17-06-22
的纵横交错，除了〝数字王国〞一桩收购案，还有资本市场合作掘金等。港媒曝料称，车峰被抓后，把曾庆红的儿子曾伟，以及曾庆红的儿媳妇蒋梅伙同他人千亿
洗钱案，〝交代的干干净净〞。肖建华与曾伟的紧密关系，两人联手的有无...
17-06-20
认为，安邦在海外疯狂并购的本质，是通过购买海外资产的方式将大陆贪官的赃款洗白。《大纪元》也引用接近中南海人士的消息指，吴小晖和〝明天系〞掌门肖建华一样，都是曾庆红家族的〝白手套〞，帮一众江派贪官
洗钱。此前...
17-06-20
洗钱，违反美国制裁令被抓。圣基茨不得不召回5000本护照，因为它们要么没有持有人的出生地，要么护照被发给那些更改名字的人。自从那之后，圣基茨进行了一些改革，但是问题仍然存在。文森特（Peter...
17-06-19
和肖建华都是江派曾庆红家族的〝白手套〞，他们透过复杂的财技，为江派高官海外走私、
洗钱，同时兼具特务角色，以国际顶尖富豪身份，通过做生意拉拢、收买西方海外顶尖政要。分析认为，中共权贵利用其保险公司...
17-06-17
中共外交部16日举行的例行记者会上，有记者追问有关中国沈阳某公司涉嫌为朝鲜
洗钱被美国起诉的事件。中共外交部发言人回应称〝对此个案不掌握情况〞。该发言人同时一再表示，反对其他国家仅凭自己的国内法对不在...
17-06-17
为了追回马来西亚首相纳吉创立的一马发展公司（1MDB）遭
洗钱洗走的约5.4亿美元款项，美国司法部15日展开行动，没收好莱坞巨星莱昂纳多获赠的一幅毕卡索画作，以及两部好莱坞喜剧所有权。另外，莱昂纳多...
17-06-15
第二胎，仍然要求开具这种证明。去年底，郑州八旬老人赵姨在老伴去世后，想把自己的一套房卖掉，她通过中介找到买主，却被要求做一个没人争房产的公证，其中包括：亡夫无私
生子等奇葩证明。《东网》曾发评论称，说荒唐...
17-06-15
的消息人士向大纪元透露，安邦还和曾庆红家族关系密切。吴小晖和肖建华都是曾庆红家族的“白手套”，他们透过复杂的财技，为中共江派海外走资、
洗钱，同时兼具特务角色，以国际顶尖富豪身份，通过做生意，负责拉拢、收买西方...
17-06-07
以并购为名进行的跨境
洗钱，同时收紧百姓换汇业务；另一方面调整人民币对美元汇率中间价报价机制，考虑在人民币对美元汇率中间价报价模型中引入逆周期因子，进一步稳定人民币汇率。文章认为，当局现在距离胜利还为时尚早...
17-06-07
借来炒股的。胡汉成还告诉李玲，必须咬定两点，一是专门用于〝
洗钱〞的谘询公司与他无关，二是借款均打了借条。最后在审讯中，胡汉成供述了自己的全部受贿行为。此时，情妇李玲还在为他扛着，后来，胡汉成托人向李玲...
17-06-03
信用卡和借记卡。路透社6月2日报导，此次规定相比以往有所扩展，此前监管部门只要求报送境内银行卡境外交易的总金额。外管局通知中说，该规定的目的是反洗钱、反恐怖融资、反逃税。地下钱庄被认为是
洗钱和非法跨境交易...
17-05-31
重点调查郑女是否透过不正当手段进入韩国名门梨花女子大学、是否在德国一家公司
洗钱，以及崔顺实家属是否非法携汇出境、是否隐匿在国外的资产等。朴槿惠与闺蜜崔顺实深陷贪腐丑闻中心，朴槿惠遭指控与崔顺实共谋，导致...
