19-02-24
【看中国讯】前高盛集团的一名马来西亚籍银行家Roger Ng同意引渡到美国，就全球最大的金融丑闻案1MDB接受调查。去年11月初，美国检察官以共谋违反外国反贿赂法和
洗钱等三项罪名起诉了Ng。他被指控...
19-02-20
近日，西班牙第二大银行BBVA（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，外换银行），以怀疑
洗钱因素，冻结众多中国侨民的帐户。据悉，光马德里Usera区就有超过800个帐户遭...
19-02-13
和
洗钱后，疑被上海经侦队调查，引发崔公开反击。方先生透露，在某种意义上，崔永元的举报直接揭开上海警方多个高层可能存在的腐败问题，所以事件变得非常敏感：“他那个举报信除了林（峰）以外，还有两个公安的高官...
19-02-08
美国加州洛杉矶郡的一个月子中心外观。（美国之音）【看中国讯】美国司法部门首次对生育旅游经营者提起刑事诉讼，目前已有20人遭到起诉。这些人帮助中国妇女到美国旅游
生子。美国之音报导，20人中有3人在...
19-02-05
的首脑出面，联合指控华为，提出包括银行诈欺、合谋银行诈欺、电信诈欺、违反及合谋违反“国际紧急经济状态权力法”(IEEPA)、合谋
洗钱及合谋妨碍司法等23项罪名。曾有媒体形容，如此阵仗，让人联想二战时日本...
17-08-05
、手表店，有允许中国游客用银联卡进行虚假购买，然后兑以现金点服务；或者是通过倒卖银行卡，进行境外取现，构成〝蚂蚁搬家〞式〝转移资产〞。分析人士指，若长期有超过1,000元的境外消费，有可能被视为有
洗钱嫌疑...
17-08-05
同时被点名调查，业界分析其背后存在资本外流、
洗钱等因素。当局从今年7月1日开始调查非居民的金融信息，以通过共同申报准则（CRS）与其他CRS成员国交换来中国人境外财务信息，届时一些中国隐形富豪的海外资产将被...
17-08-03
中国最大商业银行——中国工商银行（ICBC）马德里分行，涉嫌数亿欧元的
洗钱与逃税案，目前仍在调查中。近日，路透社根据从西班牙法庭获得的电话窃听记录，以及对该案件调查者的采访，曝光了该行涉嫌帮助客户...
17-08-03
叫做《谁不是一边娶妻生子，一边死在路上》，很多人说看哭了，因为从中看到了自己的一生。一个男人，在家庭、社会的压力下，相亲、娶妻、
生子，然后为了努力达到妻子的希望，为了孩子不输在起跑线上，疲于奔命。上班挨老板...
17-08-01
徐翔的判刑，也与海外投资有关。肖建华被指藉海外投资帮江派贪官
洗钱，而中国私募基金被业界普遍认为是海外投资的主力。吴小晖出事后，坊间也盛传其与肖建华一样，是江曾家族的“白手套”。部分集团密集表态就在当局...
17-08-01
中国工商银行近年来卷入大规模
洗钱丑闻，由于案子仍在调查中，因此很多细节未被法庭披露出来。路透社根据获得的西班牙法庭机密文件，包括电话窃听记录，曝光了该银行如何涉嫌帮助客户
洗钱数亿欧元的细节...
17-07-31
新网公开对战。安邦5月的一封公开信中直指财新网主编胡舒立背后的〝领导〞、〝小圈子〞，被指叫阵王岐山。而吴小晖被指有曾庆红做靠山，帮一众江派高官
洗钱。6月初，安邦董事长吴小晖传被带走，拉开了当局十九大前...
17-07-31
银行，给中国金融系统带来巨大隐患。而有关吴小晖被抓，有分析认为，安邦事件背后涉及政治博弈。吴小晖被指有曾庆红做靠山，帮一众江派高官
洗钱。5月，安邦与财新网公开对战，在公开信中直指财新网主编胡舒立背后的...
