那里换取好处。多数慈善组织...
16-05-30
类产品的华商主要来自中国浙江，大约500人，拥有约100个商铺，〝这些华商大都是2015年开始来到哥伦比亚的。〞报导引述一名华商刘雷。报导引述华商孟曦，指出
中国商人蜂拥而至，以2倍甚至3倍的租金购买市场...
16-05-28
的
中国商人王文良背景，当中列举了王文良在过去一些年里在美国的一系列捐款，其中包括给克林顿基金会200万美元，给纽约大学2500万美元，以及给哈佛大学捐款，指出王文良及其公司拥有中国东北深水港丹东港的控制权...
16-05-28
24日，美国维吉尼亚州《里士满时代快报》题为《给（州长）麦考利夫捐款的
中国商人王文良是个什么人？》的报导中，列举了王文良在过去几年里在美国的一系列捐款，其中包括给克林顿基金会200万美元，给纽约大学...
16-05-27
，维吉尼亚州首府里士满的《里士满时代快报》发表新闻人物报导，题目是：《给（州长）麦考利夫捐款的
中国商人王文良是个什么人？》。报导列举了王文良在过去一些年里在美国的一系列捐款，其中包括给克林顿基金会200...
16-05-20
秘密文件曝光，披露全球众多政要、名人及其家属，利用离岸公司进行腐败、
逃税、资助恐怖分子和洗钱等问题，成为全球关注焦点。国际调查记者联盟（ICIJ）的报导显示，中共政治局常委张高丽、刘云山、前国家副主席曾庆红...
16-05-17
12兆美元。研究指出，此项研究所突显的事实在于，他们利用避税天堂的动机，不只在于
逃税，同时也是藏匿犯罪和窃国所获得之财富。研究显示出，包含尼日利亚和安哥拉等产油国家，就如巴西与阿根廷一样，亦是境外资金...
16-05-08
谁知道啊，反正我们住不起就是了。”贾庆林家族商业帝国被起底4月初“巴拿马文件”首次曝光，披露全球部分政要及名人，利用离岸公司进行“腐败、
逃税、资助恐怖分子和洗钱”等问题，引起轩然大波。5月3日，香港多家...
16-05-07
公司往往与
逃税有关，但巴拿马文件显示，即使离岸公司并非违法，但它们被用作进行各种严重罪行，收入不平等便是其中一个明确问题。〞目前为止，爆料人〝多伊〞的身份以及性别，仍是秘密。但〝多伊〞否认自己是政府...
16-05-07
奥巴马总统周五（5月6日）敦促国会，协助打击空壳公司从事金融犯罪，称最近被解密的“巴拿马文件”凸显了
逃税和洗钱在全球各地发生。在宣布四月份就业报告和经济数据的记者会上，奥巴马呼吁立法改变美国法律...
16-05-04
以来，波及全球众多政要及名人，利用离岸公司进行“腐败、
逃税、资助恐怖分子和洗钱”等问题，成为全球关注焦点。巴拿马莫萨克冯赛卡律师事务所（Mossack Fonseca）外泄的大约1150万份文件中，涉及中国...
16-04-23
似乎并不理解缅甸人对森林面积锐减的担忧，也不了解缅甸人民逐渐高涨的对于
中国商人“掠夺”自然资源的反感，这种对于邻国舆情的无知表现在一些匪夷所思的商业行为中。今年1月，缅甸资源与环保委员会的官员曾向媒体透露，中国...
16-04-22
的总是有理。”“在中国，皇帝的利益始终是头等重要的事，违反他的旨令，任何人的财产都是不安全的。”“在这种制度下，人人都沦为奴隶，只要最小官一点头，人人都得挨竹板……根本谈不到还有什么面子和自尊……
中国商人一有...
16-04-20
万份文件， 引发“巴拿马文件”事件。50多个国家元首、政府高官及其家属、权贵、商界和社会精英人士涉嫌洗钱、
逃税及躲避制裁等非法和不当交易的信息被持续披露，轰动全球。泄露文件显示，莫萨克·冯赛卡律师事务所...
16-04-19
of Treasury)的金融犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、
逃税或其他...
16-04-16
曝光离岸金融中心涉及的大量洗钱、
逃税业务。程晓农认为，巴拿马文件不会对民主国家的政府形象产生重大冲击，唯一冲击的是中共的政权形象。程晓农说：〝共产党高官的行为证明，他们加入中共，无非是为了‘升官发财...
16-04-16
努力受挫。将于5月于伦敦主持反贪峰会的卡麦隆，为了反制英国媒体数日来刊登的负面头版新闻，近日宣布今年将立法规定，企业若无法阻止员工助长
逃税，将背负刑事责任。英国首相卡麦隆的女性发言人11日说，卡麦隆...
16-04-16
中国，并化整为零以逃避监察。有关款项来自
逃税、卖淫、剥削非法劳工及处理冒牌货，当中有22亿欧元是从中国银行米兰分行汇出的，该行因而获利75.8万欧元。据一份检察官档案显示，这项名为“金钱河”的调查重点...
16-04-14
还协助金沙买下北京一幢大楼，准备发展为艾德森中美贸易中心。SEC指金沙将部分顾问费用列为〝艺术品支出〞。虽然SEC报告没有公开这名顾问身份，但2012年《纽约时报》曾指，金沙透过
中国商人杨塞新，打通在中国...
16-04-13
的“巴拿马文件”曝光了十几名中共高级官员或家人开设离岸公司，涉嫌
逃税或洗黑钱的消息。其中一人是习近平的姐夫邓家贵。虽然“巴拿马文件”中明确提到，邓家贵开设的离岸公司已经在习近平就任国家主席前被关闭，但消息...
16-04-13
离岸公司，但开设离岸公司并不违法。其次，公司没有实际运作，因此不牵涉洗钱、
逃税。三是，习近平姐姐姐夫商业成功，主要受益于其父亲的人脉和关系，不涉及以权谋私。最后，在习上台前，已要求家人退出商业圈。文章...
16-04-11
，其中包括伪造、非法劳工和偷税
逃税，而这些资金为避免被发现而被分成小额送往中国。其中一半涉嫌的走私活动是通过中国银行米兰分行完成的，达22亿欧元。意大利央行告诉路透社，负责打击洗钱和恐怖主义融资的意大利银行...
16-04-11
详细资料。该举措使全球打击逃漏税行动有了重大突破，因为瑞士银行管理著全世界三分之一、约为2.2万亿（兆）美元的离岸资产。该协议意味着瑞士银行保密制度走向了终结，瑞士将不再是避税天堂，这不仅让各国
逃税的富翁...
16-04-10
公民涉嫌
逃税的证据。ICIJ：为北京反腐提供线索大约一周前曝光的“巴拿马文件”震惊全球。文件涉及全球200多个国家和地区，截至目前已有至少61名政要相关人士、128名前政要和28名亿万富翁的离岸控股情况...
