17-06-13
定金无怠的所有17项罪名成立，包括6项间谍罪和11项
欺诈和逃税罪，并定于3月4日判刑。在证据面前， 金无怠知道再遮掩无济于事，于是就公开了自己的身份，向美国中央情报局官员承认他就是代号XX的中共间谍...
17-06-12
继中国富商郭文贵3名前高管受审之后，中国九家企业也在纽约州高等法院向郭文贵及其控制的两家中国公司提起
诉讼，指控郭文贵涉嫌非法转移资产、非法不当获利及欠债等，索偿总金额逾2.7亿元人民币。今日，港媒东...
17-06-10
【看中国综合报导】Medicare近日宣布，从2018年4月开始，Medicare不再使用社会安全号作为个人识别号码。医疗保险号码将是随机数字和字母的组合。这件事去掉了一个可能发生
欺诈的地方...
17-06-08
保险集团在官网刊登公开信〈再致胡舒立女士〉，展开第二轮反击。该公开信落款是安邦法律部。公开信表示安邦集团已于5月26日在加拿大法院对财新传媒特约作者郭婷冰（加拿大人）提起
诉讼，接著就对胡舒立连续发问...
17-06-08
”，表明他们在帮助那些几乎没有对大气造成任何破坏的穷国。在川普决定退出巴黎协定之前，22名共和党籍参议员上星期发表公开信，敦促川普“与巴黎协议一刀两段”。这封信争辩说，“继续留在协议中会让美国面临严重的
诉讼风险”。这些风险会让...
17-06-03
深夜，孔令辉发微博回应，称事发时他与父母及亲友去新加坡旅游，期间，亲友在下榻酒店楼下的赌场玩时，自己去帮忙取筹码，并留下相关个人信息，因此卷入
诉讼。30日，中国乒乓球协会发出通知，暂停孔令辉中国女乒...
17-06-03
经历数月甚至数年的财务和法律纠纷。政府表示，老年人越来越多地是身份
欺诈的受害者，在2012 - 2014年期间，有260万件这类案件发生，增长近24％。...
17-06-02
中方的〝反腐〞行动。在川习会期间，美国联邦调查局（FBI）对一系列投资移民
欺诈案件的调查过程中，锁定3名华人，其中2人在〝全球通缉百名外逃人员〞名单中，分别是曾任中共湖北省武汉市发改委主任的徐进...
17-06-01
”。《再致胡舒立女士》一文的落款是安邦法律部。文章先表示集团已于5月26日在加拿大法院对财新传媒特约作者郭婷冰（加拿大人）提起
诉讼，接着就对胡舒立连续发问：“是否在找有权人士运作”、“是否还想滥用媒体话语权...
17-06-01
酒店以骗取共2亿港元贷款，而被廉署控以三项
欺诈罪。随后，刘希泳失踪。港媒《苹果日报》4月22日报导，今年4月，刘希泳遭两名人士上诉追讨澳门赌债逾5亿（港元，下同）， 又遭居于澳门的台湾人上诉追讨...
17-05-30
，自己只是在旁边观看，帮他们取筹码留下私人信息，导致自己被卷入
诉讼。同时他还称，正值他带队在德国准备世乒赛，他会排除一切干扰，尽力带队参赛。公开资料显示，孔令辉，中国著名乒乓球运动员，1991年入选国家队，是世乒赛...
17-05-28
。所以，项目计划、执行时间、进程报告、花费、安装日期以及承包商的名字等信息，统统没有。没有这些重要信息，市政府根本无法保证项目能够按时完成。结果项目过程中还滋生了
欺诈、浪费和贿赂等现象。比如，2012年9月...
17-05-27
，该案被特拉华联邦法院受理。被告方寻求就
诉讼移交到其总部所在地印第安纳州进行审理，因为该公司产品在特拉华州几乎看不到，98%的销售业务在该州以外进行。但上诉法院拒绝移交案件。Heartland公司...
