20-05-29
）的门，以进行“ 病毒测试”，拨打911。*个人防护装备诈骗谨防假电话给您的企业索要个人防护设备（PPE）的款项。呼叫者可以声明经理已经为公司下达了PPE的订单，并且需要在交付之前发送汇票。
汇款前，请务必...
20-04-03
的人。问：会有多次付款吗？不会。这项法律只授权一次性付款。问：它将如何发送？如果您在过去两年中通过直接存款方式获得退税，那么这次也会在银行户头上直接收到
汇款。如果不是的话，美国国税局可以将支票邮寄到您...
20-03-26
，那么这次也会在银行户头上直接收到
汇款。如果不是的话，美国国税局可以将支票邮寄到您的“最后已知地址”，并且有15天的时间将付款的方式和金额通知您。他们会附上电话号码和适当的联系点，以便您可以告诉他们是否未收到...
19-11-11
。若你不遵守，则我们将会驱逐你。”10月10日，菲律宾移民局长莫伦特（Jaime Morente）表示，这些黑工并没有工作许可证，他们涉嫌在当地以勒索敲诈或哄骗手段，骗取被害人
汇款，而这些受害者，也多...
19-11-05
是假冒政府人员诈骗的受害者，损失总计超过6400万美元。在此骗局中，冒充当地或联邦执法人员的来电者威胁说，如果不
汇款，就要逮捕受害者。沃恩德兰说，这些来电者经常会“欺骗”或伪造他们的电话号码，让电话号码...
19-10-07
中美贸易战迄今没有休战迹象，而人民币近期贬值，导致中国的外汇管控越来越严。有网民表示，即使给美国朋友帐户
汇款1000美元，也遭中国外汇管理局拦截，并要求说明用途。据报导，北京的王小姐计划到美国旅游...
19-09-05
两种情况下，诈骗者可能会要求消费者先
汇款，以便预留房子。有时包括要求支付第一个月的租金和押金，甚至在未来租房者有机会看到房产之前，就提出这种要求。威斯曼说：“我们之前已经看到过这些类型的骗局。诈骗者试图...
19-06-19
此笔电汇，直到他们验证通过。Wellton Express没有富国银行的帐户，怎么会要求往富国银行汇款？Wellton Express和会通国际货运有限公司立即讨论了此笔可疑的
汇款过程。并由会通国际货运...
19-06-12
，但也只能忍痛付钱逃离中国。报导称，中国外汇管理局虽然以“手续费”为名截留
汇款，但并不承担任何业务。台商付出这笔“手续费”后，还是要通过银行汇款，并支付汇兑费用。台商表示，台湾本土和外资银行，跨国
汇款...
19-05-23
。从2016年末到2017年初，陆文荣一共给杨紫娟
汇款260万元，其中有9笔共计250万元来自海南道协、玉蟾宫和其名下基金会。2017年1月，陆文荣的妻子张媛看到了丈夫的微信纪录，发现了
汇款纪录，遂要了简...
19-02-24
？但PayPal是个信誉良好的全球大公司，自己过去几年在线上交易，都曾使用过PayPal交易。于是就给了对方真实姓名以及PayPal帐户资料。不久，林先生的PayPal帐户收到买家的全额
汇款，买家表示隔日会请人替他...
19-02-13
耆老普及防诈骗知识。
莫斯托菲提醒称，接听陌生人电话时，切勿透露个人信息。切勿通过西联汇款（Western Union）、速汇金（MoneyGram）或任何其它电汇服务方式向陌生人
汇款。中国大使馆...
19-02-08
）或任何其他电汇服务方式向陌生人
汇款。中国大使馆和中国领事馆已做出声明，绝不会打电话要求民众
汇款。接听陌生人电话时，切勿为获取礼品或现金卡而提供银行卡号。
如果发现自己被骗，应当致电311，并要求向当地警方报警...
