20-11-18
习近平现身江苏后不久，南京前首富栽了。江苏福信公司因涉嫌
非法集资，实控人杨宗义被采取刑事强制措施。有评论认为，习近平江苏之行，伴随着江苏帮政商圈再度震荡，除了折射中共政权内外交困危局之外，中共高层...
17-01-07
张松涛表示：“近5年以来，南京全市法院受理的
非法集资刑事案件数呈现持续上升的态势，年平均增幅63.79%”。近年来，大陆各种
非法集资活动层出不穷，致使许多人受骗上当，甚至血本无归，倾家荡产，家破人亡...
17-01-05
金融平台，与他有重大关联的首推“快鹿集团”。去年9月13日，上海市长宁公安分局通过微博发布案情通告称，近期接到相关投资人举报“金鹿财行”及“当天财富”两家融资平台涉嫌
非法集资。据《华夏时报》披露，“金鹿...
17-01-03
之后，神奇百货最终荒唐收场。4e租宝：扛起P2P发展“大旗”
非法集资762亿 轰轰烈烈的互联网金融平台e租宝事件，终于尘埃落定。火爆时的e租宝，被看做是扛起了国内P2P发展的大旗，累计非法吸收公众资金...
16-12-31
，始于江泽民打击前北京市长陈希同。《争鸣》杂志去年曾报道，在当年的陈希同事件中，江泽民使用国安部人员打入到江苏无锡邓斌的
非法集资活动中，获取北京中共市委办公厅有关人员与邓的关系证据，邓很快被枪决。江泽民...
16-12-17
“e租宝”系列
非法集资诈骗案的涉案单位及丁宁等26名相关人员，日前被提起公诉。丁宁及“e租宝”的背后被指有中共军方背景。有分析认为，“e租宝”案或涉习江博弈。12月16日，北京市检察院公布，该院第一...
16-12-16
，在北京检方今天的公文中也可看出端倪：e租宝高管们涉嫌的罪名包括走私贵重金属罪、偷越国境罪。澎湃新闻曾报道，中共国务院处非办今年4月27日召开防范和处置
非法集资法律政策宣传座谈会，会上提供的材料中，最高检...
16-12-09
抓获。8月11日，孙某被押解回国。孙某涉嫌南京玄祥时韵商贸有限公司的
非法集资骗局。从去年5月到今年4月，参与投资者超过万人，涉及投资金额超过亿元。4月11日，孙某无法兑付投资者返利，便选择了出逃...
16-12-07
近日，河北黄金佳投资董事长因
非法集资被判刑10年。近年中国
非法集资案频发，分析认为，根源在于监管不力，一些官员甚至为
非法集资活动站台。12月5日，黄金佳投资集团有限公司
非法集资大案在河北廊坊...
16-11-25
在报导此消息时，提及其此前曾报导e租宝大量资金的一个流向就是缅甸。事实上，早在今年1月底，新华社就披露了e租宝
非法集资案的调查真相。据报，这家2015年末突然被查的公司，一年半内非法吸收资金500多亿元...
16-11-06
”、“锦鼎”等。每家公司的
非法集资时间都发生在2014年下半年，所骗人数为三五十人，所骗钱款也多在200万元至500万元之间。该类犯罪运作模式大致分三步：第一步，通过工商部门注册成立某某投资公司或投资...
16-11-05
河北房产业的龙头企业卓达集团，2014年推出新项目，河北政府喉舌媒体替它宣传，诈骗40万人投钱，共
非法集资上百亿元。2015年11月该公司开始违约，付不出本金，受害人维权受到阻碍，至今法院和公安局...
16-11-01
机构出现“卷款”、“跑路”等情况，部分机构碰触
非法集资底线等。...
16-10-31
Mir财团和K体育财团谋取私利、是否审阅和修改朴瑾惠的演讲稿和青瓦台机密文件、以不当手段使梨花女子大学录取其女郑某等多项指控。检方认为，崔顺实涉嫌
非法集资、挪用公款以及违反《总统档案管理法》等多个罪名...
16-10-19
今年4月份被曝光的上海中晋系涉嫌
非法集资诈骗案本月中旬法院正式受理，上海这一私募基金丑闻再次被起底。截至目前，上海市已经有20多家类似的理财公司被曝出现问题。综合大陆媒体报导，隶属于国泰投资控股...
16-10-09
个人找出来。一个县有多大？很容易查。”另据报道，当年牵头和失踪者家属签署协议的县政法委副书记郝友福，因长期违规参与民间借贷等
非法集资、违规经商，于2015年11月被抓。...
16-09-16
非法融资。12月14日，大大集团被上海警方立案调查。近一年，大陆曝出多起
非法集资诈骗丑闻，其中数起与上海有关。除大大集团外，今年4月，“中晋系”相关联的公司因涉嫌非法吸收公众存款和
非法集资诈骗犯罪被上海...
16-09-04
。据说，他们利用大批政府官员发财心切的心理，在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞
非法集资洗钱活动，掠夺和转移赃款超过千亿人民币之多。二、赴港买保险避开资本管制中共监管部门不断出台政策，阻击资金外逃加剧的现象...
16-08-21
总规模的14%。检查发现，4家私募机构涉嫌
非法集资、非法经营证券业务；6家私募机构存在承诺保本保收益、挪用或侵占基金财产、虚构投资项目骗取资金等行为；65家私募机构存在公开募集、未按合同约定托管基金财产...
16-08-21
。在全国多地，戴永革与蒋梅等人通过大规模
非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过千亿元人民币。辛子陵：习王对江曾儿子调查已完成目前，随着江泽民、曾庆红家族犯罪的证据越来越多地曝光，习当局围剿江、曾两大家族也在...
