16-04-26
por New York）主席Luis Paniagua和多位拉美裔牧师等人，一起为纽约市祈祷，并祈求上帝保佑纽约的领导者和居民。他们将提供说情的祈祷结束暴力和
犯罪，无家可归、贫穷、种族主义、家庭暴力...
16-04-23
。英国金融行为监管局也对建行、工行的伦敦分行“金融
犯罪”科目进行了检查，重点检查反洗钱、反金融腐败等方面的合规情况。西班牙、意大利等国也对中资银行的海外分支启动了反洗钱调查。李克强因“内鬼”洗钱发怒...
16-04-22
），又恰逢“巴拿马文件”披露数名中共现任与前任领导人家属拥有离岸公司之后。据国际调查记者
同盟透露，4月3日与6日，巴拿马秘密文件被曝光后，涉事的莫萨克•冯赛卡律师行近三分之一业务，来自中国大陆和香港两地的办事处。报导...
16-04-23
，超过3,000万人被饿死，这在中华民族历史上没有先例，一个组织史无前例的
犯罪导致了这场悲剧。刘少奇的这句名言在刘少奇之子刘源所写的《你所不知道的刘少奇》一书中记载了毛泽东和刘少奇在大饥荒后的一场争论...
16-04-23
大陆澎湃新闻曾报导，去年8月24日，中共公安部副部长孟庆丰宣布从即日开始至11月底彻查大陆地下钱庄。孟庆丰称，地下钱庄涉及金融、证券、税务、商贸、侵权与涉众等领域
犯罪，逐渐成为各种犯罪活动洗钱通道...
16-04-23
4月3日国际调查记者
同盟(ICIJ)所公布的“巴拿马文件”，经初步解读结果，且制作一部简介“巴拿马文件” 的影片上传到youtube，影片内容直指这些机密文件揭露出，过去四十多年来全球权贵界由莫萨克...
16-04-22
。为什么会有这样的效果呢？因为这是从根本上解决了问题。现在的刑罚有三种肉刑，但是犯罪行为却不断出现，这不是因为我德行不够、教化不明吗？对此，我很愧疚。所以说教化的方法不对才导致民众
犯罪。《诗经》上说：‘贤德...
16-04-21
的？就是管理民众，引导民众向善的。现在既不能引导他们，还要用不公正的法律处罚他们，这是加害民众的暴行。怎能阻止
犯罪呢？我没看出这么做有什么好处，你们还是好好讨论一下吧。”在刘恒的一再坚持下，立法部门的官员们终于...
16-04-20
日前，香港三家媒体分别向国际调查记者
同盟（ICIJ）获取了部分与香港有关的巴拿马文件，经披露，包括国际影星成龙在内的多位港澳政商界名人均“榜上有名”。经《明报》、《香港01》及《壹周刊》三家媒体...
16-04-20
或者极端主义活动的线索，严密防范、严厉打击恐怖活动。将根据举报发挥的实际作用和效果给予奖励，最高是50万元人民币。4月11日，新疆反恐怖工作领导小组发布“举报涉暴恐
犯罪线索奖励办法”，对举报实施袭击、劫持、暗杀...
16-04-20
涉嫌“严重违纪”被调查。4月18日，中纪委官网消息，河南省平顶山市副市长郑理涉嫌“严重违纪”被调查。4月19日，中共最高检网站消息，安阳市委原常委、安阳市政法委原书记郭法杰（副厅级）涉嫌受贿
犯罪，已由...
16-04-20
两家银行存入少于1万美元的现金，以避开现金交易报告制度。4月12日，美国负责国家安全和网络
犯罪的助理联邦检察官所罗门（Alexander Solomon）在听证会上表示，根据对林英住宅搜查结果，控方...
16-04-20
谘询，避免为了入籍而受骗。 加入美国国籍不但能获得美国护照丶拥有投票权丶不会因为
犯罪而被驱逐出境，而且18岁以下的子女会自动成为美国公民，还有，入籍可以获得更多的公共福利丶就业机会，退休...
