20-05-05
难以绕开的焦点。早前港媒报导，2015年2月，国际调查记者联盟（ICIJ）揭露的材料显示：李小琳自2001年即成为汇丰客户，而且名下共有5个
银行账户，该5个
银行账户都有一家在巴拿马注册的公司持有...
20-04-20
的
银行账户存款高达100多亿美元。孙力军在澳洲藏了大量绝密文件和办案卷宗，这些护身符管用吗？孙力军也是继前公安部副部长孟宏伟落马后，第二位被查的公安部高官。据公安部网站显示，公安部领导信息一栏中，包括部长...
20-04-11
继续尽快支付。”国税局在推特上写到。据CNN报导，救济金支票（Stimulus check）首先以直接存款的方式存入那些已提交2018年或2019年纳税申报表，并获得授权直接存款的人的
银行账户。其他人，包括...
19-10-03
，中共上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司（下称“证大公司”）涉嫌非法吸收公众存款一案，通报显示，检察机关已于9月27日对戴志康等20余人批捕。目前，已初步追缴现金约2亿元，并查封、冻结相关
银行账户...
19-10-03
（21.8％）虽然有银行帐户，但是为满足某些银行需求而使用了替代金融产品（银行帐户资金不足）。这种状况与其它社区中的高收入居民相比较，那些没有
银行账户和银行资金不足的家庭数量不成比例。洛雷莱·萨拉斯专员...
19-07-23
，必须亲自到注册中心完成更新。战略政策倡议副市长飞利浦汤普森（J. Phillip Thompson）在讲话中说：“纽约市民卡证明了你生活在世界上最伟大的城市，可用于开设
银行账户，接收重要的健保文件...
19-04-11
者是否“合法”。FBI表示，中领馆不会通过电话与您联系得到个人信息、
银行账户资料、包裹领取，或回答中国当地执法部分的问题FCC也说，他们不会致电民众、不会与国外领事馆合作、更不会向个人收取民事或刑事罚款...
19-02-18
。在“我们可能获得的个人信息”一栏中提到，在注册或使用服务时，会获取相关个人信息，例如姓名、证件号码及信息、电话号码、电子邮件地址、邮寄地址、
银行账户及其它支付工具的账户信息、生物特征信息等。此外，“在使用一些京东金融服务时...
17-08-01
国内的
银行账户上。警方在法庭文件中说，窃听记录显示ICBC帮助他们做到了这一点。ICBC银行高级职员们接受伪造文件来隐藏这些资金来源，他们也不对可疑交易进行报告，甚至在银行遭到监察之前给这些走私组织...
17-06-17
经营一个政商勾连组织〝西山会〞，李友就是〝西山会〞的重要金主，曾在日本为令计划家人购买巨额房产。令计划2014年12月22日被查后，关于李友的相关诸多话题被挖出。李友夫妇被举报
银行账户有不明存款45亿...
17-06-11
庆索取港币1000万元存入其妻在香港的
银行账户。此外，李若虹经常送钱、首饰及名车予情妇，作为“感情亏欠的补偿”，所送财物折合达280余万人民币、30万港元。李若虹还涉深航收购案 背后牵涉张德江据报...
17-06-03
，也引人揣测。有法律界人士分析，香港法院受理这种案件实属罕见，因此，可能是原诉人（赌场）得知被告人（孔令辉）在香港有
银行账户或房产等资产。如果真是这样，作为公职人员的孔令辉则涉嫌违规在香港隐藏资产。《多维网...
17-06-01
，中纪委第八巡视组进驻广东后，就收到诸多关于刘志庚在东莞任上涉嫌“违纪违法”的举报材料。此外，大陆中华网曾报导，中纪委监察部曾冻结刘志庚及其亲友名下多个中外
银行账户，存款总额高达370亿元。另外，其在北京...
17-05-31
、生活在北京的孔令辉，也令人怀疑。法律界人士分析，也可能孔令辉在香港有
银行账户或房产等资产，果真如此，作为公职人员的孔令辉则涉嫌违规在香港隐藏资产。（记者欧阳静综合报导/...
17-04-09
申报海外资产免税就虚增海外资产，这可能会招来国税局查帐。 会计师李豪说，有的新移民来的时候有1000万美元的资产，他知道申报资产不交税的政策，就另外去借了4000万元放到
银行账户里，希望把未来的收入算到...
17-03-29
表示，富国银行员工虚设的客户
银行账户超过150万个，其中约8.5万个账户被收取了200万美元的费用；虚设的信用卡账号逾56万个，其中1.4万个账户被收取的费用约40万美元。...
17-03-23
，即对其财产，如房产、汽车、收入或
银行账户等进行查封并拍卖。欠税人偿还税款后，被出售的资产的剩余资金会被退还。6、收到传票如果你不与国税局合作，那么传票随时会寄到你家中，要求你与IRS官员会面，并提供适当的...
17-02-26
(Mossack Fonseca)的重要客户就有她一个。《纽约时报》称，丹东鸿祥设立了遍布从香港到印度洋岛国塞舌尔、再到加勒比海的英属维尔京群岛等许多空壳空壳，这些公司被用来在中国注册
银行账户，隐瞒资金来自朝鲜...
17-02-23
，23岁的大陆留学生Peng Sun（孙鹏）在加拿大温哥华遭绑架，绑匪索要赎金1200万，孙家人先后将两笔共170万人民币汇到了对方提供的大陆
银行账户里。当孙父要求与儿子通话时，听到的是别人的声音，预感孙鹏...
