18-10-02
在线数据被骇客入侵。然后，诈骗者要求受害人提供金钱。警方称，除了密码外，电子邮件还声称有受害人访问色情网站的视频，然后诈骗者威胁要在网上发布视频，除非受害人向一个地址
汇款，这个地址通常使用比特币。警方...
18-08-04
手中的钱持续贬值，越来越多的国人开始考虑：手中的钱如何才能外逃保值？7月24日，中国外管局称，将针对银行、第三方支付机构等展开调查，严打各类外汇违法行为。中国外汇管理局规定，每人每年
汇款不能超过5万美元...
18-08-02
Union）、速汇金（MoneyGram）或任何其他电汇服务方式向陌生人
汇款。中国 大使馆和中国领事馆已做出声明：他们决不会打电话要求
汇款。* 接听陌生人电话时，切勿为获取礼品或现金卡而提供银行卡号...
18-07-01
无法保证资金来源是否合法，易使换汇者沦为洗钱链条的一环，可能面临法律处罚。洛杉矶华人律师周敏之介绍，她曾代理一桩换汇诈骗案件，当事人通过微信与交易方联系，轻信了对方发来的经过伪造的银行转帐截图，被骗
汇款...
18-06-14
，有些则是用杂货店作掩护。拿中美
汇款为例，客户把人民币打入钱庄指定的大陆账户，地下钱庄扣除手续费后，按当日汇率将美元打入客户在境外的账户。地下钱庄的手续费约在0.8%至1.5% 。地下钱庄操作简单，而且完全不用...
18-06-01
医疗保险、教育，还有任何形式的政府援助(现金、支票、
汇款、仪器设备、非现金)，以及任何形式的补助、服务、救济，统统算在内，这些都将可能使申请者成为公共负担public charge的证据，以下是包括的项目...
18-06-05
受害者家人，向受害者勒索赎金，而且声称自己是黑帮成员或毒贩，“不合作，就撕票”。不少受害者都是在
汇款之后，才发现自己受骗。总检查长办公室也提醒民众，如果接到此类不明电话要小心分辨真伪，切勿在电话中向陌生人...
18-04-20
的5倍。中国人在国内院线就可以自由选择观看好莱坞大片，而不会局限于全年总共只有34部；中国人可以自由地
汇款出境，购置外国的商品或房产等。二：如果关税对等、市场准入机制对等，外国企业受到与中国企业的同等对待...
18-02-19
最高20年监禁。因贿款中约100万美元是用捐款名义，经纽约银行系统
汇款，以致他们2人遭美国警方调查。以前政商界与学术圈一直都怀疑有中国官员或来自中国的商人，以行贿方式在海外来获取商业上的优势，可是相关的怀疑...
18-02-15
近日，一名与之前引发争议的铀壹公司（Uranium One）有关的联邦调查局（FBI）线人作证说，在奥巴马执政期间，莫斯科曾向一家美国游说公司
汇款数百万美元，通过资助克林顿夫妇的“慈善事业...
18-02-09
青年领袖奖学金计划申请截至3月9日【看中国纽约讯】美国
汇款服务公司速汇金（Money Gram）提供赞助的奖学金计划——2018年度纽约金融服务中心（FSCNY）青年领袖奖学金计划，已经开始接受申...
18-02-09
。调查显示超过33%客户，通过借计卡帐户直接购买数字货币。而通过转帐
汇款的交易者占到18%。 针对美国几家银行信用卡对比特币“关大门”，福布斯新闻网一篇评论文章称，用户用杠杆来购买 加密货币 让人难以置信...
18-02-09
美国居民向美国纳税人赠与美国境外资产非美国居民向在美国亲属或者朋友赠与资产（比如从美国境外，如大陆和香港，向美国境内的亲属
汇款赠与；比如赠与其在中国的房产），赠送者不需要缴纳美国遗产税与赠与税，接受者也...
