16-10-04
代表发送的电邮中要求朝鲜光鲜银行提供贷款保证书，暴露了上述
交易的实际购买人是朝鲜光鲜银行，而鸿祥通过这笔
交易获得的利润达75万美元。美国司法部的起诉书和民事诉讼状详细介绍了鸿祥实业与朝鲜其间规避这些制裁...
16-10-04
权证」，以便在体制内进行更加多利益
交易。”但“这个‘贪腐人大系统’，张德江还沾沾自喜，公开推介，笑破肚皮，跟香港特首梁振英及张晓明一样，有‘自我感觉良好’的习惯。”文章批张德江作为江派前台人物，“不时揽...
16-10-04
日益强大的制造业
交易需求。1970年代初期，全球的黄金总量也就是10万吨不到，扣掉各种首饰、家庭储藏以及工业需要，能作为货币发行储备的黄金撑死了也就是5万吨不到，其中美国政府的黄金储备只有1万吨出头...
16-10-02
交易展开调查。9月17日，由中纪委、中组部、检察部组成的6个调查组分别进驻上述6省市。而6个调查组的组长分别由中纪委常委或中组部副部长担任。报导透露，这些调查组进驻到地方省市中共党政机构，名为协助地方...
16-10-03
，止疼剂)的
交易而被起诉。 据《每日新闻》报导，史树德办公室、纽约州警及马萨诸塞州缉毒局调查人员经过长达数月的调查，利用线报、保密举报人和卧底监视，追踪在区内的海洛因和芬太尼贩毒情况后，在抓捕行动中缴获...
16-10-01
。 目前已有8800多名受害者上当，支付了超过4700万美元的冤枉钱。为应对这种最新
欺诈手法， IRS公布了真实版的CP-2000通知，通常是六到七页。国税局没有发布假通知的副本，但爱荷华州立大学的农业法...
16-10-01
认真思考其中的道理。现在的人非常急功近利，唯利是图。你看看现在有些中国人的钱是怎么来的：做官的有权力就贪、权钱权色
交易；法官知法犯法、贪赃枉法；做学问的搞假论文、抄袭别人成果、骗取科研经费；医生开假药、活摘...
16-10-01
知道此件婚姻
交易，其实是为了能清偿债务。她说：「当第一次看到我丈夫时，他好像是我爷爷辈的人。因他看起来像一个农民，而且不修边幅，30多岁的男人，看起来怎么会像是一个老头呢？我想他隐瞒了真实年龄，当时我伤心...
16-10-01
公司（Paramount Picutures）的49%的股权，但遭到派拉蒙的母公司维亚康姆国际公司的主要控股者雷德斯通反对，最终未能完成
交易。万达不断进军好莱坞引发中国控制美国影业的担忧。9月15日...
16-10-01
，形成一张蛛网，这些公司分布于英属维尔京群岛、塞舌尔群岛和香港等司法管辖区，以进行被禁的美元
交易。此外还在英国卡迪夫(Cardiff)和达文特里(Daventry)建立了空壳公司。与此同时，美国财政部冻结了...
16-09-30
极不情愿下，被卷入了走私核料物资进入朝鲜”。这位人士还透露，朝鲜曾经拒绝偿还一笔欠马晓红3000万美元的债务，作为补偿建议用另一宗
交易来解决，那就是向朝鲜输入氧化铝。马晓红很可能不知道氧化铝是制作核武器...
16-09-29
修复措施，并且一再道歉，依然没能得到国会议员们的半点情面。美国国会金融服务委员会主席Jeb Hensarling：〝
欺诈就是
欺诈，盗窃就是盗窃，富国银行过去几年来所发生的事情找不到其它借口。〞美国国会...
16-09-29
等“也被提出作为调查对像”。29日该报还透露，在朝中
交易占70%的丹东，有15至16个像鸿祥一样帮助朝鲜洗钱、秘密帮朝鲜购买联合国制裁物品的企业。其中，宝华实业像鸿祥一样运营对朝出口的集装箱保税仓库，中介...
