19-02-08
服务的机构（包括任何收取与移民服务相关的费用的个人或企业），请致电311并说“immigration service provider（移民服务提供者）”。如需举报移民
欺诈或咨询其他相关移民服务，请致电...
19-02-07
跟秦岭别墅违建问题有关。另外，因崔永元爆料而搅动舆论的“陕北千亿矿权案”，有关
诉讼持续超过10年，该案在指向最高法之外，还牵涉陕西官场官商勾结黑幕，并同时牵出了赵正永。网上流传的榆林市凯奇莱能源投资公司...
19-02-06
董事会或将华为安全隐患列为首要议题。今年1月28日美国司法部宣布起诉华为及孟晚舟
欺诈银行、窃取技术、合谋窃取商业机密、违反伊朗制裁令等罪，彭博社《商业周刊》（Businessweek）最新报导， 美国...
19-02-06
严格禁止同一雇主、在同一财年内、为同一受益人提交超过一份工作签证申请，也将关注雇主通过电子注册为外国员工申请工作签证后，却不补交材料完成申请的现象。违规者将涉嫌滥用H-1B工作签证或
欺诈。...
19-02-06
美国司法部宣布起诉华为及孟晚舟
欺诈银行、窃取技术、合谋窃取商业机密、违反伊朗制裁令等罪。美国FBI也于同日突袭了华为在加州圣地牙哥的办公室，调查另一项不相关的知识产权窃案，或许进一步勒紧华为脖子上的绳索...
19-01-31
制裁条约等共23项罪行可能将面临最高30年的刑期。据CNBC报导，司法部1月28日还宣布对中国科技巨头华为提起
诉讼，称其涉嫌窃取T-Mobile的商业机密。这些指控源于T-Mobile在2014年提起...
19-01-29
，拥有Vixen和Tushy等成人网站。它和另一家色情电影公司Malibu Media在过去七年对全美近1万人提起保护版权的
诉讼，其中光新泽西就有1,000多人。许多人认为这是一种法律勒索他们的做法...
19-01-28
美国司法部周一（1月28日）对中国科技巨头华为首席财务官、华为创始人兼总裁任正非的女儿孟晚舟提起刑事诉讼，寻求引渡。据CNBC报导，司法部周一（1月28日）还宣布对中国科技巨头华为提起
诉讼，称其涉嫌...
19-01-27
。这个截止日期适逢中国副总理刘鹤预计率团抵达华府进行高层贸易谈判的第一天。去年12月1日，加拿大应美国要求逮捕了孟晚舟，美方指称其参与串谋
欺诈银行，以规避美国对伊朗的制裁。中方要求“立即释放”孟晚舟在美国声明发布...
17-08-03
所均代表在2017年4月27日至6月22日期间购买微博公司股票的股东，指控微博违反了联邦证券法。
诉讼的内容主要是：指控被告在集体诉讼期内发布了严重不实和误导性公告，并未披露以下信息：(1)微博缺少...
17-08-03
进行，因此，西班牙高等法院对
诉讼实施了保密令。根据大量的窃听电话记录、汇款记录及其它证据，去年2月17日上午，数十名警察突击搜查了中国工商银行（ICBC）马德里分行。在搜查行动，共逮捕了7人，包括了工行马德里分行...
17-08-03
.杨的 做法属
欺诈和违约,致使公司 损失 23.1 万加元佣金,希望法 庭判决杨惩罚性的赔偿。温迪.杨对卑诗省最高法院 表示,她离开该公司是因为拒绝 参与“ 不道德和非法的做法 ”。 当时的公司经理...
17-08-04
的。但是，在国土安全部8月1日声明的几个月前，生物多样化中心和国会众议员拉奥·格里哈瓦一道对国土安全部和时任部长约翰·凯利提起
诉讼。他们说，修建界墙的方案仅在圣迭戈地段就将使“数十种”濒危或受威胁物种面临危险...
