15-09-04
。严厉的执法环境已经促使摩根大通等银行取消某些业务，如拒绝给前任和现任外国政府官员开户，因为存在
洗钱和被制裁的风险。美国凯寿律师事务所网络专家郭德乐（Adam Golodner）说，人们已经认识到...
15-08-31
活动比较隐蔽，其数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金“黑洞”。此前国际货币基金组织估算，全球每年涉及的“
洗钱”量大约为1.5万亿～2.8万亿美元...
15-08-25
之后，不干预私生活(可嫁人
生子)。2、感觉中国真是越来越文明了，酒席间介绍人都是这模式：这是谁谁谁，他爸是财政厅厅长；这是谁谁谁，他爸是电力公司董事长……我十分感动，想这就是所谓的中国现代文明的风范...
15-08-16
妻子临产，三日生不下来，手攀床柱才得
生子，于是取名攀柱，捻指二十年过去了，夫妇想起神语，带儿子去园中揭开石板，白银如故，以前战栗手软，现在却安然无事，于是陆续运回，买房治地，成为富家。而夫妇命薄...
15-08-04
Raimondi）说，中国追缉的逃犯涉嫌在美国
洗钱或进行其他犯罪活动，司法部已多次表示会在美国境内大力起诉这些人。但雷蒙地也说，仅提供名单是不够的，司法部已敦促中国提供证据。《纽约时报》称，令完成的签证状态尚不...
15-08-04
谁？6月25日，海外博闻社称，中国前央行行长、天津市长戴相龙女婿车峰案越滚越大，案涉中共现任政治局常委刘云山家人。当局对车峰调查原因，主要涉他通过香港和国外特殊管道为大陆金融高管非法
洗钱，以及涉嫌马建案和郭...
15-07-31
吗?一场投资10万元、耗时3个月的旅行，就能为你生下一个美国宝宝。“给我10万元，还你一个价值980万元的美国宝宝”这个广告词大家都耳熟能详，显然已经成为赴美
生子这个行业的标语。现在我们来分析以下漂洋过海...
15-07-29
英国房地产向来是外国富豪热衷投资的标的，英国政府发现不少外国人利用
洗钱管道在英国置产，金额己高达1200亿英镑，首相卡麦隆誓言采取行动整顿。根据游说团体“国际透明”(Transparency...
15-07-28
英国房地产向来是外国富豪热衷投资的标的，英国政府发现不少外国人利用
洗钱管道在英国置产，金额己高达1200亿英镑，首相卡麦隆誓言采取行动整顿。根据游说团体“国际透明”(Transparency...
15-07-27
的”。 萨尔加多去年因会计欺诈指控被迫辞去了已经担任23年的执行长一职，但是他在12月份举行的议会听证会上否认有任何不当行为。 萨尔加多不久前因欺诈、贪腐和
洗钱等指控受到国家检察官质询，包括他在内共有6人面临...
15-07-24
猛涨，主要是外国资金的推升，尤其是中国大陆的现金买主，将数十亿美元倾泻至美国主要城市房市中。他还称其中一些来源可疑的外国资金属于
洗钱阴谋，除了将房价推高至超出普通美国人承受能力之外，大笔人民币兑换成美元...
15-07-23
。因此，移民局目前对这类案子审查的相当严。与其形成对比的则是赴美
生子在华人间风靡起来。如今赴美
生子已经成为一种时尚，孩子出生就拿着美国护照，具有美国公民权的。根据美国宪法修正案第十四条规定，宝宝在美国一出生就...
15-07-19
观察人士指出，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。近年来，中国
洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝...
15-07-16
蒋梅开办地下钱庄
洗钱等丑闻在海外被曝光、热炒。更有香港杂志发文披露，今年〝七一〞前夕，中纪委书记王岐山和中组部部长赵乐际已代表当局向曾庆红摊牌。香港《动向》杂志8月号发文报导称，在中共建党94周年前夕...