19-02-05
，比阿里云更危险。蚂蚁金服市值1500亿美元，已是全球市值最高的金融服务公司。因其支付系统涉及大量的用户个人资讯，对美国和西方国家安全也构成威胁。蚂蚁金服曾企图收购在190多个国家拥有业务的美国
汇款公司...
17-08-03
进行，因此，西班牙高等法院对诉讼实施了保密令。根据大量的窃听电话记录、
汇款记录及其它证据，去年2月17日上午，数十名警察突击搜查了中国工商银行（ICBC）马德里分行。在搜查行动，共逮捕了7人，包括了工行马德里分行...
17-08-01
在西班牙的华人洗钱者与ICBC在中国的员工之间的对话。参与调查的一些匿名官员告诉路透社说，因为调查仍在进行，因此西班牙高等法院对诉讼实施了保密令。ICBC马德里分行七人被抓根据大量的窃听电话记录、
汇款记录...
17-07-14
。近日，在洛杉矶以东城市奇诺（Chino）的一场10多套新房销售会上，上百名华人买家到场希望挑选到自己中意的房子。房地产经纪陈先生介绍，
汇款管制对华人买房基本没有影响，而且现在外国人贷款的渠道非常多...
17-07-11
的官员，每年为其政权提供数亿美元的收入。国际社会加强对朝鲜的制裁措施自从川普总统上台后，美国在今年3月份推出自己的制裁措施，来规管向朝鲜
汇款的金额数量。日本也决定对此采取措施，并敦促其它国家不要接受朝鲜...
17-06-30
——将毫不犹豫地对支持朝鲜政权的个人、公司和金融机构采取行动。据报导，中国大型国有银行关闭在光鲜银行的户头，并通过官方媒体对此大为宣传。但事实上，人们可以继续通过诸如丹东银行等地方银行轻而易举地向朝鲜大笔
汇款...
17-06-18
港澳办主任廖晖亲自到香港希望他留任政务司司长。许仕仁对廖晖说薪水不够开支，廖晖随后派人从大陆给许仕仁
汇款。2008年3月，在中共两会期间一个宴会上，廖晖私下对许仕仁说：“我现在帮了你啦，你不要这么挥霍...
17-05-22
。这个报道没有提供严重挑衅的细节，以及朝鲜在多个周末进行的导弹试验是否可能会导致单方面的制裁。习近平说，中国将会考虑把像对朝鲜
汇款的限制措施，削减对朝鲜的石油出口作为惩罚的形式。朝鲜与中国的贸易占朝鲜所有贸易...
17-04-03
计价的保险，以及音乐和软体等服务贸易的逆差扩大也加速了资金外流。此外，除了将现金带到海外，有人还通过地下钱庄违法
汇款，2016年经由虚拟货币比特币将人民币兑换成美元的动作也出现增加。2016年11月...
17-04-01
。美国国务院的数据显示，截至去年9月30日的2016财年，中国投资者通过EB-5项目在美国的投资高达38亿美元。EB-5项目发出的绿卡中，中国投资者占了80%以上。由于中国个人被限制每年向海外
汇款不能超过...
17-03-30
iPhone、笔记本电脑等财物，还帮她在上海安排了居所，帮她的同居小情人支付了在上海东华大学设计学院读书的5万美元学费，甚至按月
汇款到她的账户上，支付她的旅游和餐宴费用。报导表示，与克莱本同居的年轻男子还曾...
17-03-30
的朝鲜官员金哲三则担任大连办事处的负责人。金哲三还经常从事美元
汇款交易和大宗现金交易，其中几笔都在100万美元以上，后来又在北京成立了柳京商业银行，服务客户包括朝鲜一家军火商。报导说，这些金融银行有违美国...
17-03-22
。 中国国有银行大规模洗钱丑闻频曝事实上，中国国有银行卷入洗钱活动早已经不是新闻。2014年7月份，央视播出一个节目，指控中国银行通过优惠通服务大规模洗钱。根据政府监管规定，中国公民向海外
汇款不得超过...
