15-04-26
中共官方公布的外逃人员。中国最高反腐败监督机构已经发布了100名由于贪污公款，
洗钱，受贿和贩卖毒品被通缉逃亡在外的罪犯名单。该名单的公布是北京追捕逃亡海外经济犯的一部分，被官方称为“天网行动”。公布...
15-04-24
被起诉。今年3月，携3亿元人民币赃款潜逃美国的原中储粮河南周口直属库主任乔建军，因涉嫌欺诈和
洗钱被美国加州联邦检察官起诉。 不过，李华波和乔建军的情况属于个例。新京报记者通过对通缉名单上的外逃人员...
15-04-24
指控这些前高管非法挪用公司数十亿美元用于私人挥霍或收买官员。在案件调查中，超过80人被控贿赂和
洗钱。...
15-04-23
据人民日报海外版报道，实施了近150年的“出生公民权”近期因为参议员维特的提案再次引发争议，非法移民在美
生子首当其冲，中国富人来美
生子也受到关注。除了旅游
生子受阻之外，华人真正的担忧是什么？“出生公民权”将来会否...
15-04-21
纽约和洛杉矶日前有曾持商务旅游签证赴美
生子的中国妇女在此签证或入境时被拒。据悉，被遣返的孕妇都是持商务旅游签证签证来美，由于被指没坦白回答来美国生孩子的真实目的，很容易被认为“虚假签证”。美国海关...
15-04-17
不会有问题。如果等待空电梯开门后感觉里面传来一阵恶寒，说明已“满员”。【犯太岁如何化解】1.举办人生喜事，如结婚、
生子、置业及寿宴等，则可将变化扭转过来；2.可以去寺庙拜祭太岁，祈求让你在新的一年里多一些甜蜜...
15-04-17
16日报道，中国人民银行刚刚召开的2015年反洗钱形势通报会指出，随着中国经济金融快速发展和进一步对外开放，金融交易尤其是跨境交易和网络交易大量增加，
洗钱和恐怖融资风险日趋上升，在打击恐怖、腐败、毒品...
15-04-15
，并会推动免费入籍及英语班等服务。洛杉矶华人律师童志敏表示，赴美
生子并不违法，只要孕妇在过海关时没有故意隐瞒事实，并表明无意占用美国资源。今年(2015年)3月3日，联邦探员获得37个搜查令、突查了南加州...
15-04-14
在推特上说，国安部副部长马建被查出有6套别墅，6名情妇和2个私
生子，有2名情妇是安全系统官员。郭文贵利用马建巧取豪夺，还把马建介绍给李友。直到因为民族证券的事情李友和郭文贵决裂。有间谍、有国安、有艳情...
15-04-14
生子宫内膜癌没有影响；每天消费2-2.9个摄入单位（相当于480-696毫升牛奶）对发
生子宫内膜癌有一些影响（增加10%的危险性，但是可能在误差范围内因此没有说服力）；每天消费3个摄入单位以上（相当于...
15-04-13
，又牵连
洗钱大案，据调查显示，中石油大项目、高额投保采购等都有
洗钱公司涉入其中，触角遍布中石油上下，案情复杂，涉案金额巨大。蒋洁敏被查对周永康的“杀伤力”最大。据悉，蒋洁敏被查处后，把知道的事和人全供...
15-04-08
，当场泣不成声，眼巴巴地看着这个曾经奇袭张古山的抗日名将身死孟良崮。整74师可是他的亲
生子，张灵甫又与他袍泽情深。 济南战役前，解放军相继攻克了山东多个城市，形成了对济南的夹击之势，济南已经成了孤城。加上两军...
15-04-04
，可能会以签证欺诈、偷税漏税、
洗钱、共谋等罪名起诉赴美产子的孕妇以及接待她们的月子中心。 然而，这次扫荡显然并未令这一行业偃旗息鼓。一些从事“赴美
生子旅游”的公司明确表示，公司业务...
15-04-03
．德穆特曾偷情
生子，因奸情败露之后曾与原配夫人燕妮发生可怕的争吵，为了掩人耳目，最后求助于铁哥们恩格斯，由恩格斯认下私生子，取名为亨利．弗里德里希．德穆特。中共的另一位鼻祖〝导师〞列宁，因染神经梅毒导致中风...
15-04-03
被美国联邦法院以涉嫌欺诈、
洗钱等罪名起诉的中共前官员乔建军和及前妻赵世兰，其位于美国西雅图的豪宅近日再度被曝光。此处超900平米的房子，临近比尔?盖茨等一些名人住宅区。当初花53万美元购买，如今市场...
15-04-03
曾庆红。至此，郭文贵挑战胡舒立，先泼了胡舒立一身脏水，点名道姓的给胡舒立找了个私
生子，几天功夫，满满一桶粪水泼向与胡舒立关系密切的王岐山，并将自己的真正后台撇的干干净净，这与拿下薄熙来的温家宝遭〝离岸金融...
15-04-02
，根据香港《苹果日报》指出，有4名女子为他
生子，但9名私生子中，却仅3名是亲生，其他6名私生子的父亲则另有其人。来源：自由时报...
15-04-02
据美国媒体报道，中国孕妇赴美
生子已经成为了一股潮流，目前，并未有官方数据统计每年来美
生子的中国孕妇究竟有多少，来美
生子的费用大概在2万到8万美金之间(包括医药费)。 一些公司教唆中国孕妇将来美意图...
15-03-31
。被捕前，他曾担任比特币基金会 (Bitcoin Foundation) 前副主席与BitInstant网执行官，是比特币业内知名大玩家。 施兰被指控参与
洗钱，并在美国著名网络黑市 “丝绸之路...
