19-11-16
的注意。2016年11月，彭博社援引消息人士消息称，美国财政部金融犯罪执法办公室，派员实地到博华太平洋赌场考察，指其实际营运情况与公布数据似有不符，因此开始调查博华太平洋是否涉及“
洗黑钱”，但美国财政部及司法部均未...
19-10-29
世界》）一书改编，围绕世纪泄密事件“巴拿马文件”展开，揭露了世界各国政治人物、权贵财阀们为逃税和
洗黑钱，刻意在海外隐藏资产。影片由美国著名导演史蒂芬·索德柏（Steven Soderbergh）执导...
19-10-18
，其实也是中共官场的一部分。比如也是红二代的前中共常委曾庆红家族，腐败、
洗黑钱等丑闻早已曝光，但至今与当局相安无事。不过中共体制内，也有一些政见温和，倾向自由派观点的红二代，有些是因为父辈在中共政治斗争中落败...
19-03-28
，如果事主以后入境都是诚实回答和申报，就会被提前移除黑名单。其实，加拿大海关规定，超过1万元必须申报，并不是要为难旅客，而是为了打击国际金融犯罪及恐怖分子，防止不法分子通过此种方式
洗黑钱。很多华人在入境美加时...
19-02-13
发长文称，《大轰炸》就是大欺诈，并点名快鹿总裁施建祥利用《大轰炸》
洗黑钱。他还强调，参与这次欺诈的不但有演艺界的大腕，还有上海经侦的警察，暗示整个过程有公安参与其中。 接着崔永元又举报上海警方收受上海...
18-07-25
选民资料并将其公开；8人被控严重盗用身份和串谋
洗黑钱；另一人被控共谋入侵大选相关组织的电脑系统。不过司法部表示，这份起诉书没有指控任何美国公民参与这些罪行，也没有指控俄罗斯人的阴谋活动改变了投票数目...
18-07-01
【看中国记者顾伟综合报导】近日多名留学生因为涉嫌洗钱被捕。报导事例：有中国留学生，因私下帮助朋友换汇被警方收押，并因涉嫌
洗黑钱被判缓刑。据英国华文媒体报导，该名在英国的中国留学生被警方收押达两月之久...
18-05-11
(Fotolia)【看中国讯】媒体报导，近期英国议会已经通过打击
洗黑钱活动的法例修正案，要求所有的英国海外属土最晚在2020年必须得按照英国本土的作法，就是在“避税天堂”登记注册的公司和企业股东...
17-06-23
中联办和政府机构仍由江派常委张德江主管。香港已成为江派大老虎们敛财及
洗黑钱要地，江派势力在香港盘根错节，遍及黑白两道。2014年3月1日晚，昆明火车站曾发生持刀砍人的所谓〝恐袭〞事件，31人被砍死...
17-06-20
前后至少已经遭遇六次暗杀，事后查明全是内部人雇凶作案。评论认为，香港历来是江泽民集团敛财及
洗黑钱要地，而江派二号人物、中共前情报头子曾庆红长期操控著香港的黑白两道，曾庆红在香港培植了大批亲信党羽...
17-06-17
利益地盘，成为江派大老虎们敛财及
洗黑钱要地。驻港驻澳机构和商界到处潜藏曾庆红的势力。2007年习近平接替曾庆红的全部党政职务，包括港澳协调小组组长。2012年中共十八大习近平上台后，由于新任中共...
17-06-15
，成为江派大老虎们敛财及
洗黑钱要地。驻港机构和商界到处潜藏曾庆红的势力。中共十九大上权力大洗牌，习近平人马或将终结江派势力独霸香港的局面，驻港机构的江派嫡系也将被进一步清洗。 ...
17-06-14
敛财及
洗黑钱要地，而江派二号人物，中共前情报头子曾庆红长期操控着香港的黑白两道，曾庆红在香港培植了大批亲信党羽，因此，习近平〝七一〞到访香港的安保形势将特别严峻。此外，江派常委、江泽民心腹张德江，兼任...