16-08-19
的1%。如果所得收入1亿元，其中4000万归属蒋梅。在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地，戴永革与蒋梅等人通过大规模
非法集资洗钱，违法获利和转移资产超过1000亿。香港《动向》8月号披露，中共政治局常委会在7月...
16-04-09
非法集资洗钱活动，掠夺和转移赃款超过千亿元人民币。...
16-04-07
打广告的理财越危险，完全是大忽悠；信仰缺失，这个社会太疯狂了。百亿理财平台“中晋系”被查据大陆媒体4月6日报导，据上海警方消息，因涉嫌非法吸收公众存款和
非法集资诈骗犯罪，4月4日，国太控股（集团）有限公司...
16-04-07
去年底互联网金融公司上海大大集团被调查后，日前上海“又一个百亿级理财平台被立案调查”的消息令舆论哗然。目前大陆民众已开始质疑上海是
非法集资中心。习近平在中共两会上海团审议时直指上海“政府职能错位越位...
16-04-06
继网络曝光e租宝涉嫌集资诈骗500多亿后，又一理财平台涉
非法集资被查。这家公司名为中晋资产管理（上海）有限公司，目前，中晋实际控制人徐勤等人出境时在机场被有关部门截获，其余20余名组织核心成员也被...
16-04-06
日前，又一百亿级理财平台、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司等“中晋系”相关联的公司因涉嫌非法吸收公众存款和
非法集资诈骗犯罪，被上海警方查处，实际控制人徐勤在机场被截获，其余20多名核心成员也被...
16-01-09
据大陆媒体报导，陕西多所民办高校陷集资陷阱，涉案金额或达百亿。数月前西安联合学院涉嫌
非法集资案全面爆发，数万投资户上街讨说法。西安联合学院
非法集资案全面爆发据大陆财经网1月9日报导，2015年11月...
16-01-06
，但随后又陆续删除。外界一直质疑，中共对于官员和民间的量刑标准不一样。而且，中共对贪污受贿犯罪规定的具体数额与官员巨额贪污完全脱节。比如，2011年，湖南商人曾成杰被指
非法集资，被判死刑。2012年，浙江东阳...
15-09-12
的公务员，向公安部实名举报哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地
非法集资。但这一起涉及千亿非法洗钱的案件和澳门赌场地下钱庄犯罪活动，却被中共公安部高层扣押。同时下令不得向公安部和最高检...
15-09-11
，大家很热血的样子，徐小平一下就捐了六个月的奶钱，演员陈坤也捐了不少，一两天下来就有二十多万……我忽觉恐惧，因为我们没通过红十字会，这是可以算作
非法集资的，是“法网恢恢，疏而不漏”的标准普法版。这件事的尾巴挺...
15-09-08
曝光，中共公安部内部24局（即缉私局）接到多省市缉私局分支机构和各地检察机关政府部门公务员的实名举报，哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地
非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。哈尔滨...
15-07-24
，在煤炭市场低迷，资金链短缺背景下，出现大额
非法集资案件。而且，多年对煤炭的过度开发使用，也导致当地生态环境破坏严重。3、甘肃玉门：聚散皆因油1939年玉门老君庙第一口油井出油，解放前十年间，石油产量占同期全国...
15-07-19
，中国的洗钱金额超过每年1万亿元人民币，洗钱方法从投资移民、炒股、投资房地产，到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法转移资金的手段之外，还有
非法集资和贪污等新手段。旅美中国问题专家程晓农说，中国很多贪...
15-05-22
以非法占有为目的，虚构其与河北钢铁股份有限公司邯郸分公司（下称邯钢）签有德国品牌“西马克”设备备件供货合同及澳矿买卖生意，资金周转困难的事实，以高息为诱饵，采取借款、投资、资金周转等手段，向大量被害人
非法集资...
15-04-22
链断裂。河北省三地合作社
非法集资诈骗80亿元2014年12月18日晚，河北省隆尧县魏庄镇肖东村的巩群海一家人以涉嫌非法吸收公众存款罪被刑拘。该案涉及全国16个省市，涉嫌
非法集资80多亿元，涉及人数众多...
15-04-17
、金融诈骗、
非法集资等犯罪活动的过程中，对反洗钱和反恐怖融资工作提出了更高要求。另外，国际社会对加强打击洗钱和恐怖融资犯罪的合作日益重视，中国也在积极推进与相关国家的合作。“透明国际”的廖然指出，中国当局...
15-04-14
上书：〝投资公司政府批，失信失德政府推，流血流泪百姓亏〞。目前这段影片已遭当局封杀。除了四川省，海外媒体在2月曾披露，陕西西安联合学院
非法集资57亿元人民币，涉及20万名投资者。这些受害者们在向警方报案...
15-04-14
，到2011年底，天津登记注册的私募股权基金公司爆增至2396家，注册资本金额超过4409亿人民币。如今众多私募基金已按
非法集资案件处理查封，造成投资者损失数千亿元资金。这些投资受害者认为，张高丽应对此负...
15-03-07
。王姓商人于1996年因
非法集资入狱，这些别墅一部分被法院判给债主，债主都是单位，而非个人，且都在外省市；一部分别墅被法院查封，但至今仍未处置。同时，由于别墅证件至今不齐，又无法上市交易。因此，这些别墅...
15-01-29
公司扎堆高档写字楼“高大上”投资一年坑走5000万投资公司在市中心高档写字楼办公，负责人还有各种闪亮头衔，应该靠得住吧？不一定哦！玄武警方近期查办多起
非法集资案件，涉案企业均置身高档写字楼，有时一栋...