17-03-15
是审计署在审计某证券公司时，发现徐翔有给上市公司大股东
汇款的行为。搜狐、财经网曾引述知情人士的消息称，由于泽熙投资常年替高层人士理财，事件可能牵扯到多名部级官员。2015年6月初到8月间，中国大陆股市曾发生...
17-03-14
会呢？可以收养吗？有没有电话？觉得好鼻酸，小小年纪却要承受这些。泪奔……好可爱的小女孩，好可怜的小女孩，好懂事的小女孩！我也有孩子，流泪看完的。我能给红会，民政捐款么？让他们把钱
汇款给孩子。可怜的孩子...
17-03-03
汇款水单，以备国税局查帐时，作为证明。（二）留学生报税留学生一般收入微薄，但仍有可能被缉查，曾经有漏报实习收入两千元而被通缉的例子。所以，留学生一定要遵守美国的法律，需缴税时就缴税，千万不可掉以轻心...
17-02-22
协会（IIF）2月2日表示，中国大陆2016年资本流出达到了7,250亿美元，创下了纪录。而中共为了阻止资金外流，从去年第四季度开始不断加强管制外汇买卖。对外企，从可以一次向海外公司
汇款5000万美元...
17-02-21
China NY Branch CHIPS code: 0326 收款人可以向国内的中行获得SWIFT code，Bank Name和Account No. 本方法适宜大额
汇款，美国的银行手续费一般收$15-...
17-02-07
1万美元要申报；从美国银行拿出1万元也要报告，不过是由银行进行上报。每人每年从国外收到
汇款超过1万元，就要在税表上申报。 美国人报税意识很强，大多能自觉如实完成。美国公民及公司一般委托会计公司代办，而不是...
17-02-02
严格审查导出资金的用途; 如果人民币流入流出不平衡,就 要停止处理跨境人民币支付业务 等等。与此同时,央行甚至在去年 11 月底将外企向国外总公司
汇款 也由 5000 万美元降至 500 万美 元,有外企...
16-03-27
，央行用来进行国际转帐电汇款项的一部电脑和一部打印机遭到骇客入侵操纵，以致央行无法看见要求汇出电汇与确认收到电汇的纪录。也因此，
汇款在央行毫无察觉下，进入骇客指定的帐户。2月5日当官员发现打印机故障时...
16-03-06
。 父母从中国汇钱有管制，以下2点需注意：1.中国政府规定每个中国公民每年只能从中国汇50000美金来美国。 所以如果要汇一笔较大金额给美国子女，父母需要在中国要多用几个亲戚的名义帮忙
汇款，每人汇...
16-03-04
，这些地下钱庄可以满足任何人的任何需求。第三，蚂蚁搬家。利用中共“个人每年5万美元跨境
汇款”的政策，利用自己的亲朋好友个人身份证，开立结算帐户，然后加上自己的份额，将大额资金存入银行并汇出国外。这种作法在国外...
15-10-25
30%至40%，罚款比率为1%至5%不等，罚款金额一般为
汇款总额减去个人年度外汇额度后的2%。以美国的投资移民(EB-5)项目为例，如投资人
汇款总额为55万美元，扣减个人年度外汇额度，罚款额度高达...
15-10-23
，Google.org创办了一个名为“网络希望”的组织，在难民营等地方提供紧急上网服务。Google.org正在与GiveDirectly慈善组织合作，向约旦和黎巴嫩的民众提供紧急现金
汇款。本月初，谷歌将阿拉伯语...
15-10-10
人民币。中共当局近日密集采取措施阻止资金决堤式流走，继中共公安部8月底展开全国范围打击地下钱庄之后，9月初中共外汇局下令对“蚂蚁搬家式”
汇款加强管理，严控资金流出。此外，中共央行还要求银行对远期售汇征收...
15-09-15
出事急用钱，于是借条也不签，就借出数十万元。另一名受害者则称，当时想托李惠办点事，但没料到李惠收到
汇款后，一直推搪拒见面，所以报警求助，揭出李惠冒充军人一事。截至昨午3时，当局已找到2个受害家庭，涉额...
