17-02-28
的房产交易信息中，大约有30%的受益人或买家是“可疑活动报告”所涉及的对象。这些报告是
银行对客户资金来源感到担忧时必须呈递给当局的报告。FinCEN上周四表示，收集到的信息证实了该机构对于借助空壳公司使用“全...
17-02-27
官网的介绍是，恒大金融集团致力构建集
银行、保险、互联网金融等多元业务为一体的全牌照金融控股集团。旗下已拥有恒大人寿保险有限公司、恒大互联网金融集团、恒大金融投资有限公司、恒大金融资产管理有限公司...
17-02-26
的开发，反而变本加厉。朝鲜绕过制裁，通过复杂精巧的手段在外国设立公司，这类公司规模越来越大，融资以及躲避所在国检查的手段也很高明，同时还获得有关先进科技。即使在国际制裁朝鲜大背景下，许多专门实体以及
银行...
17-02-26
银监会主席后，郭树清必须大力解决34万亿美元的问题贷款，并要对疏于管控的影子
银行行为采取更严格的措施。郭树清2010年在路透社的一次采访中表示：“不要冒太大的风险，但也不要太少，如果你不冒任何风险...
17-02-25
在习王反腐以来，金融三大领域中的
银行、证券业已经多轮〝打虎除鳄〞。而过去这方面明显落后的保险业，现在开始跟上来。在市场大鳄这边，2月22日保监会主席项俊波重批〝不容许保险办成富豪俱乐部，更不容许保...
17-02-26
在全美国，几乎有1/10房屋是抵押贷款的房主，目前欠
银行的钱比他们的房价还多。但是，这样的房主数量正在缩减中。根据Attom Data Solutions数据解决公司（简称ATTOM）的全美房地产...
17-02-25
是除了工资收入（W-2）外的几乎所有收入的总称，它至少有十种不同表格。1.1099-INT
银行和证券公司付给您的利息。2.1099-DIV 股票红利和增值。3.1099-MISC 从他人或者某单位获得的其他收入...
17-02-25
。与此同时，多伦多房价继续以惊人的速度上涨，基准房价上涨22.6%，达到70.6万元。或许看到温哥华房市迅速下滑的状况，满地可
银行首席经济师波特（Doug Porter）在本周三的一份报告中，宣称多伦多房市有泡沫...
17-02-25
明顿市（Farmington）。指控书描述，英达及妻子在美国至少4家
银行开设了6个银行帐号，其中美国银行1个、大通银行1个、韦伯斯特
银行（Webster Bank）1个、富国银行3个。英达被发现，他在...
17-02-24
（Connecticut）4家
银行6个不同账户中，现金存款总额达46.44万美金。这些现金或是同一天内存入不同银行的银行账号，或是持续数日存入同一家
银行和不同银行的银行账号。根据美国联邦法律规定，美国金融机构在进行1万美元...
17-02-23
。一众朋友安慰他：我们大家也是从这种纠结中过来的，大人也就算了，不能让孩子为雾霾付出健康的代价啊。想想孩子可以在蓝天白云下自由呼吸，不用考虑甚么能吃甚么不能吃，你也就释怀了。欠债不还
银行与老赖的对垒...
17-02-23
近日，陕西博源矿业假黄金诈骗案曝光，矿主用黄金包裹钨钢制成假金砖，向
银行抵押骗贷，多家金融机构被骗，涉案金额上百亿。据悉，主犯于2016年已携家人逃至海外，至今杳无音讯。据陆媒报导，2016年5月...
17-02-23
，23岁的大陆留学生Peng Sun（孙鹏）在加拿大温哥华遭绑架，绑匪索要赎金1200万，孙家人先后将两笔共170万人民币汇到了对方提供的大陆
银行账户里。当孙父要求与儿子通话时，听到的是别人的声音，预感孙鹏...
