联俄抗美破灭 中共遭俄痛批 华为因贿赂案 3人被国际通缉

18-12-17 哈里(Mohamed Boukhari)与商人Chami Madjdoub被判洗钱和收受贿赂罪。两人在卢森堡成立咨询公司,并非法收取佣金和贿款,总金额约为1000万第纳尔(约合12.8万美元)。这一...

谈大陆酒店乱象的解决之道

18-11-22 ”的光环已经不再。随著中共红色资本大举进军香港,把香港逐步变成红色权贵的洗钱中心,内地官商勾结和权钱交易的腐败文化也输出到香港,这诗“东方之珠”严重受污蒙尘,加剧了香港的贫富分化和社会裂痕...

传肖建华一直给习近平写信求饶

18-09-29 。在1989年中共政府对天安门广场上的抗议者进行血腥镇压以后,肖建华与当时的中国最高层的领导人建立了紧密联系,之后为他们打理资产。肖建华被指是江泽民利益集团捞钱洗钱的“白手套”之一,背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林...

除偷税漏税  范冰冰涉嫌大规模洗钱

18-09-29 上,而是其拥有的影视工作室涉嫌大规模洗钱问题。 文章还特别提到影视行业的洗钱方式,该行业成为洗钱首选,原因在于影视制作成本不透明,收入也无法核实。中国国内有两种经典的洗钱方式。一是在境内通过影视行业、餐饮、文化...

北京围猎红色超级富豪

18-09-20 们从2017年起纷纷“出事”。马云的卸任更被指是为保命而弃财、急流勇退的明智之举。北京对外面临贸易战经济和政治双重危机,对内面临江家、曾家恶意“掏空中国”的洗钱运动,重重压力下的中南海,已经把镰刀挥向了代理各大...

范冰冰“星”途或告终结

18-09-17 不仅涉嫌逃税,更涉嫌洗钱和贪腐,总共三项重罪。《多维网》9月12日引述娱乐圈高层消息人士透漏,范冰冰再回娱乐圈几乎不可能。 报导称,北京某资深律师发文指:也许范冰冰正在接受调查中,很有可能被限制了自由...

马云退休避祸?危险自两方来,21世纪的“公私合营”

18-09-12 “支付宝充值的”来兑换外汇洗钱的,总之,近两年老大哥盯著马云的目光里,不安的成分在增加,去年人民银行使出杀手锏,所有网络支付业务必须在2018年6月30号之前转到人民银行旗下的网联平台处理。以前是支付宝...

美国起诉制贩阿片药物致美国人死亡的上海父子

18-08-24 ,又名戈登·金,Gordan Jin)和62岁的郑光华(译音,Guanghua Zheng)被控犯有合谋制造和销售列管管物质、合谋向美国输入列管物质、持续运作犯罪企业、洗钱和其他罪名。由于涉案药物...

川普出招查封海航大厦 江氏家族等中共权贵首当其冲

18-08-21 的一个利益集团,是中共统治集团的一个小金库的话,也会让它难以在西方国家任意的为所欲为,这也是对他们的一种惩罚,一个警示,以免以后还有类似的统治集团的机构,在美国的自由国土上,进行掠夺国民资产、洗钱、干...

50万就能拿美国绿卡、中国富人最爱的政策要废除?

18-08-05 额为1万人,其中超过八成投资者都是来自中国。他们中的大多数期望下一代能在美国获得顶尖的高等教育,为未来赢得一个高起点。不过,该项目也引起了许多问题。例如:投资来路不明、资金被挪用、涉嫌洗钱、项目本身对外...

比特币真那么有价值?专家破解其5大真相

18-07-29 )只要透过特定的比特币地址追踪,基本上还是有办法追踪到金钱流向。如今也有许多区块炼资讯分析公司已开始为执法单位服务,为追查跨国洗钱的流向。而如今有更多虚拟货币强调交易的隐私,用混合交易协议来隐藏他们的身分...

寰宇新闻

18-07-27 2017年5月已中止对阿桑奇的强奸和性侵指控,阿桑奇现在在英国面临的刑事起诉是弃保潜逃与“藐视法庭”,他或将因此面临逾两年监禁。马来西亚“一马基金”(1MDB)丑闻案,日前传出涉及中国国有企业,甚至和洗钱...

徐才厚妻涉贪 女儿荒淫如父

18-07-24 掌握的消息报告给了有关部门。另外,中共前军委委员张阳去年自缢身亡后,港媒《东方日报》披露,张阳对徐才厚一家可谓鞍前马后、无微不至的“关照”,徐将自己的宝贝女儿也托付给张阳,徐家在香港洗钱、事发时,张阳曾帮徐家...

