17-02-03
香港永久居民，受到法律保护的。外界普遍解读此声明不寻常，反证肖已“出事”。被指助曾庆红子侵吞鲁能媒体亦大量曝光肖建华助中共江泽民集团圈钱、
洗钱的案例。综合媒体报导称，肖建华除了与中共前央行行长戴相龙...
17-02-02
判断，这位匿名者应是与中共高层有一定关系的知情人士。文章披露，肖建华的“明天系”捞钱
洗钱的数额庞大，怵目惊心。肖的“明天系”可支配的资金约有8,500亿元，是最早为利益集团捞钱
洗钱的一个组织，涉及到的...
17-02-02
“明天系”掌门人肖建华被挟持事件近日传得沸沸扬扬，有消息说，肖建华与“私募一哥”徐翔有交集，他们皆是替中共太子党们圈钱、
洗钱的“白手套”。在大陆，一群金融精英与太子党携手，操纵权力寻租的游戏...
17-02-01
位列被删十大国际事件之首。巴拿马文档揭露全球权贵利用离岸公司隐藏财富、
洗钱，当中包括大批中共高官及其亲属。2016年4月4日，有关巴拿马文档的帖子在微博上发布后，存活时间仅4小时53分，期间至少有52...
17-01-25
近期，河北唐山市清除四个地下钱庄，涉案金额达400亿元人民币，抓了17人，冻结资金3.4亿多元人民币。大陆地下钱庄屡禁不止，早已成为贪官污吏的“
洗钱工具”。据报，2015年8月，唐山市一张姓居民...
16-04-04
无法独立处理如此庞大的数据，向国际调查记者同盟（ICIJ）公开了文件。该同盟与来自78个国家的媒体合作，历时一年，梳理出莫萨克‧冯赛卡律师行出售空头公司，为其顶级客户境外
洗钱或避税的国际秘密网络，涉及全球...
16-04-04
被视为全球最神秘的法律公司、涉嫌帮权贵逃漏税的巴拿马莫萨克冯赛卡律师行（Mossack Fonseca），最近遭员工泄漏数百万份机密文件。文件显示该公司如何帮助各国权贵
洗钱、逃漏税或避免遭经济制裁...
16-04-02
美联社28日连发表四篇报导指出，中国大陆是新的
洗钱天堂，地下金融网络相当发达，可以将黑钱洗白，再合法进入全球金融体系，西方执法机关因鞭长莫及而束手无策。据美联社报导，随着日益全球化，中国将人员和资金...
16-03-30
，他们仍然以高价向不知情的人们兜售。 帮恐怖分子赚黑钱。 当恐怖分子发现，抢夺牲畜不光能解决食物危机，还能通过换钱买武器之后，他们更是希望将这门“生意”继续做下去。 这种另类的“
洗钱”方式，对于尼日利亚取得的反恐成...
16-03-28
近期，法国裔以色列人吉尔伯特．凯克利(gilbert chikli)被法国和以色列判定犯有诈骗罪。他向美联社记者曝光了行骗过程，批露出中国是一个
洗钱天堂。吉尔伯特．凯克利财源滚滚，他专门向大公司骗钱...
16-03-26
王室安德鲁王子参观茅台公司，李伯潭就曾以“北京国酒茅台文化研究会会长”身份参与会见。香港《壹周刊》2014年第1274期披露周永康在香港
洗钱的内幕，帮助周永康家族
洗钱案的人中就有曾庆红胞弟曾庆淮、贾庆林...
16-03-22
、参与
洗钱和伪造货品、协助朝鲜侵犯人权的个人、公司及外国政府提出新的制裁，其目的是切断朝鲜取得资金的管道。2月12日，美国众议院以408票赞成、2票反对的压倒性票数，通过了更严厉制裁朝鲜的议案，授权奥巴...
16-03-22
虚假的交易合同，利用银行管理审核不严的漏洞，将大笔人民币跨境转移。该地下钱庄每次为客户兑换外币，收取的费用大概在千分之三至千分之五，由于生意十分红火，这种“小收益”利润很大。仅以其中一个
洗钱团为例...
