18-12-26
，或是会使用电子支付。此外，日经新闻也指出，对于居住在中国的海外人士而言，也很难做到使用手机支付，因为在手机上通过支付宝等应用进行支付时，必须在中国境内开通
银行帐户，还得要有一张中国手机。且如果想上调支付上限...
18-11-29
连接开放式的无线网，请避免连接
银行帐户、网上购物或任何个人的活动。如果您必须要网上购物或查看
银行帐户，请使用您的手机数据网而不要使用开放公共无线网。• 关闭蓝牙：当您不使用蓝牙时，请关闭手机上的蓝牙...
18-11-03
的FICO信用分来做决定。新的评级制度启用后，如果个人的FICO信用分较低，金融机构可以要求FICO公司提供对申请者个人的
银行帐户活动。而且贷款申请者可以有选择向金融机构提供
银行帐户的自由。新的制度无疑将使...
18-10-01
，但中国富豪们利用中国与其他国家的信息差逃税却是不争的事实。在中国答应与纽西兰等国交换数据后，纽西兰已经查封了数千个涉嫌逃税的
银行帐户，并要求这些帐户的所有者对财产来源进行声明。此后，无论富豪把资产藏在中国...
18-09-11
治疗以解决他的毒瘾问题。在获知这个新闻后，GoFundMe公司在4日一份声明中说，不管钱找不找得回来，他们会弥补被侵占的款项，并已存了2万美元进入博贝特的
银行帐户，以帮助调查期间的开支。GoFundMe...
18-08-30
：《网络谜踪》。故事聚焦于加州北部，圣荷西的韩裔金姓一家人，一名父亲大卫·金（周约翰饰）一直引以为傲的十六岁的乖女儿玛戈特（米切尔·拉饰）突然离奇失踪，没留下一丝线索，前来调查此案的女警探发现女儿的
银行帐户...
18-08-24
以欺诈手段制作了相关文件，证明申请签证的学生们
银行帐户的存款金额满足移民局的要求。 而之前新西兰中国留学生申请材料造假丑闻，在移民局进行了为期3个月的调查之后，确认有49人有造假行为，其中16人很快就被...
18-08-05
服务他的民众。然而，他却用自己的巨大影响力来充实自己的
银行帐户、填满自己的口袋⋯⋯我们希望今天的宣判能传达一个明确的信息——为了私利滥用职权非法，会让你进监狱。萧华曾是纽约州议会权势最大的人之一，在州众...
18-08-02
市民电话并留下普通话语音信息，除了使用貌似中国大陆号码的电话号码以外，诈骗团伙 亦会谎称其来自中国大使馆或领事馆或中国执法机构。诈骗电话内容通常会涉及要求您签收包裹，或者提供个 人财务信息（例如
银行帐户...
18-07-29
payment）外，在纽约买房还要缴交一笔法定准备金（legal reserve fund），包括定金、过户费、押金，以及半年到1年的还贷资金。这些钱最好已存入美国的
银行帐户，并提供2个月的银行月结单。若资金没来...
18-07-29
的竞选活动提供大量资助，通过负责汉班托塔港建设的中国港湾工程有限责任公司从其渣打
银行帐户至少向拉贾帕克萨竞选活动的分支机构帐户汇出了760万美元。另据路透社报道， 南非总统拉马福萨周二表示，中国政府已经承诺...
18-07-27
官方战略发展基金“一马发展基金”。该基金后来遭媒体披露，有近7亿美元的巨款，从该基金帐户转入了纳吉布的个人
银行帐户内，且该基金如今却已负价120亿美元。波兰男子安杰伊．巴吉尔（Andrzej...
18-07-01
人和低收入人们的影响，因为有些人除了现金之外根本没有任何其他付款方式- 没有信用卡、没有
银行帐户、没有支票帐户”，城市无障碍顾问委员会主席波特纳（Phil Posner）告诉地铁局。地铁局...