三中案台北侦结 马英九等被起诉

18-07-19 机关用尽,力谋脱罪,犯后态度不佳,建请法院从重量刑,以示警诫。 除了马英九等3人,北检另依涉犯刑法商务侵占、公益侵占、背信、洗钱防制条例之洗钱、商业会计法之故意遗漏会计事项不为记载致使财务报表发生不实...

「十问崔永元」冯小刚发文反击

18-07-19 【看中国讯】央视前主持人崔永元自5月以来,称电影《手机》影射自己,对导演冯小刚再拍《手机2》不满,于是不断爆料娱乐圈偷漏税、洗钱等黑幕,冯小刚成为众矢之的,一直没有正面回应的冯小刚7月11日...

涉嫌洗钱  多名留学生被捕  

18-07-01 【看中国记者顾伟综合报导】近日多名留学生因为涉嫌洗钱被捕。报导事例:有中国留学生,因私下帮助朋友换汇被警方收押,并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。据英国华文媒体报导,该名在英国的中国留学生被警方收押达两月之久...

他人眼中的美国总统川普    

18-07-02 离世、住房被赎回后,为了维持生活,而选择帮助贩毒商运送毒品。她被以贩毒和洗钱的罪名判处终身监禁。爱丽丝·约翰逊在监狱里度过了22年的时间,并成为了祖母和曾祖母。美国真人秀明星金·卡戴珊(Kim...

项俊波被控受贿近2千万其妻及秘书亦被查

18-06-29 走资、洗钱等提供帮助。此外,项俊波的私生活糜烂无度。有海外媒体指,项的情妇逾百人,仅固定情妇就有21人;他还经常在办公室和下属淫乱。...

传肖建华出售资产求生

18-06-18 进行。 肖建华被视为江泽民、曾庆红、刘云山等江派权贵集团的白手套、操盘手。其为中共江派海外走资、洗钱,同时兼任特务角色,拉拢、收买西方海外顶尖政要。...

中国人“搬”钱有术  

18-06-14 洗钱者通过在境外使用信用卡提现转移资金。(图片来源:公有领域)【看中国记者黎小葵综合报导】日前央行表示将管控网络和金融交易,而许多中国人在国外买房,全部使用现金。这让外界好奇,中国人怎样绕开国内...

中国权贵家族洗钱 香港成为中转站

18-06-14 【看中国记者苗薇综合报导】北京当局日前公布的50名外逃官员中,有2人逃往香港,多人拥有香港身份证,中共权贵家族在香港的利益,包括洗钱、走资的行径再次引关注。德媒爆料,几乎所有的中共权贵家族都把香港...

  寰宇新闻

18-05-28 一起开始斋戒月活动。2015年纳吉布卷入一马发展公司(1MDB)洗钱案贪腐丑闻,先前被指控不法收益高达近7亿美元之多。世界卫生组织18日在一份声明中说,它把在刚果民主共和国爆发的埃博拉病毒对该国公众健康的风险...

吸血机构 北韩神秘“39号室”曝光

16-02-15 列为制裁对象。这个机构不只洗钱、走私与人口贩卖,甚至还生产冰毒及海洛因,任何可以赚到外汇的管道,皆不放过。“39号办公室”弄来的钱,全都进入金正恩口袋里,包括开城工业区劳工的血汗钱,也是一样,都被当成...

美日韩同天对朝制裁 美航母抵达西太平洋

16-02-11 。美国参议院投票通过的这项法案授权政府针对为朝鲜核武项目及弹道导弹项目发展提供支持、向朝鲜输送奢侈品、参与洗钱和伪造货品、协助朝鲜侵犯人权的个人、公司及外国政府提出新的制裁,其目的是切断朝鲜取得资金的管道。法案...

令完成向美泄密曝光 令计划或面临重判

16-02-09 提出警告。11月,中共官方访问美国,向加州萨克拉门托联邦检察官指控令完成经由美国大量洗钱,但未有足够的证据说服美国检察官。中共政法委书记孟建柱去年9月初访问华盛顿时,也向美国政府施压,要求将令完成遣返...

“野蛮人”与“赵家人” 宝万之争胜负已定

16-02-08 被称为“野蛮人”的宝能系自从不断增持万科股票以来,受到包括资本市场在内的各界关注。原因在于宝能系被指资金来路不明,存在洗钱的嫌疑。同时,代指中共权贵阶层的“赵家人”各类信息也不断的浮出水面。日前...

在美国什么样的人容易被IRS查税?

16-02-04 美国的人常把自己的美国账户借给亲戚朋友方便他们从中国把钱转到美国来买房投资什么的。借用别人账户在中国甚至台湾可能很平常,但在美国很容易被视为逃漏税和洗钱,要特别小心,有人就因此而被银行、IRS甚至FBI...