17-02-22
具有开发资质的吉首市国土房屋综合开发公司参与竞标，作为少数民族自治州，湘西急需发展资金。但由于各种原因，湘西国有、集体企业破产给银行带来了大量呆坏账，当地
银行对于贷款严格限制。为此，当地政府曾一度鼓励民间...
17-02-22
现金部分转移到原籍的亲属处，部分兑换成美金存在北京的
银行。检察机关对姚家进行了两次搜查，耗时9个多小时找出全部赃物。外逃的官员动辄涉案上亿大陆媒体曾盘点动辄涉案上亿人民币的外逃贪官，以下仅举几例。钱宏...
17-02-22
、虚假贸易和影子
银行。有知情人士透露了一个转移资金的新方法：在中国买一架私人飞机，飞到国外，再把飞机卖掉换成现金。香港经济学家Andy Xie接受《经济周刊》采访时表示，中共出台的种种限制没有一个能够长期...
17-02-21
的
银行凭身份证办理托收。手续费大约RMB20-40。需要等待大约１个月，银行会电话通知领款。 到帐后是外汇，收款人可以取出人民币或者美元。 2. 在美国中行往国内中行户头存款。 通常电汇可以在24小时内...
17-02-19
104万美元），法官称，这是该
银行从此案中获取的利润。法官还判定中国银行米兰分行的4名官员，未能报告非法转账行为、洗钱罪名成立。判处2年有期徒刑，缓期执行。但法官撤销了被告使用〝黑手党〞方式的一项严厉指控...
17-02-18
%。既然比特币颇获追捧，读者们可能想了解一下，比特币是不是一个好的投资渠道？让我们逐步分析。确定比特币价值的因素比特币是基于数码加密技术的互联网货币。保存比特币不需要
银行，一笔比特币，谁掌握了它所对应的密码，谁就...
17-02-16
宣布了重大的重整和成本削减计划。他希望瑞信能专注于财富管理和新兴市场。在与投资者的电话会议中，首席财务官马瑟斯（David Mathers）说，该
银行将在明年削减5,500到6,500份工作。该公司...
17-02-12
城市房贷政策相继收紧，北京、广州、青岛、大连、珠海等首套房的利率全面或部分调整为9折，杭州部分
银行首套房利率已提升至95折，重庆首套房贷利率由8.5折利率优惠改为基准利率。市场预期2017年楼市调控...
17-02-11
中央社综合外电报导，美国总统川普2月3日下令检讨2008年金融危机后制定的
银行改革法，引发民主党人士抨击川普的命令缺乏实质内容，根本和华尔街的银行家沆瀣一气。不过，这项命令虽无具体内容，却被金融市场...
17-02-08
百日那天，李卫平也准备万元以上的红包。2015年2月9日，已落马的时任广东省纪委副书记钟世坚透露，蒋尊玉为家人先后买入了42套住房，存款和投资股票
银行资金有2亿多元，巨额资产来源不明。蒋尊玉一直被认为是...
17-02-08
，明天集团利用大量空壳公司持股，掌控了9家上市公司，控股30家金融机构，其中包括12家城商行、6家证券公司、4家信托公司、4家保险公司、2家基金公司、1家期货公司、1家资产管理公司，构建了涵盖证券、
银行...
17-02-07
1万美元要申报；从美国银行拿出1万元也要报告，不过是由
银行进行上报。每人每年从国外收到汇款超过1万元，就要在税表上申报。 美国人报税意识很强，大多能自觉如实完成。美国公民及公司一般委托会计公司代办，而不是...
17-02-07
Financial Fitness Challenge），有关
银行计划的更多信息，请访问网站：http://www.gaithersburgmd.gov/services/community-services...
17-02-06
，有央视宣传，
银行合作，大数据播报不断， 专家学者齐站台官员相伴， 为国收储战略物本息保安。到了还钱时政府告诉你，非法了，非吸了， 要钱没有，这是政府吗？中国5千年历史没有过！世界上没有过！”也有评...