17-08-04
贷款的借贷者时，他们却发现没有足够的证据证明他们拥有这些债权。法官已经驳回了几十起类似的
诉讼，即免除了这些学生的债务。《纽约时报》也审查了许多讨债案的法庭纪录，发现许多案件有很大的缺陷，如债权纪录不完整...
17-08-02
大盘A股。基于5%的纳入因子，这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。近来中国的上市公司曝出一连串丑闻，投资者指控公司
欺诈、财务造假和市场操纵问题的案例激增。A股第四次闯关MSCI终获成功...
17-08-02
H-1B
欺诈。美国杂志《石英》（Quartz）报导，为利外界了解H-1B的实际运作情形，移民局7月28日公布H-1B签证2016财年（2015年10月1日至2016年9月30日止）报告。这是移民局首次...
17-08-01
在西班牙的华人洗钱者与ICBC在中国的员工之间的对话。参与调查的一些匿名官员告诉路透社说，因为调查仍在进行，因此西班牙高等法院对
诉讼实施了保密令。ICBC马德里分行七人被抓根据大量的窃听电话记录、汇款记录...
17-07-31
表示：“长期以来，富国银行一直没有做出对客户最有利的决策。”“退款和
欺诈…..是两回事，这必须由陪审团或法院来判断最适当的补救方法。”泰利斯说。富国银行发言人凯瑟琳．普利（Catherine Pulley）不愿意对诉讼案发表...
17-07-25
进行商业推广。原告参美公司表示，如果在百度搜索〝光明山〞等关键词，都会显现出另一家母婴公司〝爱帝宫〞的资料，严重侵犯了参美公司和消费者的合法权益。为此，北京参美向百度提起
诉讼，要求百度停止侵权行为，向参美...
17-07-23
原因是其使用的滚珠轴承尺寸偏差过大。随后，印度中央调查局对研制〝丹奴什〞的分包商，以及负责检验零件的贾巴尔普尔炮厂相关官员提起
诉讼，指控他们伪造检验报告，把从中国河南采购的产品说成德国货，并使用于制造...
17-07-23
表示，埃尔多安政府正在发展成为一个集权的政府，并称当局已将土耳其拖入了全球民主、法治和基本自由记录最差的国家的行列之中。美国检察官上周四宣布，他们已指控400多人参与健保
欺诈和鸦片诈骗，涉及账单13亿美元...
17-07-12
概念一边套现，到底是创业失败还是涉嫌
欺诈？》的报导，起底乐视从〝带病上市〞开始，到一步步走向融资机器和巨额套现的过程。报导指，2015年5月，网上有文章质疑乐视网2014年年报，称财报注水严重，报表...
17-07-07
欺诈和身份盗窃的法律；最低工资从每小时8.75美元升高到9.25美元；在应对毒品问题方面，新法律要求公立学校最早可以从三年级开始直到大学，开设毒品教育课，教育学生了解海洛英跟鸦片等的危险。...
17-07-07
配合帮令计划将多家公司
欺诈上市，一是为赚钱，二是为给习近平“好看”，以挫败其改革谋划。法广报导认为，王岐山的这场金融反腐风暴，“明棋”是打击本轮A股股灾中利用内幕消息大肆圈钱的幕后黑手，而暗局其实是借机...
17-07-06
“不再对大多数涉及地铁逃票的『服务窃贼』提起
诉讼，除非他们出于威胁公共安全的理由这么做。”万斯表示，这个决定的目的是减少法庭和监狱的负担。“从2010年开始，我的办公室就和NYPD以及市长刑事司法办公室合作...
17-07-08
就比没有政府出资的项目对投资人更有利。实践中很多有政府参与或者发行债券的项目因为投资没有处于风险当中，或者因为政府招标不公导致
诉讼缠身、经营不善，或者经营者挪用资金致使投资人没能拿到绿卡。这些失败案例...
17-07-05
的礼仪风范却在文化大革命被视为所谓的〝四旧〞和〝封建礼数〞而遭到抛弃，在中共的独裁统治下，如今的中国社会人与人之间的
欺诈、遍及整个体制的腐败和社会暴力不断增加，而中国的传统礼仪也变得消失殆尽。相关视频： ...