传温家宝重大决策曾被泄 与车峰案有关

16-01-31 副书记、天津市代市长、市长等职。车峰去年6月被抓后,海外中文媒体曾披露,车峰案牵涉面广,案情复杂,不仅涉及非法洗钱、非法转移超过千亿元人民币的财产到国外;还仗着和国安部的密切关系,打着国安部的旗号,在海外...

美国取代瑞士 成为全球富人最爱的存钱地

16-01-28 的国会以及银行业的强大压力。如果美国没有采行OECD共享信息国际标准,财政部担心,来自其它国家的公民利用美国作为逃避国外税的目的地,或者国际洗钱犯罪的新管道。根据联合国的统计,每年透过全球金融系统进行洗钱...

消息人士:戴相龙女婿案涉高层 案情绝密

16-01-27 ,一般朋友是要付租金的,但是部份高级别的 〝官二代〞可免费〝借用〞。去年6月24日,海外中文媒体《博闻社》曾曝料称,车峰案象滚雪球越滚越大,他不但涉嫌通过香港和国外特殊管道为大陆一些金融高管非法洗钱,而且涉及...

怎么骗10亿然后洗白——看明白“理财、众筹、原始股、数字货币、区块链、互助金融”这些领域的骗子是怎么搞钱的

16-01-27 开始着急了。都说实业难,大家都不搞实业创业了,都去炒房、炒股、资本运作了,一个一个不是玩原始股,就是虚拟币,要不就是互助金融了。都在谈创业、投资、资本运作,说不股权投资就被淘汰,不创业就是荒废青春,好好打工...

汇丰不再批准持B签证中国人在美买房贷款

16-01-26 汇丰银行近日出台一项新政策,对某些购买美国物业的中国人进行限制。据寰域居报导,该消息上周末在中国社交媒体网站广为流传,外界认为此举是打击海外洗钱和遣返资产计划的一部分。如果持有B签证(临时访问签证...

巧克力产业背后非洲奴隶儿童的真相。。你吃进嘴的甜蜜,也许包含了太多的血与泪…

16-01-26 因为深入调查报道科特迪瓦政府通过巧克力商业链来洗钱的内幕而被遇害,至今还在失联中…记着来到科特迪瓦南部城市Abidjan,发现雀巢、Cargill、ADM以及上文提到过的BarryCallebaut等各大...

高官持多本护照 习严批不懂“政治规矩”

16-01-25 冰山一角。有媒体报导,车峰不仅涉嫌巨额洗钱,更涉嫌向西方情报机构出卖情报。据大陆媒体披露,车峰在2000年前已通过一个政法系统高官拿到香港护照。该政法系统高官和车峰熟识多年。朱明国暗藏14本护照前中共广东...

大难临头!美国开始追查现金购买豪宅者

16-01-24 这些高档住宅的购买者,是通过什么样的方式以达到他们洗钱的目的。并表示他们正在寻找那些来自世界各国的腐败官员、跨国犯罪和利用美国高调地产暗中投资数百万,把黑心钱洗干净的人。这些人以洗钱的方式来逃脱他们的罪责...

谁还敢预测:中国房价会持续涨多久?

16-01-20 的因素很多,除了货币增发、土地财政、政绩冲动之外,官场贪腐也是一大因素。购房置业已成为官员受贿洗钱敛财的主要手段,贪官搜刮了大量钱财,最头痛的是如何做到财产隐藏不露,又能保值增值。在目前所有投资渠道中...

任志强发大陆地产去库存炸药论 智库学者提异议

16-01-19 ,还有的就是纯粹作为投机投资,或者作为地下钱庄的洗钱工具。具体来说,影子银行的资金不少投入了以房地产为抵押物的高利贷里,有的干脆直接进入了楼市,整个一线城市的房地产都通过影子银行放大了杠杆,一线城市楼市的坚挺很大一部分源于...

联合国高官受贿案 行贿者华裔女商人认罪

16-01-15 被控串谋贿赂、行贿(bribery)和洗钱(money laundering)等5项罪名,如果所有罪名成立,最高刑罚为60年监禁。朴虹认罪是她与检方达成合作协议的一部份,她作证指控约翰.阿什受贿将有助于...

防堵非法资金 美调查地产国际买家真实身份

16-01-14 , L.L.C.s)来美购买高档房地产,其动机可能是投资策略或节税,但也有可能涉及腐败、贩毒或跨国洗钱的国际犯罪,国际买家为了转移及隐藏资产,而刻意掩盖身份。为了解高档房地产买家的真实身份,美国财政部金融犯罪执法网络...

习欲追责三峡?周滨利益输送链黑幕被揭(图)

16-01-13 的作用就是替周滨把“黑钱”漂白,为其打掩护。《新京报》援引熟悉刘汉之人的话称:“以刘汉的精明和不会吃亏的性格,他会把营利的水电站转手给人,背后一定有很复杂的关系,也许是为了讨好某位高层,也许是洗钱,很难...