18-12-26
因涉嫌受贿罪被逮捕。陆媒报导，卫旭峰此前已经退休好几年，这次是因为秦岭别墅违建的问题
被查。11月29日，曾在西安任职的全国政协外事委员会驻会副主任金学锋意外被免职，也疑涉秦岭别墅案。金学锋担任西安副市长...
18-12-17
哈里（Mohamed Boukhari）与商人Chami Madjdoub被判
洗钱和收受贿赂罪。两人在卢森堡成立咨询公司，并非法收取佣金和贿款，总金额约为1000万第纳尔（约合12.8万美元）。这一...
18-11-22
”的光环已经不再。随著中共红色资本大举进军香港，把香港逐步变成红色权贵的
洗钱中心，内地官商勾结和权钱交易的腐败文化也输出到香港，这诗“东方之珠”严重受污蒙尘，加剧了香港的贫富分化和社会裂痕...
18-11-11
（接上期）维修损坏的物品买家在购买房产时，往往会做一次整体的房屋检查，如果这个时候你的房屋
被查出问题，除了横生波折以外，还可能被要求降价，甚至退房。所以在房屋上市前，做一次房屋维护，修复明显破损...
18-11-08
批示指示，却不见成效。媒体界面新闻报导说，钱引安此次
被查与秦岭北麓违规建别墅问题有关联。在钱引安履职长安区期间，秦岭北麓长安辖区内出现了“秦岭山水”等多个别墅项目。《北京青年报》微信公众号“政知圈”也刊...
18-10-30
淡定面对。现在官员谈论谁
被查了时，再无早前那种忧虑之情。这就说明，反腐对官员的震慑力已经过去，大家对这种反腐风暴已经麻木或者习惯了。由此证明，中国反腐的风暴显然已经在这种体制性强力的消化磨损下，变得...
18-10-25
认为，廖金荣可能是事件背后的迫害者。10月19日，英国广播公司BBC公布了独家采访高歌的一段录像。高歌在采访中说，孟宏伟
被查是“残酷、肮脏”的政治迫害。她曾接到恐吓电话，称有“两个小组”盯上了...
18-10-25
，去年8月落马
被查。另有一个海外爆料说是和最近从法国回国即被抓的中共前公安部副部长孟宏伟有关，据爆料者说他“又自杀了！实际上是被干掉的”，“郑晓松最好的哥们就是孟宏伟！”不过，笔者留意到，郑晓松仕途履历...
18-10-19
2014年7月正式落马。之后数年，这批公安部副部长大多都已离开原来的部门，有些加入其他党或政府部门，有些则被提早退休或降职，也有人
被查。接任李东生成为常委副部长的杨焕宁，先于2015年10月转任国家安监...
18-09-29
事实上，对于这支“最不放心”的部队，习近平上台后就开始不断清洗。在过去几年周永康、徐才厚等人
被查的背景下，包括前武警司令王建平、原武警副司令员牛志忠、武警交通指挥部原司令员刘占琪、原政委王信、原副司令员瞿...
18-09-29
。在1989年中共政府对天安门广场上的抗议者进行血腥镇压以后，肖建华与当时的中国最高层的领导人建立了紧密联系，之后为他们打理资产。肖建华被指是江泽民利益集团捞钱
洗钱的“白手套”之一，背后涉及江泽民、曾庆红、贾庆林...
18-09-29
【看中国讯】9月21日，中纪委国家监委官网称国家发改委副主任兼国家能源局局长努尔．白克力落马。中纪委官网并未指出白克力落马具体原因。就白克力
被查，美国彭博社援引澳大利亚拉筹伯大学讲师雷国俊...
18-09-29
单价500万人民币以上豪华轿车，珠宝首饰堆积如山，20年以上茅台酒1,000多瓶。同时，张少春在国内外房产130多套，情妇148人，
被查出的资产总值600多亿人民币，境外存款300多亿人民币，其儿子儿媳...
