17-04-10
与川普的第二场正式会谈中提到，中方愿同美方加强执法合作，共同打击贩毒、拐卖儿童、
洗钱、网络犯罪、有组织犯罪等各种形式的跨国犯罪。中国（大陆）正在全力反对腐败，希望美方在追逃追赃方面给予更多配合。中共中纪委...
17-04-10
在香港的核心利益。还有消息称，习近平当局或透过肖建华案，清洗江派
洗钱走资王国，为〝十九大〞人事提前布局，重点整顿对像包括现任江派政治局常委张德江和刘云山。 ...
17-04-10
副职以下。今年2月项俊波前秘书、中国农业银行纽约分行总经理余明被开除党籍和公职，有报导指他涉对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱。不过消息指余落马可能有更深层原因。腾讯财经引述中纪委...
17-04-10
长期间，担任过项的秘书。据报，余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门罚款2.15亿美元，并被美联储点名批评，要求限期60天整改。2009年2月，项俊波升任中国农行董事长...
17-04-10
，且违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以两亿美元重罚。余明是项俊波在担任中国农行董事长时的秘书。...
17-04-09
。今年2月，中国农业银行纽约分行总经理余明被开除党籍和公职。余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以2亿美元重罚。余明是项俊波在担任中国农行董事长时的秘书。今年2月...
17-03-31
就被抓了，而徐翔的背后是这些权贵在撑腰，包括江泽民、曾庆红家族等在内。清洗江派
洗钱王国 为〝十九大〞布局此前，在香港秘密被捕并遣送回大陆的中国资本大鳄肖建华，其掌控的〝明天系〞，被指是最早为江泽民...
17-03-30
朝鲜核威胁不断升级，中国被国际社会视为制裁朝鲜的最大漏洞。有证据表明，北京与平壤暗通款曲，不但继续违反联合国决议进口朝鲜矿产。而且一些大陆企业仍然扮演着〝马晓红〞的角色，帮助朝鲜银行
洗钱，躲避制裁...
17-03-22
中共多家国有银行再曝
洗钱丑闻。日前，亚洲时报援引跨境调查组织〝有组织犯罪和腐败报告项目〞获得的信息，中共5大国家控制的银行，沦为〝国际
洗钱机〞，涉嫌卷入俄罗斯罪犯的巨额美元洗钱活动。这些俄罗斯人与...
17-03-17
证实。曾庆淮处境高危。“明天系”掌门人肖建华，今年1月27日被从香港四季酒店带回北京扣查，至今月余。事件震惊海内外，被视为目前中南海头号大案。肖建华被指助中共江泽民集团圈钱、
洗钱，是曾庆红之子曾伟...
17-03-09
，曾庆红的儿媳蒋梅伙同哈尔滨仁和房地产老板戴永革，通过地下钱庄
洗钱转移赃款超过1,000亿元。分析：习王海外围剿江派黑金网络石实表示，中纪委强调追逃追赃是习近平当局“反腐败斗争的重要一环”，言外之意就是中共...
17-03-07
洗钱及向朝输出核武的消息被曝光。一周后网上又传出原辽宁中共政法委书记李峰下落不明的消息。有网文称，江泽民当政时期和朝鲜政权关系密切，帮朝鲜贩毒卖假钞，李峰就是高层在边境上的接应者。这都令外界猜测，与朝鲜...
17-03-04
据美国地产金融信息网HousingWire、英国《金融时报》报导，美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产
洗钱的调查力度，而财政部...
17-03-03
近日，国内知名喜剧演员英达被指控在美现金存款涉嫌拆分
洗钱，原因是他在一年之内存款金额为9千美元的次数高达22次，金额为9500美元的是8次。虽然此事闹得沸沸扬扬，且也有媒体报导此事已经和解...
17-03-02
近期，大陆导演〝英达〞被以〝
洗钱和逃税〞的罪名，遭到美国政府〝指控〞。英达目前已和美国〝司法机构〞签署了认罪协议，并缴纳了超过20万美元的罚款和税款，未来还可能被拒绝入境美国。那么如何避免〝英达式...
17-02-28
美国财政部一项调查证实了纽约和迈阿密等地区的高端房产正被用来进行非法资金转移后，当局宣布将扩大对美国高端房产
洗钱的调查力度，被调查地区包括纽约、洛杉矶等多个华人聚集区。综合美国颇具影响力的地产金融...
17-02-26
，并涉嫌贪腐，称宋林的情妇杨丽娟是他收受贿赂和
洗钱的重要渠道，而杨以本人或亲属的名义，在境内外拥有十亿元以上的资产。 明镜新闻《汇报》第14辑引述知情人士透露，作为曾庆红的心腹与香港全权代表，宋林与曾庆红...
17-02-26
继续为朝鲜服务，他们雇佣的人员资历深厚，在
洗钱转款方面经过专门培训，专门帮助朝鲜被禁人员以及禁运物资提供服务。这样的例子有很多。比如2016年7月，一架满载朝鲜军事通讯设备和军事材料的飞机，运送货物到非洲...
17-02-25
，合谋侵吞国有资产并
洗钱的“党和国家的机密”。两个充当中共高层人士敛财白手套的山东籍富豪，各有各的发家史，也分别手中捏有中共不同派系顶层人物的软肋。但同时有着多个相似点。首先是都善于把自己的年龄或身世...