15-07-15
E667申请表。若携款人不按要求申报，执法人员可能没收这些钱财，还可能罚款(250元至5,000元之间)。海关严格把关是为了阻止犯罪份子
洗钱、阻止恐怖份子转移资金。边境服务署预计，在加拿大发生的洗钱活动高达...
15-07-13
。此外，滥用合成毒品人员累计登记人数首次超过滥用传统毒品人数。毒品是人类公害，毒品问题更与恐怖主义、
洗钱和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织。遏制毒品生产、打击毒品走私是国际社会的共同任务。...
15-07-13
蓬塔7月13日抵达检察官办公室罗马尼亚总理维克托·蓬塔被控三项腐败罪名。罗马尼亚反腐机构表示，该国总理维克托·蓬塔面临欺诈、逃税、
洗钱罪名。对蓬塔的这些指控发生在他2012年成为总理之前担任律师时期...
15-07-13
据美联社周日报道，有进一步证据显示国际足联在俄罗斯和卡塔尔申办世界杯的过程中可能存在
洗钱行为，瑞士联邦公诉人称目前他们掌握了瑞士银行提交的81份“可疑活动报告”。 瑞士首席检察官迈克尔·劳勃...
15-07-09
，巡视时间从7月初至8月底。香港历来被认为是中共官二代、红二代们
洗钱及转移贪腐黑钱的通道，华润、港中旅、招商局、光大、中信等驻港中资企业腐败严重。曾庆红在2003年曾任中共中央港澳小组组长，统管港澳事务...
15-07-08
工作以及金融业非常熟悉。第六巡视组组长赵文波原任中纪委第一纪检监察室主任，而第十巡视组组长胡新元曾长期在澳门中联办工作，后由澳门中联办副主任调任中纪委副秘书长。香港是中共官二代、红二代们
洗钱及转移贪腐...
15-07-07
、
生子。前妻死于车祸之后，周永康立刻娶了比他小28岁的央视女主播贾晓烨升堂入室。有消息说，她是江泽民的外甥女，周永康为与江泽民搭亲，用心良苦特意策划了这场车祸。而实施谋杀的两名司机都是武警，仅关押...
15-07-06
和国外特殊管道为内地金融高管非法
洗钱，以及涉嫌马建案和郭文贵案，他涉仗着和国安部的关系，打着国安部旗号在海外胡作非为，涉未经授权与西方情报机构“交换情报”充当间谍。马建和郭文贵均是曾庆红的马仔。据报，郭...
15-07-06
据媒体近日报导，为车峰在海外
洗钱的纪晓波已被中共当局引渡回国。车峰案背后牵涉著已被逮捕的前中共国安部副部长马建及海外商人郭文贵，马建和车峰两起案件被视作查办曾庆红的外围攻势，车峰“白手套”被逮捕...
15-07-04
被腰斩。之后，海外博闻社报导称，最新消息显示，车峰案牵涉面广，案情复杂。主要涉及以下三个方面：一是涉嫌通过香港和国外的特殊管道，为内地一些金融高管非法
洗钱，将非法所得转移到国外，金额特别巨大，据悉超过...
15-03-06
，盛京银行6000亿的资产也成为许多人与利益集团的钱袋子与
洗钱机。而在此前，辽宁前省纪委书记王维重准备到美国探亲，发现已被限制出境;之后，沈阳市也有官员被禁止离境。”习近平布局，网友神回复2014年8月...
15-03-06
”的消息让成千上万的中国孕妇进退两难，继续挺进美国吧，不知是福是祸；放弃来美
生子的念头吧，签证都办好了，几万美元的中介费也都交了……这种尴尬的处境让这一大批准妈妈们捶胸顿足。 其次，是已经来美的孕妇和刚刚...
15-03-05
据加拿大《不列颠哥伦比亚省报》4日报道，中国警方代表一直在加拿大秘密活动，目的是调查中国贪腐官员的
洗钱行为和隐匿房产，同时寻求让中国经济犯罪嫌疑人回国受审。报道称，这是中国政府打击经济类海外在逃嫌犯...
