17-07-06
的受害者聚集在深圳市公安局门前，群情激愤，希望政府能够出面帮他们追回资金。张雪娇逃走后，一些受害者绝望后选择自杀，在群组内里进行直播。不过，令人关注的是，IGOFX早已被业内人士定义为无监管牌照的
外汇诈骗...
17-06-30
文贵诽谤。郭文贵曾指潘石屹参与房地产项目〝串标〞，为官员充当〝白手套〞等。另外6月9日，北京盘古公司的三名前高管案件在大连市西岗法院公开开庭审理。三人在庭上指证，是郭文贵授意或指使他们骗取贷款及
外汇案...
17-06-30
美元价值的
外汇，使得朝鲜政权得以有财力开发核武器和弹道导弹项目。美国财政部长姆纽钦（Steven Mnuchin）周四在白宫记者会上宣布，财政部的金融犯罪执法网路局（FinCEN）认定，丹东银行涉嫌作为朝鲜...
17-06-24
严格的
外汇管控措施以来，数十家中国公司的海外收购告吹，他们的高管并没有被反腐机构带走。报导指，吴小晖被带走，实际上与北京当局重新关注国内金融风险有关。但报导认为，对于习近平领导的大规模反腐运动而言，这种将目标...
17-06-22
近30个境外投资项目，总金额超过250亿美元。国际金融协会（IIF）等机构以及李稻葵等中国经济学家今年初曾提醒，2017年中国资本外流的风险很大。最新数据显示，5月份中国
外汇占款连续19个月下滑，整体银行...
17-06-20
主要的
外汇来源之一，美国与日本政府都认为，这一措施与缩减对朝原油供应一样，可以有效地向朝鲜当局施压。另据《读卖新闻》援引韩国情报部门的消息，北京方面最近几年很可能会减少对朝鲜的原油和石油产品出口。华...
17-06-17
”的老领导却更受外界关注。盘古前副总经理吕涛、前财务经理解洪淋涉嫌“骗购
外汇罪、骗取贷款罪”，中国民族证券有限责任公司前财务总监杨英涉“骗取贷款罪”，三人上周五（6月9日）在辽宁省大连巿西岗区法院接受审讯...
17-06-17
2亿余元未归还。 日前，郭文贵下属北京盘古公司及3名高管涉嫌骗取贷款及骗购
外汇案刚刚结案，中国大陆9家企业又委托律师在纽约状告郭文贵旗下公司拖欠工款、非法转移资产。陆企代理律师还透露，被郭文贵爆料有权色交易...
17-06-14
，截至2016年底，安邦人寿总资产达到1.45万亿元（人民币，下同）。其中，海外保险资产达9000多亿元，占总资产比例超60%，显然他没有意识到，北京为打赢
外汇保卫战正在遏制资本外逃这个现实。文章写道：〝一个起家...
17-06-12
或指使他们骗取贷款及
外汇案。此前，与郭文贵关系密切的国安部副部长马建曾公开披露与郭文贵之间的权钱交易细节，并说郭文贵先后向他行贿6000多万元人民币。6月9日，财新网报导，已判囚12年的中纪委第十二...
17-06-09
指使才用假资料骗取贷款。北京时评家华颇认为，这是中国国家主席习近平对郭文贵及其背后势力的一个强硬回应。吕涛、解洪淋、杨英法庭顶证郭文贵盘古前副总经理吕涛、前财务经理解洪淋均涉嫌“骗购
外汇罪、骗取贷款罪...
17-06-09
，以及该公司的前财务总监杨英、前副总经理吕涛及前财务经理解洪淋。他们均被指控涉骗取贷款罪和骗购
外汇罪，三人当庭认罪，并向法官请求获得轻判，该案将择日宣判。早前，陆媒曾报导，2010年郭文贵曾获得时任中国农业银行...
17-06-08
美国总统的座机〝空军一号〞。为此，人们将提出一系列问题：江泽民的专机为什么要向美国订购？为什么口口声声喊〝爱国主义〞，却不要国产飞机？为什么硬要花巨额
外汇向国外订购专机？为什么要订购如此豪华考究、铺张排场...
