任学锋跳楼死 背后黑幕重重

19-11-06 ,而透过不开除党籍等“平和”处理手法有所掩盖?目前有消息说,任学锋应是死于权斗。但也有消息说,他在去年在广东离任前后,就已被举报与不法商人有利益勾连,又卷入P2P项目非法集资案。中共官场已无官不贪,派系斗争...

靠山为前央行行长  上海滩大富豪被捕

19-10-03 警方通报,证大公司法人代表戴志康等人于8月29日“投案自首”。证大公司旗下的“捞财寳”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,在经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。戴志康...

中国资本管制升级 手段更严厉

19-02-13 行为。日前,中国最高法院、最高检察院发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》定于2月1日正式实施。这是两高司法在发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》后的...

翻版郭美美?中兴女高管炫富涉非法集资数亿

17-07-16 近日,中兴通讯集团(下称中兴通讯)原副总裁何雪梅被刑拘,其涉非法集资数亿等。何雪梅因自称致力公益活动,并爱炫富,被网民称是翻版的郭美美。据凤凰科技7月16日报导, 在6月被发现严重违纪前,何雪梅...

涉嫌非法集资 中兴集团前女副总裁涉案数亿

17-07-14 日前,中兴通讯前工会主席、前中兴集团副总裁何雪梅被指涉嫌非法集资和职务犯罪,已被警方刑拘。据报,她的涉案金额达数亿。根据中兴通讯发布的内部邮件显示,今年5月下旬开始,中兴通讯联合审计小组对公司总工...

“巴铁”梦碎 民科创想为何成非法集资道具

17-07-06 ,北京市公安局东城分局发布公告称,北京华赢凯来资产管理有限公司因涉嫌非法集资被投资者举报。6月底,涉案的河北邢台市男子白某等32名疑犯归案,目前均已被刑事拘留。北京华赢凯来公司隶属中国华赢资产管理集团有限公司...

金融诈骗又破局 总头目是90后美女 卷3.5亿美元跑路

17-07-06 来看,传销骗局的本质尽显无遗。在这样的情况下还被诈骗,只能说明人们在面对巨大的诱惑的时候,理智和智商已经严重出了问题,最终害人害自己。近年非法集资案达到峰值近些年,中国大陆的非法集资事件在各地频繁发生,老板...

IGOFX进入中国仅半年 40万人被骗300亿

17-07-06 不作为,电视台推波助流……近年来,大陆非法集资案频爆。2015年大陆全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%。以e租宝、泛亚为代表的重大案件涉案金额几百亿、涉及...

大陆〝巴铁〞项目解体 32人被抓 北戴河拆试验场

17-07-05 大陆〝巴铁〞项目近日出现变故。北京警方宣称,巴士项目涉嫌非法集资,已经有32人被抓捕,包括北京华赢凯来资产公司董事长白某某。设在北戴河的巴铁试验场,也已经被拆除。北京市东城区公安分局官微透露,巴铁...

浙江光大坑骗套路 受害人遍及31个省

17-07-05 20日亿好金服宣布光大退出控股,2月28日即爆发逾期,紧接着提出让投资大户认购颐高培德的商铺。我们是受害人不是非法集资参与者亿好金服受害人尚女士向大纪元记者表示,“因为是国企我们信任里面的工作人员,是有...

北戴河会议前夕 河北拆除“巴铁试验线”

17-06-22 涉嫌非法集资,其资金链风险很高,巴铁项目是另一个“e租宝”事件等。此后官媒几乎都转向。结果,大批投资者退单,巴铁营运方出现资金链断裂。同年12月陆媒披露,巴铁公司人员早已从试验线撤走。巴铁科技一名高管...

上海经信委前主任被公诉 涉江绵恒利益链

17-05-16 的期待一次次落空。去年9月13日晚,官方对快鹿集团事件进行首次通报,将事件定性为涉嫌非法集资,并对快鹿系旗下金鹿财行与当天财富进行立案侦查。...

派人扮李嘉诚私生子 福建女子集资数十亿被抓

16-01-02 曾派人假扮香港富豪李嘉诚私生子进行诈骗的福建厦门39岁亿万富婆李宝华,因涉及巨额非法集资诈骗案,于2015年最后一日在中共厦门中级法院被宣判。法院认定李宝华犯有“集资诈骗罪”和“抽逃资金罪”两罪...

习近平的〝审计刀〞出单 2015年斩获上百贪官

15-12-29 ,发现了一批涉嫌操纵市场、内幕交易、非法集资等违法犯罪线索。刘家义还指出,2016年将加大对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点部门、重点岗位、重点环节的审计力度;对中共官场不作为、慢作为、假...

