19-12-26
【看中国讯】美国联邦移民及海关执法局（ICE）为了打击“学生签证
诈欺”行为，于2015年在密歇根州虚设了一所法明顿大学（University of Farmington），并发起了代号为“文凭追捕...
19-12-05
是一个利用意识形态来编造的讯息。北京方面第一时间出面声明王立强是
诈欺犯，还有相关的“判决书”，结果澳洲方面说：王立强只是化名，狠狠打脸北京当局。由于案件涉及北京对于台湾大选的大外宣与大撒币，国民党第一时间...
19-12-01
，应该更严肃对待。针对共谍案，民进党副总统候选人赖清德26日强调，中共长期以来在国际上打压台湾，利用间谍进行统战、分化、渗透台湾，奉劝国民党及韩国瑜别再采信中共片面消息，即指控“王立强”一定是
诈欺犯，否认中共...
19-09-18
被称为“诈骗大师”的法兰克·艾柏奈尔（Frank Abagnale），曾假扮成机师与多种角色、伪造支票蒙骗了许多人，入狱服刑后，被美国联邦调查局（FBI）吸收，担任顾问，协助捉拿金融
诈欺犯...
19-09-17
【看中国讯】中国厦门大学副教授毛波（Bo Mao，音译）因涉嫌窃取硅谷一家新创公司CNEX的技术给华为，被美国检方以“
诈欺”罪名起诉。这对四面楚歌的华为来说，又是一大打击。 据路透社报导，厦门大学...
19-08-14
川普政府查缉非法移民及修补制度漏洞再出新招。日前，负责核发公民身份与签证给移民的美国公民及移民服务局(USCIS)，将对移民
诈欺正式宣战，假结婚和造假律师，都列为重点打击对象。 USCIS正式向移民...
19-07-11
的财富。华为和孟晚舟被美国起诉，则是因为窃取技术和
诈欺。不过，相关爆料目前尚未获得第三方证实。事实上，美国等多国政府多年来一直指控华为受中共控制，可能利用其售出的电信基础设施和手机等终端设备，替中共收集...
19-06-17
的房产在谷歌地图上像是一栋与邻居连在一起的平房。事实上却只是两房之间一条1英尺宽，100英尺长的土地。地面上放了两个邮箱，然后从两个相邻的别墅的车库墙延伸到屋后。郡政府的估值为50美元。“这根本是
诈欺...
19-05-10
4公斤，他坦言：“我很怕衣服穿不下！”之所以会大吃，是因为贺军翔在戏中被要求严格锻炼身材，每天都要运动，让体脂肪降到约7〜8%，表示体态是“近期最好”，只不过戏服是冬天军装，粉丝也难亲眼见证。
诈欺风波不愿...
19-04-15
坊间
诈欺的手段层出不穷。而寻找租房的人是骗徒最喜爱的对象之一，因为找租房的人往往有一些时间(如工作搬迁或个人问题)和金钱上的压力，使他们在情绪上更加脆弱。例如，如果你对找到一个新家感到兴奋，那么这份...
19-03-13
串谋
诈欺和洗钱妨碍司法公正。而两家作弊的方式还不一样，显示辛格有多种手段买通“内神”。起诉书显示，莫辛莫夫妇向辛格支付了50万美元让女儿假装是运动员，从而以杰出运动员的资格被南加大录取。2016年9月...
19-02-08
南加州被捕，罪名包括签证
诈欺和洗钱等。美国检察官办公室称另有十几人因三家所谓的生育旅游公司而被起诉。这些所谓的生育旅游公司据信大多数都在中国。《纽约时报》报导，生育旅游这一行业在飞速增长，特别是在那些...
19-02-05
的首脑出面，联合指控华为，提出包括银行
诈欺、合谋银行
诈欺、电信
诈欺、违反及合谋违反“国际紧急经济状态权力法”(IEEPA)、合谋洗钱及合谋妨碍司法等23项罪名。曾有媒体形容，如此阵仗，让人联想二战时日本...
