19-06-19
Fargo Bank）。会通国际货运有限公司在纽约的中国银行设有
银行帐户，并定期付款给Wellton Express在法拉盛大通银行的帐户。今年1月，会通国际货运有限公司欠了Wellton Express一笔...
19-06-15
【看中国讯】近日，澳洲联邦警察（AFP）没收了一名遭中共通缉的富商位于墨尔本价值超过400万澳元的物业资产，这是澳洲的首例此类案件。据称，32岁的季辉（Hui Ji，音译）使用假身分通过多个
银行帐户...
19-04-15
包含了所有的家具而且租金还附水电。广告里面有公寓的照片，一切看起来窗明几净的，租金也很吸引人。Gleg发了租约给她，并要求她把租金汇到房东的
银行帐户里。但是L小姐说，她注意到Gleg的回复里有几个可疑...
19-03-31
共存入$40多万至
银行帐户。这样的行为有洗钱之嫌，并触犯了反洗钱法，由国税局查明后，被美国政府罚款了约$20万。J&J集团创办人张育诚当日发表了以“新时代新观念”为议题的演讲...
19-03-21
自己在中国的
银行帐户，发现已遭冻结。此外，邻居告诉她，她的家用警铃响了好几次，屋外电表好像被人撬过。孟妻用新买的电话打给与孟宏伟一起工作的4名国际刑警组织人员，无人应答；孟妻感到害怕，带著7岁的双胞胎孩子住进...
19-03-01
，OMNY将在接下来的2年推广。MTA称，OMNY系统还可与
银行帐户和正式的应用程序绑定，方便使用。MTA计划，在2023年，彻底将地铁票（Metro Card）淘汰掉，带来一个OMNY取代地铁卡的时代。...
19-02-20
，因为我们是普通公民。我在顾问公司工作，我没有可疑的交易”。但BBVA则表示，拒绝评论个案，但强调不会因为国籍、种族而歧视任何客户。银行只是遵守《反洗钱法》，要求客户提供正当身分文件，证明应课税收入与存入
银行帐户的金额...
19-02-13
。 据悉，个别诈骗团伙已经开始使用电子邮件和微信等网路平台来试图诈骗。
诈骗电话内容通常会涉及要求民众签收包裹，或者提供个人财务信息（例如
银行帐户或信用卡信息），否则将面临法律制裁或在下次到中国旅游时被逮捕的严重后果...
19-02-08
，如（212）244-XXXX，来拨打市民电话。据悉，个别诈骗团伙已经开始使用电子邮件和微信等网络平台来试图诈骗。
诈骗电话内容通常会涉及要求民众签收包裹，或者提供个人财务信息（例如
银行帐户或信用卡信息...
19-01-31
、1095B或C）。14、2018年在纽约州健保购买市场（Marketplace）购买的医疗保险（1095A） 。15、如选择电子退税（退税金额直接存入
银行帐户）或电子补税（补税金额直接从
银行帐户扣除），请携带...
17-07-08
地将其译成“肥咖法案”。该法案规定，美国公民或绿卡持有者每年累计离开美国超过183天以上，其个人或公司
银行帐户超过一定数额（个人5万美元，公司25万美元），就可能被查核是否在海外逃税。但许多中国有钱人...
17-06-23
。如果买家的美国
银行帐户没有足够的存款，卖家会对买家的支付能力产生怀疑。所以说，如果要用现金买房，买家Offer里一定要注明这些钱已经安安稳稳的躺在美国银行里了。所以，还是像我上文说的，资金调配最好是在买房前...
17-06-07
银行帐户、申请图书馆的卡、参观博物馆等等。同时，纽约开通免费移民咨询专线。纽约居民可以致电：311，然后转接到移民专线。关于申请身份、申请庇护、申请绿卡或入籍，移民专线会提供一定的相关咨询。...
17-06-03
一句话——美国是孩子的天堂。马女士在中国毕业于英文专业，所以来到美国后语言方面没有问题，但是绝大部分中国家长的情况则相反。由于语言障碍，妈妈们会让孩子一同来管理
银行帐户、信用卡等家庭事务。凯文‧刘说...