16-03-19
”。2015年9月17日，博闻社曾独家发表文章，称“接到消息人士举报“，指有”中国女巴菲特“之誉的西京投资管理公司(香港)主席刘央，借基金形式为中国众多贪官家族理财
洗钱，包括已落马的中共前中办主任令计划家族...
16-03-18
，只有总统立即下台。〞巴西司法部门日前锁定调查国营巴西石油公司（Petrobras）贪腐行为，卢拉卷入其中，涉嫌
洗钱，上周已遭到起诉。卢拉否认与巴西石油公司丑闻有牵连。他的律师表示，法院公布电话录音，目的在...
16-03-18
混乱。示威者说，罗塞夫任命卢拉为幕僚长，是为了让卢拉免于受到起诉。此前，卢拉因为涉及巴西石油公司的
洗钱丑闻而受到起诉。目前，罗塞夫本人也因为贪腐丑闻而陷于困境。同时，巴西国会下议院通过决议，开始了对...
16-03-16
，涉嫌帮助吴立胜贿赂阿什的多米尼加驻联合国副代表洛伦佐（Francis Lorenzo）认罪。据路透社报导，周三，48岁的洛伦佐在曼哈顿联邦法院认罪，承认他从事阴谋行贿和
洗钱行为。来自安提瓜和巴布达的阿什...
16-03-15
最后的决战阶段，因为房地产才是最大的一块地盘。例如，宝万之争就是最佳的例子。被称为“野蛮人”的宝能系自从不断增持万科股票以来，受到包括资本市场在内的各界关注。原因在于宝能系被指资金来路不明，存在
洗钱的嫌疑...
16-03-15
洗钱案 港钱币兑换商遭劫杀 死者姚捷泉有一子一女，与家人同住大埔区内，经营找换店多年，家族在全港拥有至少3间找换店，其中一间位于运头街32号。据悉，死者亲友事后赶往医院，众人在获悉噩耗后伤心欲绝...
16-03-14
令完成的指控涉及3宗腐败案，这包括令计划对“乐视网”的投资、证监会前主席助理张育军贪腐案以及对一家美国上市公司的调查。令完成还被指
洗钱10亿美金。目前美方正针对北京提供的证据对令计划进行调查，负责调查...
16-03-12
，主要原因是为了防止有组织犯罪和
洗钱。8.韩国：50000韩元韩币纸币有1000韩元、5000韩元、10000韩元、50000韩元四种，顺便说一下，在为数不多的女性图案的纸币上，50000韩元正面图案是女书画家...
16-03-12
转到马来西亚总理纳吉布·阿都拉萨（Najib Abudul Razak，简称纳吉）个人帐户上，而面临美国联邦调查局和多国政府的调查。据《纽约邮报》消息，FBI的官员们称“这是世界上最大的
洗钱案件...
16-03-12
崩塌。但因为腐败分子变化多端，
洗钱方式也层出不穷，又大多涉及跨境交易；单纯从钱下手，不仅因为各国配合不力，使跨境执法难度日益加大，而且效率低下。为了快速肃清腐败势力，王岐山因为担心夜长梦多，不希望时间拖...
16-03-10
，随着周、薄、令、郭等大老虎及其余党的骨牌式倒台，一个个利益集团也纷纷崩塌。但因为腐败分子变化多端，
洗钱方式也层出不穷，又大多涉及跨境交易；单纯从钱下手，不仅因为各国配合不力，使跨境执法难度日益加大...
16-03-08
3月3日撰文分析，深圳和上海楼价暴涨的真相是资金在逃离中国。吴迪表示，上海的自贸区也是
洗钱的天堂。在自贸区之前，上海保税区就在铜融资
洗钱中起到至关重要的作用，如今有了自贸区，上海未来
洗钱的能力也会蓬勃...
16-03-07
“创新”，但这些药品绝大多数是改头换面的“伪新药”，只是“高定价、大回扣”模式下的产物，真正新药寥寥可数。乱象九 药企逃税
洗钱 收买高官上游的药品生产企业为套取用于回扣的现金，普遍通过虚开原料、包材、餐饮...