15-03-30
的非法资金达380亿人民币，引起各界极大震动。薄熙来通过薄瓜瓜在海外
洗钱，中纪委已介入调查。据称这就是中纪委为何要将薄瓜瓜引渡回国的目的所在。 媒体人姜维平曾发文披露，薄瓜瓜收买外媒造谣中伤中共内的...
15-03-27
外逃的中共贪官乔建军及其前妻赵世兰近日在美国被以
洗钱和移民欺诈等罪名告上法庭，乔建军因在逃被美国当局通缉，其前妻赵世兰可能会被判30年徒刑或驱逐出境 。对于贪官、裸官们纷纷出逃的现象，有专家分析称...
15-03-25
却似乎并没有上述内容。报导指出，近日，美国联邦检察官宣布对中国储备粮管理总公司的前官员乔建军提出起诉，并且将他的妻子遣送回国。乔建军被指控以行贿手段获取美国签证并且在美国
洗钱。据报导，三年前，时任中储粮周口直属库主任...
15-03-23
。 她17日遭美国联邦当局拘捕，受到移民欺诈和
洗钱等指控；20日在华盛顿州西雅图市一家联邦法庭第二次出庭，后续将在加利福尼亚州洛杉矶市联邦法庭接受司法审理。 移民欺诈指控，涉及赵世兰与离异丈夫乔建军以投资移民...
15-03-19
3000万港元保释，2014年年1月赵丹娜弃保潜逃。有港媒曝赵丹娜涉嫌给徐才厚家族
洗钱。弃3000万港元保释金潜逃，赵丹娜创弃保潜逃最高记录。当然，前军委副主席徐才厚“黑金”来源渠道很广泛，那么，徐才厚的...
15-03-14
据加拿大《不列颠哥伦比亚省报》报道，中国警方代表一直在加拿大秘密活动，目的是调查中国贪腐官员的
洗钱行为和隐匿房产，同时寻求让中国经济犯罪嫌疑人回国受审。报道称，这是中国政府打击经济类海外在逃嫌犯...
15-03-13
3月3日，美联邦探员突查南加州几十家华人月子中心，三家涉案公司被控以签证欺诈、报税欺诈、医疗欺诈和
洗钱等罪名。连日来美国媒体不少评论均指，外国孕妇在美
生子并不违法，但以旅游的不实名义骗取签证则是犯罪...
15-03-12
联邦调查局（FBI）近期突袭南加州的华人月子中心，一些月子中心面临
洗钱、签证造假以及福利欺诈等指控，让当地业者大惊失色。然而，根据从业者透露，华人月子中心这两年生意火爆，一些大型月子中心利润暴涨...
15-03-12
反洗钱监测分析中心课题组就曾经披露一份向境外转移资产的途径。都有
洗钱密道呢?1.笨办法:蚂蚁搬家每人5万美元凑人头李女士在美国旧金山购置了一栋豪宅，花了200万美元。她没有寻找任何金融机构和中介来帮...
15-03-12
国土安全部探员11日抓捕了3名开办“付钱即可留美”学校的嫌犯，若他们欺诈、
洗钱等罪名成立或将入狱20年以上。 近年来，这类留学造假的团伙如雨后春笋般冒了出来，并在社区形成了从中介到卖学生身份，再到...
15-03-10
最近，不少大银行因防
洗钱取消了海外汇款业务。与华人关系密切的汇丰银行和渣打银行也于不久前因为没有阻止恐怖份子、毒品大王和伊朗的
洗钱，而被美国联邦和纽约州政府调查。
洗钱是联邦重罪，由美国多个政府部门...
15-03-10
一条近五分钟的视频短片，宣布自己的第三任妻子在美国
生子，并且成为取得美国国籍，儿子取名叫Dida。随后不久，王学兵宣传人员伍小姐向记者表示，王学兵的确已经再婚而且陪妻子赴美
生子，孩子是在2013年11...
15-03-10
到8000美元。 据悉，FBI探员近日对南加州大约30多个月子中心进行了突击检查，其间没收了一些孕妇的护照，并对月子中心涉嫌签证欺诈、逃税和
洗钱进行调查，调查人员还劝诱这些孕妇客户提供针对月子中心运营者...
15-03-09
海外孕妇赴美产子本身并不违法，美国联邦政府未推出限制外国孕妇赴美产子政策，地方政府也不针对合法的"月子中心"孕妇从海外来美
生子并没有任何明确的违法问题。1868年，美国宪法...
15-03-09
的绝不只是令计划那么简单。 张新明，山西省太原市人，金业集团董事长，曾是山西首富。小名“二汉”，号称“三晋第一煤老板、山西赌王、山西地下组织部长”。媒体称其“涉黑、唆使杀人、骗贷、
洗钱、巨额赌博、行贿、偷税...
15-03-08
却吃空饷。更甚的是，徐家千金对外经商时，都打着总政联络部的名义。据传徐才厚亲属在香港
洗钱一百亿元，亦是通过总政联络部在香港的关系帮忙，之后这名亲属弃保潜逃，神秘失踪。中国情报部门主要由三大机构组成：总参...
15-03-08
，突然来了一群人，不分青红皂白，就对他一阵毒打与辱骂。原来山下的村庄中，有一位员外的千金小姐未婚
生子，令员外非常气愤，于是就逼问女儿这个孩子的父亲究竟是谁？小姐被逼无奈，说是大兴和尚。于是，员外带人找大兴和尚...