15-12-30
的。自费的同学，生活费可以一次性带过去，也可以一个月一个月让家里通过电汇或者其他方式汇过去。这样既可以享受人民币升值带来的收益，也可以减少第一次带钱的数量。等办了checking账户就可以这么做了，
银行账户...
15-12-29
提供借记卡申请。申请借记卡的条件就是你提供一定的起始金，20块钱就够了，而且不需要申请人的信用记录和SSN，也不需要参考申请人的职位和薪水，所以开卡几乎没有任何门槛。但是美国的
银行账户一般会有两个户头...
15-12-27
的数据（比如，也门极端主义教士的通话记录、与恐怖活动关联的
银行账户），然后标记出可疑活动，供训练有素的分析师审核。在一本介绍本·拉登被捕始末的书《The Finish》中，作者Mark Bowden...
15-12-25
。此外，该卡可以作为识别与警方互动的证据，更是开 立
银行账户、申请图书证的身份证件。申请所需文件包括 1）身份证明类文件：美国护照，外国护照，美国签证，绿卡，美国工作批准书，入籍证书，美国政府证明文件，移民局...
15-12-24
找到住的地方，让女孩得到受教育的机会，给他们买一些生活必需品，开一个
银行账户好方便Dick定期存钱进去。这一切，都需要在三天之内搞定！而他们手上的，只有这么一张照片....箭头上就是那个女孩...
15-12-21
。此外，该卡可以作为识别与警方互动的证据，更是开 立
银行账户、申请图书证的身份证件。申请所需文件包括 1）身份证明类文件：美国护照，外国护照，美国签证，绿卡，美国工作批准书，入籍证书，美国政府证明文件，移民局...
15-12-19
。去年六月，继洛杉矶、旧金山、纽黑文和康涅狄格州之后，纽约市议会启动了市级身份证（ID）计画，为当地移民提供他们开立
银行账户或签署租约所需要的文件。这是目前国内此类项目中最大的一个项目，约有67万人登记。去年...
15-12-13
所遇到的实际困难。据悉，“华裔卡”的持有者没有中国国籍，没有选举和被选举的政治权利，但是却能够享有普通中国公民所享有的其它权益，如投资、购房、开办
银行账户、申请驾照、子女入学等。目前，北京的“华裔卡”试点是在...
15-12-03
随后提起上诉，该案件被发回重审。2015年9月底，苏利文签发法令，要求中国银行提交
银行账户信息。11月底，苏利文再次裁定中国银行“藐视法庭”，并于决定了每天5万美元的罚款数额。中国银行称，提交中国境内的银行...
15-11-16
,000不用报税的钱做头款。这些钱最好提前四个月存到你们的
银行账户，贷款时就可以看作是你们自己的钱，不用再填贷款礼品表格(Gift Letter)。 2. 决定买房地点 (Location) 上班族...
15-11-05
的资金交给地下钱庄，后者通过微信、QQ等方式通知境外合伙人，按照汇率将相应金额外币汇入“客户”指定的境外
银行账户。8月24日，中共公安部副部长孟庆丰宣布，从即日起至11月底，彻查大陆地下钱庄。中共新华社...
15-11-01
多万元好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量，并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易。金文献还使用其
银行账户帮助伊...
15-10-19
江泽民精心准备的〝核弹〞变成一颗〝臭蛋〞。周本顺被〝双规〞后，从其多处住宅搜到
银行账户15个，金额5,850余万元人民币，现金外币90万美元，欧元45万；此外还有12本护照，4张机票有效期一年，两张经香港...
15-09-24
2006年文件显示，许超凡、许国俊、邝婉芳、余英怡和邝婉芳哥哥邝华宝等共面临15项罪名指控。指控称，许超凡、许国俊在香港成立了多家空壳公司，利用开办多个
银行账户将窃取的银行资金转移至空客公司。1991年...
15-09-21
账单寄给保险公司，保险公司才会将你事先支付的费用打入到你的
银行账户中的，还是2）保险公司先把你每月需要的长期护理费用打入到你的
银行账户中。这两种方式。一般是2)的方式比较好一点，而且不会有保险公司不愿...
15-09-19
9月21日开始实施，包括进一步为获得批准的赴古巴旅行提供便利;扩大涉古巴电信和网络服务的许可范围;允许一些个人(获得授权的个人或企业)在古巴开设
银行账户以及设立办事处等机构，从而为许可范围内的交易提供...
15-06-18
展示他们维持永久居留权的诚意，绿卡持有者可以通过以下8个主要步骤把重新进入美国国土后的麻烦减到最小。1. 保留和使用美国储蓄和活期存款账户。仅仅拥有一个
银行账户是远远不够的；绿卡持有者必须定期使用该账户...
15-06-07
股东变为沙河总公司和鸿伟公司。1999年12月，30万元订金退回到巨联公司在香港
银行账户上。...
15-06-05
一份汇款单显示，汇款金额34.8万元，收款人姓名王某。据介绍，王某为陈某丈夫，许先生有时也将油款转到王某的
银行账户。记者从多位乡镇加油站老板处了解，王某曾在河南省周口市中石化稽查科工作，上月已辞职...
15-06-01
的证件号或
银行账户等，以此盗取账户资金。 联邦调查局消息称，民众在进行网上交易时，任何情况下不要将社安号及驾驶执照号提供给卖家。网上购物，进行境外交易时应更为谨慎。民众不要被华而不实的网站信息所蒙蔽...
