19-10-07
财务稳定和安全的重要一步。纽约市授权机构财务咨询计划正在为纽约州的残障人士提供准确的信息和专家建议，以便他们可以就理财，
转账，债务，增加储蓄和建立信贷做出明智的决定。增强财务能力是实现更好的财务健康...
19-06-06
答应支付200万元了事，并三次
转账50万给涉事人易真武。上述案情曝光后旋即引起舆论风暴，陆媒纷纷起底张家慧夫妇的商业帝国。据多位知情者举报称，张家慧是“最富有的法官，身家至少200亿”。调查发现，张家慧...
19-02-28
合作中签订的流程，资金
转账和交易账户的真实性。不断加杠杆炒股，导致A股在2015年的股灾发生。从2014年底A股股指出现上涨态势，伴随著大比例的券商融资融券业务和场外配资，大量热钱流入股市。股灾发生前...
18-04-19
。再从美国境内银行账户
转账入公证行（Escrow）的专用账户，再由公证行根据产权负债情况，对资金进行合理分割，以保证买卖双方的利益。贷款买房就复杂一些，除了提供美国银行账户里的购房首付款资金后，还必须提供...
17-08-31
要考证的什么人，在得知对方没有工作证后，〝傅某〞回复称，没有工作证的不是报社的，收费3500元。最终对方
转账3500元，
转账时间是今年7月14日。陆媒披露，该举报似乎与江苏一位龚姓男子有关。龚某曾在旅游...
17-08-03
中指，王静给徐凯的建议，包括如何进行
转账以及徐凯应该如何控制为她工作的人。窃听记录还记录了在西班牙的华人洗钱者与ICBC在中国的员工之间的对话。参与调查的一些匿名官员告诉路透社说，因为调查仍在...
17-08-01
被用来进行
转账。王静在电话中责备徐凯说，要确保使用那些听话的账户持有人，她说：“你（徐凯）必须自己注意些，要确保这些人是听话的。”王还警告徐说，更多的抱怨可能会给银行带来问题。路透社说，事实上，该分行...
17-07-11
闻说，郭文贵向葛长忠
转账两千万后，安排葛飞往伦敦见面。估计郭文贵在面谈中察觉上当，双方的合作没有进行下去。郭后来告诉宋军，“我出了洋相，丢死人了，我长这么大就没见过这样的骗子” 。值得注意的是，澎湃新闻...
17-05-29
儿相遇后，谎称自己有关系，可以帮忙将李鼎荣放出来，但需要一定的费用。钟某儿相信了王某，多次
转账给王某共计人民币750万元人民币。2014年，钟某儿收到判决书，李鼎荣因犯受贿罪，被一审判处有期徒刑13年的...
17-05-22
。据检方指控，2014年5月，被告人万健民以投资理财产品和投资一家科技公司为名，先后诱骗郑某向其
转账4000万元。不过，万健民只将其中1000万转入郑某丈夫的帐户，剩余款项都用于购置房产、汽车和名贵药材...
17-05-18
或核武计划数据，还有从未公开过的Windows 10存在的漏洞，以及国家中央银行和
转账平台〝环球银行金融电讯协会〞（SWIFT）的漏洞资料。此前不久，勒索病毒WannaCry刚刚粉墨登场，搞得全世界...
17-04-28
。 按照规定，开发商和中介机构对交易当事人身份进行有效核实、登记；房屋交易当事人须以本人银行卡
转账方式进行，商业银行对当日单笔或累计交易超过5万元（含5万元）的现金缴存报告大额交易；发现可疑交易应向相关部门报告。一位...
17-04-09
，直接按照当前汇率提取美金。优点：免去国内换汇的麻烦，而且比国内汇率要低一些，更加合算。缺点：需要一定的手续费，不同的银行卡手续费不一样，具体需要咨询银行。B：到美国后开户→
转账需要带上护照和一个能证明你身份的证件...
