18-12-14
、7月，何志平先后两次从香港经纽约一家银行将两笔20万美元，共计40万美元，汇至迪拜一个由加迪奥持有的
银行账户。不知是否还是通过加迪奥，何志平后来与乌干达外长萨姆·库太萨也建立了联系。2014年10月...
18-10-12
才会在破案后把属于你的财产归还给你”。谈到诈骗，警方说目前大多数电讯诈骗是利用盗取来的身份信息行骗。警官们表示，如接到自称总领馆、银行、国税局或某某商业服务公司，通知你涉嫌犯罪、
银行账户被冻结、或你欠费...
18-09-07
【记者邢亚男综合报导】随著中国开始首次与其他部分国家交换CRS（海外金融账户共同申报准则）信息，修改后的个人所得税法首次设立反避税条款，中国的隐形富豪遭遇稽查风暴。目前，已经有大批华人
银行账户被冻结...
18-04-19
。再从美国境内
银行账户转账入公证行（Escrow）的专用账户，再由公证行根据产权负债情况，对资金进行合理分割，以保证买卖双方的利益。贷款买房就复杂一些，除了提供美国银行账户里的购房首付款资金后，还必须提供...
17-09-12
记录，不过需要一段时间才显示在报告上，因此你不会马上就看到异常情况。而且专家说，报告本身不会告知你
银行账户中是否有金钱遭窃或信用卡出现可疑行为，有时候信用报告上没有显示盗窃行为。2.登记欺诈警报你可以...
17-08-27
，都可以要求政府，按月将退休金寄到国外的地址；如果
银行账户设在香港或日本，政府更可以将退休金，以自动转账方式送到账户内，但在其他亚洲国家的
银行账户则不能自动转账。假如您不是美国公民，便有可能无法在海外取得社...
16-08-08
律师提供了一个办法可以省时省力：首先卖家在过户前可以向国税局提交申请「Withholding Certificate」(税金扣起证明)，然后将那10%或15%的预扣税金放在卖家或买家任何一方的律师
银行...
16-08-04
，以转口贸易的名义，向银行谎称金属材料公司是代理转口贸易的受托方，需要外汇资金向海外的出货方支付货款，获银行批准。之后外汇资金被对口支付给了香港的科技公司。美元资金转入离岸企业的
银行账户后，陈某在境外将外汇资金...
16-07-26
Adel Al-Jubeir曾于四月份证实，汇到纳吉
银行账户的钱是「真正的」来自沙特阿拉伯的捐款。美国这个调查是司法部「国家资产盗窃追回举措」(Kleptocracy Asset Recovery...
16-07-21
，2015年5月27日至6月19日间，这笔通过一个中国的
银行账户，给了Chongye Developments Ltd.。被告宣称，2015年11月18日，王强、邵凤云、田先生及会计师Jonathan Wang...
16-07-15
近年来中共官员淫乱丑闻更是频频曝光网路及媒体。而最新爆料，湖南长沙一法院院长为了“个人名誉”，给诈骗犯指定的
银行账户汇款52万后报案。利用PS艳照敲诈官员成为一门流行的生意，因风险小，成功率极高...
16-05-25
三年有期徒刑。此次信息泄漏显示国内目前在规范境内信息传播中面临的挑战，同其他国家一样，个人隐私泄漏问题正在蔓延。如果被泄漏的信息是准确的，它们就有可能被用于非法入侵个人网络账号以及
银行账户。上海市网友...
16-05-02
出来。报导还透露郭伯雄所犯的罪状，包括曾瞒着胡锦涛召开中央军委会议；从2009年5月组织策划政治打击刘源、张阳、张又侠，2011年策划暗杀刘源。郭伯雄家属被抄查到有
银行账户125个，金额31亿1千余万元...
16-04-19
工作7年的时间，被指是东莞黄色腐败高峰期。大陆财新网曾报道，中纪委巡视组收到的举报材料中，刘志庚被指是东莞色情产业的“保护伞”。大陆中华网2月分披露，刘志庚及其亲友名下多个中外
银行账户存款高达370亿元...
16-04-18
、外甥女婿经营东莞贵族王朝夜总会等。另据大陆中华网2月份报导，中纪委监察部4个月来已经冻结了刘志庚及其亲友名下多个中外
银行账户，存款总额高达370亿元人民币。另外，其在北京、上海以及另外5个省份的部分住宅...
16-04-18
，但预期在数周后
银行账户才有存款余额缴税，可以选信用卡缴税的方式。可以透过Official Payments、WorldPay US及Link2Gov等公司提供的支付系统，用Visa卡、万事达卡...
16-04-17
成立的P2P理财平台达3984家。据报导，P2P网络借贷平台的投资人将资金借给借款人时，会将资金先转到P2P平台的
银行账户，由P2P平台再转给借款人，通常资金会在平台账户上停留一段时间，这就产生了“资...
16-04-11
们惴惴不安，也让中共不少贪腐高官们十分惶恐。同年6月，美国与北京当局就《美国海外账户税收合规法案》（FATCA）的实施达成一项初步协议。根据这个协议，美国会将大陆公民在美国
银行账户的信息提供给大陆当局。江泽民...
16-04-03
，把它们当自己的个人
银行账户使。更有大陆业界有人评论徐翔说，与其说是金融天才，徐翔更像是被更大的力量左右的傀儡。2015年大陆股灾 涉江派“经济政变”去年6月大陆发生股灾，《时代周报》报导称，中航系掌门人、中航工业...
16-04-01
美元转出这家
银行。实际的
账户持有人并未受到影响，而且银行也需要一些时间才能够发现究竟发生了什么。黑客的成功率很高。卡巴斯基的一家客户单是通过自动取款机提款便损失了730万美元，另外一家客户则因为会计系统...
