18-06-18
进行。 肖建华被视为江泽民、曾庆红、刘云山等江派权贵集团的白手套、操盘手。其为中共江派海外走资、
洗钱，同时兼任特务角色，拉拢、收买西方海外顶尖政要。...
18-06-14
洗钱者通过在境外使用信用卡提现转移资金。（图片来源：公有领域）【看中国记者黎小葵综合报导】日前央行表示将管控网络和金融交易，而许多中国人在国外买房，全部使用现金。这让外界好奇，中国人怎样绕开国内...
18-06-14
【看中国记者苗薇综合报导】北京当局日前公布的50名外逃官员中，有2人逃往香港，多人拥有香港身份证，中共权贵家族在香港的利益，包括
洗钱、走资的行径再次引关注。德媒爆料，几乎所有的中共权贵家族都把香港...
18-06-06
，在2014年7月2日被官方通报开除党籍后，就没有进一步消息。另外，2017年8月2日，《星岛日报》报导，谈红在公安部警卫局的“老上级”、公安部警卫局长张智文也
被查。香港《苹果日报》报导，张智文曾任公安部12局...
18-05-30
好几个月还不够钱，公司就将把牌照收走。曹耀明的一位工友说，从去年10月太太
被查出有患四期肠癌后，曹耀明便精神压力很大，整晚整晚地睡不著觉，“就是吃了挺多那个（安眠的）药也都不管用的。”27日，在东河河边...
18-05-28
一起开始斋戒月活动。2015年纳吉布卷入一马发展公司(1MDB)
洗钱案贪腐丑闻，先前被指控不法收益高达近7亿美元之多。世界卫生组织18日在一份声明中说，它把在刚果民主共和国爆发的埃博拉病毒对该国公众健康的风险...
18-05-26
和1亿元家产分割要求。被刘学库和家人拒绝之后，直接举报刘学库的贪腐罪行。举报内容包括，刘学库受贿达2亿元人民币，以及与家人合谋
洗钱、包养情妇等丑行，并详列了其位于北京、石家庄、廊坊多地的21处高档房产和5辆...
18-05-26
与法国人结婚，而他没有将这层涉外关系向上面汇报。消息称，直到有人“打小报告”，中南海高层才知悉蔡英挺的“洋女婿”事件，高层对此事感到相当恼火。有分析指，蔡英挺
被查的真正原因并非如此。台湾大学政治系教授明居正...
18-05-20
。中共十八大以来，继全国政协原副主席、前甘肃省委书记苏荣
被查之后，第二位的前甘肃省委“一把手”王三运于2017年7月11日落马。就在王三运近日被宣布调查前，仅在半年内，甘肃省有8名厅局级官员落马...
18-05-17
。这在华人圈中已是公开的秘密，他们这样做，是否像很多华人认为的那样，是理所当然的？其实刻意隐瞒个人资产和收入领取福利，就已经构成福利欺诈，一旦
被查，将被严罚。到时候即使把非法所得的福利金额全部退还，也很...
18-05-11
），批评者表示其中大部分是通过犯罪获得的。此外还有不少个人和企业通过“空壳”公司来大规模
洗钱。透明化与加强管理其实，英国早在2013年时就已经开始打击避税问题了。时任的首相卡梅伦当时承诺于英国本土实现注册...
18-05-10
。陈文清被指背景复杂，他与安全部
被查的副部长马建是同班同学，又是王岐山纪委系的人，还算得上是周永康“四川帮”的人。2016年11月有港媒披露，习近平对国安部长的人选考察了一年多，好不容易推出陈文清这个人...
18-05-06
把更多账单塞进国家手中，如此辗转腾挪的后果是坏账不减反增，全体民众买单。中国华融董事长赖小民
被查引起舆论对AMC的关注。据路透报导，一位监管官员表示，中国银保监会相关部门正在起草关于AMC发展的规范文件...
