17-08-10
的刑事案件，大体包括了国际金融
诈骗案、洗钱案和在中国的信用卡
诈骗案等等；被发现的原因是有包裹被海关扣押，而包裹中查出犯罪证据，要求当事人配合调查，提供自己的身分证件号码、个人银行帐户信息和国内父母电话...
16-12-17
“e租宝”系列非法集资
诈骗案的涉案单位及丁宁等26名相关人员，日前被提起公诉。丁宁及“e租宝”的背后被指有中共军方背景。有分析认为，“e租宝”案或涉习江博弈。12月16日，北京市检察院公布，该院第一...
16-12-02
。随后，胡大伯到派出所报案，说要把骗子转来的51万元钱交给国家。目前，警方已将此案立作
诈骗案展开调查。 ...
16-11-27
越来越严重，电信
诈骗案频频发生，是因为需要实名制的地方越来越多。《报告》还指，面对个人信息泄漏，有六成人不知如何维权。有民众对此质问道：中国大陆的公安警察滥用职权侵犯公民个人信息和隐私，中国大陆的法院包庇...
16-10-19
今年4月份被曝光的上海中晋系涉嫌非法集资
诈骗案本月中旬法院正式受理，上海这一私募基金丑闻再次被起底。截至目前，上海市已经有20多家类似的理财公司被曝出现问题。综合大陆媒体报导，隶属于国泰投资控股...
16-10-16
北维吉尼亚州一带发现有利用电力公司行骗的电话
诈骗案，警方呼吁民众要谨慎防范。李斯堡（Leesburg)警察局表示，最近针对该地区用电话诈骗辖区内居民的数量有所增加。根据警方发布的一份新闻稿...
16-10-15
死亡。公开资料显示，杜臣武曾任徽州区区委副书记、徽州区政协主席，2012年1月卸职退休。2015年6月17日，杜臣武涉嫌“严重违纪”被调查。2016年8月9日，杜臣武（县处级正职）涉嫌“滥用职权和
诈骗案...
16-10-10
诈骗的泛滥表示，这是因为政府部门、网络和电话公司等都在贩卖顾客的信息，导致网民很容易被不法分子欺诈：“中国虽然有保护网民个人信息的法律，但执法力度却远远不够，网络
诈骗案泛滥。有哪家公司企业因为出卖网民...
16-10-09
近日，湖南披露一批
诈骗案，其中一湖南男子冒称国安部副部长，骗财675万（人民币，下同）。近来，大陆假冒官员案件频爆。据红网10月8日报导，2015年11月至2016年5月，湖南省查处了一批假冒国安...
16-10-06
卢比），这是印度历来最大的
诈骗案之一。在印度的骗徒与在美国同谋者七三分赃。根据一份报告，这些呼叫中心已诈骗了6500美国人，金额超过3600万美元。印度警方表示，他们已联系美国联邦调查局（FBI）寻求...
16-10-06
。而华盛顿大学刚刚发生了一起针对中国国际学生的学费
诈骗案。就像成千上万的中国青少年一样，19岁的大卫．冯来到西雅图，是因为其飞跃的信念，相信有机会能在美国创造属于自己的生活，得到完全不同于中国的教育。他说...
16-09-29
话说，最近英国最近刚破获了一桩电话
诈骗案....整个案情很简单...甚至，在国内，这样的电话我们都已经接的百毒不侵了....冒充银行打给你电话，说你的账户出了问题，要你提供账户信息...就这么...
16-09-27
“北方香港”。满洲里市以优惠低价出让土地，供南德集团进行开发。牟其中是一个充满争议性的人物，有人说他是首富，也有人说他是首骗，1999年，牟其中在上班途中被捕，随后法院庭审南德集团“信用证
诈骗案”，牟其中...
16-09-22
中国大陆祈福党连日来在台北出现诈骗民众，台北市信义警分局宣布破获中国祈福党来台
诈骗案，5名成员搭船偷渡到台湾，谎称民众家中有灾难，以消灾为由诈骗金钱，警方循线逮到人。据中央社报导，信义警分局调查...
16-09-17
娱乐城一直营业到2004年，期间赵本山等所谓的名人也经常光顾。2003年，赵春根因鞍山证券1.2亿人民币
诈骗案被辽宁省公安厅经侦抓捕后，营口市政府秘书长周建军带着政府保函把赵春根保了出来，当地人表示，这下...
16-09-15
，除了常见的“受贿”、“徇私枉法”及“违反纪律”之外，还有涉及贩毒、开设赌场以及
诈骗案。既然被最高检标识为“典型”案件，应该不止一两例。通报因此强调，“下一步要加大对典型案件的曝光力度”，“让失责必问、问责必严...
16-09-13
中国大陆继〝泛亚有色金属交易所 〞、〝e租宝〞 等巨额诈骗案后，又有一起涉及40亿元的上海大大集团
诈骗案被揭露，该集团自去年12月出现兑付危机以来，投资人多次在北京和上海上访都没结果，12号又有数百...
16-08-29
私募
诈骗案等，深知自己可被抓住的污点把柄太多。...
16-08-27
境外。目前，案件正在侦查中。网民跟帖称：“他存钱的银行有内鬼，一般人怎么知道他有钱，早就被瞄上了。” “打开电脑一上网，‘骗’的消息一条接一条。” “现在社会太乱了……”近日电信
诈骗案频发。8月18日...
16-08-19
EUROFX/FXCAP
诈骗案，是中国国内近几十年来最大的“金字塔”
诈骗案。到目前为止，中国九个省的警方记录显示，他们接到至少319起客户对这起
诈骗案的投诉。警方初步估计总损失至少4.55亿元人民币...