17-07-30
，他们多年掏空国家资产变为私产，利用各路白手套向海外转移资本
洗钱。” 多项数据显示，中国央行和财政部投放的各种资金没有流入经济实体，大量的资金流入了房地产市场和地方政府的融资平台，还有的在金融体系内进行回圈...
17-07-29
被视为十九大入〝常〞的热门人选，中共第六代接班人。孙落马后，26日有消息称，孙的心腹、原重庆公安局长何挺被拿下后，供出孙政才在重庆有多名情妇，并育有多个私
生子，欲为日后接班〝登基〞留种。消息还说，孙尚未...
17-07-28
经过近四周的庭审，延宕许久的中共全国政协委员、澳门亿万富翁吴立胜贿赂联合国外交官案，美国纽约曼哈顿联邦法庭周四（27日）作出判决。陪审团一致认定吴立胜行为构成贿赂，他被控的贿赂、串谋、
洗钱和违反...
17-07-25
，并要求孙政才、孙春兰两人作出解释。据悉，董文标2014年辞去民生银行行长职务就与
洗钱受贿有关，其中一个重要案件是与大股东张宏伟勾结在购买民生银行上海总部的办公楼过程中一次非法获利20亿元人民币，并且从地下钱庄...
17-07-25
保监会主席项俊波落马，其在任时引导保险资金进入资本市场。今年1月份被从香港带回大陆调查的“金融大鳄”肖建华供出项俊波，而肖涉及在股灾中操纵股市和为江派贪官海外
洗钱，肖的资金来源多数是保险。此次政治局会议...
17-07-25
巴基斯坦油田。张宏伟和女儿张美英以及周永康的小姨子、中石油加拿大卡尔加里分公司的实际控制人贾晓霞也互有
洗钱来往。海外媒体披露，董文标通过张宏伟认识了孙政才之妻胡颖，并将其招进民生银行，给以高位。 ...
17-07-24
开发行把刘浩调回北京，刘回京后马上被双规。此外，张宏伟和女儿张美英以及周永康的小姨子、中石油加拿大卡尔加里分公司的实际控制人贾晓霞也互有
洗钱来往。贾晓霞实际控制着中石油高达百亿美金的资产。另据港媒消息称...
17-07-23
打招呼“作保”，全哲洙遂以全国工商联名义给公安部边防管理局、北京市出入境管理局出示担保传真。董文标顺利出境。据媒体披露，董文标2014年辞去民生银行行长职务就与
洗钱受贿有关，其中一个重要案件是与大股东...
17-07-22
，而这些正是万达集团的经营范围。签约发布会当天，多家官方媒体在文章或报导中提及“非理性对外投资”，部分媒体提到对海外球队的部分投资涉嫌
洗钱，并点名万达和苏宁两大集团。 ...
17-07-14
，可能是国际货币基金组织（IMF）分配给乌克兰，然后被消失的款项。“乌克兰对商业银行涉嫌从乌克兰国家银行
洗钱的调查仍在继续。据悉，至少有九家银行被调查卷入此事件。这些钱都通过奥地利梅宁银行（Meinl...
17-07-13
马后，被曝与原揭阳市委书记陈弘平共用情妇，该情妇为他们两人各生一子。4月份落马的中共保监会主席项俊波，被曝有21个固定情人，6个私
生子，与123个有夫之妇勾搭成奸。中共天津市前政协副主席武长顺被指生活...
17-07-12
，因此在法庭作出判决后不久，一些人在监狱服刑时间不长就到了释放的日期。其中，玄杰瑞获刑9个月。鉴于中国大陆复杂的司法系统，皇冠集团认为这是一个“很好的结果”。之前，外界曾担心他们会被指控
洗钱，如果
洗钱这一...
17-07-11
从中共进口的大型拖车。但随着朝鲜不断挑衅，美国对朝鲜的制裁，则更进一步要阻断朝鲜的贸易和收入。例如美国已将协助朝鲜从事海外金融活动的中共丹东银行，列入非法
洗钱的黑名单。而之前美国也将朝鲜领导人金正恩列为禁运...
17-07-10
有几大掣肘因素，一是政治局常委会里，隶属江派的两张一刘都与金家政权有关系密切，他们会牵制高层决策；二是江泽民派系掌权及架空胡锦涛期间，一直纵容大陆的金融机构帮金家
洗钱发展核武，习王最近才开始金融反腐...