17-05-26
。对动物也要狠心欺骗，哪里有仁道善念？是不善，公冶长欺骗了鹞鹰后，聪明的鹞鹰，以其人之道，还治其人之身。这对于公冶长以及后来人，都是一个深刻的教训。这种
欺诈和见利忘义的行为，是人人都应该摒弃的。孟子说...
17-05-19
巨额的收入，并在买家中吸引了流氓、逃犯、税务
欺诈，甚至更糟糕的人物。彭博社报导，早在1984年，圣基茨和尼维斯（Federation of Saint Kitts and Nevis）就推出投资移民计划...
17-05-17
）表示，不论任何情况下，蒙县警察局或蒙县警长办公室的任何成员都不会告诉任何居民，可以用罚款来避免逮捕令。因为所有逮捕令都必须亲自送达，然后在法庭上解决。古德尔建议那些接到这类
欺诈电话的民众，尽可能从打来电话的人那儿获取...
17-05-16
Enforcement, ICE）并未采行预防
欺诈的措施，以致无法验证招收外国学生学校的合法性及其是否符合资格。纽约州联邦参议员舒默（Charles Schumer）2012年在国会听证会上表示：“外国人使用非法的学生...
17-05-16
审问。新垣平一见张释之的威严，吓得魂飞天外，一经审问他没法抵赖，只好把前后
欺诈的经过和盘托出。张释之判他欺君之罪，结果新垣平被夷灭三族。让项元汴痴狂的假古琴项元汴是明代著名收藏家、鉴赏家，他号称“古狂...
17-05-06
知州之前，郸州及附近几个州郡久旱不雨，蝗虫肆虐。刘敞上任后，廉洁奉公，爱民如子。他首先平反冤假错案，判决狱政
诉讼公正无私，很快辖境之内法治整肃，纪律严明。他以德施政，对民众实施教化，使民风敦厚淳善。某日...
17-05-06
，“是一件好事”。他指江泽民除了镇压法轮功所犯下的反人类罪行外，还是卖国贼，以及大贪污犯，
欺诈老百姓的民脂民膏，令国人非常愤怒。他呼吁习近平当局应该将江泽民绳之以法，“判处死刑”。不过也有民间维权人士认为官方...
17-05-05
“Greyball”的软件，在其服务尚未被批准的地区如俄勒冈州波特兰，来识别和规避企图拦截Uber的政府管理人员。《纽约时报》在3月份报导了这种软件之后不久，Uber公司表示该软件是用于查看乘车要求，以防止
欺诈，保护...
17-05-04
签证计划每年名额为1万个，近年来，几乎成为中国人取得绿卡的快速通道。根据美国国务院的数据，2015年EB-5绿卡超过八成发给中国投资者。近年来，由于
欺诈案件越来越多的被爆光，该签证计划一直存在很大争议...
17-05-02
/dhs-trip。 （五）提起
诉讼。 您也可以在美执法人员同意的情况下与中国驻美国使、领馆联系。中国驻美国使领馆将尽力维护您的合法权益，但无法保证您一定能进入美国。各总领事馆联系方式驻芝加哥总领馆...
17-05-01
已决定对财新传媒及其总编辑胡舒立提起起诉。安邦保险集团官网30日发布声明称，该公司已决定对财新传媒及胡舒立提起
诉讼。这份声明指称，财新传媒及其旗下《财新周刊》、财新网等媒体对该公司经营活动的报导是〝抹黑和污衊...
17-05-01
进行“人身攻击”，“严重侵犯公司权益及吴小晖的名誉权”，将对财新传媒及胡舒立提起
诉讼。5月1日正式出版的《财新周刊》封面文章，刊登了其特约作者、注册金融分析师郭婷冰的《穿透安邦魔术》文章说，安邦从2004年5亿元...
17-04-28
。作为FDA 保护消费者免遭癌症保健
欺诈工作的一部分，FDA 在过去的10年已经发出了超过 90 封警告信，警告在网站、社交媒体和商店中营销声称治疗癌症的数以百计的
欺诈产品的公司。虽然其中的许多公司停止了销售...
17-04-27
〞行政令，指示联邦部门加强执行H-1B签证规定，并提出新的改革方案，防止签证
欺诈和滥用。美国自1990年开始采行H-1B非移民工作签证计划，目前每年分配6.5万个普通名额，以及2万个拥有美国硕士以上学位...