16-04-20
。2月9日，案件进入结辩陈词。辩方坚称梁彼得走火是意外发生的悲剧，不是
犯罪；但检方坚称并非“意外”，是其鲁莽导致，必须为此负责。2月11日，从早晨10点钟到晚上7点多钟，陪审团用了约10个小时进行磋商...
16-04-19
of Treasury)的金融
犯罪执法部门(Financial Crime Enforcement Network)。如果30天内，银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元，有可能牵涉洗钱、逃税或其他...
16-04-19
国税局的行动。国税局认为昆兰蓄意规避通报，拆分交易，有洗钱丶贩毒丶有组织
犯罪和恐怖活动的可能，于是迅速没收了他的全部资产。后来昆兰申请了法律援助，耗费2年才拿回自己的钱。一周取钱超过3次，每次金额超过...
16-04-19
的公布，刘志庚所犯罪状包括：严重违反政治纪律，对抗审查；纵容、默许亲属利用其职务上的影响谋取私利，搞权色交易，挥霍浪费公共财产；利用职务上的便利为他人谋取利益、涉嫌受贿
犯罪等。刘志庚长期在广东工作，在东莞...
16-04-19
。据《华尔街日报》报导，就在4月18日的报税截止日期即将到来之前，IRS警告，到目前为止，该局已经获知了多起类似案件。这种
犯罪手段是网络不法分子使用合法纳税人信息盗窃退税的新方式。LexisNexis...
16-04-18
。美国房产中介都是专业人士，必须参加专业课程学习并通过考试，才能申请执照。有过
犯罪纪录或其他不良道德纪录的人士，申请则可能被拒。没有取得执照的人，是不能收取佣金的。房产中介的执照分两种，一种是Broker...
16-04-18
文贵收购民族证券股份扫清“路障”的细节，为去年初落马的时任中共国安部副部长马建案补充一些详情。中共体制不仅是中共官员
犯罪的温床还是中共官场一切罪行的遮羞布。2015年1月中共国安部副部长马建被中纪委带走...
16-04-18
拥有并未过户的房产。财新网披露，郭文贵最早通过原公安部一局副局长林强认识张越，张越迅速与郭文贵打得火热，并将马建介绍给郭文贵。郭文贵、马建、张越等结成攫财
同盟。网易报导显示，马建、张越均拥有特殊权力...
16-04-18
个人有关事项；纵容、默许亲属利用其职务上的影响谋取私利，搞权色交易，挥霍浪费公共财产；干预和插手土地用途调整等事项；为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿
犯罪。刘志庚被开除中共党籍及被移送司法机关处理。今年2月4日...
16-04-16
〞留任两年军委主席，更将其在八一大楼的办公室一直保持到了中共18大后习近平上台才撤销。令计划落马后，陆媒财新网爆出令计划早与周永康、薄熙来结成〝政治
同盟〞，借此与江派核心人物暗通款曲。有媒体评论说，在军委...
16-04-16
，并将马建介绍给郭文贵。此后，郭文贵、马建、张越等结成攫财
同盟。郭文贵利用马建掌握的安全部门特殊权力和张越掌握的河北政法力量介入财富争夺，对竞争对手或合作伙伴进行豪夺、构陷、勒索，马建和张越等人从中分取...
16-04-16
被陆媒纷纷起底，其中不点名地提到张越，称此人与马建同是郭文贵庞大政商网中的关键人物。当年3月25日，大陆财新网《郭文贵围猎高官记》披露，郭文贵和以马建为代表的少数官员结成
同盟，将原北京副市长刘志华送进牢笼...
16-04-17
，在该计画中关于非法移民一项规定了非法移民暂时免于被递解的途径：如果非法移民来美超过五年，或者非法移民的孩子是美国公民或绿卡持有者，只要按时缴税，没有重大
犯罪纪录，通过背景调查，美国政府会暂缓递解程序。如果有...