18-09-29
上，而是其拥有的影视工作室涉嫌大规模
洗钱问题。 文章还特别提到影视行业的
洗钱方式，该行业成为
洗钱首选，原因在于影视制作成本不透明，收入也无法核实。中国国内有两种经典的
洗钱方式。一是在境内通过影视行业、餐饮、文化...
18-09-20
6月，财新网报导了戴相龙女婿车峰
被查的消息。车峰从2002年起在香港居住，于2015年5月由香港飞回北京时，被当局带走调查。明镜网2016年2月爆料称，北京当局本来已经准备要处理戴相龙，他为了自保...
18-09-20
们从2017年起纷纷“出事”。马云的卸任更被指是为保命而弃财、急流勇退的明智之举。北京对外面临贸易战经济和政治双重危机，对内面临江家、曾家恶意“掏空中国”的
洗钱运动，重重压力下的中南海，已经把镰刀挥向了代理各大...
18-09-17
不仅涉嫌逃税，更涉嫌
洗钱和贪腐，总共三项重罪。《多维网》9月12日引述娱乐圈高层消息人士透漏，范冰冰再回娱乐圈几乎不可能。 报导称，北京某资深律师发文指：也许范冰冰正在接受调查中，很有可能被限制了自由...
18-09-12
“支付宝充值的”来兑换外汇
洗钱的，总之，近两年老大哥盯著马云的目光里，不安的成分在增加，去年人民银行使出杀手锏，所有网络支付业务必须在2018年6月30号之前转到人民银行旗下的网联平台处理。以前是支付宝...
18-08-31
东部战区副司令兼参谋长杨晖和西部战区副司令刘小午
被查。前军情头子
被查香港《星岛日报》8月24日引述接近中共军方的消息称，8月22日，杨晖因涉嫌“严重违纪”接受军纪委调查。1963出生的杨晖，在2007年出任...
18-08-29
，就凭吴浈一人，哪有这种手眼通天的本领，“吴浈
被查，背景其实更为复杂，吴浈之所以敢渎职不作为，主要是仗恃背后吴官正的支持。” 据称，吴浈已向有关部门交代，之所以对长生生物等大开绿灯，主要是因为这些公司的...
18-08-24
，又名戈登·金，Gordan Jin)和62岁的郑光华(译音，Guanghua Zheng)被控犯有合谋制造和销售列管管物质、合谋向美国输入列管物质、持续运作犯罪企业、
洗钱和其他罪名。由于涉案药物...
18-08-21
的一个利益集团，是中共统治集团的一个小金库的话，也会让它难以在西方国家任意的为所欲为，这也是对他们的一种惩罚，一个警示，以免以后还有类似的统治集团的机构，在美国的自由国土上，进行掠夺国民资产、
洗钱、干...
18-08-05
额为1万人，其中超过八成投资者都是来自中国。他们中的大多数期望下一代能在美国获得顶尖的高等教育，为未来赢得一个高起点。不过，该项目也引起了许多问题。例如：投资来路不明、资金被挪用、涉嫌
洗钱、项目本身对外...
18-08-04
提出的。外界猜测蒋建国未来命运有可能遵循之前鲁炜倒台模式。2017年11月21日，中共官方深夜发文宣布中宣部副部长鲁炜
被查，鲁炜是中宣系统落马的最高级别官员。鲁炜2013年担任中共国家网际网路信息...
18-07-29
）只要透过特定的比特币地址追踪，基本上还是有办法追踪到金钱流向。如今也有许多区块炼资讯分析公司已开始为执法单位服务，为追查跨国
洗钱的流向。而如今有更多虚拟货币强调交易的隐私，用混合交易协议来隐藏他们的身分...
18-07-27
2017年5月已中止对阿桑奇的强奸和性侵指控，阿桑奇现在在英国面临的刑事起诉是弃保潜逃与“藐视法庭”，他或将因此面临逾两年监禁。马来西亚“一马基金”（1MDB）丑闻案，日前传出涉及中国国有企业，甚至和
洗钱...
