18-05-26
和1亿元家产分割要求。被刘学库和家人拒绝之后，直接举报刘学库的贪腐罪行。举报内容包括，刘学库受贿达2亿元人民币，以及与家人合谋
洗钱、包养情妇等丑行，并详列了其位于北京、石家庄、廊坊多地的21处高档房产和5辆...
18-05-11
），批评者表示其中大部分是通过犯罪获得的。此外还有不少个人和企业通过“空壳”公司来大规模
洗钱。透明化与加强管理其实，英国早在2013年时就已经开始打击避税问题了。时任的首相卡梅伦当时承诺于英国本土实现注册...
18-05-05
同时宣布，起诉另外四名中国公民，他们被控通过使用金融服务机构为张健的贩毒链
洗钱。张健曾在2017年被控通过互联网向美国的毒贩和个人销售芬太尼和类芬太尼物质，再通过邮件将这些非法药品输入美国而被美国司法部起诉...
18-04-20
National Committee，DNC）据称利用各州民主党分会作为“稻草人”（strawmen）来规避竞选捐款限额，
洗钱金额高达8400万美元，然而联邦选举委员会却忽视了当时揭露此事的投诉。 保卫总统委员会...
18-03-04
顺实支持的一家基金会捐款600多万美元以换取开设一家免税店的国家许可执照以及其它好处。辛东彬因犯贿赂罪被判处2年半刑期。电子产品巨头三星电子的继承人李在镕因犯贿赂、盗用公款、
洗钱、藏匿海外资产以及向议会...
18-02-19
银行户口内；也被指称向库泰萨和乌干达总统送礼，更承诺以一家合资企业的利润来作为回报，以获得商业竞争上的优势。2017年11月18日，何志平和西非国家塞内加尔前外长加迪奥因涉嫌
洗钱及贿赂，他们相继...
18-02-01
受此影响还不明了，不过公司方正努力确保顾客所有资金资产安全，尚无发现其它
虚拟币及日元存在类似的问题。Coincheck方面已经冻结了除比特币之外的所有加密货币相关存款和提款，包括信用卡、Pay Easy...
18-01-22
【看中国记者灵素综合报导】《义大利时报》（La Stampa）13日报导指出，义大利检方针对义甲足球劲旅“AC米兰”2017年被中资收购一案展开调查。调查主要方向是为厘清是否有为
洗钱目的灌水交易金额...
18-01-22
【看中国记者丁晓雨编译】据《福克斯新闻》报导，美国司法部11日宣布，正在设立专案组，重新调查有关黎巴嫩真主党（Hezbollah）贩毒、
洗钱的犯罪活动。因为上个月的一份调查报告证实，奥巴马政府...
18-01-21
早前受查，恒丰银行为范家
洗钱的事不胫而走，估计范长龙已是凶多吉少。财新网早前报导引述多个知情人士的话称，去年11 月27 日晚，蔡国华及家人在上海被查，恒丰银行还有多名与其关系密切的高管也被带走调查...
17-12-21
【看中国纽约讯】美国纽约长岛一名女性被控通过购买比特币和其他加密货币
洗钱，并将所得钱款电汇到美国境外，资助伊斯兰国组织。据美国之音报导，一名联邦检察官称，27岁的沙赫纳兹于12月13日被逮捕，关押...
17-12-07
【看中国讯】据路透社12月4日报导，英国希望加强对比特币（Bitcoin）及其它虚拟货币的监管，方法是扩大欧盟反洗钱法规的管辖范围，使交易员披露各自的身分并报告可疑交易。英国财政部表示，为了打击
洗钱...
17-11-13
不懂真品圈子里的人的所作所为。因此，真品圈子里的人把假货圈子里的人称为“国宝帮”、“棒槌”，而假货圈子里的人则攻击真品圈子里的人“骗子”、“拿钱砸”、“
洗钱”等。如今，越来越多的人了解了内幕...
17-11-10
新闻上向为低调的沙国皇室，近期爆发了一搏全球新闻版面的反贪腐大行动，多达数十名皇室与政界重量级人物遭到逮捕，让这群凌驾于法律之上贪腐者得到制裁，也让现任王储信守了他对改革的承诺。涉
洗钱盗公款滥权据美联社...