18-05-05
同时宣布，起诉另外四名中国公民，他们被控通过使用金融服务机构为张健的贩毒链
洗钱。张健曾在2017年被控通过互联网向美国的毒贩和个人销售芬太尼和类芬太尼物质，再通过邮件将这些非法药品输入美国而被美国司法部起诉...
18-04-20
以来还传出多名海军将领被带走调查，包括海军政工部主任杨世光中将、海军副司令苏支前中将、东海舰队副政委厉江潭少将、原东海舰队参谋长刘洪深少将、原东海舰队后勤部长刘继祯少将等。年过七旬的前海军政委胡彦林也传
被查...
18-04-20
National Committee，DNC）据称利用各州民主党分会作为“稻草人”（strawmen）来规避竞选捐款限额，
洗钱金额高达8400万美元，然而联邦选举委员会却忽视了当时揭露此事的投诉。 保卫总统委员会...
18-03-10
。有媒体透露，吴小晖
被查期间，陈小鲁的确曾被带走问话，但后被定性为“没有什么事”。《华尔街日报》指出，陈小鲁卷入了安邦的股权疑云，尽管他公开称没有从安邦领过一分钱工资，但围绕著他的质疑与纷争，直到他去世...
18-03-04
【看中国讯】大陆贪腐官员从上任到落马的时间屡破记录，有些一个月，短则三几天，甚至有官员上任1小时就
被查。据陆媒《大白新闻》2月22日报导，2003年3月13日中午12时，胡方瑜在贵州省长顺县政协换届...
18-03-04
顺实支持的一家基金会捐款600多万美元以换取开设一家免税店的国家许可执照以及其它好处。辛东彬因犯贿赂罪被判处2年半刑期。电子产品巨头三星电子的继承人李在镕因犯贿赂、盗用公款、
洗钱、藏匿海外资产以及向议会...
18-02-19
银行户口内；也被指称向库泰萨和乌干达总统送礼，更承诺以一家合资企业的利润来作为回报，以获得商业竞争上的优势。2017年11月18日，何志平和西非国家塞内加尔前外长加迪奥因涉嫌
洗钱及贿赂，他们相继...
18-02-08
已经使150多万官员受调查，多名高级领导人落马。虽然
被查官员的人数惊人，但只是腐败官员的一小部分。美国之音早前曾做网络调查，结果显示，有高达93%的网民认为，（中共）体制本身生产贪官，共产党员抓不完，有人有权...
18-02-04
【看中国讯】中共前军委副主席范长龙落马与否成谜。中共国防部发言人辟谣范长龙落马言论遭当局删除。1月25日的中共国防部例行记者会上，国防部新闻局局长、新闻发言人吴谦回应“范长龙
被查”问题时，建议记者...
18-01-28
他可能将
被查。话说黄奇帆，发迹于“上海帮”，在重庆经历贺国强、黄镇东、汪洋、薄熙来、张德江和孙政才六任书记，尽管贪腐丑闻不少，特别是与薄熙来的关系曾经非同一般，自称“如鱼得水”，但别人都倒了，他还未倒...
18-01-22
【看中国记者灵素综合报导】《义大利时报》（La Stampa）13日报导指出，义大利检方针对义甲足球劲旅“AC米兰”2017年被中资收购一案展开调查。调查主要方向是为厘清是否有为
洗钱目的灌水交易金额...
18-01-22
【看中国记者丁晓雨编译】据《福克斯新闻》报导，美国司法部11日宣布，正在设立专案组，重新调查有关黎巴嫩真主党（Hezbollah）贩毒、
洗钱的犯罪活动。因为上个月的一份调查报告证实，奥巴马政府...
18-01-21
早前受查，恒丰银行为范家
洗钱的事不胫而走，估计范长龙已是凶多吉少。财新网早前报导引述多个知情人士的话称，去年11 月27 日晚，蔡国华及家人在上海
被查，恒丰银行还有多名与其关系密切的高管也被带走调查...