18-07-24
卑劣，患性病期间依然寻欢作乐。徐才厚
被查后，港媒披露了查抄徐受贿财产的细节，称在北京阜成路一处2000多平方米的徐家豪宅里，办案人员打开地下室，被堆积如山的现金、和田玉、硬木、翡翠、古玩字画吓了一大跳...
18-07-24
【看中国讯】7月16日，广东省纪委宣布广东省政协原常委、原汕头市长蔡宗泽接受调查。现年67岁的蔡宗泽之前于2013年1月退休，但在退休5年后仍
被查。网络盛传两张查抄现场的照片，显示出蔡宗泽的家中地板...
18-07-19
机关用尽，力谋脱罪，犯后态度不佳，建请法院从重量刑，以示警诫。 除了马英九等3人，北检另依涉犯刑法商务侵占、公益侵占、背信、
洗钱防制条例之
洗钱、商业会计法之故意遗漏会计事项不为记载致使财务报表发生不实...
18-07-19
【看中国讯】央视前主持人崔永元自5月以来，称电影《手机》影射自己，对导演冯小刚再拍《手机2》不满，于是不断爆料娱乐圈偷漏税、
洗钱等黑幕，冯小刚成为众矢之的，一直没有正面回应的冯小刚7月11日...
18-07-19
被查处的副军级以上军官达62人，包括中央军委前副主席徐才厚、郭伯雄等五名上将。整个指挥系统烂成这样，最高层尚且这样，下级军官会不贪腐？这样的军队能打仗、能打胜仗？...
18-07-08
海南任省长时，正是海南官场受周永康事件波及发生震荡之时。当时曾长期担任周永康秘书的海南省副省长冀文林和同样受周案波及的海南省副省长谭力
被查，深陷落马传闻的海南省长蒋定之以“健康”原因卸任。刘赐贵被认为是...
18-07-01
【看中国记者顾伟综合报导】近日多名留学生因为涉嫌
洗钱被捕。报导事例：有中国留学生，因私下帮助朋友换汇被警方收押，并因涉嫌洗黑钱被判缓刑。据英国华文媒体报导，该名在英国的中国留学生被警方收押达两月之久...
18-07-02
离世、住房被赎回后，为了维持生活，而选择帮助贩毒商运送毒品。她被以贩毒和
洗钱的罪名判处终身监禁。爱丽丝·约翰逊在监狱里度过了22年的时间，并成为了祖母和曾祖母。美国真人秀明星金·卡戴珊（Kim...
18-07-01
多多少少都能给你查出点问题，轻则要求你整改、罚款，重则查封。浙江省乐天玛特的4家店有3家被关门整改，而丹东的一家店则
被查封底，搞得乐天干脆退出中国了事。禁韩令是打击韩国娱乐业，外交部反正是不承认有明确的命令...
18-06-29
2月谷俊山因涉嫌贪污、受贿、挪用公款、滥用职权被抓，廖锡龙也多次传出
被查。此外，军队医院还被指涉秘密盗卖人体器官发财。据2015年3月的香港《苹果日报》报导，前301军医院外科部主任蒋彦永提到，军医院...
18-06-29
、开除公职），但未进入司法程序。项俊波长期在金融体系工作，曾任审计署副审计长，中国农业银行行长、董事长。2011年10月，项任保监会主席。2017年4月9日项俊波落马
被查。项俊波被抓后，交代了大批金融...
18-06-24
、增加僧道名额等均需经其批准。多年来大陆宗教界亦官亦商，贪腐淫乱丑闻多发。中共国家宗教事务局副局长张乐斌、中共道教协会原秘书长、党支部书记王哲一近年来先后
被查。以搞商业化知名的少林寺方丈释永信也被实名举报...
16-01-10
全年责任追究总人数，其中近半数为党组织〝一把手〞。此外，2015年有7名省部级央企负责人
被查；139中央机关设派驻机构；截至2015年11月底，国际追逃追赃工作追回863人。经济学人曾写道：王岐山最拿手的武器...