17-06-11
等地下榻招待所在饮用水、稀饭中落毒各1次。香港历来是江派大老虎们敛财及
洗黑钱要地，江派二号人物曾庆红曾任职中央港澳协调小组组长，在此经营多年。江派在香港的势力盘根错节，遍布黑白两道。目前，香港中联办...
17-06-08
〝国家领导人及反恐级别〞，将出动包括机动部队、冲锋队及快速应变部队等逾8600人，至少4层保护最高官员。评论认为，香港历来是江泽民集团的〝大老虎〞们敛财及
洗黑钱要地，而江派二号人物，中共前情报头子曾庆红长期操控...
17-06-02
甚至黑道富商为得到政治好处热买政协“头衔”。尤其在香港，很多港商及香港名流挂上政协委员身份，就可借此证明自己在大陆关系多、人面广，方便在大陆拉生意。还可打通
洗黑钱、走私、赌博等“一条龙”门路。大纪元去年底...
17-05-19
会前主席阿什（前安巴驻美国大使）受贿案。去年3月18日，任职联合国非政府组织“南南新闻中心”、南南合作国际组织（IOSSC）副总裁的华裔女子王薇（Vivian Wang，音译），被控
洗黑钱和行贿阿什...
17-04-24
140万元。4月24日，有陆媒梳理中纪委机关报近年来曝光的类似案例发现，贪官找情妇目的离不开3大类别：有官员为了生子包养情妇，有官员则将情妇当作
洗黑钱的中间人，也有贪官为追求刺激寻觅情妇，再狼狈为奸...
17-01-23
接受偷窃财产罪指控李华波，涉及李华波转移到新加坡的赃款共计18.2万新加坡币。2013年8月15日因涉嫌
洗黑钱、侮辱新加坡金融枢纽的声誉，李华波被以“不诚实接受偷窃财产罪”判处监禁15个月。2015年...
16-08-08
隶属美国财政部旗下的金融刑事执法网(FinCen)表示，此项法令是为了防止海外贪污官员和跨国罪犯，利用美国房地产市场进行
洗黑钱的活动。另外，关于房东对个人信息正当的保密需要，据有的律师楼称...
16-07-21
的最高机构，与远在北京的国务院港澳办（正部级）构成中共操办港澳事务的三架主要马车。指挥这三架马车的最高官员则是中共中央港澳工作协调小组组长。香港、澳门一向被认为是中共官员贪腐和
洗黑钱主要管道。今年年初，中纪委...
16-06-24
，亦包括港澳地区的高官、富翁和精英阶层。中共很多官员子女以香港为平台，套现特权；回馈香港富商在内地争项目抢资源，而富商则在港澳帮助这些官员子女办理身份
洗黑钱。还有传闻指一些负责港澳统战的官员在两地批发...
16-06-07
国际金融犯罪及恐怖分子，防止不法分子透过此种方式“
洗黑钱”。澳大利亚：上限一万澳元入境澳大利亚，海关要求如携带一万元（含）以上的澳元及等值外币，必须申报。如携带本票、旅行支票、个人支票、汇票，还须应要求填写...
16-06-05
这个关键时刻，央视经济频道却播出节目，把中国银行搞的外汇改革当成“中行造假
洗黑钱”而大批特批，直接与习近平、李克强主张的改革唱对台戏，也将矛头对准了曾经主管银行的前副总理王岐山。《新纪元》获悉，王岐山一气之下...
16-05-26
宣布停牌，正式拉开“万宝之争”的序幕。12月19日，王石在微博转发了一篇文章《万科被野蛮入侵背后的真相，一场大规模洗钱的犯罪》，文章内容中直指宝能“
洗黑钱”，并配以“下周一见”四个字。一场股权大战...
16-05-01
洗黑钱”而大批特批，直接与习近平、李克强主张的改革唱对台戏，也将矛头对准了曾经主管银行的前副总理王岐山。《新纪元》获悉，王岐山一气之下，下令马上抓捕央视三人，以此反击、警告挑起该事端的央视后台刘云山...
16-04-20
，香港与境外公司的所属地区没签署税务合作协议，难以取得境外公司的董事及股东名单等资料。但香港反洗黑钱的条例严谨，若负责协助注册境外公司的中介单位发现客户有
洗黑钱嫌疑，必须举报。最近，“巴拿马文件”引发...