17-03-24
美方发现有问题，立即停止了这笔
转账。报导也指出网络盗贼使用SWIFT进入代码，以及调查人员相信网络盗贼可能是从公司工作的员工那获得这些资料。但是《华尔街日报》报导表示，因为在索尼遭骇后、这些SWIFT...
17-02-22
资金
转账。税局还经常访问加拿大金融交易与报告分析中心FINTRAC的数据库，该机构是打击洗钱和恐怖主义融资的联邦中心。在2015—2016年度，对一些特定案例，税局正式要求FINTRAC从其数据库中提供...
17-02-19
104万美元），法官称，这是该银行从此案中获取的利润。法官还判定中国银行米兰分行的4名官员，未能报告非法
转账行为、洗钱罪名成立。判处2年有期徒刑，缓期执行。但法官撤销了被告使用〝黑手党〞方式的一项严厉指控...
17-02-02
。当然，如果你的退税不足以支付所有的信用卡债务也没关系。这时候，你应该考虑使用0%APR余额
转账信用卡，例如申请可享受21个月0%APR的Citi Simplicity卡，用于余额
转账。这样一来，你在未来近两年所支付...
17-01-29
武以合作经商为由，拥有大量房产可作抵押保证金还款，却先后向多人借款上亿元现金，并将借来的钱款
转账到江西林扬投资公司账户。江西林扬投资公司的法人代表为毛某。去年10月20日，毛某向陆媒反映，她和徐林保...
17-01-25
是通过非法途径，即通过在广东境内的某些地下钱庄，以网银
转账、外币对敲的方式将巨额资金转移至境外。据查，张某巨额资金转移渠道的背后确实隐匿著几个庞大的地下钱庄。自2011年以来，有四个地下钱庄以营利为目...
16-05-27
在120亿—400 亿美元之间，与韩国GDP的逾1.4万亿美元相比，相差悬殊。今年2月孟加拉国央行受到攻击，窃贼试图从纽约联邦储备银行的一个账户
转账10亿美元资金。美联储官员起了疑心，只是向在菲律宾的账户...
16-04-27
，全案仅祝晴云一人涉案。不过，祝晴云被抓时，其账户只有20万元，信用卡被透支，1.3亿巨资被分别
转账至30多个个人账户。有受骗者认为，祝晴云为骗保证金可谓步步设局，但其本人并非最终受益者，这不是她一个人的...
16-04-01
2月5日清晨，黑客使用正确口令，通过SWIFT系统冒充孟加拉国央行向美国纽约联邦储备银行发出指令。纽约联邦储备银行共收到35笔、总价值9.51亿美元的
转账要求，其中拒绝了30笔；4笔金额共8,100...
16-03-22
账户，通过网银操作，完成人民币和美元的分开单独流转，通过境内外的“对敲”平账的方式，达到为客户跨境转移资金的目的。而为了实现通过NRA账户
转账的目的，赵某等人还在香港注册了数十家空壳公司，专门雇人伪造...
16-03-11
其
转账支付的机密信息。之后频繁向美联储发放30多条指令，要求将孟加拉国央行的账上款项转移至菲律宾和斯里兰卡的机构。黑客向菲律宾境内的8100万美元
转账已经通过，但是在向斯里兰卡境内的非盈利性组织
转账...
16-03-02
朝鲜半岛问题日趋严重之际，亲共港媒披露，北京当局不仅在外交上防止朝鲜半岛生变，而且还在军事上已经军演、以备不测；同时中共银行已经不给朝方
转账了，中朝双方的贸易已经停止。北京当局军演 防备朝鲜生变凤凰...
16-02-27
Payment），苹果可能只会获得中国相对较小的用户群。他解释说：“这有一部分是因为阿里巴巴和腾讯的支付系统被用于更多事情，比如
转账，而Apple Pay收费方式目前可能只会限于零售点销售和可能的App...