19-01-31
宣布对孟晚舟、华为、华为设备美国公司，及香港的附属机构Skycom Tech提出了13项刑事指控。另外，针对华为和华为设备美国公司的10项指控在美国另一间法院提起。孟晚舟被指其涉及
诈欺、窃密、妨碍司法、违反伊朗...
18-12-10
的要求，将孟引渡至美国，法院将在当地时间10日给出裁决结果。美国对华为的调查涉及银行
诈欺、违反伊朗制裁令等指控，若获证实，这起事件可能导致华为面临灾难性后果。而孟晚舟被捕当晚，正值“川习会”在阿根廷上演，中美...
18-10-20
考试中作弊学生面临的是共谋欺诈美国罪、邮件
诈欺和护照
诈欺等罪名，如果罪名成立，处罚动辄就是三四十年的监禁，但一般以达成控辩协议，最终被驱逐出境为结局。申请入学时的虚假文件问题也引人关注，美国国际教育协会...
18-10-11
），今年1月因涉及“篡改政府纪录”等
诈欺行为，遭到警方调查。法庭文件显示，警方在调查期间，前往谢克平的住所及办公室时，没收了多种设备与档案文件，其中2项设备内竟然储存各种未成年孩童的色情图像，他于今年8月被控...
18-05-09
可以跟FTC注册得到诈骗警报：https://www.consumer.ftc.gov/features/scam-alerts。它会通过电子邮件让你知道目前已经向FTC报告的各式
诈欺手段，例如以上提到的两种...
18-04-19
这个重要的环节搞定了，后面的交易都属于程序化，美国社会的房产交易程序完善，
诈欺现象可能性极小，所以买卖双方都可以放心交易。...
18-01-01
中国婴儿在此出生，去年则飙增到472个，比美国人在当地生下的孩子还多。2015年，联邦移民暨海关执法局突检南加州将近40个与生产观光有关的设施，指其涉嫌签证
诈欺、逃税和窝藏非法移民等等。塞班岛的中国翻译...
17-12-01
超量安眠药的“双保险”方式自杀。据时政评论员周晓辉分析，陈杰的自杀并不简单，或许是为了掩护其岳父和其他相关人等。红黄蓝在美国已面临多起证券
诈欺的集体诉讼。这些诉讼指控红黄蓝未能妥善的保护幼儿园学生...
17-11-18
由反对国会监督，实施独裁统治，随后，马杜罗政府疑似操纵10月15日进行的州长选举，执政党因此在18个州胜选。舞弊案似雪球般愈滚愈大，美国指出，委内瑞拉修宪选举选务不公，
诈欺性明显，11月10日已经对马杜罗...
17-11-02
击毙。科普哈特在听证会上还表示，由于乐透绿卡的申请门槛低，
诈欺的问题很严重：“在大多数符合多样性签证的国家，教育、工作经验都不能被验证，更不用说身份…因此美国使馆人员要花很多时间试图确定人们是否是...
17-10-06
面谈通知已于30天前寄出，由该局区域办公室主导的面试，仅审批I-485，不会重新审核I-140。USCIS表示，尊重美国移民局服务中心的审批结果，但若面试中认为申请者的I-485不符资格，或存在
诈欺...
17-06-20
不同的加油站，找到了21台盗用信用卡的读卡器。其中有一些使用蓝牙技术， 藏于加油机（gas pump）内，很难被发现。如何避免成为这类
诈欺的受害者？费县警方提供了以下一些建议。首先，尽量避免使用旧的加油机...
17-05-06
从医疗保险
诈欺了高达$1.05亿的保险金。在被指控的67项罪成立后，62岁多明尼加裔的梅尔根面临15至20年的监禁。明茨还表示，虽然梅尔根可能不会在9月前被判刑，但他的律师将根据联邦判刑准则知道他面临...