17-05-29
绰号“武爷”的中共前天津市公安局局长武长顺日前被判处死缓。据悉，武长顺不仅贪得无厌，黑白两道通吃，落马后，从其家中抄出赃物足足装满了12辆货车；他还拥有4大警花情妇，6个私
生子。5月27日，中共前...
17-05-24
有一子一女，儿子贾建国，全家都为澳洲公民。女儿贾蔷嫁给李伯潭，两人育有一女李紫丹。其中，贾庆林儿子曾经被媒体曝出，因
洗钱在澳大利亚被判刑5年；女儿涉嫌空手圈钱数亿元；女婿李伯潭被港媒披露在港注册的公司旗下...
17-05-23
保监会主席项俊波，被曝有21个固定情人，6个私
生子，与123个有夫之妇勾搭成奸。港媒称，前中共政协副主席令计划有27名情妇，包括央视时政新闻部副主任冯卓，其中7人更是定期同居，分别为令诞下5名随母姓...
17-05-20
〝顺藤摸瓜〞掌握了大批江派〝大老虎〞的贪腐证据。据报导，肖建华被指帮助江泽民集团圈钱、
洗钱，是曾庆红之子曾伟的〝白手套〞，他的关系网还涉及戴相龙的女婿车峰、曾庆红的弟弟曾庆淮、前常委贾庆林女婿李伯潭...
17-05-19
之处。相传他是东夷鸟族人，是帝俊的后裔，通鸟语。传说上记载他是玄鸟所生。“秦之先，帝颛顼之苗裔孙曰女修。女修织，玄鸟陨卵，女修吞之，
生子大业。大业取少典之子，曰女华。女华生大费（即伯益），与禹平水土...
17-05-19
一个公众集会时，公开质疑政府与家底“不干净”的人做交易，“有传肖先生持有200本护照，我怀疑他出售这些护照。他们（执政党）有责任出来向人民解释，这些传言到底是否属实”。肖建华被指是最早为江泽民集团捞钱
洗钱...
17-05-18
。官方通报称，武长顺淫乱不堪，道德败坏、生活糜烂，长期与多名女性通奸，其中4名公安系统的女性为其生育私生子。排第三的广东省政协前主席朱明国涉贪2.32亿元，也包有多个二奶，有多个私
生子。据港媒《东方日报...
17-05-17
方通过澳门
洗钱或非法资本外流，可能是澳门ATM提取现金激增的根本原因。香港《南华早报》英文版5月6日消息指，澳门金管局并未证实此一消息，但却也不否认澳门ATM自动柜员机每个月平均现金提领数额高达100亿港元...
17-05-14
集团的白手套、操盘手。有接近中南海的消息人士2月份透露，肖建华案已被定为中南海头号要案，涉助江派
洗钱、走资、掏空国库等，肖是核心人物。其案件涉及江派大老虎江泽民、曾庆红，以及现任政治局常委张德江、刘云山...
17-05-09
核武器至关重要的一步。马晓红还被指帮助朝鲜银行
洗钱，躲避制裁，去年已经被中方逮捕。 ...
17-05-01
向海外。有报导指，大陆去年破获地下钱庄转移赃款案件近百宗，涉案金额上万亿元，最大一宗涉案金额高达四千多亿元。地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为贪腐分子的
洗钱工具和帮凶，其中贪官利用地下钱庄...
17-04-28
重点反腐对像。2月9日，总部在美国的《大纪元新闻网》引述独家消息说，肖建华案已被定为中南海头号要案，肖建华涉及帮助江派
洗钱、走资、掏空国库等。案件还涉及江泽民、曾庆红、张德江、刘云山等人。张德江是现任江...
17-04-28
有限责任公司，以阻止可疑的亿万富翁进行
洗钱行为。然而资金仍不断流入，2016年中国对美国直接投资更是创下纪录，最受欢迎的两大领域分别是科技——看看百度（Baidu）在硅谷的最新扩张计划，以及房地产。就像日本人在...
