21-12-02
www.tigta.gov，通知财政部税务管理监察长（TIGTA）， 这样国税局
刑事调查部门才都可以介入调查。 2）冒充潜在客户，假装与税务专业人员互动，然后发送一封带有附件的电子邮件，谎称里面包含您所需要的税务信息， 附件...
21-12-02
电子邮件保存为文件，然后将其作为附件发送至phishing@irs.gov。他们还应该通过网站：tigta.gov，通知财政部税务管理监察长（TIGTA）报告冒充国税局的骗局。 这样TIGTA 和国税局
刑事...
21-12-01
（国税局提供）【看中国讯】近日，国税局发布2021年
刑事调查年度报告。2021年度，国税局调查了2500多起刑事案件，涉及偷税漏税，洗钱，疫情补助欺诈和虚拟币犯罪。 国税局收缴了价值35亿美元的...
21-11-30
执法行动侧重于税收和COVID-19疫情相关欺诈、洗钱、网络犯罪 (Adobe Stock)【看中国讯】2500 多起
刑事调查、涉及100 多亿美元税务欺诈和金融犯罪的指认以及近 90% 的定罪率...
21-10-08
总监。她向专注于审计、收款、
刑事调查、欺诈和电子申报的税务管理员提供合规宣传、教育和支持，从而支持美国各地的州收入机构。在 FTA 工作之前，她在明尼苏达州税务局工作了 15 年，担任过各种职务，包括...
20-10-28
。美国参议院早前发表调查报告，引述亨特称他和另一律师行将代表何志平在其贪污案出庭。这段音频打破了左派媒体关于亨特的硬盘是伪造、无法确定拜登父子接受
刑事调查，以及无法确定拜登家族是否与中共有生意往来的说法...
20-04-26
，任何人员干犯违法行为，绝不容忍和姑息，定必严正处理，进行
刑事调查及纪律覆检。《苹果日报》则报导，近期网上已经流传此类牵涉自编自导查案的情节，指有黑帮在新界区包括元朗、天水围及屯门一带招募13至16岁的“童兵...
19-04-25
有人在走动而且有闪光的迹象。无法确认这段视频的真实性，据说大概是发生在17：05，著火的位置也差不多就是这个位置。这个画面只能作为参考！没有找到确切的信源！法国当局目前并没有放弃
刑事调查，已经调查了40...
19-04-17
10项
刑事调查案件正在进行中。在接受加拿大《多伦多星报》（Toronto Star）采访时，加拿大税务局称，由于许多纳税人正在利用法律诉讼方式来阻挠税务局审计调查，因此全部的调查工作预计需要数年...
19-02-02
对美国政府强硬态度已经软化，暂停关闭美国驻加拉加斯大使馆以及驱逐所有美国外交官的命令。1月29日，效忠马杜罗的委内瑞拉最高法院，对瓜伊多发布旅行禁令，冻结其资产，还启动了对瓜伊多反政府活动的
刑事调查。对此，瓜...
17-01-04
命令。法庭要求它帮助联邦官员解锁一台iPhone，进行
刑事调查。最后，政府在没有苹果的帮助下解锁了手机，该案件被撤销。 ...
16-10-13
，还要把账户造假期间获得的薪水、奖金退回，而且还应该接受美国司法部和证监会的
刑事调查。”此前已经传来各方面希望Stumpf引咎辞职的呼声，但是在周三之前 ，Stumpf一直坚称自己不会辞职。Stumpf...
16-09-30
自己的
刑事调查，已经是9月份的事情了。试想，这个马晓红得知自己已经暴露的消息之后，第一反应肯定是自己会被迫“为党牺牲”，就像当年的王立军担心被薄熙来灭口是同样的道理。高新表示，所以，中共如果不及时对马晓红...