18-07-01
屡屡见诸报端。个人权益在洛杉矶，一名中国游客用
银行帐户里的钱私下换取美元现金，遭4名蒙面持枪男子抢劫；今年以来，中国驻英国大使馆丶驻悉尼总领事馆等多家使领馆都曾发布提醒，称多次接到中国公民来电反映遭遇换汇诈骗...
18-06-18
总额为17亿美元的罚款，包括依照2017年3月协议已支付的3.61亿美元、10亿美元罚金，以及将交由第三方托管的4亿美元。这4亿美元将在一家美国的
银行帐户存放10年，如果中兴不能遵守协议，这笔钱将付给...
18-06-18
是潜在的商业和浪漫伙伴，说服受害者将钱汇到欺诈者控制的
银行帐户。 有42人在美国境内被捕， 29人在尼日利亚被捕。司法部表示这类诈骗商业邮件大多数来自尼日利亚。另外三人分别在加拿大、毛里求斯和波兰被捕。美国...
18-06-04
（益百利公司）、Equifax（艾贵发公司）和TransUnion（全联公司）三大信用局向银行收集消费者个人的信用纪录，并且向银行提供申请借贷人的信用报告。用户从开设第一个
银行帐户时起，上述评估机构...
18-04-15
借记卡（Debit card）消费的方式和信用卡类似，可以直接从你的
银行帐户中提取现金，可以在网络、实体大小店铺直接刷卡消费，最大的好处是不会花超或者有高额透支的风险。但是当涉及到诈骗的时候，借记卡...
18-03-04
将闲余存款放在年利率不足1%的
银行帐户，购买这种长期护理保险对王太太来说，就像是做了一次“存款大搬家”。而这一“搬家”不仅能保证她没有本金损失，还随时可以用贷款、部分提取，甚至是退保的形式取出现金应急...
18-02-12
。基本支票帐户的平均累计维护成本和交易费用为每年73美元，美国银行的作法意味著客户可能每年支付双倍费用，高达144美元。有批评指出，美国银行的作法违反了《州银行法》的规定，依规定银行应向客户的基本
银行帐户提供...
18-01-19
健保购买市场（Marketplace）购买的医疗保险（1095A） ；15、如选择电子退税（退税金额直接存入
银行帐户）或电子补税（补税金额直接从
银行帐户扣除），请携带支票簿或储蓄存折、银行认证帐户号码...
17-10-12
，比如伪造货币转帐银行文件；借用亲友的
银行帐户和外汇配额进行多笔小额转帐；或者通过地下银行转帐。在某些情况下，在海外拥有现金的个人或者有管道取得外币的朋友，若愿意在国外借钱则将会在大陆以人民币偿还。更大额的付款...
17-10-06
来购买跟两个EB-5投资移民项目完全无关的房地产。 证交会的调查员根据调查结果星期三宣布，他们已于9月20日取得联邦法院发出的初步禁制令，根据进行中的调查和诉讼，冻结陈氏夫妇的
银行帐户以及其他产业，包括...
16-07-28
冒充是公司执行长发电子邮件来进行企业诈骗的的案例越来越多，黑客靠这种方式自美国公司盗走数十亿美元，获得的赃款中有83%被汇到中国大陆和香港的
银行帐户。负责联邦调查局（FBI）网络部门的副局长詹姆斯...
16-07-24
受害者向犯罪分子支付超过2650万美元。据中文媒体报导，六月底，刘小姐接到了自称国税局打来的诈骗电话。「骗子一环扣一环地步步紧逼：先是通知欠税、然后警告要报警、要逮捕、不想被捕就要交罚款，要求提供
银行帐户...
16-07-15
简单直接，称已掌握被敲诈对象生活作风方面的问题，要求对方汇款到其指定的
银行帐户，否则就要将照片或视频公开。敲诈信的内容大多是，“我们是私家侦探，掌握了你的犯罪证据，请打x万元到‘某某’账号，否则交给记者...