17-04-26
，一度被捕。刘希泳近来屡被入禀追讨巨额欠款。刘希泳去年曾被香港廉署落案起诉三项
欺诈罪，其涉嫌以翻新酒店为由诈骗工商银行2亿元，案件原定去年11月开审，但辩方称被告“非自愿地”不在港，控方称警方确认刘希泳...
17-04-24
由医院押送到高等法院应讯。曾荫权听到批准交保后，一度低头闭目，表情冷静。当地时间下午5时40分左右，曾荫权步出法院羁留室从停车场离开，一出现即被大批传媒包围。他称，案件仍在
诉讼，不便作回应。最终在多名G4...
17-04-22
Authorization Document ，简称EAD）。移民局表示，新设计的绿卡及工卡增强图形和防伪设计，提高安全性及增强防
欺诈、篡改功能。新卡有助于移民局、海关及边境保护局（U.S. Customs and...
17-04-22
被追缴的对象。诈骗者的黄金机会许多消费者团体警告，使用私人收债公司会导致混乱，并且可能使诈欺者更容易得逞。现在已经有很多人假冒IRS敲诈钱财，以后他们的成功率可能更高。IRS声明，他们非常了解这些
欺诈...
17-04-20
有所上升。奎茵说：“任何政策上的变化，即使是一个积极的变化，都可能增加对移民和其他人的
欺诈数量。”移民应该更加警惕接收到可疑电话。纽约移民联盟执行总监Steve Choi警告说，永远都不要在电话中提供支付...
17-04-20
提出，希望美方在追逃追赃方面配合中方的〝反腐〞行动。在川习会期间，美国联邦调查局（FBI）在对一系列投资移民
欺诈案件的调查过程中，锁定3名华人，其中2人在〝全球通缉百名外逃人员〞名单中，分别是曾任湖北省...
17-04-19
Authorization Document ，简称EAD）。移民局表示，新的绿卡及工卡加强图形和防伪设计，提高安全性及防
欺诈、篡改功能。新卡有助于移民局、海关及边境保护局（U.S. Customs and Border...
17-04-18
。第五伦带领百姓们筑堡自卫，铜马、赤眉等几十支军队都没有攻下第五伦的营垒。第五伦得到地方官褒赏，做了掌管
诉讼和赋税的官吏，他深感责任重大，多次对下属们说：“我们掌此职权，一言一行都关系民生疾苦，绝不可干害民...
17-04-18
加急申请I-907表，并多支付1,225美元处理费。如果有幸被抽中，移民局会在15个日历天内完成审批。此外，移民局日前宣布，将严格审理计算机程序员的资格，以及为加强打击及遏止H-1B签证
欺诈和滥用...
17-04-18
有关外国籍劳工进入美国工作的所有法规，以为美国本土劳工创造更高的工资和更高的就业率”。这项行政令要求劳工部、司法部、国土安全部及国务院采取行动，打击移民“
欺诈和滥用”行为，保护美国本土劳工；以及提出H-1B...
17-04-18
更严厉的指控。塞申斯说：“外国人事先被递解出境以后，又非法重新入境，将被控重罪，指控重点放在有“参与帮派迹象，公共安全构成风险或有犯罪史”的人士身上。4.包括
欺诈和盗窃身分的起诉。塞申斯说：“如果可能的话...
17-04-18
进行，尽管大多数逮捕发生在皇后区，布朗克斯和萨福克郡和长岛。长岛是美国最大的中美洲社区之一。 在被捕的人中，有30人有犯罪纪录，其中包括先前被定罪的性犯罪，毒品罪和
欺诈罪。 其他被拘留的人员包括：一名圭亚那公民，曾涉嫌...
17-04-18
美国移民局（USCIS）今年宣布多项严管H-1B非移民工作签证的措施，包括加强打击及遏阻H-1B签证的
欺诈和滥用。根据一份最新研究显示，某些国家如波兰、台湾、芬兰等反而因此受益。《今日美国》报导...