16-04-16
“美国海军
犯罪调查局”（Naval Criminal Investigative Service，简称NCIS）和联邦调查局的调查。两局处发言人均拒绝对该案发表评论。 ...
16-04-16
拘留。西班牙参与调查的负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的
犯罪网络络”。该犯罪集团的走私行为表面上是合法的，因为工行“帮助”他们非法从西班牙向中国转帐。...
16-04-14
这个。〞记者发现，在《新浪网》关于问责报导的网友评论中，最受网民支持的观点，都是认为当局的处罚力过轻，并呼吁应追究刑事责任。（带截图）更有网友感叹：
犯罪的成本实在太低了！也有人认为，官方之所以没有公布处理名单...
16-04-13
3日开始公开的“巴拿马文件”，截止到目前为止被公开的客户名单仍属中国大陆居首。据“国际调查记者
同盟”（ICIJ）的分析显示，莫萨克‧冯塞卡法律服务公司三分之一的业务来自在内地和香港的办事处，内地是该...
16-04-13
所持股份被冻结的公告中出现了〝青岛市公安局〞的身影，似乎从另一个侧面证实了这个说法。报导说，从挥着巨资在股市上呼风唤雨，到贴上〝
犯罪〞的标签锒铛入狱，徐翔自从被抓后关于其案情的各种传闻、小道消息...
16-04-13
这更像一种授意下的行为，而不像是大陆媒体的自主行为。因为有无界新闻的前车之监在，任何大陆媒体对发表这种〝可能造成未知后果〞的敏感文章，都会非常谨慎。〞国际调查记者
同盟，4月初公布了两批调查报导，披露全球...
16-04-13
。上海永邦投资公司涉内幕交易案被查处。因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗
犯罪，4月4日，国太控股（集团）有限公司、中晋股权投资基金管理（上海）有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联...
16-04-13
，由广东兴中会、湖南华兴会、江浙光复会，湖北日知会等地方革命党合成，是一个有着帮会特色的全国性的革命党。中华民国建立之后，
同盟会以宋教仁为首进入国会选举，谋求国民宪政，改组成为国民党。宋教仁被刺杀...
16-04-12
，不仅因其案涉金融
犯罪，还有更重要的政治因素。据消息人士透露，刘丹在美国和中共前中办主任令计划的弟弟令完成有往来，两人可能在购买高尔夫球场生意上进行了合作。在中共当局追查令完成后，刘丹在美国积极运作，帮助令...
16-04-12
”。但本月3日开始公开的“巴拿马文件”，截止到目前为止被公开的客户名单仍属中国大陆居首。据“国际调查记者
同盟”（ICIJ）的分析显示，莫萨克‧冯塞卡法律服务公司三分之一的业务来自在内地和香港的办事处，内地是该...
16-04-12
劳工部追随赵部长服务后,毕业于华府天主教大学法学 院。2005年进入纽约地检署，先后担任缉毒处
犯罪策略组、金融
犯罪组等单位；2011年被检察长任命为移民事务主任，主管涉及到移民权益的法律案件。于之荷...
16-04-11
制”，即推荐人对被推荐之人的不胜任和
犯罪要负连带责任。如范雎曾为秦昭王丞相，他推荐的将军郑平安率军伐赵时，兵败投降，范雎也受到追究，被免去了相职。征召制指的是朝廷对各地有名望的人士采取的自上而下的征召...
16-04-10
吗？”该消息人士写道。“我们非常感兴趣，”调查过几起金融丑闻的老手巴斯蒂安·奥伯梅尔(Bastian Obermayer)答道。“不能直接见面”、“希望揭露
犯罪”，该消息人士回道。此后双方进行了多次秘密联络。在随后...
16-04-10
》杂志记者也涉嫌参与了股灾被抓。中共官媒去年8月30日曾报导，《财经》杂志社记者王晓璐因涉嫌伙同他人编造并传播证券、期货交易虚假信息，中共证监会工作人员刘书帆因涉嫌内幕交易、伪造公文印章、受贿等
犯罪...