17-04-28
接近北京市住建委人士表示，这一政策旨在加强房地产交易过程中资金监管力度，进一步避免房地产成为不法分子的
洗钱通道，“不一定会完全杜绝
洗钱，但起码查起来比较容易了。” 此前，无论是被称为“房姐”的原陕西神木...
17-04-24
中共中纪委机关报23日报导，汕头市档案局前局长陈乐群搞钱色交易，为了生儿子包养二奶。有陆媒梳理中纪委近年来曝光的类似案例，发现贪官包二奶原因有3点，包括：借腹生子、充当受贿
洗钱的〝白手套〞、为追求...
17-04-22
洗钱外，亦要执行政治任务，在港统战红色力量，为江家服务。消息人士说，肖建华供出大批江派“大老虎”贪腐证据，项俊波是肖咬出的金融“第一虎”。 ...
17-04-21
，并育有一女。2016年7月，陆媒披露，昆明市委原常委、原副市长谢新松被调查前，担心被人发现，为自己的私生子上了两个户口，而且为私
生子购置了7套商铺，价值超过300多万元。分析认为，这些落马贪官有私生子...
17-04-20
）被从香港四季酒店带返大陆调查至今近3个月，案情仍持续扩大。肖建华被指助中共江泽民集团圈钱、
洗钱，是前国家副主席曾庆红之子曾伟的“白手套”，其关系网还涉及戴相龙女婿车峰、周永康马仔李东生、曾庆红弟弟曾庆淮、前...
17-04-18
开展跨行清算业务的情况，网联也可以掌握各支付机构的资金流向等详细信息。从第三方支付平台上滋生出的非法资金转让，如赌博、贩毒、
洗钱等行为，也将得到有效遏制。对于第三方支付机构来说，虽然从整体上没有改变第三方...
17-04-16
贿赂。”排第三的是广东省政协前主席朱明国，涉贪2.32亿元。朱明国是江派前常委周永康的心腹，曾任海南省、重庆市、广东省政法委书记。他还包有多个二奶，有多个私
生子。排第四的是中共前政协副主席、前江西...
17-04-13
情人，有6个私
生子，经鉴定只有1个是他亲生，其余5个均给他戴了绿帽子。据报导，项俊波好色成性，而且喜欢有夫之妇，审计署、央行、农业银行、保监会漂亮的有夫之妇均和他有过不正当关系，据查实共计123人...
17-04-11
内幕交易和利益输送 此前，在香港被秘密被捕并遣送回大陆的中国资本大鳄肖建华，其掌控的“明天系”，被指是最早为江泽民利益集团捞钱
洗钱的一个组织，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林、刘云山、张德江、李岚清等江派高层...
17-04-10
与川普的第二场正式会谈中提到，中方愿同美方加强执法合作，共同打击贩毒、拐卖儿童、
洗钱、网络犯罪、有组织犯罪等各种形式的跨国犯罪。中国（大陆）正在全力反对腐败，希望美方在追逃追赃方面给予更多配合。中共中纪委...
17-04-10
在香港的核心利益。还有消息称，习近平当局或透过肖建华案，清洗江派
洗钱走资王国，为〝十九大〞人事提前布局，重点整顿对像包括现任江派政治局常委张德江和刘云山。 ...
17-04-10
副职以下。今年2月项俊波前秘书、中国农业银行纽约分行总经理余明被开除党籍和公职，有报导指他涉对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱。不过消息指余落马可能有更深层原因。腾讯财经引述中纪委...
17-04-10
长期间，担任过项的秘书。据报，余明因对白人女部下性骚扰，被对方举报分行违反当地法规
洗钱，被美国监管部门罚款2.15亿美元，并被美联储点名批评，要求限期60天整改。2009年2月，项俊波升任中国农行董事长...