17-11-10
的妻子谷开来谋杀英商海伍德（Heywood）后，向海外转移资产、
洗钱等内幕。 国际调查记者同盟（ICIJ）11月6日披露，中共政治局委员、前中共重庆市委书记薄熙来的妻子谷开来的商业伙伴--法国建筑师...
17-10-26
俄罗斯在2010年签署的美俄铀储备销售协议背后使用贿赂、回扣、勒索、
洗钱等大量不正当手段以达到扩大俄罗斯在美原子能生意规模的目的。之后，《国会山》在上周四再次发表报导揭露，美国前总统克林顿曾在铀协议签署前...
17-09-14
更屡创新高。不过，自今年1月开始，中国政府不断警告比特币用于海外
洗钱等用途，祭出大量规范遏止资金外流，并屡次约见比特币交易平台负责人，人民币交易占全球比特币交易量大减至三成。在关闭中国境内虚拟货币的交易所...
17-08-24
贸易有限公司和两家总部在新加坡的公司，实施没收1100万美元的处罚。这些公司被控帮助受美国制裁的朝鲜银行
洗钱。司法部还要求因
洗钱和违反制裁的行为向这些公司征收民事罚款。...
17-08-20
步步高升，直到政治局常委。近年来，贾庆林家族腐败丑闻频爆。贾庆林有一子一女，儿子贾建国，全家都为澳洲公民。女儿贾蔷嫁给李伯潭，两人育有一女李紫丹。其中，贾庆林儿子被曝因
洗钱在澳大利亚遭判刑5年；女儿涉嫌空手...
16-08-08
，拥有离岸公司也不代表必然涉及违法行为，但却不排除有人涉嫌利用离岸公司
洗钱和避税的可能。中电国际与国家核电合并2015年5月29日，中国电力投资集团公司和国家核电技术有限公司重组成立中国国家电力投资...
16-08-05
（Charles Breyer）宣布周国祥1月份被大陪审团裁定的162项罪名全部成立，包括谋杀、雇凶杀人、贩毒、
洗钱、敲诈勒索、贩卖偷盗烟酒等，判处周国祥两项终身监禁，其中因谋杀梁艺（又名梁毅， Allen...
16-07-29
所有权保险公司（title insurance）确认高端房地产现金买家的真实身份。这个实验性规定只限于纽约曼哈顿及佛州迈阿密地区。由于这个策略对防止
洗钱非常成功，财政部将扩大施行范围到整个纽约市、佛州...
16-07-26
的资金来源完全合法。同时，新加坡政府也于21日宣布没收S$2.4亿(合$1.77亿美金)涉及1MDB案的赃款。目前全世界至少有六个国家在侦查1MDB涉嫌的
洗钱案件，包括美国、新加坡和瑞士。马来西亚总检察长...
16-07-21
陆媒日前披露，大陆房产业世荣兆业公司董事长梁家荣，因涉嫌
洗钱被接受调查。同时被查的还有另一家中兴商业公司董事长刘芝旭，涉严重违纪受查。而此前，房地产业一直成为
洗钱的道具。据《界面网》报导，19日晚...
16-07-21
是否有人通过温哥华房市
洗钱。中国公民每次向国外汇出外汇不能超过5万美金，加拿大收到1万加元以上的汇入款，就要向政府有关部门报告。“地下钱庄”此时应运而生，他们把需要转移资金到境外的中国公民与需要把资金投入...
16-07-12
房地产商非正常拿地，包括王健林的万达集团在无锡获取的土地都曾参与安排。获得的利益则通过香港地产商
洗钱后，再汇入罗指定的账户。另外，罗志军在中共团中央任职时就与令计划结为朋党，后来又通过周永康的“钱袋子”吴兵...
16-07-07
的经济生产有一半是以非法手段进行的，偷漏税金额高达10亿欧元，都是经国际网络
洗钱。他承诺将持续打击华人区的金融犯罪活动，他说：「我们不允许有这样一个『自由区』，我们将继续检查清理这个庞大的生产体系...