16-09-29
近日有消息说，德意志银行正在针对出售华夏银行股份的交易与中共外汇局进行讨论，其
交易所得资金仍未获准汇出中国。彭博社报导，匿名知情人士说，德意志银行寻求将其出售华夏银行股权的资金汇出中国，但仍在...
16-09-29
与朝鲜的
交易渠道，但是朝鲜一直维持着与马晓红董事长的关系。9月25日，《中国经营报》发表文章《背景惊人！揭秘丹东最牛女首富：与朝鲜官方渊源极深》揭秘，早在张成泽负责朝鲜外贸的时候，马晓红即与胜利会社有生意...
16-09-29
以为他们在进行研究从而骗取经费，犯下严重的
欺诈罪。他滥用自己这个值得信赖和尊敬的教授头衔，是可悲的。巴特尔宣布判处丁玉杰入狱一年零一日。巴特尔还下令丁玉杰偿还 7.2万美元给NASA，支付3000美元罚款以及获释后...
16-09-29
”。他被揭大搞权色
交易，利用出差机会在珠海等地多次嫖娼，甚至还多次召集情妇、妓女搞淫乱活动。此外还有马列女博士常艳自曝与马列专家、博士生导师、中央编译局局长衣俊卿通奸情史；党校在职女研究生某日深夜在网络...
16-09-28
全面实施不动产统一登记后，房地产登记由不动产登记替代，房地产权证书和登记证明停止发放，颁发《不动产权证书》和《不动产登记证明》。上海各区县现有的房地产交易大厅调整为不动产
交易登记大厅，房地产登记受理窗口调整...
16-09-28
富国银行在过去十年因未达到销售目标而被解雇的员工，要求$26亿的赔偿。诉讼状的内容说：「这个骗局最大的受害者没有受到注意……这些人因不愿通过
欺诈手段完成交叉销售配额而被解雇。而这个骗局只是为了装满总裁的口袋...
16-09-28
下的账号。另外，消息人士称，鸿祥集团与朝鲜光鲜银行在丹东市的新安东阁大厦内13楼与16楼设有办公室，进行紧密的
交易。马晓红还被怀疑从事间谍工作。马晓红被辽宁警方宣布〝调查〞的同时，辽宁省人大副主任李峰...
16-09-28
等通讯工具控制着该国的毒品
交易，菲律宾当局计划将他转移到通讯信号较弱的监狱。轻伤的菲囚塞巴斯提安，则是目前政府用以指控前司法部长涉及包庇毒品
交易的证人。(President Duterte)另1名受轻伤的菲囚...
16-09-28
金正恩处以死刑，许多中国企业因而失去与朝鲜的
交易渠道，但马晓红仍一直与朝鲜维持密切关系，马晓红上线可以直通金正恩。被外界认为有江派色彩的《凤凰网》2010年曾报导，当时周永康访问朝鲜，是为金正恩上台背书...
16-09-28
的声明中指，马晓红及其同事与美国长期的制裁对象朝鲜光鲜银行一起，在香港和离岸避税港设立壳公司，掩盖
交易活动。据《纽约时报》报道，巴拿马律师事务所莫萨克•冯塞卡(Mossack Fonseca)帮助丹东鸿翔...
16-09-27
加重了对大象的非法杀害剥皮…为了保护大象，摸清非法大象皮的
交易状况，“大象之家”的几个工作人员乔装成大象皮采购员，进入了这个黑暗的世界…他们来到缅甸东北部的一个专门处理濒临灭绝动物皮的工厂，工厂里的人...
16-09-27
25日引用对朝消息人士的言论报导称，鸿祥集团与朝鲜光鲜银行在丹东市的新安东阁大厦内13楼与16楼设有办公司，进行紧密的
交易。〞朝鲜光鲜银行是朝鲜劳动党军需工业部下属的海外窗口，2009年美国财务部怀疑...
16-09-27
不正当性关系。中共官场淫乱惊人，中共十八大以来，落马男官员被曝普遍存在“拥权贪色，权色
交易”的问题，而落马女官则主要“以色谋权，拥权腐败”。在当局查处的山西塌腐败案件中，就有多名女官落网，如白云、张秀萍...