17-05-27
指，据知情者透露，早在5年前彭旭峰已为自己安排好了后路，先后将妻子和孩子送到了国外，并陆续从不同的途径向海
外汇出了约1.5亿美元的赃款。3月底，外界就传出彭旭峰“失联”的消息。现年51岁的彭旭峰曾任...
17-05-23
》表示，过去朝鲜黑客攻击政府网站，现在却是为了赚钱攻击银行和私人公司，“显然是因为朝鲜赚取
外汇的途径已逐渐被联合国制裁封杀。”但这将是朝鲜首次把中国作为网络攻击及勒索的对象。有评论说，尽管中共...
17-05-22
，可能主导了该国多起黑客攻击行为。这一小组目前主要任务是通过网路手段为平壤当局获取
外汇。2004年逃往韩国的朝鲜信息学教授金信宽（Kim Heung Kwang）也发表了类似观点。他披露，〝180号单位〞会对...
17-05-20
”类比。中国央行表示其资产负债表更为复杂，而2月和3月末人民银行资产负债表较1月末分别下降了0.3万亿元和1.1万亿元。这一次的所谓“缩表”在
外汇占款下降这一大背景不变的情况下，主要与现金投放的季节性变化...
17-05-19
安全教授金承柱曾对《纽约时报》表示，过去朝鲜黑客攻击政府网站，现在却是为了赚钱攻击银行和私人公司，“显然是因为朝鲜赚取
外汇的途径已逐渐被联合国制裁封杀。”最近的这场网络袭击从上周五（5月12日）开始，影响了...
17-05-18
中共江苏省委原常委、秘书长赵少麟因单位行贿和骗购
外汇罪，今天（5月18日）上午在浙江省宁波市中级法院被判处有期徒刑4年，并处罚金人民币1500万元（人民币，下同）。此前有分析指，赵少麟的后台老板...
17-05-18
举了谁”受关注。据悉，赵晋案涉多名国级、部级高官，如武长顺、王敏、回良玉等。18日上午，浙江省宁波市中级法院对赵少麟“单位行贿、骗购
外汇案”宣判，赵少麟以“单位行贿罪”判刑3年；以“骗购
外汇罪”判刑2年...
17-05-17
从中国大陆审理的几起案件中预见其端倪。据中国大陆媒体报导，2016年1月，浙江常山人民法院审理一起案件，涉案的一对夫妻涉嫌使用402张提款卡进行非法
外汇往来，在澳门自动提款机提取高达人民币1.05亿元...
17-05-10
朝鲜出租驻德使馆赚
外汇的做法，激怒了德国政府。日前，德国政府决定采取严厉的制裁措施，对朝鲜驻德国大使馆出租大楼做旅馆赚
外汇的事情予以制止。对此，学者认为，这说明朝鲜的经济几近枯竭，为了弄到钱...
17-05-04
和
外汇等。最近朝鲜半岛紧张局势不断升级，美国希望北京对朝鲜施加更大压力，以实现半岛无核化。迫于美国的压力，北京决定切断朝鲜煤炭进口。近日，朝鲜缺油，各方猜测或是北京加强制裁的结果。香港媒体最新披露，朝鲜...
17-05-01
中国经济处于失控临界点外界分析认为，近几年中国大陆的资本外逃愈演愈烈。最近数月，随着中国外汇储备、
外汇占款不断大幅下滑，人民币不断贬值，资本大量外逃已经显著表面化。此前有港媒披露，2016年1月到9月...
17-04-28
进行，没用一分钱
外汇。此外他们还能通过在海外购买国家开发银行的债券把
外汇引入国内。2015年，中国曾发生震惊海内外的股灾。外界普遍认为，这次股灾主要是因江泽民、曾庆红、刘云山等多个江派家族联手参与做空A股...
17-04-27
也正研讨新的制裁方案，包括将切断金正恩政权的资金来源，禁止朝鲜外派劳务赚取
外汇，及渔权交易等。三方还希望中国发挥影响力，不但禁止朝鲜煤炭进口中国，更应对朝鲜停售石油。同时，美韩军方在周三（4月26日...
