20-07-29
在中共病毒（COVID-19）大流行期间，
诈骗现象也与日俱增。近日联邦调查局证实了这一现状。FBI特工吉文斯（Keith Givens）接受福克斯新闻采访时表示，自今年3月以来，全国范围内已报告了...
17-01-20
不断扩充其经济实力，并利用其担任人大代表的身份不断扩大势力和社会影响。形成一个以邹园林为首的黑社会性质的犯罪团伙，并多次实施寻衅滋事、开设赌场、
诈骗、聚众斗殴等犯罪活动及聚众扰乱公共秩序。被害人陈默，原是...
17-01-13
近日，广州一个以〝社区家园〞为名高价售卖保健品的
诈骗团伙，用金鱼复活、喝〝敌敌畏〞不死等障眼法，欺骗60多名老人购买产品，金额达百万多元。目前，该团伙中6名犯罪嫌疑人已被警方逮捕。据陆媒报导，近期...
17-01-13
，还是学生会的负责人之一， 在学生眼中他是一个“校园明星”，大家都想不到他会
诈骗同学钱财。南京农业大学的学生小王说，去年8月，一直品学兼优的大四学长边某突然找到她，说自己在“名校贷”做兼职，月末需要刷单增加...
17-01-12
，用V姿势拍照，能收集到的指纹信息在理论上是可行的，但实际操作起来可能就很复杂。”360首席反
诈骗专家裴智勇博士表示，提供生物识别技术认证的企业，为了防范指纹泄露风险，也增加了多种验证，比如，不但需要指纹...
16-04-09
。4月6号上海市公安局官微公布，上海〝中晋系〞因涉嫌非法吸储和集资
诈骗被查。实际控制人徐勤等人在准备出境时在机场被截获，其余20余名核心成员在5号也被全部抓获。公告称，中晋系在上海和其他省份注册50余家...
16-04-09
达纳（Sarah Saldana）同时宣布北新泽西大学是国内安全部构建的虚拟学校，目的是为了引出签证
诈骗等欺诈行为。而该校超过1000“留学 生”均来自中国和印度，恐将面临被遣返的命运...
16-04-08
、中办政协材料提交部部长等特殊身份，称能够给他介绍工程，并以此多次向他索要介绍费、办事费以及打点关系费。赵某还以在北京成立“中字头”公司为名
诈骗薛某等人入股。薛某还说，2011年5月下旬，赵某让他筹集50...
16-04-08
秘书，没有办不到的事”就让多名精明的商人陷入其
诈骗圈套。而其采用的手法包括“介绍工程、帮助协调生意、投资办矿”。薛某、侴某、李某等商人在这一
诈骗中损失1900万元，案发后仅归还100万元，其中造成薛某...
16-04-07
打广告的理财越危险，完全是大忽悠；信仰缺失，这个社会太疯狂了。百亿理财平台“中晋系”被查据大陆媒体4月6日报导，据上海警方消息，因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资
诈骗犯罪，4月4日，国太控股（集团）有限公司...
16-04-07
就职，有人甚至为美国军方工作。美国移民及海关执法局局长莎拉‧萨尔达娜（Sarah R. Saldana）说，此案不仅曝光了
诈骗网络，更曝光了国家安全的漏洞。这些中介在安排签证的时候，并未对客户的背景...
16-04-07
缺位现象 ”。上海百亿级理财平台中晋被查封 20高管被抓4月4日，上海市公安局经侦总队对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资
诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋...
16-04-06
山东非法疫苗大案沸沸扬扬半月后，媒体开始噤声。不过网民认为山东这回摊上事了，以“疫苗补贴”为借口的
诈骗电话掀开另一番惊人内幕。《财经网》今日报导，山东省继非法疫苗问题又火了一把，而这次的问题还是与...
16-04-06
继网络曝光e租宝涉嫌集资
诈骗500多亿后，又一理财平台涉非法集资被查。这家公司名为中晋资产管理（上海）有限公司，目前，中晋实际控制人徐勤等人出境时在机场被有关部门截获，其余20余名组织核心成员也被...