16-06-08
在朴的
银行帐户或她控制的帐户下先后存入2300万美元。 朴代表那组投资者的交易结果为损失1800万美元。朴却对投资者隐藏那些损失，虚假并欺诈性地向现有和未来投资者报告他们的基金交易盈利。为了欺骗，诉讼...
16-05-18
获利。ICIJ公布的数据库包括近21.4万家境外公司的大量资料，如实际持有人、代理人、设立时间、设立地点、在避税天堂的媒合者等，但并不包括
银行帐户、电子邮件及金融交易等个资。这个数据库也涵盖ICIJ...
16-04-19
的文书作业，同时有些保险公司也只保1万美元以下的现金损失。但他这种存钱方式引起国税局的注意，去年7月，联邦和州调查人员告知Lyndon的
银行帐户里的107,702.66美元已全部被没收。事后，Lyndon...
16-04-19
10月份111次将58万美元存入自己的
银行帐户。即使她很聪明的每次存款都低于1万元，但是仍然引起注意，被定为“拆分洗钱”（structuring）。在美国很多人为了躲避缴税，会直接通过现金进行交易，手上现金...
16-02-20
欧元。欧洲刑警组织表示，该犯罪网络通过进口假货至欧洲、使用虚假材料、逃税获利至少1400万欧元，这些钱通过低级合伙人洗白，这些合伙人将资金存入上百的个人
银行帐户，继而汇回中国。成功洗钱后，该犯罪网络还给...
16-02-20
，并且向银行提供申请借贷人的信用报告。用户从开设第一个
银行帐户时起，上述评估机构便开始对其建立信用档案了。 根据美国联邦法律，消费者每连续12 个月有权从每个信用报告机构获取一份免费的信用报告。不同信用局的报告...
16-02-17
买镇屋的人。买一套30,000元的镇屋单元，只需要500元首付。耐不住性子等的他，北上寻找机会，看上了这个占地一亩的新建屋，毫不犹豫地写了支票。尽管他的
银行帐户内并没有那么多钱，他想自己能够凑足10...
16-02-15
在美国报税，以电子传送报税表及退税申请文件，并且要求国税局将退税直接汇入
银行帐户，是让退税落袋为安最快的方法。另电子报税上传后24小时内，就可以到国税局网站的“我的退税”（Where’s My...
16-02-10
的医疗保险（1095A） 。15、如选择电子退税（退税金额直接存入
银行帐户）或电子补税（补税金额直接从
银行帐户扣除)，请携带支票簿或储蓄存摺、银行认证帐户号码（bank routing number）。 16...
16-01-31
》曾引述中共国家发改委内部通报称，刘收受财物逾1.4亿元。更有大陆媒体曝光刘铁男有25个
银行帐户，存款1900万澳元，仅存款及各种有价证券就折合人民币2.4亿元左右。此外还有超过9公斤的金条和25颗钻石...
16-01-30
给您本人或您的
银行帐户。• 能做电子报税。处理10人以上报税的专业人员必须能够从事电子报税。• 你的代理报税人必须在4月18日报税截止日以后也能联系得上，以防万一你的税表有问题。• 代理报税人必须在你...
16-01-23
外汇业务的银行将支票兑现，手续费 大约20～40元人民币。因为银行会把支票寄回北美核查，从北美
银行帐户提钱，所以，提交支票后还需要等待约1个月。到帐后是外汇，银行会电话通知领款， 亲人提取人民币或者外币...
16-01-21
有85%的美国报税人采用这种方法。在美国，甚至可以要求将退税分别存入不同的帐户。请注意，填写8888退税表格时，要填写正确的银行、帐户及帐号。另外，对于合并申报的退税，如果是指定存入其中一人的
银行帐户时...
16-01-15
有提报国税局，国税局就会知道。你可能会以为可以暗藏离婚配偶给你的赡养费，但如果你的配偶在报税时有申报这笔支出，国税局就会知道。你可能会以为可以掩盖由海外
银行帐户赚来的利息，但如果那个海外银行与国税局有互享...