16-02-23
丹东一位不愿透露姓名的中国工商银行办公室员工的电话交谈报道称，去年12月底以来，中国工商银行已暂停所有朝鲜名字账户的存款和外币进出
转账。这位中国工商银行员工告诉《东亚日报》说：“（银行）从来没有告诉我...
16-02-03
，最多
转账5000美元的限制规定常常被打破。但是银联在周三（2月3日）发布声明中说，它计划对保险公司和其他金融服务提供商实施支出限制。路透社报导说，限制将从周四开始实施。根据惠誉数据，在2013年，大陆...
16-01-30
American(BOA)和HSBC,BOA是美国西部最大的银行，取钱，
转账都会比较方便，HSBC可以给新移民在没有信用纪录的情况下提供买房贷款，因此这两个银行账户都会比较方便和实用。除了开设银行账户，信用卡在美国...
16-01-24
; Brakes -22% 25% 33提供快速换机油、汽车维修。 $15-$50万 3 Mr. Payroll -8% 52% 88处理支票兑现，汇票，帐单支付和
转账。 $15-$50万 4 Cottman...
16-01-21
转账40万元给他，但崔健对此说法表示有异议。该案庭审持续一天，未当庭宣判。崔健是上海“首虎”艾宝俊的旧部2015年11月10日，中共上海副市长艾宝俊被调查，成为上海“首虎”。艾宝俊落马后，有知情人士...
15-12-30
）
转账。在北京、上海等城市，汇款2000美元以下是不收手续费的，而且隔天到账，具体请咨询当地的建行。要注意的是，并不是每个分行都行的，尽量到大一点的分行去问问。到了美国第一时间就可以开checking...
15-12-08
350万元，为一年定期。到期后该银行工作人员称存款单是假的，账户中也没钱。袁园出示的银行卡交易明细显示，2014年11月3日，
转账存入350万。当天，巨额存款被人以现金提取，网点显示是滨城区渤海五路分社...
15-11-27
能够接受非接触式付款。 乘客刷卡也不必支付额外的费用。但是，由于
转账手续费的原因，出租车会将起步价提高20%，当前伦敦出租车的起步价为2.40英镑。...
15-11-20
、跨地区
转账，再加上使用网银、第三方支付转移，其资金转移不但迅速而且隐蔽。这些“地下钱庄”也存在风险。特别容易被洗钱、恐怖活动利用。一旦汇率发生变动，“地下钱庄”经常存在逃单、卷钱逃跑的情况。...
15-11-12
，允许用户通过苹果设备从个人账户中给其他用户
转账。苹果公司正在与美国银行如大通（Chase）和Capital One商讨这项服务，但目前还不清楚是否已经达成协议。报道称，这项服务还有一些技术细节需要解决...
15-11-08
，且日益成为贪腐资金的“洗钱工具”，甚至一些银行人员也当起了“洗钱中介”。近年来，地下钱庄资金吞吐量逐渐放大，经营的业务品种也日趋多样，近似“地下银行”。据悉，地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金
转账记录...
15-09-17
再过数月，IBM就将公布自行研发的区块链（Blockchain）开源软件，该软件将支持如比特币等虚拟货币的
转账服务，更重要的是，它将使这种
转账行为在世界范围内的计算机系统中留下记录并受到监管...
15-07-29
50万元，调解失败。庭审后，熊先生称，彩票店老板与他是同学，当时离婚要给袁女士10万元，就向她借了14万元，母亲中奖后，通过
转账归还。出庭的另一位证人是双方女儿。“第一次庭审时，法官问我：‘奶奶...
15-06-01
为防止网络欺诈案件的发生，联邦调查局(FBI)于日前发布提醒称，民众在进行网上交易时，应警惕交易方发送的欺骗性电子邮件。同时警惕嫌犯谎称的“境外彩票中奖通知”以及“
转账即可获得一定数额佣金”的欺诈...
