21-02-09
），但实际上是（中共）国有的。”另外，凤凰卫视旗下的凤凰金融平台欺骗大陆投资者一事至今未解。凤凰金融2020年9月11日在没有任何通知的情况下，突然停止
网贷产品，称原因是“部分产品回款不及时”。有受害者...
20-11-13
，45亿来自黄当年批准设立的两家小贷公司。文章说，黄奇帆是蚂蚁金服的“接生婆”。重庆现在仍是中国网路贷款重镇，占内地
网贷余额的60%。当局担心金融政变也有分析认为，马云捅了马蜂窝，习近平担心5年前的金融政变...
20-11-08
的总支付交易金额超过118兆人民币。台湾政治大学金融系教授朱浩民对美国之音分析说，中国之前P2P
网贷所引发的卷款倒闭或资金遭挪用等爆雷事件，就代表网络小贷隐含着极大的金融和社会风险。他说，不管蚂蚁的业务...
20-10-24
的维权信写道：我们是凤凰金融平台
网贷产品七万余普通出借人，号称凤凰卫视集团成员的凤凰金融平台，自2014年上线以来一直保持运行平稳和良好的声誉。广大出借人基于对凤凰卫视品牌的认可和凤凰金融平稳运营的信任...
20-10-07
（Adobe Stock）【看中国记者文龙综合报导】近年来，中国P2P
网贷平台金融风险爆发，仅剩的几家大型公司之一的爱钱进日前也出现了爆雷，而其它平台整体呆坏帐比例已在快速上升中，并导致受害的金融...
17-08-10
的刑事案件，大体包括了国际金融
诈骗案、洗钱案和在中国的信用卡
诈骗案等等；被发现的原因是有包裹被海关扣押，而包裹中查出犯罪证据，要求当事人配合调查，提供自己的身分证件号码、个人银行帐户信息和国内父母电话...
17-01-13
（人民币，下同）。去年12月初，警方陆续接到南京农业大学的学生报警，称该校大四学生边某让他们办理网络贷款，并承诺其自行还款，但边某并未履行承诺。相关
网贷平台向办理贷款的学生催要欠款。而边某更突然失联，报案...
16-12-29
%。李学锋的另一个身份是
网贷平台北京“财神驾到”公司的老板。该公司成立于2015年上半年，该
网贷平台2016年年初即开始发生大面积逾期，目前其官网已无法打开。李学锋还是中国顶级赛车俱乐部JR-M俱乐部合伙人...
16-12-23
。所谓的反担保措施是保险公司在
网贷平台上提供履约保证保险的常用工具。如果债务违约，由担保方来赔。保险公司只有做好反担保措施之后，才敢签保险合同。在招财宝爆出超10个亿的逾期违约之后，赔付的压力落在了提供本息保障...
16-12-17
“e租宝”系列非法集资
诈骗案的涉案单位及丁宁等26名相关人员，日前被提起公诉。丁宁及“e租宝”的背后被指有中共军方背景。有分析认为，“e租宝”案或涉习江博弈。12月16日，北京市检察院公布，该院第一...
16-12-02
。随后，胡大伯到派出所报案，说要把骗子转来的51万元钱交给国家。目前，警方已将此案立作
诈骗案展开调查。 ...
16-11-27
越来越严重，电信
诈骗案频频发生，是因为需要实名制的地方越来越多。《报告》还指，面对个人信息泄漏，有六成人不知如何维权。有民众对此质问道：中国大陆的公安警察滥用职权侵犯公民个人信息和隐私，中国大陆的法院包庇...
16-10-30
网贷平台合时代自10月以来发布了一系列房产项目贷产品，为购房者提供购房资金，借款资金比例超过房款的50%，年利率高达15%，涉嫌构成“首付贷”。深圳市场监管委表示，该行为涉嫌提供现在国家明确禁止的房产...
16-10-19
今年4月份被曝光的上海中晋系涉嫌非法集资
诈骗案本月中旬法院正式受理，上海这一私募基金丑闻再次被起底。截至目前，上海市已经有20多家类似的理财公司被曝出现问题。综合大陆媒体报导，隶属于国泰投资控股...
16-10-16
北维吉尼亚州一带发现有利用电力公司行骗的电话
诈骗案，警方呼吁民众要谨慎防范。李斯堡（Leesburg)警察局表示，最近针对该地区用电话诈骗辖区内居民的数量有所增加。根据警方发布的一份新闻稿...
16-10-15
死亡。公开资料显示，杜臣武曾任徽州区区委副书记、徽州区政协主席，2012年1月卸职退休。2015年6月17日，杜臣武涉嫌“严重违纪”被调查。2016年8月9日，杜臣武（县处级正职）涉嫌“滥用职权和
诈骗案...
16-10-10
诈骗的泛滥表示，这是因为政府部门、网络和电话公司等都在贩卖顾客的信息，导致网民很容易被不法分子欺诈：“中国虽然有保护网民个人信息的法律，但执法力度却远远不够，网络
诈骗案泛滥。有哪家公司企业因为出卖网民...
16-10-09
近日，湖南披露一批
诈骗案，其中一湖南男子冒称国安部副部长，骗财675万（人民币，下同）。近来，大陆假冒官员案件频爆。据红网10月8日报导，2015年11月至2016年5月，湖南省查处了一批假冒国安...
16-10-06
卢比），这是印度历来最大的
诈骗案之一。在印度的骗徒与在美国同谋者七三分赃。根据一份报告，这些呼叫中心已诈骗了6500美国人，金额超过3600万美元。印度警方表示，他们已联系美国联邦调查局（FBI）寻求...