16-07-05
涉及周永康和令计划案，并利用管道透过海外华人
洗钱。马建还涉嫌散布虚假消息、构陷高官，并涉及与多名女性通奸等。一场车祸演绎出这么多离奇的剧情，暴露了这么多复杂的关系，可以说是令计划始料未及的。小结诚如一位...
16-06-30
曾伟、蒋梅伙同他人千亿
洗钱案香港《前哨》7月号最新披露，一年前被抓的中共前央行行长戴相龙女婿车峰案曝出大量猛料。据报，调查中，车峰巨量财富牵出众多中共高层官员家族。其中以曾庆红、刘云山和贾庆林3家族...
16-07-01
图为北京警方所破获的一起6百多万人民币伪钞案证物。当局表示，犯罪集团以面额的10%进行
洗钱交易。(GettyImages)近日，美国合众国际社的报导，脱北者智库朝鲜知识份子团结会向媒体披露...
16-06-30
蒋梅涉千亿元
洗钱案内情。车峰供认，中共前河北省委书记周本顺是蒋梅
洗钱案的保护伞之一。海外博讯曾披露，2010年，哈尔滨人和房地产老总戴永革将澳门赌场作为
洗钱工具，与蒋梅商讨后，决定在大陆各地成立地下钱庄...
16-06-30
“合法通道”，曾庆红家族涉千亿
洗钱案内情也被交代。曾伟去年曾传出被公安部传召。有知情人称，习王可能会先动江泽民曾庆红两人的儿子。据中纪委网站6月22日报导，中央巡视工作领导小组第十轮巡视启动，天津...
16-06-30
台湾警方侦破跨国犯罪地下汇兑集团，雇用已归化中华民国籍的印尼人及台湾人“人肉运钞”，身绑数百万元（新台币，以下同）搭早班飞机到香港，把钱交给香港14K帮
洗钱，当天来回，机票全由地下汇兑集团支付...
16-06-27
中联办官员都说，在香港，李嘉诚、霍英东儿子的财富都无法与车峰相比。报导称，在被捕后，车峰供出中共江派现任常委刘云山、前任常委曾庆红、前常委贾庆林三大家族涉案内情。曾庆红之子曾伟及其儿媳蒋梅涉千亿元
洗钱案...
16-06-27
高层官员家族。其中以曾庆红、刘云山和贾庆林3家族涉入最深。曝料称，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟，以及曾庆红的儿媳妇蒋梅伙同他人千亿
洗钱案，〝交代的干干净净〞。中共河北落马省委书记周本顺是千亿
洗钱案...
16-06-25
后，香港成了中共高官为子女牟利、移民、
洗钱、转移资产的基地。同时，港澳办为香港富商结交内地官员、谋取商业项目穿针引线。港商出资买内地政协官帽已成公开的秘密。最近四年，香港的全球清廉指数连续下降，去年降至第...
16-05-30
台湾前力霸集团董事长王又曾在美国车祸身亡，得年89岁。王又曾驰骋商场多年、多金风流，2007年因
洗钱等罪名遭起诉，与妻子潜逃美国达9年，最终因车祸结束传奇与争议的一生。据中央社报导，媒体人葛树人...
16-05-29
。收购价为37.3亿元，而鲁能账本净值738.05亿元，700亿国有资产流失。报导暗示曾庆红之子是幕后黑手。曾伟还涉地下钱庄
洗钱犯罪。海外博讯报导称，哈尔滨人和地产被举报在澳门、珠海、北京、上海、河北...
16-05-26
却被指控犯有腐败、共谋和
洗钱八项罪名。去年12月，多伦多的约克大学宣布，收到达赫达勒捐赠的2千万元捐款，并为此创建了一个以其名字命名的国际健康研究所。加拿大大学教师协会的执行主任大卫•罗宾逊（David...
16-05-26
万科停牌期限临近之际，万科董事局主席王石微博发帖称，“下周一，一起迎战！”，随后又删除该帖文，引外界关注。此前2015年12月19日，王石也曾在其微博转载《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模
洗钱...