17-07-05
、曾庆红弟弟曾庆淮，及与保利集团关系不一般的文化中国传播集团总裁董平有重大交集。2月份就有接近中南海的消息人士向大纪元中文网透露，肖建华案已被定为中南海头号要案，涉助江派
洗钱、走资、掏空国库等，肖是核心人物...
17-07-02
与美国金融体系的联系，因为该国判断丹东银行帮助朝鲜
洗钱。美国自2005年对汇业银行（Banco Delta Asia）实施制裁以来，这还是首次对一家中国的银行采取此类行动。就在同一天，美国国务院宣布，批准...
17-07-02
？还有人反问曲婉婷，你的手里到底有没有你妈妈的赃款？报导指出，如果曲婉婷积极配合母亲认罪、退赃，还是可以给母亲减刑的，不过假如其中确实存在转移资产、
洗钱的情况，她也会因此被牵连。也有人指出，如果钱在曲婉婷...
17-07-01
。此外，香港也是曾庆红等家族
洗钱的基地，华润集团和曾庆红家族利益相关。宋林被抓，被认为是习近平打击曾庆红的风向标。（大纪元）宋林2014年被抓，被认为是中南海打击曾庆红的风向标。除了曾庆红家族外，此前媒体揭露...
17-06-30
。吴立胜和尹川被指控共谋贿赂、行贿、共谋
洗钱及逃税等罪名，至今吴立胜案涉案6名被告，除了阿什去年候审期间意外死亡外，其他人等均已认罪。吴立胜6月26日满69岁，他自2015年10月起就被软禁在他位于曼哈顿...
17-06-30
美国近日宣布中国的丹东银行涉嫌为朝鲜
洗钱，计划切断该银行与美国金融系统的往来，同时冻结两名中国公民跟另一家中国公司的资产。这也是美国政府第一次决定对中国的银行进行制裁，传递的信号引发关注。美国财政部...
17-06-29
大陆企业巨头安邦和万达的风波，令外界对陆企大规模海外并购内幕聚焦。德媒文章质疑海外并购的巨资来源：〝中国的钱都是长在树上的〞？文章披露，这种海外投资有
洗钱嫌疑，传闻中国国家主席习近平曾为此握拳敲桌子...
17-07-01
。前些时候，我就差点上了当。不知是骗子的演技太好，还是公安原本就那德行，反正那警察装的，比真的还真。可我总不能说警察就是骗子吧。那天接到一个电话，对方说是我身份证所在地的公安警察，刚刚破获一起特大
洗钱案...
17-06-27
作为中国人多半都有过算命的经历。从出生开始，到升学、结婚、
生子、事业、升迁等等......但凡人生大事，或经历重要命运转折时，一般人常会选择去算算命，对未来进行预测，好对未来有一个...
17-06-24
、作词就成为首位大满贯。金曲28 恰巧在周杰伦二宝诞生后登场，俗称“娶某前、
生子后”，老婆和一对儿女能否再度“旺夫”、“旺父”，24 日颁奖典礼见分晓。...
17-06-24
的命运随后出现戏剧性变化：知情人指他被调查人员带走。报导称，中纪委和保监会目前在调查吴小晖的
洗钱和其它罪名。从目前来看，他是卷入反腐大潮中，最引人注目的中国商界大亨。报导说，吴小晖的命运充满了令人头晕目眩...
17-06-22
，表示“中国知道，美国把朝鲜看做是我们首当其冲的安全威胁”，如果中国“希望避免地区紧张局势升级，就有外交责任，向朝鲜政权施加大得多的经济和外交压力”，以及“不论是
洗钱，敲诈韩国侨民，还是恶意网络攻击，朝鲜...
17-06-22
董事长是江泽民长子江绵恒。今年保险业是金融监管的重点，1月末从香港被带走的肖建华被曝利用大量保险资金进行境外投资，他供出的原保监会主席项俊波，则是开启保险资金投资之人。肖建华被指是江派
洗钱的“白手套...