16-04-16
意大利检察官早前指出，中国银行驻米兰分行涉嫌
洗黑钱，在2006至2010年期间，将超过45亿欧元非法汇到中国。路透社引述知情人士报导称，意大利央行数日前开始对中国银行意大利多间办公室展开实地审查...
16-04-13
的“巴拿马文件”曝光了十几名中共高级官员或家人开设离岸公司，涉嫌逃税或
洗黑钱的消息。其中一人是习近平的姐夫邓家贵。虽然“巴拿马文件”中明确提到，邓家贵开设的离岸公司已经在习近平就任国家主席前被关闭，但消息...
16-04-02
的毒枭都顺势而为，利用大陆与香港大
洗黑钱，金额以数十亿美元计，把他们的犯罪所得漂白之后，再流入合法的贸易与金融交易。洗钱的方式很多，包括通过主要的国有银行、进出口项目、非正式的货币转移系统。奇克里在以色列...
16-03-20
的金融刑事执法网（FinCen）表示此项法令是为了防止海外贪污官员和跨国罪犯利用美国豪华地产市场进行
洗黑钱的活动。但凡符合以下所有条件的地产买家在购买房产的时候都必须透露个人的真正身份。这些条件包括：1....
16-03-15
曾卷入500亿巨额
洗黑钱案的71岁找换店（兑换外币店）东主姚捷泉，3月14日早上，到位于香港大埔运头街准备开店时，遭到一名蒙面贼尾随闯入打劫，随后被发现倒卧血泊中，送医后伤重不治。曾卷赖昌星500亿...
16-03-12
。2014年，密西西比州参议员威克敦促美国司法部调查列欣的财产，怀疑他在洛杉矶市值2800万美元的房产来路不正，他本人或涉
洗黑钱和贪污。但美国司法部没有对此展开调查。去年11月5日，列欣被发现陈尸于华府一家饭店...
16-02-13
帮助车峰
洗黑钱而被引渡回北京。此外，车峰在香港某座四星级酒店的地下设有豪华会所，据这位曾经去过一次的匿名商人表示，会所内的女性服务人员都是“空姐”标准，他亲眼见到十几个女性包围着车峰的朋友——一位在大陆政商...
16-02-09
让他单飞。加拿大移民局之所以认为周星驰涉黑，是收到了香港圈中人的匿名举报，说周星驰当演员是为了帮香港黑帮
洗黑钱。其实周星驰早想自立门户，靠着黄百鸣的公司找他拍《家有喜事》，一口气要了800万片酬...
16-02-05
，驻港机构历来潜藏曾庆红的势力较多，香港也是江派大佬们敛财及
洗黑钱的要地。担任港澳办公室主任13年的廖晖，先是由江泽民提拔，2003年前后，曾庆红以中共国家副主席的身份开始主导港澳事务，廖晖直接向其汇报...
16-02-03
。 黑暗在很多人的定义里，这首先是一部嘲讽美国司法制度和狱政制度的电影。因为如果不是因为司法制度上的错判的话，安迪是不会进入肖申克监狱；而如果不是因为狱政制度上阴暗腐败的话，安迪也不会成为诺顿的
洗黑钱机器...
16-01-30
大老虎们敛财及
洗黑钱要地。旅美学者何清涟曾在推特发文表示，港澳是腐败的避风港。该地是曾庆红经营多年之地，且经常成为与中央唱反调的地方。...
16-01-23
，驻港机构历来潜藏曾庆红的势力较多，香港历来也是江派大老虎们敛财及
洗黑钱要地。旅美学者何清涟曾在推特发文表示，港澳是腐败的避风港。该地是曾庆红经营多年之地，且经常成为与中央唱反调的地方。港媒《南华早报...
15-10-07
中共副主席的曾庆红访港时，曾与何把酒言欢。而何鸿燊的亲信、香港英皇老板杨受成，多次获得曾庆红的接见和肯定。此外，2007年3月美国财政部还曝出澳门何鸿燊旗下银行为朝鲜
洗黑钱，并指何与金正日关系紧密...