17-04-22
记得IRS曾经告诉民众，他们绝不会打电话跟你讨债，你如果接到IRS电话肯定是
诈欺吗？你可以忘了这说法。从本月起，IRS开始聘请四家收债公司向长期积欠税款的纳税人讨债。国会在2015年12月通过了...
17-03-21
。（视频截图）他的律师表示，辛格浩否认挪用公款及
诈欺的指控。此案才第1次开庭就相当戏剧化，法官要求辛格浩安静，助理也上前为他测量血压。辛格浩以逃税、挪用公款及
诈欺等罪嫌遭起诉，牵涉金额共达2238亿韩元（约...
17-03-17
人家，没料到她是这种人结果就出事了，她就落跑了，之后去查她的资料，原来她拿的是别人的身分证冒充别人，其实是一个
诈欺通楫犯，难怪在上班期间要帮她办劳健保她都说不用，她自己有办不用老板浪费钱，老板还觉得她好贴心...
17-03-10
者获得公民时结束。问题的关键是，个人填写申请表时是否作假，即声称没有房产没有收入，入境之后领取政府福利；现在，美国政府将选择从中国和台湾获得申请人的真实资料，核实他们是否涉嫌
诈欺，如果有欺诈行为则问题很严重...
17-03-05
）他们是否涉嫌
诈欺，如果有欺诈行为则问题很严重，担保人和申请人都要负刑事责任，”张先正补充道。如果涉嫌欺诈性行为，当事人也可能会遭适用的联邦和州法律起诉，最高可达25万美元罚款或长达20年监禁，或两项并罚...
17-02-04
拿福利的过程中，通过欺诈的方式、说谎，这样会有问题。〞无论是公民或有合法居留权的居民，一旦涉及
诈欺、盗用联邦福利，不但要坐牢、罚款，非公民者还可能被遣返。律师刘龙珠：〝如果发现的确有欺诈行为，第一...
16-06-08
，将面临最高十年监禁及100万元罚款；若电汇
诈欺罪名成立，则面临最高20年监禁及最高25万元罚款。庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗，在华人社会又称为「非法集资」、「非法吸金」或「种金」、老鼠会...
16-06-06
省钱快报》今年5月份报导， 近百名中国学生被卷入爱荷华大规模的学术
诈欺事件，他们因涉嫌找代课、代考等而面临学校的开除处分，部分人甚至面临被遣返回国。中国人的作弊行为冲击美国学术道德根据美国本土安全部的统计...
16-03-26
台北地方法院宣判味全公司混油案，味全前董事长魏应充因
诈欺遭判刑四年，味全则判罚金1550万元，虽然，魏应充之前表示，他对于混掺过程都不知情，但法院今天公布相关对话，认定有罪。味全混油案一审判决出炉...
16-03-09
诈欺比例也高。此外，该州驾驶人的诉讼比例也是全美属一属二。新泽西州除了车祸率高之外，昂贵的医疗成本，再加上
诈欺比例也高。（Fotolia）缅因州为全美汽车保险最低的州，因为它的都会区很少，交通不壅塞...
16-02-26
的财务黑洞，正被英国重大
诈欺犯罪侦查署（Serious Fraud Office）调查。特易购内部文件显示，这次的裁员计划可替公司节省5亿英镑的人事支出。根据英国最新规定，自4月起25岁以上员工的最低工资...
16-02-23
）上周五（19日）因滥用职务涉嫌通信
诈欺罪名遭逮捕。总部位于美国俄亥俄州阿克伦（Akron）的固特异公司今年2月1日与联邦调查局联系，指称这两名在固特异新加坡分公司任职的中国籍员工涉嫌欺诈，他们负责为公司...
16-01-30
（Identity Theft）身份盗窃就是有人在未经许可的情况下，使用你的个人信息，例如姓名丶社会安全号码（SSN）或其他识别信息，来进行
诈欺或其他犯罪。多数情况下，盗用身分的窃贼会利用合法纳税人的身份假报税...