18-02-11
后，翻查数十年前的帐簿，确认汇票并非伪造，于是如数兑付了现银。原来，老太太的丈夫早年到张家口做皮货生意，30多年前在日升昌分号
汇款白银12000两回家，不料在回家的路上得病身亡，家中妻子失去经济支柱，沦为...
18-01-12
人道主义援助。 美国国土安全部这项新决定对萨尔瓦多构成了一个严重挑战。萨尔瓦多是一个拥有620万人口的国家，其经济依赖美国工薪阶层的侨民
汇款回国。在过去的十年中，越来越多的萨尔瓦多人通过墨西哥非法进入美国，逃离...
17-12-21
师说，他的当事人向境外
汇款是为了资助叙利亚的难民。沙赫纳兹的洗钱罪名如果成立，她将面临每项罪名最高20年的监禁；另外一项银行诈欺罪的最高刑期为30年。...
17-08-17
【看中国记者闻天清综合报导】美国联邦调查局（FBI）最近公布的一份调查报告显示，伊斯兰国（ISIS）利用全球金融网路，通过虚假的eBay交易方式进行
汇款，并输送恐怖活动资金。美国全国公共广播电台...
16-07-29
被用来隐匿资产或身份的问题。”一名FinCEN官员表示，在保险公司上报的资料中发现了大量与犯罪有关的金融活动，包括涉及1,600万美元的可疑提款、一个伪造支票案及在南美洲银行多个账户间
汇款数百万美元的活动。 ...
16-07-28
损害〞（business email compromise）。黑客设法获得公司执行长的电邮帐户，然后诱骗该公司财务部门
汇款非公司的银行帐户。他举例，一家公司的财务总监收到一封电邮，上面写着：〝我们现在...
16-07-26
，并靠谷俊山等军中大小将领的“进贡”获取巨利。谷俊山曾给郭永红送去300万元现金及
汇款2,000万元。而谷见解放军总装备部倒卖军火可赚数亿元，遂向郭保证每年送她3,000万元，让他可参与其中。郭永红曾用名郭粉丽...
16-07-15
近年来中共官员淫乱丑闻更是频频曝光网路及媒体。而最新爆料，湖南长沙一法院院长为了“个人名誉”，给诈骗犯指定的银行账户
汇款52万后报案。利用PS艳照敲诈官员成为一门流行的生意，因风险小，成功率极高...
16-07-07
某某名牌制造」的仿冒标签透过黑市进行销售，还不遵守意大利劳动安全法规，榨取非法移民的廉价劳动，因此所累积的非法所得非常庞大。同时为了逃税，这些华人企业老板还透过地下
汇款公司分期分批将钱汇往在中国的账户。对此...
16-06-30
。目前印尼外劳经由国内银行管道，每月汇1万多元给印尼家人，每汇一次最少需400元手续费，且需先转美元，再转印尼盾，因汇率关系，汇到印尼金额损失大，而印尼外劳透过在台印尼商店
汇款，每次仅抽200元手续费，让跨国...
16-06-26
。在美国，赠与税是给钱的人付税，收钱的人不付税。如果您父母没有美国公民或绿卡身分，他们对您的
汇款是不需要缴赠与税。当然，收到的海外资金，如果金额超过10万美元以上，就必须填写3520税表申报，但申报不意味着...
16-06-22
、替代性
汇款、海外直接收受等多种。另据最高法院前院长肖扬在其2009年出版的《反贪报告》中曾引用有关部门的统计称，1988年－2002年的15年间（尤其中共党魁江泽民执政时期的10年间），资金外逃额...
16-06-06
或武装冲突国家的国民，如果返回自己的家园有不安全因素。临时保护身份可以由总统，而不需要经过从国会批准的。如果申请获批，TPS将保护在美国的许多厄瓜多尔国民驱逐出境，并允许通过
汇款继续支持厄瓜多尔。...
16-05-01
，就是直接购买现金支票。现金支票的好处就是易于寄送，不怕丢失。
汇款它不同于银行一般的电汇，但同样可以将现金汇至国外指定帐户，而且服务费非常便宜，只需要$10。不少人在美国生活，扣掉房租和生活必须花费顶多1千元...