16-04-06
日前，又一百亿级理财平台、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司等“中晋系”相关联的公司因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资
诈骗犯罪，被上海警方查处，实际控制人徐勤在机场被截获，其余20多名核心成员也被...
16-04-06
【看中国记者舒馨综合报导】四月报税季已临近尾声（4月15日报税截止），国税局呼吁民众小心电话欺诈，骗徒行骗手段多样，经常冒充国税局人员通过打电话核实纳税人信息的手段，进行
诈骗，而国税局亦一再声明...
16-01-08
美国涉及虚假婚姻者，但是在1996年的移民法中，涉及虚假婚姻的美国籍男女，也会受到
诈骗联邦罪的起诉。在审核婚姻永久居留权申请中，如审核确定该婚姻的“唯一目地”在于取得美国居留权的话，婚姻即可被列为虚假...
16-01-08
负责人称，冯瑞玲所持有的股金证编号为段志鹏所有，“她所持有的不是合法的权利凭证”。负责人表示这是段志鹏的
诈骗行为，而非信用社责任，他说：“冯瑞玲的借款属于段志鹏的个人行为，之前支付的利息也是段志鹏...
16-01-06
。报导引述多名知情人士的消息透露，杨泽柱被调查是因为其在湖北省国资委担任主任时期，“涉及非法活动”，而主要问题集中在其子杨奔身上，涉及收受贿赂、贪腐、
诈骗等多重问题。据报导，一知情人士表示，杨泽柱谙熟...
16-01-06
〝本色集团〞董事长吴英，因集资
诈骗二审被判死刑。当时外界普遍认为，他们罪不至死。但根据大陆媒体报导，进入21世纪以来，中国因贪污受贿而被判处死刑立即执行的官员，却非常罕见。2012年，前重庆公安局长王立军...
16-01-06
诈骗，当地媒体也曾对他们进行正面报导。这支“山寨军”活动超过了两年，在国内外
诈骗上千万人民币。后经北京军区、山西省军区联合调查得出的结论：这是建政以来“最大的假冒军人犯罪团伙，他们伪造公文、证件、私刻...
15-09-12
（人民币，下同），但是他们不是很愿意，并劝我不要把事情闹大，不然以后没法继续和央视合作，并告知会通知湖北襄阳当地公安局调查我，是不是
诈骗……”10日晚上，王源宗又更新进展说，央视通过中间人开价4万元。但他...
15-09-09
”，同时，她需要偿还她所冒领的社安金。检方还将没收她的其他财产，用来弥补她诈欺联邦的款项。 联邦调查员通是过新的系统发现这次
诈骗。新的系统对于那些领取社会福利金，但是在三年内却没有使用联邦医疗保险的人，进行关注调查...
15-05-29
15名中国籍学生涉嫌指使枪手代为参加SAT、GRE、托福等美国高校入学考试，被控以合谋、伪造外国护照、邮件
诈骗和电信
诈骗等罪名。 （华盛顿二十八日电）美国司法部28日发表声明，宾州匹兹堡联邦...
15-05-28
的“第二学士学位”教育，包装成全日制统招生正规本科文凭进行招生
诈骗，趁机大肆敛财。 大致流程是，中介先通过校内工作人员关系，借用高校的场所、师资等资源，安排在高校“就读”，也就是参加“脱产助学班”。但对被招来...
15-05-27
清楚。而李某父母也不是什么办服装厂的，只是在服装厂帮老板烧饭的，两个人工资一共也才六七千元。李某
诈骗所得也都被其买了高档衣服、化妆品、包以及旅游消费掉了。...
15-02-16
一个跨国电信
诈骗团伙，冒充外籍“高富帅”，给单身女性“下套”，通过加QQ好友聊天、谈恋爱，进而编造种种理由
诈骗钱财。去年9月，住在武昌武珞路的一名中年女子不幸“中招”，前后被骗94万余元。本月初...