15-03-04
内的孕妇和老板，均可能涉及签证欺诈、福利欺诈、逃税漏税或
洗钱等罪行。美国法律并无禁止外国孕妇到当地诞子，但若办理签证时有所隐瞒，便涉及欺诈成分。该名律师指，一旦签证欺诈罪成，最高可被判监5年、及罚款25...
15-03-04
1946年出生，令计划1956年出生，“如果令计划是我儿子，那我10岁就
生子了”。令计划2012年9月转任中共中央统战部部长，2013年3月担任大陆全国政协副主席。他2014年12月因涉嫌严重违纪接受组织调查...
15-03-04
针对近年中国来美
生子行业的扫荡行动，势必影响到目前在南加华人社区的上百家月子中心以及几千名正在美国准备
生子的中国孕妇。近期曾代表多位月子中心客户与执法部门打交道的联邦刑事辩护律师邓洪就相关月子中心的相关法律...
15-03-04
。罗兰岗居民Marti：〝我在这儿住了很久，过段时间后就注意到，她是孕妇，她是孕妇，她是孕妇……〞这位女士并不欢迎来美
生子的孕妇。罗兰岗居民Marti：〝我不认为这是对的，回家去！〞由于外国人来美
生子...
15-03-04
万到8万美元，就可帮他们小孩拿到美国护照。 外国移民在美国生产并未涉及不法。官员说，他们锁定的并非产妇，而是要调查这些机构，是否涉及诈欺、逃税、
洗钱和密谋犯罪行为，或从事非法移民工作。...
15-03-04
提供交通和住宿等服务”，3日行动的目的“是为一系列有关的可能违法的行为进一步搜集证据，包括签证作假、税务作假、
洗钱等”。 为外国孕妇赴美
生子提供服务的公司已在加州南部存在多年，并形成了从市场宣传、协助...
15-03-03
不远万里前往美国
生子，为孩子争取美国身份。美联社报道称，本次针对三个安排赴美产子中介的行动，是迄今为止美国联邦国土安全部门最大规模的一次。赴美产子在不少国家中都形成一种产业，但近期中国富裕家庭孕妇赴美产子的...
15-03-02
，吴芳芳2011年11月与前夫离婚后，2012年12月，吴芳芳在更名后与郭正钢结婚，并于次年年初
生子，其住址也改为在杭州南山路148号浙江省军区家属院内。这一说法尚有待证实。 按《合同法》第214条...
15-02-26
检方称，俄亥俄州一男子周三因涉嫌向恐怖分子提供援助和以
洗钱进行资金支持被裁定100万美元交保。 23岁嫌犯阿布迪拉赫曼·马哈茂德 据路透社报道，23岁嫌犯阿布迪拉赫曼·马哈茂德来自俄亥俄州...
15-02-24
帐号，至世界各地。他们甚至透过买卖金饰、艺术品和钻石等来
洗钱，利用空壳公司来进行买卖。财富调查组和联合财富情报组，冻结达73亿2500多万元，充公近30亿3700万元，最大一宗充公金额达15亿元。财富...
15-02-23
基础数据的不健全使房地产成为中国腐败官员
洗钱和安置不法财产的重要渠道和保值形式。实际上从2014年12月开始，部分城市的二手房源出现较大幅度的增加，显示这一政策起到的心理压力。 有分析认为，由于不动产...
15-02-18
欧洲最大的银行汇丰银行(HSBC)瑞士分行协助客户逃税案进一步扩大。周三，瑞士检方突袭了日内瓦汇丰银行办公室，对该行涉嫌
洗钱的不法行为展开刑事调查。日内瓦公共检察官办公室周三表示，这次对汇丰在日内瓦...
15-02-17
思齐，到延安后被毛泽东收为干女儿，1949年十月十五日，即中共建政后十五天，与毛岸英结婚；其后第二女邵华（原名少华）又嫁与毛泽东的第二子毛岸青（
生子毛新宇）。张文秋被称为毛泽东的双儿女亲家。周恩来有没有...