大陆理财App高息诱惑 147人被骗2500万元

15-12-28 浙江省杭州市有人利用App以高额利息为诱饵行骗,有147人上当,总共被骗走2500万元(人民币,下同)。日前,14名疑犯落网。大陆今年以来打着互联网金融的幌子非法集资的案件多有发生。据香港《明报...

上海大大集团被立案侦查 多名高管被带走

15-12-23 日前上海大大集团总裁、总经理和财务总监已被警方带走,集团涉嫌非法集资被立案侦查。陆媒披露,这个有着近8万员工的金融理财项目公司,其营销手法类似于庞氏骗局。据大陆财新网12月21日报导,警方已经介入...

徐明猝死牵出曾庆红家族

15-12-11 1亿元,其中4000万归属蒋梅。 在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地,戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱,违法获利和转移资产超过1000亿。 2009年,《雪梨晨锋报》曾报导,曾伟妻子蒋梅...

徐明他杀疑云越来越浓 或掌曾家秘密

15-12-10 亿,戴家就至少得到一个亿,其中4千万元就入帐到蒋梅手中。由于戴永革、蒋梅等人利用大批政府官员发财心切和无知,在深圳、珠海、大 连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动,掠夺和转移赃款超过千亿元之多...

e租宝被调查 投资者或集中提取现金

15-12-10 万亿元。报导称,随着行业迅速发展,各种违法经营事件也层出不穷,涉案金额更成倍地增长。融360最新网贷报告称,2014年,P2P网贷平台涉嫌非法集资发案数、涉案金额、参与集资人数分别是2013年的11倍...

陆媒刊文起底徐明 触及多个敏感点

15-12-07 、黑龙江等地所谓非法集资。但这一起涉及千亿元非法洗钱案件和澳门赌场地下钱庄犯罪活动,却被中共公安部高层扣押。同时下令不得向公安部和最高检、中央政法委和中纪委反映问题。报导称,哈尔滨仁和房地产老板戴永革,早在...

60媒体人控王晓玲 曾庆红家族危机严重

15-11-29 曾庆红的妹妹曾庆生。5月29日,有海外中文媒体披露, 哈尔滨仁和房地产老板戴永革在大陆多地非法集资洗钱案涉曾庆红家族。戴永革与曾庆红儿媳蒋梅等人在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行大规模非法集资洗钱...

卓达围堵无界新闻风波 官方出手压舆论

15-11-16 卓达集团总裁杨卓舒因被无界新闻披露有非法集资嫌疑的河北卓达集团数十人,本月10日入京占领无界新闻总部,引发媒体集体关注;在媒体继续深入调查之际,大陆官方周六(14日)下发媒体禁令,要求媒体淡化卓达...

官媒曝地下钱庄黑幕 曾庆红无所遁形

15-11-05 为总额的1%。如果所得收入1亿元,其中4000万归属蒋梅。在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙等地,戴永革与蒋梅等人通过大规模非法集资洗钱,违法获利和转移资产超过1000亿。曾庆红之子曾伟等高官子女遭内控...

惹祸了?刘云山曾庆红子女被曝遭内控(图)

15-10-03 非法集资洗钱,违法获利和转移资产超过1000亿。...

地下钱庄初查涉案2400亿 逼近两大家族?

15-10-01 、黑龙江等地非法集资洗钱。案件内幕涉及曾庆红家族。自在北京期间结识了曾庆红之子曾伟之后,哈尔滨仁和房地产老板戴永革不仅在澳洲为曾伟购买最好的房产,还将仁和集团40%股份无偿转让给曾伟妻子蒋梅。随后,戴永革...

赵本山〝一年瘦40斤〞 网友:吓得不轻

15-09-28 报导,赵本山还涉嫌上百亿非法集资案:2007年11月,辽宁〝蚁力神〞非法集资大案曝光,事件涉及113万养殖户,被骗金额达上百亿。赵本山是当时〝蚁力神〞的最重要代言人,薄熙来则是〝蚁力神〞的〝保护人...

美报告:中国大陆是最大洗黑钱国 每年超过1万亿

15-07-19 ,中国的洗钱金额超过每年1万亿元人民币,洗钱方法从投资移民、炒股、投资房地产,到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法转移资金的手段之外,还有非法集资和贪污等新手段。旅美中国问题专家程晓农说,中国很多贪...