16-03-27
资产和负债进行了分析，其中资产包括银行股票、退休账户、
银行账户、房屋、汽车等，债务则包括信用卡、学生贷款、房屋贷款、医疗债务和汽车贷款等。这些研究者于10日联合发布了一个报告。根据报告，洛杉矶各个族裔...
16-03-20
，他们会根据您的不同需求帮助您办理
银行账户。 提醒：一定要办理一张信用卡，因为美国是信用社会，在租房、找工作、贷款、买保险很多环节中都需要查看您的信用记录，您需要从一开始就累积您的信用额度。但办理信用卡需要提供...
16-03-12
出来工作的第一个月总是会给你的
银行账户带来一点打击。你知道你要付房租，却没办法让自己少付点房租。对于大部分租房者来说，每个月的房租就是他们这个月最大的开销了。但你究竟该在租房上面花多少钱呢？黄金准则...
16-03-05
，大众对39号房知之甚少，但是大众广泛推测其在中国和瑞士开有10到20个
银行账户进行伪造，洗钱以及其他的违法活动。也有人断言39号房涉及毒品走私和违法的军火交易。但不论如何，这个归金正恩一手管辖的部门旗下...
16-02-27
一辆救护车，并且建议这名妇女将钥匙和钱包留在家里，确保在她离开后可以帮她锁门。但这名妇女随后发现她的
银行账户变成空的了。Love-Robinson显然在没有在经过她同意的情况下伪造和兑现了3张支票，总计...
16-02-27
媒体表示其对这次演习的不满。 另据路透社报道，韩国报纸本周一报道，中国的银行，其中包括中国最大的中国工商银行（ICBC）一个分行也冻结了属于朝鲜的
银行账户。 ...
16-02-23
， 没有任何一家银行愿意为他办
银行账户。 “虽然别人告诉过我们有多么困难，但我会想尽办法，尝试一切办法，来让他和家人来美国和我们在一起。”“没有难民证，我感觉好像我不是人类，我的家庭，我的妻子儿女也都不是人类...
16-02-23
朝鲜又会通过官方媒体表示其对这次演习的不满。另据路透社报道，韩国报纸本周一报道，中国的银行，其中包括中国最大的中国工商银行（ICBC）一个分行也冻结了属于朝鲜的
银行账户。...
16-02-23
据路透社2月22日报道，韩国报纸本周一报道，中国的银行，包括中国最大的中国工商银行（ICBC）一个分行已经冻结了属于朝鲜的
银行账户。韩国《东亚日报》（Dong-A Ilbo）援引与中国东北边境城市...
16-02-20
图中人为：刘志庚 2月15日，大陆中华网社区有匿名者发帖引述内部消息披露，中纪委监察部4个月来已经冻结了不久前落马的中共广东省副省长刘志庚及其亲友名下多个中外
银行账户，存款总额高达370亿元...
16-02-19
已完全陷入困境。截至今年2月14日，舜天船舶及控股子公司共有逾期贷款 8.65亿元。其在中国银行、中国进出口银行、工商银行、南京银行、兴业银行、农业银行和浦发银行的15个
银行账户被冻结。据报导，舜天船舶自2014...
16-02-17
表示，该犯罪网络通过进口假货至欧洲、使用虚假材料、逃税获利，这些钱通过低级合伙人洗白，这些合伙人将资金存入上百的个人
银行账户，继而汇回中国。该犯罪网络在多个欧盟国家有联系人，包括比利时、法国、意大利、荷兰...
16-02-16
、广东省副省长刘志庚及其亲友名下多个中外
银行账户，存款总额高达370亿元。另外，其在北京、上海以及另外5个省份的部份住宅还搜出总额达510亿元人民币的中外债券。消息称， 调查人员还没收了总价值约为17亿元...
16-02-16
$10,000，你们就有$40,000。如果你配偶的父母再如法炮制，你们就可以有$80,000 不用报税的钱做头款。这些钱最好提前四个月存到你们的
银行账户，贷款时就可以看作是你们自己的钱，不用再填贷款礼品...
16-02-12
季度点数，是否可以继续在国外领取社会安全退休金呢？假如您是美国公民，只要不是定居在古巴或北韩，即使长期在海外居住，都可以要求政府，按月将退休金寄到国外的地址；如果
银行账户设在香港或日本，政府...
16-02-04
10000美元，殊不知做多了反而会引起银行注意，这种做法叫做structured transaction, 是审计的重点。前几年纽约州长斯皮策嫖妓被曝光，就是因为经常从
银行账户提取大笔现金，每次数额又少于...
16-01-30
30美金左右的费用。如果您笔试没有通过，可以免费补考，但是如果路考没有通过，每次都需要重新缴纳费用。银行开户每一户新移民家庭来到美国，都需要开设新的
银行账户。在西部非常建议客户开设Bank of...
16-01-25
。据报导，周本顺被控配合周永康、令计划的违纪违法活动，从五处住宅抄搜到
银行账户15个，金额5,800余万元，现金外币90万美金、45万欧元和12本护照。周本顺在2014年11月已设法外逃政治避难，部署作了...
16-01-23
推迟1天。 7、6月15日(星期四)，在国外生活的美国公民在这一日期前必须提交个人纳税申报表和纳税额，也可申请4个月的延期。 8、6月30日(星期六)，对于那些在国外
银行账户里有总额超过1万美元...
16-01-20
个人纳税申报表和纳税额，可申请四个月的延期。8 、6月30日星期六，国外
银行账户总额超过10,000元的纳税人，这是提交2015年海外账户申报（Foreign Bank Account Report，FBAR...