16-03-07
债务危机全面爆发和人民币快速贬值之前把其人民币资产转成境外的美元资产。由于深圳地产可以在香港某些金融机构做抵押品融资，这就可使黑钱流出境外。深圳楼市井喷式爆发了。吴迪表示，上海的自贸区也是
洗钱的天堂...
16-03-07
。2014年美国总计发出10,692张临时绿卡，其中中国公民占85%。近年来，批评者称EB-5只是美国政府向没有技能的外国富人兜售绿卡的工具，其有可能成为
洗钱及危害美国人安全的管道。美国政府问责办公室去年曾发现...
16-03-07
。同时，深圳楼市的价格增速也创了历史最高记录。上海的自贸区也是
洗钱的天堂。在自贸区之前，上海保税区就在铜融资
洗钱中起到至关重要的作用，如今有了自贸区，上海未来
洗钱的能力也会蓬勃而出。年后上海房价的井喷...
16-03-05
，大众对39号房知之甚少，但是大众广泛推测其在中国和瑞士开有10到20个银行账户进行伪造，
洗钱以及其他的违法活动。也有人断言39号房涉及毒品走私和违法的军火交易。但不论如何，这个归金正恩一手管辖的部门旗下...
16-03-01
等构成的“辽宁帮”严重腐败，并形成了利益联盟，盛京银行6000亿的资产成为许多官员与利益集团的钱袋子、白手套与
洗钱机。此外，陈政高还积极追随江、周，迫害法轮功，陈曾亲自督办臭名昭著的马三家劳教所。而杨亚洲走入仕途...
16-02-28
。根据维持及普莱斯的要求，GAO另提出有关如何防止汇款涉及的跨国
洗钱及非法行为如贩毒和人口走私等的报告。GAO表示如何防止不法份子将不法利益汇到国外有些困难。因为根据联邦政府规定，电汇部门遇有疑问的汇款才必须报告...
16-02-28
商业活动，每年
洗钱金额就高达2亿到3亿欧元。这些资金不可避免的吸引其它类型的犯罪组织。在2003年，美国研究者在南欧发现华人黑帮参与勒索、卖淫、伪造文件、烟草走私和非法赌博。香港大学黑手党专家王鹏指出...
16-02-27
4.
洗钱。乙将一件“艺术品”拿到拍场，甲以高价购回。于是，利用拍卖公司的中介服务，甲将需要支付的“黑钱”，安全、迅速地送到乙方手中。5. 国家资产流失。中国国家文物局不允许文物商店经营文物拍卖...
16-02-21
高度呼应。牵出张高丽包庇、戴永革
洗钱据港媒报导，车峰在被抓之前，因求托自己老丈人的搭档中共原天津市委书记张高丽向中纪委说情，车峰回到北京第二天中午，就在北京饭店贵宾楼被捕。该文章说，车峰被抓后，把曾庆红...
16-02-21
他的公寓查封约4000万新元资产。新中两国正合作调查他的
洗钱案，目前未提起刑事指控。据了解，1992年，闫永明和他人共同出资成立通化三利化工公司，注册资本为4.6亿元人民币，其中闫永明个人占96...
16-02-20
，存至西班牙，但逃税。受调查的团伙或涉及
洗钱、逃税以及侵犯劳工权利。2010年10月，工行获得西班牙中央银行批准，取得在西班牙设立营业机构的经营执照，成为首家在西班牙设立经营机构的中资银行。2011年...
16-02-20
西班牙警方今天（19日）逮捕了中国工商银行卢森堡分行的一名工作人员，这是因涉嫌该行马德里分行集团化
洗钱案被逮捕的第6人。西班牙警方之前已经逮捕了工商银行马德里分行的5名高管，他们在今天被送上法庭...
16-02-17
西班牙警方17日突袭了中国工商银行马德里分行，以调查一起至少4500万美元的涉嫌
洗钱和逃税案。消息称这家分行的行长和副行长等多人已经被逮捕，工银欧洲总部的负责人和律师已赶往马德里。西班牙警方17日...