17-04-11
都表示，“东芝的半导体技术很重要”，但由于每年需要数千亿日圆规模的投资等原因，各企业的慎重态度一直未变。日本政府忧虑东芝记忆体技术外流以致转用到军事方面，经济产业省早前暗示将启动《
外汇和外国贸易法》禁令，以牵制...
17-04-03
的海外并购(M&A)激增之外，出口企业也将赚到的
外汇留在海外。2016年由于并购等直接投资，中国资金净流出1200亿美元。在证券投资方面，净流出额达489亿美元。此外，中国人海外旅行的增加、购买以外币...
17-04-02
从70年代就已经被指定为金日成的接班人，一直在打造一整套独立于朝鲜经济之外的体系：金融交易、资源出口、军火出口、奢侈品进口。奢侈品就是用来收买下属的忠诚。早年间，朝鲜方面通过出口导弹赚取了不少
外汇...
17-03-24
罗马尼亚、德国、波兰等地的大使馆，曾将使馆楼商用租赁以赚取
外汇，但这一违法行为在上述国家已经被明文禁止。另外，保加利亚方面称将彻底执行联合国安理会的对朝制裁决议，已要求朝鲜驻保加利亚大使馆减员，并就朝鲜政府...
17-03-22
提出自己手中有
外汇管控指标，帮陈某转移资金。但最后一笔到账金额却莫名其妙地少了800万元。陈某询问，沈某生说是依靠地下钱庄帮陈某转移资金。在陈某起诉期间，沈某生已经辞职卷款潜逃，至今未归案。根据中共央行...
17-03-22
是使用进口商品许可证，用批件卖钱；然后是利用价格双轨制，比如钢材、资金、
外汇的差价，来获取财富；再后来，权力换来的贷款使他们从股市、房地产中得到巨额财富，远远超过前几种获利方法。最后，国有资产重组，都是他们攫取...
17-03-12
到底转了多少钱到海外。她说：〝既然抓了肖建华，王健林如果在国家需要
外汇的时候频繁地进行海外投资，那么不管你跟中共有多么铁的关系，说不定会被盯上。〞外界认为，王健林与江派诸多高官关系匪浅，据说他与薄熙来有20...
17-03-06
的金融、
外汇形势的打击将空前严厉”。《华盛顿邮报》也评论说：“这一令人惊讶的举措将切断平壤一条主要的金融生命线，大大加强联合国制裁的效力。”一直有分析认为，中共江泽民派系是金正恩背后的靠山。特别是去年9月...
17-03-05
调查了超过60名
外汇分析师。分析师预计，人民币将继续走贬，今年8月底可能会贬至7.03，明年3月初可能会贬至7.12。...
17-03-03
担忧，或许将促使北京主动切断朝鲜的经济生命线，遏制朝鲜核武，以避免美国行动。今年2月19号，北京已经宣布，今年全年暂停从朝鲜进口煤炭，这是朝鲜最重要的
外汇来源之一。李天笑：〝朝鲜跟中国现在关系的恶化...
17-03-03
梅伦（Allan von Mehren）表示，考虑到中共的高债务将增加金融风险，预计2017年人民币将再贬值4.2%。2016年人民币兑美元即期汇率累计贬值6.6%。路透社一周来调查了超过60名
外汇...
17-03-04
是非常巨大的，怎么办呢？只能是资本管制，这个额度是不能改的。当然我不会主张他把额度减少，但无论如何，必须要严格执行这个额度，有些地方，比如深圳，我的学生告诉我，有些老板把员工的身份证借来换很多
外汇，这种事情是一定要禁止...
17-03-02
的资本市场一直动荡不安——接连发生
外汇规模持续缩水、人民币汇率短期出现暴跌、香港保单刷卡受限、比特币交易价格暴涨、地下钱庄兴风作浪等状况。这令北京高层“忧心忡忡”。中南海头号大案1月27日被从香港带走的肖建华...
17-02-26
。文章认为，北京高层震怒的主要原因，是2015年夏秋之际发生的股灾，打乱了当局经济改革的步伐。经过这场“权贵精英们联手发动、针对第五代的经济政变”后，中国的资本市场一直动荡不安——接连发生
外汇规模持续缩水...