16-09-27
事件负责，不但要辞职，还要把账户造假期间获得的薪水、奖金退回，而且还应该接受美国司法部和证监会的
刑事调查。”今年七月，该银行宣布，前社区银行主管托尔斯特多将在今年年底退休。但在《财富》杂志报导说，托尔斯...
16-09-21
关于负责任。你应该辞职。你应该把在这个骗局进行时赚的钱退还，而且司法部和证券交易委员会都应该对你进行
刑事调查。」沃伦并指责司徒夫是个「无胆的领导」(gutless leadership)。轮到他发问时，宾州...
16-09-20
，并敦促其辞职并接受
刑事调查。本月初，美国消费者金融保护局（CFPB）指富国银行造假，该行员工自2011年5月至2015年7月期间，在未经客户授权的情况下私自创建150万个存款账户，并申请565,443张...
16-09-13
处于狭小封闭的电梯井，也易受电灼伤、坠落和肌肉拉伤。由于存在着紧急维修的可能性，电梯安装人员也常需要每天24小时随时待命。3.侦探和
刑事调查平均年薪：77,210美元典型的培训：中短期在职培训2014年...
16-01-05
进行
刑事调查，其中包括误导美国消费者和监管机构。一名高级官员表示，司法部指称大众公司知道安装欺骗装置一事，也知道柴油车尾气超标排放对健康的严重危害，因此是知法犯法。去年9月，大众公司首次承认在几款2.0升...
15-12-31
，甚至面临了存亡的危机。9）国际足联贪腐丑闻2015年5月下旬以来，国家体育管理机构国际足联16名官员，在美国联邦调查局（FBI）和美国国家税务局
刑事调查司（IRS-CI）针对电信诈骗、敲诈和洗钱等一连串...
15-11-03
调节模式”以骗过排烟检查。而在排烟检查结束的那一瞬间，就变回“普通模式”，以超过标准9倍的方式大量排放氮氧化物。大众当前已然面临着包括美国司法部
刑事调查，纷至沓来的消费者的起诉，环保局的持续调查...
15-10-12
空难责任谁属的问题。而有关问题要有待进行
刑事调查后才能确定。遇难乘客信息据悉，客机共载298人，包括荷兰192人（其中1人持美荷双重国籍）、马来西亚44人（含2婴儿）、澳大利亚27人、印尼12人（含...
15-10-04
柴油车装有此一欺骗程式，全球各国也开始大规模检测进口的VW汽车，欧盟也要求各会员国政府全面了解各国情况，德国检方也展开一连串的
刑事调查。瑞士、意大利、比利时与荷兰则相继宣布停止进口VW有问题的柴油车。专家...
15-09-23
他们车子的编程以战胜排放规则。大众恐面临180亿美元罚款和司法调查上周五（18日），EPA表示，大众汽车可能面临高达180亿美元的罚款。此外，熟悉内幕的消息来源透露，美国司法部已展开对大众汽车的
刑事调查...
15-09-17
美通用汽车公司被控隐瞒该公司汽车的一款引擎的安全缺陷，导致至少124人死亡，美联邦检察官因此对通用汽车公司处以将近10亿美元的处罚，了解对此案的
刑事调查。据《纽约时报》报导，消息人士表示，这10...
15-08-07
马来西亚全国
刑事调查总监莫哈末沙烈7月4日傍晚发表声明表示，当局是援引《刑事法典》第124B及第124I，成功取得逮捕令来拘捕这名爆料网站发起人兼主编克莱尔，并向东南亚国家协会警察组织及国际刑警组织...
15-07-31
、不放弃搜索的承诺；声明还批评，“马方的责任不是媒体报导就能替代的”，要求马方立刻恢复中国家属援助中心，恢复资讯沟通，提供包括心理辅导等在内的服务。而除了搜救，他们也关心
刑事调查进度。一名不愿透露姓名...
15-07-13
。 “我们看到在过去几天，从7月9日开始，特别是7月10号、11号，在两三天时间，在内地已经有估计80多位维权律师和其他维权人士被扣押，有部分是已经进行
刑事调查，有些是监视居住。我想整个对维权界的打压已经很明显，这也...