16-04-09
在上海理财平台金鹿财，正深陷资金缺口3亿元兑付危机之际，日前，又一家百亿级的上海理财平台〝中晋系〞被查。对骗子成风，P2P网贷
诈骗案快速增长的中国来说，这次也许只是规模更大一点。外界探究其背后原因...
15-05-28
后发现“查无此人”。他打电话给张杰，再也没人接听。此时张新才恍然大悟：“上当了！” “他们的通知书是假的，伪造手段低劣，这是一起招生
诈骗案。”武汉大学本科招生处处长王福说，“2011年武汉大学金融学...
15-05-26
的“房产帝国”内幕，赵晋的父亲是前中共江苏省委常委兼秘书长赵少麟，与张高丽关糸密切。有评论分析称，此举颇有敲打张高丽的意味。此外，张高丽“主政”天津期间涉嫌千亿元私募基金
诈骗案、疯狂投资房地产导致天津财政...
15-05-22
。与浙江著名的吴英案相比，王红新集资
诈骗案的最大不同是，其所骗资金最终走向不明。王红新表示，其所借款项均用于合法经营，没有诈骗的故意。但办案机关指出，王红新虚构和邯钢做生意的事实而大量集资后，既不如实供述...
15-05-12
涨停！涨停！内地股市持续疯癫，股民开心之时也给不法分子可乘之机。上海警方近日破获一宗
诈骗案，不法集团以私募管理公司名义，用“荐股”方式骗股民佣金和入会费，上千人中招，被骗金额3,000余万元（人民币...
15-05-11
深圳警方近日侦破一宗网络婚恋
诈骗案，两名骗子自编一本诈骗手册，列出每一天的“追求攻势”，让女性“上钓”后再骗取她们金钱。两名骗子先后骗取两名女子总计10万元(人民币·下同)。两名疑犯目前已被警方...
15-04-30
他们会告诉你，如果你不交出你的企业，他们将把你和你的所有人扔进监狱。”3月10日他的邮箱出现一张条子，上面写道：“老郑，回国是一件好事。咱们国内见。回去了，胡说八道的代价你清楚。赵云安
诈骗案与我们没有关系...
15-04-22
近日，辽宁省曝光了一起涉及1500余人，金额达9.5亿元人民币的黄金
诈骗案。涉案人利用高额回报吸引投资者参与，用后期吸收的资金兑现前期资金本息，最后导致融资崩盘。据《北京晨报》报导，沈阳华玉黄金...
15-04-14
至2012年，张高丽担任天津市委书记。汪洋称天津已破产中共中纪委第五巡视组2014年3月28日起，在天津市展开两个月的巡视工作。4月19日，“北方信托”原董事长刘惠文自杀身亡。4月21日，“天津私募基金
诈骗案...
15-03-24
了。〞 俞小凡去年接到〝上海公安〞电话，说她涉及跨国
诈骗案，要监管她的财产，俞小凡信以为真，分6次汇款共845万人民币，约台币4000万元，而在中国受骗的艺人可不只一位。 艺人罗霈颖：〝他(诈骗集团)说那你...
15-02-16
，在公安部、省公安厅的大力支持下，在北京、辽宁等地警方的通力协作下，武汉警方抓获6名涉案的犯罪嫌疑人，成功侦破这宗特大QQ
诈骗案。据介绍，这是武汉警方侦破的首例涉外QQ
诈骗案。 2015年元月13日晚，武昌...
15-02-15
后，又通过木马程序转发周女士的支付短信，导致周女士银行卡被刷走1万元。据悉，近年来，南京秦淮区扫二维码和转发网站链接的电信
诈骗案增加了14.5%，而且新型诈骗伪装性极强。南京还发现冒充客服热线的
诈骗案。南京的小刘经营...
15-02-08
近日，香港一间虚拟货币交易平台公司的投资人发现，自己或许正在卷入一起比特币（Bitcoin）
诈骗案，涉案金额高达30亿港币。据港媒报道，约三千香港投资人日前发现，位于香港尖沙咀的比特币交易平台公司...
15-01-30
万元……经过4个月的侦查，近日，简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯
诈骗案。“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗2014年8月16日晚上11点，简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉，家中...
15-01-30
……经过4个月的侦查，近日，简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯
诈骗案。“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗2014年8月16日晚上11点，简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉，家中的座机电话突然响起...
15-01-29
之一，也因此成为骗徒的主要行骗目的地。她的办公室已接到相关投诉。为了保护移民不成为总统行政令
诈骗案的受害者以及帮助他们了解复杂的移民系统，孟昭文计画于下月与移民局联合在皇后区举办论坛，指导公众如何申请DACA或DAPA...
15-01-29
。近日，大陆网络论坛上出现长篇文章，列举赵本山所涉的八宗罪，文章并描述了赵本山的具体罪状，而所列内容均为旧文。该文仍被广泛转载。所列的赵本山八宗罪为：1，招摇撞骗；2，抹黑国家形象；3，涉蚁力神
诈骗案...
15-01-25
问题的12件信访申诉案，督促法院启动审判监督机制，使得张净
诈骗案等案件得到了纠正。那么，这个张净
诈骗案究竟是个什么样的案件，为何能排在纠正案件的首位呢？大概因为张净是全中国第一个坐牢的银行储户。张净经过8年的...
14-12-04
Energy Group Ltd.的代理律师律师Graham Dunning向伦敦一位法官表示，融资
诈骗案曝光给花旗带来了巨大麻烦，因为那是花旗的金属，风险也应由花旗承担。该报道还称，案件牵涉到的争议铜铝...