17-06-29
。司法部刑事科开始与北三角国家政府进行协调，搜集线索和证据，对美国境内的团伙成员提起
诉讼，并对另外一些成员采取先发制人措施，“在他们进入美国海关之前”就把他们锁定。布兰考说，“司法部的最终目标是打掉...
17-06-26
。因涉骗贷，刘希泳被指控在2010年2月至4月，三度向中国工商银行（亚洲）讹称要翻新酒店以骗取共2亿港元贷款，而被廉署控以三项
欺诈罪。随后，刘希泳失踪。今年4月9日，刘芳菲在微博上写道：“痛到不能呼吸...
17-06-26
〞结束。文章还暗示，薄熙来案牵连到了薄瓜瓜。4月份，在川习会期间，美国联邦调查局（FBI）对一系列投资移民
欺诈案件的调查过程中，锁定3名华人，其中2人在〝全球通缉百名外逃人员〞名单中，这2名〝红通犯〞被抓...
17-06-22
白志明承认，自去年8月份以来公司出现兑付危机，给投资人和员工都带来极大困苦，也使自己透支信誉，代价惨重。陆媒披露，该公司兑付危机爆发至今，有关白丹青（白志明）的
诉讼借贷纠纷已达数十起。 ...
17-06-19
从这段时间开始，习近平方面针对郭文贵发起了一系列
诉讼。过往记录显示，作为习近平反腐“打虎”的主帅，王岐山每次长时间不在媒体露面，都是“打虎”大动作的前兆。比如自2014年5月开始，王岐山连续近一个月未在...
17-06-17
的中共住建部副部长黄艳也委托他控告郭文贵〝侵犯名誉〞。除了上述
诉讼，大陆富商潘石屹和财新传媒总编胡舒立也已在纽约状告郭文贵诽谤。 ...
17-06-17
联合国制裁名单上的公司（或银行）实施所谓〝长臂管辖〞。在中共外交部6月16日举行的例行记者会上，有记者提问：〝美方昨日宣布对沈阳的‘明正国际贸易公司’提起
诉讼，称该公司为被制裁的朝鲜实体洗钱，欲罚没该公司...
17-06-17
。同时，原告还要求法院颁发禁止令，禁止被告转移目前个人名下的财产。6月13日，纽约董克文律师事务所专就此案举行记者会。记者会在法拉盛喜来登饭店举行。董克文律师在记者会上表示，依照纽约州法律，债务人带有
欺诈性地...
17-06-17
美国，并供出金无怠的间谍身分，于是，金无怠随即被捕。1986年2月，陪审团裁定金无怠6项间谍罪、11项
欺诈和逃税罪的罪名成立，并定于3月4日判刑。在证据面前，金无怠知道再遮掩无济于事，于是就公开了自己的...
17-06-18
当地政府对开工和施工方面的要求。比如之前闹得沸沸扬扬的芝加哥会议中心投资移民
欺诈项目，就是一个比较典型的开发商虚报相关经验，骗取投资者信任的案例。这个芝加哥会议中心项目的开发商是一个叫Anshoo...
17-06-15
。和郭文贵一样，安邦也被财新传媒深度揭露，双方互相提
诉讼。早前吴小晖传出事时，外界已猜测安邦或成为习近平、王岐山金融界反腐的对象。季达称，大陆公安和情报系统正进行新一轮大换血，继北京市公安局局长王小洪调任...
17-06-14
。
诉讼共17条请求，主要起诉被告非法转移资产、非法不当获利，总求偿金额人民币2.7亿，折合美金4千万美元，加上原告要求被告赔1千万美元，总金额共5千万美元。同时要求法院发禁止令，禁止被告转移目前个人名下...
17-06-13
众议员伦纳德·兰斯（Leonard Lance）认为该法案致使新泽西州42个社区银行倒闭，并认为新的法案“反转了许多这些失败的规定，将鼓励经济成长，但也严惩
欺诈、内线交易和其他腐败的作风。”下一站，轮到...