17-02-06
。又进一步导致
银行坏账上升。显然，无论做任何选择，都是艰难的，也是我们不得不面对的现状。因此我们看到，在汇率的问题上，我们始终走得有些犹犹豫豫，而无法像安倍那般洒脱。人民币与日元和美元有着很大不同，那就是...
17-02-06
信用记录即可拿到。 而且厂家通常不会过问你的移民状况，不管你是学生签证，还是工作签证，都可以给你很长的贷款期限。另一种是从
银行处贷款，贷款可能性很低，利息根据你的信用记录决定，贷款期限普遍不长，利息不能谈...
17-02-05
“管家”。“江派透过肖等操盘手，将中国国库掏空。他本人涉及多宗金融诈骗和犯罪。现今大陆
银行烂帐坏帐数目惊人，和他们都有不可分割的关系。所以习当局下决心要把他抓回去调查，以他为突破点，会清理一大批金融界...
17-02-05
透过肖等操盘手，将中国国库掏空。”他本人涉及多宗金融诈骗和犯罪。现今大陆
银行烂账坏帐数目惊人，和他们都有不可分割的关系。所以习当局下决心要把他抓回去调查，以他为突破点，会清理一大批金融界的大佬。原大陆...
17-02-03
当前中南海头号大案，非常重视。其本人亦涉多宗金融诈骗和刑事犯罪，长期匿藏香港。“江派透过肖等操盘手，将中国的国库掏空。他本人涉及多宗金融诈骗和犯罪。现今大陆
银行烂账坏帐数目惊人，和他们都有不可分割的关系...
17-02-03
比比皆是，
银行不良贷款率一度高达60%以上。刚刚过去的中国新年期间，大陆多地的楼市出现量价齐跌，比如深圳、天津和广州等地。广州新房成交量23日～29日比前一周下降73.92%，成交均价比前一周下降19.17...
17-02-03
。他不遗余力地趋奉中共权贵，逐渐变得像是统治阶层的
银行买办，自己也成了亿万富豪。旗下的明天控股集团在内地控股、参股及曲线持有几十家上市公司，被称为“明天系”，总资产超过1万亿元人民币。在2016年《胡润百富...
17-02-02
大型国有石油公司，妻子曾留学海外，海归后在当地一家
银行工作。一家三口衣食无忧，不愁房贷，每年还有闲钱出国旅游。但自从2011年被调职到北京后，钱先生渐渐感到生活遇到了「坎儿」。公司不提供住宿，只发给他们...
17-02-02
藏镜人。去年11月8日晚间，印度总理莫迪无预警宣布废除500与1000卢比大面额纸钞流通，并限制民众在年底前要将废旧钞存入
银行，且规定如未来持有逾1000张旧钞，则将会被判罚款或坐牢。据官方统计数据，当局...
17-02-02
〉（以下简称〈通知〉）。〈通知〉显示，一方面实施利于外汇收支平衡的政策措施，支持实体经济发展。另一方面督促
银行、企业遵守现行外汇管理规定，严格落实真实性合规性审核责任，加强境外留存资金等统计分析，完善跨境资金...
17-02-02
中国大陆的资 本管制愈加严厉,除国有银行 外,商业银行也逐步在加强管 控。路透社日前透露,香港招商
银行在中国大陆委托招商银行开 设的「 大陆见证开户 」门槛,由 之前的 5 万元人民币突然上升为...
17-02-02
不少的应急资金。3. 投资您的未来，并提高明年的退税额如果上述两个项目都已经妥善安排好，即您没有大量的信用卡债务，
银行中也有足够的现金来支付意外费用，那么最好的办法是使用您的退税来进行投资。而最好的投资方式...
17-02-02
也是一个低调到几乎没啥照片流传的人。但跟“泽熙系”不同的是，“明天系”的触角更多、更宽广。不光在证券市场，在
银行、保险、信托、基金等领域有着广泛布局，背景也要复杂和深厚得多，是中国真正意义上的资本巨头...