17-02-25
1月24日，负责英达在美涉嫌
洗钱一案的美国司法部康涅狄格区检察官办公室发言人汤姆・卡森，在接受陆媒记者采访时表示，英达是美国绿卡持有者，拥有美国合法的永久性居民身份。但他不是美国公民，只是能够合法...
17-02-25
。英达
洗钱案 检方透露建议量刑 2月24日（周五），卡森（Thomas Carson）向海外中文媒体大纪元确认，英达案初定于5月11日上午11点30分宣判，根据英达与检方达成的认罪协议，建议刑期为24...
17-02-22
北京消息人士指，去年秋天被调回国的农行纽约分行总经理余明，已被“双规”审查，不久至更被“双开”。余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门查实处以两亿美元重罚。报导说，余明...
17-02-22
资金转账。税局还经常访问加拿大金融交易与报告分析中心FINTRAC的数据库，该机构是打击
洗钱和恐怖主义融资的联邦中心。在2015—2016年度，对一些特定案例，税局正式要求FINTRAC从其数据库中提供...
17-02-19
涉及45亿欧元
洗钱案的中国银行米兰分行，17日与意大利当局达成庭外和解，同意支付60万欧元作为罚款。意大利媒体与路透社报导，在星期五（2月17日）的初次听证会上，法庭还下令中国银行偿还98万欧元（约...
17-02-18
中央银行，如同一个民主体系一样，自由自在。而反对者则认为，比特币干扰了传统的金融体系，并且为
洗钱开启了新的途径。要想了解比特币是否是良好的投资渠道，我们可以将比特币与几个传统投资渠道进行对比，搞清决定比特币...
17-02-16
”、“经济政变”的基地，还是江泽民利益集团的
洗钱窝点与黑金外逃渠道。肖建华今年因为被带回内地引爆舆论关注之后，曾有消息指，他是曾庆红在香港布置的核心特工，与梁振英、张晓明关系密切，势力极大，“随时进出礼宾府...
17-02-14
《大纪元》从接近中南海的人士处获悉，肖建华案是中南海当前的头号大案，牵涉面甚广。肖建华是曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江派服务。现年63岁的谢镇江在2008年...
17-02-13
报导指，肖建华旗下的“明天系”是中共太子党、中共前国家副主席曾庆红等家族的“白手套”，和捞钱
洗钱的工具。据悉，《证券日报》早在2000年10月创刊，由《经济日报》主管主办，是中共证监会指定的信息披露媒体...
17-02-12
江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。《纽约时报》等多个媒体都先后披露，曾伟在2007年以30多亿元（人民币，下同）鲸吞资产达738亿元的山东第一大企业鲁能集团时，肖建华...
17-02-12
曾伟的“白手套”、前台操盘手，是曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。海外多家媒体曾先后披露，曾伟2007年以30多亿元（人民币，下同）鲸吞资产达738...
17-02-11
可以成为十几家乃至几十家上市公司的控股大股东或实际控制人。一些权力场中的高官与“资本大鳄”勾结在一起，使“资本大鳄”成为他们
洗钱的工具。这些“资本大鳄”的活动，已经远不止股票买卖和炒作，他们更多地出现在企业收购...
17-02-09
为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等江派高层家族。大纪元获中南海权威消息人士指，肖建华是中共江泽民集团财富最大的“管家”；习当局下决心要把肖建华抓回去...
17-02-09
？另外，在香港匿藏多年的中国〝金融大鳄〞肖建华，近日被〝自愿〞带返大陆接受调查，震惊海内外。《大纪元》独家消息披露，习近平当局或透过肖建华案，清洗江泽民派系
洗钱走资王国，提前为〝十九大〞人事布局，重点整顿的对像...
17-02-08
顶级利益集团捞钱
洗钱者，造成的资本外流涉及的金额巨大。多方分析认为，肖建华将在中共政坛引发大震荡。习近平如何应对，当是各界关注的焦点。《博讯网》前不久刊登了一篇来自微信朋友圈的文字。该网编辑...
17-02-08
，肖的明天系由来悠久，他们可支配的资金约有8500亿元人民币。明天系是最早为利益集团捞钱
洗钱的一个组织，涉及到的利益集团都是中国目前顶级的利益集团，包括长者（江泽民）家族，军师（曾庆红）家族，庆林...
17-02-07
。国税局的原则是有收入就要缴税，而且还要防止
洗钱。 美国政府要求申报的内容很多，例如: 海外存款超过1万美元要申报；海外银行帐户有利息收入，应该主动申报；超过5万美元的海外金融资产要申报；进入美国的现金超过...
17-02-07
期间，整个中国政坛及香港社会被大陆亿万富翁肖建华在香港被捕的消息刷屏。有熟悉中南海的消息人士向海外中文媒体《大纪元》透露，肖建华是曾庆红在港特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量。肖和...
17-02-05
集团财富最大的“管家”、前国家副主席曾庆红在港的核心特工，除帮江派
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。肖建华和梁振英、张晓明关系密切，在港势力极大，“随时进出礼宾府。”据悉，肖建华...
17-02-04
，肖建华的〝明天系〞捞钱
洗钱数额庞大，怵目惊心。〝明天系〞可以用来支配的资金高达8,500亿元，是最早为中共顶级利益集团捞钱
洗钱的组织，而这些利益集团包括江泽民家族、曾庆红家族。旅美时事评论员邢天行...