16-10-06
。而华盛顿大学刚刚发生了一起针对中国国际学生的学费
诈骗案。就像成千上万的中国青少年一样，19岁的大卫．冯来到西雅图，是因为其飞跃的信念，相信有机会能在美国创造属于自己的生活，得到完全不同于中国的教育。他说...
16-09-29
话说，最近英国最近刚破获了一桩电话
诈骗案....整个案情很简单...甚至，在国内，这样的电话我们都已经接的百毒不侵了....冒充银行打给你电话，说你的账户出了问题，要你提供账户信息...就这么...
16-09-28
。快放假时，她一狠心从
网贷平台借了钱买了一只苹果手机。紧握著那只iPhone 6s手机，不时地擦拭著屏幕，陷入还钱绝境的张雅说：“我挺恨那些贷款人”。另一名20岁的小玉因为一次创业失败背债，只好裸贷应急...
16-09-27
“北方香港”。满洲里市以优惠低价出让土地，供南德集团进行开发。牟其中是一个充满争议性的人物，有人说他是首富，也有人说他是首骗，1999年，牟其中在上班途中被捕，随后法院庭审南德集团“信用证
诈骗案”，牟其中...
16-09-22
中国大陆祈福党连日来在台北出现诈骗民众，台北市信义警分局宣布破获中国祈福党来台
诈骗案，5名成员搭船偷渡到台湾，谎称民众家中有灾难，以消灾为由诈骗金钱，警方循线逮到人。据中央社报导，信义警分局调查...
16-09-17
娱乐城一直营业到2004年，期间赵本山等所谓的名人也经常光顾。2003年，赵春根因鞍山证券1.2亿人民币
诈骗案被辽宁省公安厅经侦抓捕后，营口市政府秘书长周建军带着政府保函把赵春根保了出来，当地人表示，这下...
16-09-15
，除了常见的“受贿”、“徇私枉法”及“违反纪律”之外，还有涉及贩毒、开设赌场以及
诈骗案。既然被最高检标识为“典型”案件，应该不止一两例。通报因此强调，“下一步要加大对典型案件的曝光力度”，“让失责必问、问责必严...
16-09-13
中国大陆继〝泛亚有色金属交易所 〞、〝e租宝〞 等巨额诈骗案后，又有一起涉及40亿元的上海大大集团
诈骗案被揭露，该集团自去年12月出现兑付危机以来，投资人多次在北京和上海上访都没结果，12号又有数百...
16-08-29
私募
诈骗案等，深知自己可被抓住的污点把柄太多。...
16-08-29
世界的底线。中国信息通信研究院安全研究所软件测评部主任戈志勇表示，《白皮书》是采用公开、合法的信息，运用相应的科学研究方法，对当前中国国内互联网金融行业
网贷相关的Android移动应用(App)做出的信息...
16-08-27
境外。目前，案件正在侦查中。网民跟帖称：“他存钱的银行有内鬼，一般人怎么知道他有钱，早就被瞄上了。” “打开电脑一上网，‘骗’的消息一条接一条。” “现在社会太乱了……”近日电信
诈骗案频发。8月18日...
16-08-19
EUROFX/FXCAP
诈骗案，是中国国内近几十年来最大的“金字塔”
诈骗案。到目前为止，中国九个省的警方记录显示，他们接到至少319起客户对这起
诈骗案的投诉。警方初步估计总损失至少4.55亿元人民币...
16-04-09
在上海理财平台金鹿财，正深陷资金缺口3亿元兑付危机之际，日前，又一家百亿级的上海理财平台〝中晋系〞被查。对骗子成风，P2P
网贷诈骗案快速增长的中国来说，这次也许只是规模更大一点。外界探究其背后原因...
15-05-28
后发现“查无此人”。他打电话给张杰，再也没人接听。此时张新才恍然大悟：“上当了！” “他们的通知书是假的，伪造手段低劣，这是一起招生
诈骗案。”武汉大学本科招生处处长王福说，“2011年武汉大学金融学...
15-05-26
的“房产帝国”内幕，赵晋的父亲是前中共江苏省委常委兼秘书长赵少麟，与张高丽关糸密切。有评论分析称，此举颇有敲打张高丽的意味。此外，张高丽“主政”天津期间涉嫌千亿元私募基金
诈骗案、疯狂投资房地产导致天津财政...
15-02-16
，在公安部、省公安厅的大力支持下，在北京、辽宁等地警方的通力协作下，武汉警方抓获6名涉案的犯罪嫌疑人，成功侦破这宗特大QQ
诈骗案。据介绍，这是武汉警方侦破的首例涉外QQ
诈骗案。 2015年元月13日晚，武昌...
15-02-15
后，又通过木马程序转发周女士的支付短信，导致周女士银行卡被刷走1万元。据悉，近年来，南京秦淮区扫二维码和转发网站链接的电信
诈骗案增加了14.5%，而且新型诈骗伪装性极强。南京还发现冒充客服热线的
诈骗案。南京的小刘经营...
15-02-08
近日，香港一间虚拟货币交易平台公司的投资人发现，自己或许正在卷入一起比特币（Bitcoin）
诈骗案，涉案金额高达30亿港币。据港媒报道，约三千香港投资人日前发现，位于香港尖沙咀的比特币交易平台公司...
15-01-30
万元……经过4个月的侦查，近日，简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯
诈骗案。“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗2014年8月16日晚上11点，简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉，家中...
15-01-30
……经过4个月的侦查，近日，简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯
诈骗案。“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗2014年8月16日晚上11点，简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉，家中的座机电话突然响起...