18-01-12
，加上2017 年11 月自缢身亡的张阳，也有两人
被查。 澳门资深军事研究员黄东1月5 日在香港《苹果日报》刊发评论说，虽然徐才厚、郭伯雄等军中老虎已除，但习近平未必真的对军队忠诚自信，以反贪、军改为名的全军整肃...
18-01-10
。在近年来
被查处的这几位上将里面，房峰辉和张阳还是比较特殊的，因为他们都没有经过被宣布立案调查的这个环节。都是先突然被免职，去向不明、没有任何交代，然后传闻四起，直到完成了党内调查移送军检，才交代下落。张阳就是他...
17-12-21
【看中国纽约讯】美国纽约长岛一名女性被控通过购买比特币和其他加密货币
洗钱，并将所得钱款电汇到美国境外，资助伊斯兰国组织。据美国之音报导，一名联邦检察官称，27岁的沙赫纳兹于12月13日被逮捕，关押...
17-12-21
。军中打虎也未停歇：中共军委后勤保障部原副部长刘生杰传出
被查。此外，有消息称，武警部队所属的14 个机动师已全部裁撤。 “兵将分离”12 月18 日， 大陆官媒刊文称， 自2015 年11 月24 日中...
17-12-17
，孙政才历时140 天，仅次于周永康（129天），为副国级领导人中最为迅速。” 此前的7 月15 日，孙政才突被免除重庆市委书记职务，7 月24 日孙政才正式落马
被查。9 月29 日，中纪委宣布开除孙政才...
17-12-07
【看中国讯】据路透社12月4日报导，英国希望加强对比特币（Bitcoin）及其它虚拟货币的监管，方法是扩大欧盟反洗钱法规的管辖范围，使交易员披露各自的身分并报告可疑交易。英国财政部表示，为了打击
洗钱...
17-12-01
高层关系。在中国，不但其父亲孟庆胜是原政法委书记孟建柱的上海旧相识，叔叔孟庆利也与原总后政委张文台上将关系密切，而张文台则与江泽民密切。张文台女婿陈杰少将去年在
被查前自杀身亡。另外在美国，孟亮...
17-12-01
军委原四总部换将，房、张分别执掌总参谋部和总政治部，两人 “重新成为搭档”。此番表述似乎暗示房峰辉也可能因涉贪
被查。9月初，多家海外媒体披露，张阳和中共中央军委联合参谋部前参谋长房峰辉已被当局调查。9月...
17-12-01
上将关系密切，而张文台善于巴结江泽民。张文台女婿陈杰少将去年在
被查前自杀身亡。与孟建柱渊源深厚红黄蓝官网去年12月5日一则消息显示，时任中央政法委书记孟建柱，去年11月底曾视察红黄蓝海南国际幼儿园。外界...
17-11-25
”突然转发海外网站要求习近平辞职的公开信。作为中共网络总管的鲁炜被指负有责任。 时评人士周晓辉发文指，鲁炜被免网信办主任一年多后正式
被查，说明其相关问题已被中纪委掌握和查清，而其背后的原中宣部部长刘奇葆...
17-11-21
的财产不能说明来源。苏荣
被查后，交代出了至少几十名江西的现任官员，其中包括大约20名厅级以上官员。香港《明报》报导，苏荣是江派二号人物曾庆红的心腹，苏荣调任江西省委书记，得到了曾庆红的鼎力相助。苏荣任中共...
17-11-13
不懂真品圈子里的人的所作所为。因此，真品圈子里的人把假货圈子里的人称为“国宝帮”、“棒槌”，而假货圈子里的人则攻击真品圈子里的人“骗子”、“拿钱砸”、“
洗钱”等。如今，越来越多的人了解了内幕...
17-11-10
新闻上向为低调的沙国皇室，近期爆发了一搏全球新闻版面的反贪腐大行动，多达数十名皇室与政界重量级人物遭到逮捕，让这群凌驾于法律之上贪腐者得到制裁，也让现任王储信守了他对改革的承诺。涉
洗钱盗公款滥权据美联社...