17-05-16
。现在银行储蓄存款利息远低于3%，把所有的钱都放进银行，存得越久，反而财富变得越少。因此只要在
银行帐户维持可以支应日常生活开销以及足够的紧急预备金即可，多余的钱用来投资退休帐户或其他投资理财组合。简单的数学...
17-04-18
、财付通等第三方支付机构与银行直连的方式将成为历史，中国央行对第三方支付市场的监管也多了一个方式。甚么是网联？网联是由中国央行牵头设立的一个线上支付清算平台，将主要处理由非银行金融机构发起的涉及
银行帐户...
17-03-29
的外交资料的接触来获得个人利益。”根据法院文件，克莱博恩曾在日记中写，她与一名中国情报人员合作，可以在一年“赚$2万”。该情报人员被指控在2011年汇了$2,480到克莱博恩的
银行帐户后，要求其提供一份...
17-03-02
一万元，就必须申报每一个海外帐户在该年度中的最高余额。她举例，如果在海外有两个
银行帐户，其中一个帐户曾在过去一年中余额达9500元，另一个帐户同时余额只有600元，但因两者加起来超过一万元，这样也都...
17-02-25
用来作为扣除联邦税的一部分，这样一来，用分项扣除选项一般比用标准选项划算。至于夫妻合报，还是分开来报，这涉及到两人在
银行帐户户主的身分，证券交易的法定人等一系列的分配问题。一般来说，总是合报比较划算。总之，报税...
17-02-25
中国换了大量面额为100美元的现钞带到美国，在2011年4月28日至2012年3月30日期间，分50次存入上述6个
银行帐户，总计存入46万4千4百美元。法庭文件显示，英达有49次存款的金额在9,000...
17-02-22
时需要求对方提供
银行帐户纪录、存摺副本等财产证明资料，否则不予批准入境，以防留学生在日非法滞留。法务省负责人解释，这5国的留学生人数较多，且非法滞留情况增加，此前有报告称该些留学生在日本非法就业...
17-02-20
(DYCD)举办，通过抽签获选，暑期工作时间从7月5日开始至8月19日结束。并且，暑期工可以开一个直接存款的
银行帐户保存他们的收入，估计金额可超过$2，000。此外，今年的报名申请日期提前了，以便提早做好...
17-02-18
降低利率，或者增加货币发行量。如果高于这个目标，就采取相反的措施。这一做法，有效的平衡了经济发展和物价稳定这两大目标。因此，在一个妥善管理的国家中，通货膨胀率还是比较稳定的。现金一般都保存在
银行帐户中...
17-02-07
。国税局的原则是有收入就要缴税，而且还要防止洗钱。 美国政府要求申报的内容很多，例如: 海外存款超过1万美元要申报；海外
银行帐户有利息收入，应该主动申报；超过5万美元的海外金融资产要申报；进入美国的现金超过...
17-02-07
在盖瑟斯堡市为年收入低于$54000的中，低收入的人，提供免费报税服务。由IRS培训的志工，协助纳税人判断是否具有所得税抵免的资格。有英语、西班牙语的服务。盖城的VITA计划希望将无
银行帐户以及不依赖...
17-02-02
的香港一卡通是市场上 最常见的香港
银行帐户,是许多 大陆人跨境转帐、海外投资、续缴香港保险保费的首选。 这次招商银行将开户门槛大幅提升,而且时间很紧,有业界 人士认为,这显然不是单纯业务 层面的原因,是继...
16-04-02
一个更大的中国犯罪网络，六年间在欧洲南部洗钱金额逾3亿欧元，通过进口假货至欧洲、使用虚假材料、逃税，获利至少1,400万欧元。资金通过低级合伙人洗白，这些合伙人将资金存入上百个个人
银行帐户，再汇回中国。后续...