传曾庆红暴跳 王岐山摊牌:我退了也要查下去

15-07-16 大肆洗钱的消息在海外被曝光。据称,蒋、戴二人六四分账,在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙进行非法集资洗钱活动,掠夺和转移赃款超过千亿之多。6月11日,习近平当局通报周永康一审判处无期徒刑的消息,中共...

热传赵本山丑闻罪状无数 从蚁力神到薄熙来

15-07-01 自重庆事件爆发后,与薄熙来关系密切的赵本山丑闻一直不断,且有雪球越滚越大之势。近日,网曝赵本山的种种“罪行”及其奢华的生活。其中包括关于蚁力神涉嫌上百亿非法集资案,助时任辽宁省秘书长魏俊星逃脱罪名...

国安系统两名心腹落马 曾庆红不妙

15-06-28 、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动,掠夺和转移赃款超过千亿之多。2月25日,中纪委网站刊登《大清“裸官”庆亲王的作风问题》一文,引发外界猜测。外界舆论普遍认为这是影射曾庆红。港媒消息称,中纪委...

张高丽曝出江泽民一致命“死穴”(图)

15-06-26 工商局资料显示,到2011年底,天津登记注册的私募股权基金公司爆增至2396家,注册资本金额超过4409亿人民币。如今众多私募基金已按非法集资案件处理查封,造成投资者损失数千亿元资金。这些投资受害者...

陈思敏:农村非法集资问题的背后

15-06-24 日前黔湘两地相继发生的两起致命悲剧,让农村留守儿童的现况得以重获些许舆论热度。而全国每隔一段时间都会出现非法集资公司倒债的恶性事件,各地农村的农民也是这一类型案件中最常见与最大宗的受害者。新近...

习王抓车峰一箭双雕 泄打虎两大动向

15-06-22 曾伟的妻子蒋梅与哈尔滨仁和房地产老板戴永革相互勾结,在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动,掠夺和转移赃款超过千亿元之多。此前港媒报导,2月26日,中共中纪委、中组部内部对曾庆红展开...

周案后打虎两大动向 习王抓车峰一箭双雕

15-06-21 ,曾庆红儿子曾伟的妻子蒋梅与哈尔滨仁和房地产老板戴永革相互勾结,搞非法集资洗钱活动,在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资洗钱活动,掠夺和转移赃款超过千亿之多。此前港媒报导,2月26日,中共中纪委...

黑幕才刚撕破 曾庆红儿媳搅动官场(图)

15-06-08 ,专门为高干、大陆富人向海外转移资产。据称如果存入一百个亿,戴家就至少得到一个亿,其中4000万就落到蒋梅手中。而据称,戴永革、蒋梅等人利用大批政府官员发财心切,在全国大搞非法集资洗钱活动,掠夺和转移赃款超过...

曾庆红家丑闻爆发 前央视女主持做儿媳内幕曝光

15-06-07 近日,曾庆红家族的丑闻在海外越来越多。有海外中文媒体报道称,曾庆红儿媳蒋梅与哈尔滨仁和房地产老板戴永革相互勾结,大搞非法集资洗钱活动,掠夺和转移赃款超过千亿之多。而香港出版的《沈冰自述:我和周永康...

曾庆红儿媳被曝洗钱千亿 中纪委密查

15-06-03 、上海、河北、黑龙江等地所谓非法集资是民事纠纷,各地要多做思想工作,自行处理好”。该口头指示迅速被以上各地的政法委书记“贯彻执行”,并下指令,要求“各地被骗的海关关员,检察机关和公安人员,要自己反思...

曾庆红儿媳被曝洗钱千亿 中纪委专案密查

15-06-03 、上海、河北、黑龙江等地所谓非法集资是民事纠纷,各地要多做思想工作,自行处理好”。该口头指示迅速被以上各地的政法委书记“贯彻执行”,并下指令,要求“各地被骗的海关关员,检察机关和公安人员,要自己反思...

曝敬一丹牵线 戴永革靠曾庆红家族狂赚

15-06-02 成立了多家贸易公司。表面上看这些公司都有正经八百做承兑汇票生意,实际上暗中为那些富豪、高干洗钱。文章披露称,戴永革、蒋梅等人利用大批中共当局官员发财,在深圳、珠海、大连、北京、上海、长沙大搞非法集资...

公安部缉私局庆亲王儿媳洗钱超千亿

15-06-01 公安部部主要领导给扣押,这位主要领导向下边口头指示:“关于举报哈尔滨仁和地产在澳门、珠海、北京、上海、河北、黑龙江等地所谓非法集资是民事纠纷,各地要多做思想工作,自行处理好---”。与此同时,黑龙江、广州...