15-02-15
后，又通过木马程序转发周女士的支付短信，导致周女士银行卡被刷走1万元。据悉，近年来，南京秦淮区扫二维码和转发网站链接的电信诈骗案增加了14.5%，而且新型
诈骗伪装性极强。南京还发现冒充客服热线的诈骗案。南京的小刘经营...
15-02-15
，布朗在6年间力主加强高层政治圈子的透明度，建立在线数据库，统计政治献金和花销，减少黑幕和
诈骗。...
15-02-13
近期，美国联邦调查局开始调查涉嫌签证
诈骗的美国冒牌大学，并对冒牌大学相关负责人进行指控处分。目前，已有多家大学遭联邦调查局关闭。 收外国学生，却不提供学业指导 据美联社报道，此次遭...
15-02-11
（西雅图十日电）西雅图1名居民因为所养的狗叫声太大，被邻居告上法院。饲主以为收到的传票是
诈骗，置之未理，不曾出庭，结果被法院以“缺席判决”为由裁定败诉，必须赔偿50万美元。 住在西雅图北边的诺顿...
15-02-10
欺诈3000名投资者，已卷款关门。不久前，MyCoin改变交易规则，规定除非引荐新的投资者，否则禁止旧有客户进行比特币的交易。这或许是金融
诈骗的征兆。比特币资源网CoinDesk分析，此次事件很有可能...
15-02-10
。 汇丰银行承认有不当行为 根据透露的信息，位于瑞士苏黎世的汇丰私人银行会建议其客户开设秘密账号，注册离岸公司，以此达到避税目的。 2010年，汇丰银行因涉及税务
诈骗，被美国政府处以20亿美金罚款，这是...
15-02-09
就遭到江泽民亲信周永康打压，他除了被跟踪、监视居住外，吕加平夫妇俩还被强制遣送回户籍所在地湖南邵阳，两个儿子也都受到了株连。2009年12月1号，吕加平又写了《关于江泽民的〝二奸二假〞和政治
诈骗问题与要求调查...
15-02-08
“mycoin.hk”，不能按市价提走或出售自己购买的比特币，同时，平台负责人失联。投资人怀疑事件涉及一场大型
诈骗，损失金额估计为30亿元港币，目前已作报警处理。报道引述投资者代表南西（Nancy）的说法，这间公司...
15-02-07
，以及全市最低家暴案件撤诉的地区。皇后区检察官办公室在去年亦对非法香烟、仿冒物件，以及佯装为商业及连锁公司却逃漏税，或者含有孩童色情内容的网站查缉。另外打击犯罪的重点尚包括个人资料盗窃、信用卡
诈骗、房贷...
15-02-07
。相当一部分农民的毕生积蓄滞留在被官方冻结的三地合作社账户当中，这使他们过年都成问题。庞氏骗局是对金融领域投资
诈骗的称呼，是金字塔骗局的变体，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯...
15-02-04
女士的亲弟弟，却始终怀疑是
诈骗电话，最后通过QQ实时传输了视频之后才终于确认正是他失踪许久的姐姐。 2015 年1月31日下午，汪女士家人一行驱车赶到衢州高速交警枫岭关执勤岗亭，终于见到了寻找数月的汪...
15-02-03
中叶，由于交易中
诈骗、赖帐等导致交易双方不信任的情况频繁发生，为促进交易顺利进行，在欧美主要国家，提供资信服务的征信公司或信用局应运而生。 英国的征信机构都是私人所有。英国全国征信机构采集的信息，包括...
15-02-02
自称是警察的意大利人拦住，并借检查为名拿走了他的钱包。这名受害者发现面对的是两名假警察
诈骗分子时试图反抗，此时这两名歹徒，上了一辆灰色车辆并挂上倒挡倒车，将这名华人拖拽了至少20余米远，直到被拖进一辆停着...