15-07-12
默哀一分钟，不少家属在屏幕上看到罹难者姓名时忍不住流泪，很多人情绪激动。纳吉在会上发言，指国际
刑事调查正在进行，料会在今年内完成，又指大马会向联合国提交决议草案，促请国际法庭制裁击落飞机的人。大马...
15-06-03
，布拉特目前还不是有关国际足联
刑事调查中的目标。 美国司法部长林奇在宣布指控时说，有关调查正处在开始阶段，而不是接近尾声。她当时还发出呼吁，要求国际足联创造一个新的开端。...
15-05-29
，且曾给银行的人事部雇员寄去含有露骨内容的电邮，但高虎城曾承诺，若能保住高珏的工作岗位，愿意为摩根大通提供帮助。美国法律禁止公司向外国政府官员行贿，目前美国当局怀疑摩根大通违反这一法律，正对此展开
刑事调查...
15-05-28
予以评论。政府已经对此展开
刑事调查。 科斯基宁说：“我们可以肯定地说，这些人并非业余人士。这些人实际上是有组织的犯罪团伙。这些人不单只是攻击我们，他们也攻击金融行业。” 国税局认为，因为该系统被黑...
15-05-27
并因此而损失了大约五千万美元。美国国家税务总局已经向那些该局认为是信息被盗了的纳税人发出通知，并且已经就此展开
刑事调查。该局局长表示，最初发现可疑行为是在今年的报税繁忙季节，但是直到这个月、也就是五月中才...
15-05-22
表示，目前已对这起事件采取了
刑事调查，具体案情还不方便透露。...
15-03-30
无法辨认伤者身份，伤者正在接受治疗。 据了解，美国官方对此次事件暂无法做过多描述，但早前有报道称，一辆汽车欲撞击美国国家安全局大门，故造成此次事故。，美国陆军
刑事调查指挥部发言人表示，司令部正在对此事件...
15-02-28
。俄罗斯调查委员会有关人士称，“一名持有效证件的男子被射杀，名为涅姆佐夫”，该机构已经开始进行
刑事调查。但他拒绝透露详细情况。 俄调查人员在声明中称，一名身份不明的男子从车里对涅姆佐夫开了至少七、八枪...
15-02-18
欧洲最大的银行汇丰银行(HSBC)瑞士分行协助客户逃税案进一步扩大。周三，瑞士检方突袭了日内瓦汇丰银行办公室，对该行涉嫌洗钱的不法行为展开
刑事调查。日内瓦公共检察官办公室周三表示，这次对汇丰在日内瓦...
15-02-08
美国八卦网站TMZ报导，美国乔治亚警方对已故美国黑人女歌手惠妮休斯顿女儿芭比克莉丝汀娜脸部朝下倒卧住家浴缸案，展开
刑事调查，聚焦谋杀，目标则锁定芭比克莉丝汀娜男友高登。 执法消息人士说，芭比克莉丝...
15-01-31
进行司法、
刑事调查的巨大技术进步”，简而言之，“机器警察”时代到来了。有趣的是，在美国人眼中，最先使用生物识别技术的是中国人：最早的“画指”（男子画左手食指，女子画右手食指，画上一节手指长度的线段，并在指尖...
15-01-28
辨识。至今仅有1名学生遗体身分受到确认。 司法部长办公室表示，遭逮捕的“联合战士”头目费利佩罗·格里格斯先前承认是奉命杀害这43名学生的。司法部长办公室
刑事调查单位领导人塞隆说：“学生被歹徒认成是该区...
15-01-18
官员贪污和滥用职权进行调查时，惯用的委婉说法。声明并未提及马建所受到的具体指控。在中国，针对高官的腐败调查通常首先由共产党的内部机构进行。随后，这些官员会被移交给检察机关进行
刑事调查，审理、判决和监禁...