16-04-11
。Money2Money是一家已经停业的中国资金转移运营商，之前主要业务是帮助从意大利向中国
汇款。2006～2010年走私金额超45亿欧元 意大利检察官正准备起诉297人以及中国银行米兰分行，涉嫌2006～2010年向中国...
16-02-28
的
汇款流出国，2014年汇出去的金额高达542亿美元。虽然无法证实其中有多少金额是由无证移民汇出，但应否限制无证移民
汇款或给予罚款，再度引发关注。GAO报告：难以判定无证移民
汇款比例综合外电报导...
16-02-28
之一。《经济学家》报导说，王柳的案件跟中国银行在意大利的一个案件类似。中国银行也否认有任何不当行为。佛罗伦萨的法官将在下个月裁决，是否要起诉被控从2007～2010年间非法
汇款45亿欧元到中国的300人，大多数钱...
16-02-20
的业务结构，马德里分行可全面满足客户开户、存款、
汇款、结算、融资、理财等方面的金融需求。马德里分行官网上挂著的合规声明中包括一份英文的沃尔夫斯堡集团反洗钱调查问卷。据悉，此次搜查由马德里南部卫星城...
16-02-18
完成过户公証手续 a. 签贷款文件后，准备好头款金额以及买卖各项手续费，在过户结束日之前，以银行本票或现金
汇款交给公証公司﹔ b. 银行放款 c. 产权公司负责转让产权, 并在县属登录室完成登记...
16-02-15
，所以报税人每天只有查询一次即可。如果网页上显示“汇出退税”，报税人如果查看银行帐户，但没有看到汇入的退税，不要惊慌，因为这是国税局汇出退税的日期，通常银行需要五个工作天才会将
汇款存入帐户。届时如果仍未...
16-02-13
工业园区运作10年来，南韩首度中止工业园区的作业。 同日，日本政府对朝鲜实施单独制裁措施，包括原则上禁止向朝鲜
汇款、禁止所有朝鲜籍船只入港、强化限制人员往来等。同时，韩美正在商讨在韩国领土部署威力强大...
16-02-11
债务。加西亚打开电话录音，一个声音冒充国税局人员说，要起诉加西亚。假冒国税局的骗子：〝这个电话是要告诉你，国税局正在对你提起诉讼。〞加西亚吓坏了，赶快到银行，准备
汇款。幸运的是，银行出纳揭穿了骗局。电话...
16-02-11
主要内容包括，原则上禁止向朝鲜
汇款、禁止所有朝鲜籍船只入港、强化限制人员往来。目前，美日韩正积极推动联合国安理会制定并通过切实有效的对朝制裁决议。 作为朝鲜数十年来的盟友，北京在联合国正受到巨大压力，各方呼吁...
16-02-06
台湾银行台南分行。
汇款单上加注指定用途“0206震灾”）。高雄地震：日本准备向台提供必要支援台湾南部发生6.4级强烈地震，日本媒体报道，日本首相安倍晋三第一时间向台湾的马英九总统转达，日本将提供台湾...
16-01-30
民众还要防范诈骗电话。美国财政部税务管理监察机构（TIGTA）近日警示纳税人要“高度警觉”那些冒充国税局官员的歹徒。这些歹徒来电会要求纳税人立即
汇款，还威胁纳税人不立即交款就将面临高额罚款或坐牢...
16-01-23
快过年了，海外的游子想给中国国内的亲人汇一笔爱心款。那什么方法最快捷、最省钱呢？直接寄支票这种方法，对
汇款方是最简单的。写好支票，然后用平信或快递寄给自己的亲人。他们可以凭身分证到中国任何一家办理...
16-01-21
汇款，这些都意味着中国资本外流已经相当严重。星展香港经济师周洪礼表示，跨国公司在结算后需要将余额汇往国际总部，但是今后中国境内只能是净流入、不能有净流出，所以势必会影响外资投资中国的意愿...