16-03-27
，却因当天是星期五即将休假，并未立即将系统修复，2月8日官员进入电脑系统打印出讯息，发现纽约联邦准备银行传了3则讯息，询问数笔可疑汇款的资讯。在这4天空档，骇客已将赃款汇入菲律宾
银行帐户，转汇往当地赌场...
16-03-24
嫌疑人为何在缓刑期间，还能打造黑心疫苗帝国，其背后是否有后台？就在此时，中宣部却展开了新一轮的网络管控行动。从大陆澎湃新闻，到微博、微信等社交媒体，均被网管严密监控。警方在扣押现场查获22个
银行帐户...
16-03-20
申报，必须提供配偶的社会安全卡号码与其在社会安全卡上完全相同的姓名。• 由托儿所出具的年度托儿费用报表、和托儿所的税号（社会安全或EIN号码） 。• 若打算将退税直接存入银行，必须有
银行帐户的证明，包括...
16-03-13
亦冻结朝鲜人的
银行帐户。可是从目前执行状况来看，北京方面尚无迹象显示会对制裁名单以外的帐户来进行调查。朝鲜外贸九成对中 能源全赖北京根据韩国《中央日报》统计数据显示，朝鲜每年60亿到70亿美元的...
16-03-07
和支持贫困的肯尼亚田径选手，以让其有机会实现梦想。但事实上，这笔资金到帐后，被几名肯尼亚的官员从田径协会的
银行帐户立刻转走，且没有记帐。耐克公司则否认在此过程中有任何不法行为，而且该公司至今仍没有被美国...
16-03-04
出去并不容易，都是通过一些灰色通道将资金转移到海外。他们利用中国的地下钱庄、多帐户的“蚂蚁搬家”、以及故意在美国输掉官司进行赔偿等方法将资金转移到海外。第一，到香港的地下钱庄换钱。大陆人先到香港开设
银行帐户...
16-02-29
%的美国民众排斥移民。自1996年开始，因身份问题而无法取得社会安全号的无证移民，可向国税局申请“个别纳税人识别号”（ITIN），并得以开设
银行帐户、申请抵押贷款及购置房屋等。根据社会安全管理局的数据...
16-02-26
；禁止对朝鲜的所有燃料供应；禁止朝鲜出口黄金、稀土和矿物资等；还将收紧朝鲜国际银行业务的限制，如要求各国关闭朝鲜
银行帐户，冻结与朝鲜弹道导弹项目有关的资产；还要求各国检查朝鲜所有经海陆空进出口的货物...
16-02-24
银行帐户。一位投资朝鲜采矿业的中国商人向该报透露了上述消息。香港《苹果日报》的报导认为，这或显示习近平对朝鲜的态度正在日渐趋向强硬。据了解，这并非大陆的商业银行首次冻结朝鲜帐户。韩国《朝鲜日报》曾于...
16-02-24
。海外多家媒体曾披露，周永康的儿子周斌在海外有一堆的
银行帐户，周斌还曾被发现涉嫌“非法转移数百万欧元”。曾庆红的儿子曾伟在澳洲花3,240万澳币购买超级豪宅，并提出再花500万澳币翻新豪宅被当地政府拒绝...
16-02-23
为了移民加拿大，数十名大陆人向安省的华人公司投资，以期用投资人身份通过安省提名移民计划成功移民。但事与愿违，他们不仅没有移民成功，而且帮助他们移民的安省华人企业还被安省证监会指控，其
银行帐户被冻结...
16-02-23
长到中央委员，几乎人人都有一个帐户。此外，在香港工作过的局一级的官员大部分也都有瑞士
银行帐户。据《中国事务》早前透露：“江泽民在瑞士银行存有3.5亿美元的秘密帐户；在印度尼西亚的峇厘岛买了一栋豪宅...
16-02-22
的报税表，免得申请者寄表麻烦。4，
银行帐户。美国买房贷款机构一般会要求申请者提供至少一个
银行帐户的月度帐户报告(bank statement)，以此了解申请者的存款情况。除了上述基本文件外，还会有...