16-09-27
新网的长篇报导除披露陈光标涉嫌私刻公章、非法募资、虚假慈善、诈捐等丑闻外，同时将陈光标与令计划、李东生的官商
交易也推到台前。2014年1月7日，陈光标以收购《纽约时报》为名，在纽约曼哈顿万豪酒店...
16-09-26
鸿翔集团”（Liaoning Hongxiang Group）之间的贸易超过5亿美元（3.85亿英镑）。在“辽宁鸿翔集团”的网站上，它就声明自己很大程度上是与朝鲜
交易。《中央日报》援引一位了解“北京...
16-09-26
据美国之音报导，9月19日（星期一）公布的对美国国土安全局进行的一个内部审计发现，有858名移民是来自那些对美国国家安全构成威胁的国家，或者是移民
欺诈比率很高的国家。报告没有列出这些国家的名字...
16-09-26
目击这些乞丐在向休旅车和普通的载客车辆要钱。此外，他们还要求
交易物品，如：用珠宝来换现金。如果您有类似案件的任何信息，请连系College Park Barrack，电话号码是301-345-3101。...
16-09-25
，2015年股灾期间的
交易记录显示，徐翔曾利用内幕为上海市副市长艾宝俊的儿子、以及郭广昌等人解套。因此，陈思敏在文章中推测，当年的徐翔少不了也会替自己的宁波老乡黄兴国操盘捞钱。所以，从政商关系网看，黄兴国落马...
16-09-25
近日成都市曝出消息，一名浙江购房者在成都某楼盘一次购房60套，总价近亿元人民币。该消息惊动成都市高层，要求进行调查，随后开发商发声明说该
交易未达成协议。综合大陆媒体消息，9月21日有消息称，一名...
16-09-25
为了达到业绩目标而采取
欺诈手段，但也因此被富国银行降级、逼迫辞职或解雇。诉讼文件说：“富国银行解雇或降职未达业绩的员工，同时间提拔那些以
欺诈手段达到目标的员工”。依诉讼文件，富国银行经理人员施压员工...
16-09-24
人大代表，是希望成为「红顶商人」。北京学者张鸣指出，「体制内的人可以进行利益
交易」，「当选者将得到这样做的通行证」。他们社会地位不高，不惜花重金进入体制内，就象是一桩生意一样。而谁有资格指定人大代表？自然是...
16-09-24
透露说，马晓红把开发核武器所必需的禁运物质伪装成其他物品走私到朝鲜。消息人士还披露，鸿祥实业利用苹果箱子向朝鲜偷运了大量的坦克电池用品和金属材料等军需物资与设备。「已经跟朝鲜秘密
交易了每台超过一千万...
16-09-24
和进口朝鲜的煤炭等“大发横财”。《读卖新闻》还解释称，“2013年，张成泽被其侄子、朝鲜劳动党委员长金正恩处以死刑后，虽然有很多中国企业失去了与朝鲜的
交易渠道，但是朝鲜一直维持着与马晓红的关系”。美国...
16-09-24
啊。但拆姐想说的是，真正的投资性需求是无法遏制的。比如上面这个成都扫楼的真正的投资客。真正的投资客都是大额
交易。开发商可以把房产打包成公司，通过收购公司股权的行为来投资。进一步，你会发现，目前开发商的逻辑和...
16-09-24
》9月22日报道称，以向朝鲜销售可用于开发核武器的物资，而被中国公安逮捕的辽宁鸿翔实业发展公司的董事长马晓红，与朝鲜原二号人物张成泽关系密切，曾是张在中国
交易的重要“管道”。2013年，张成泽被金正恩处以...
16-09-24
派给儿子取名，是为了攀附讨好令计划的〝密诏〞。三天前，大陆财新网发表特稿，披露陈光标涉嫌私刻公章、非法募资、虚假慈善、诈捐等丑闻，同时将陈光标与令计划、李东生的官商
交易也推倒台前。财新网的这篇特稿还特别...
