加国电话诈骗集团近来专找中国女留学生下手

17-08-10 的刑事案件,大体包括了国际金融诈骗案、洗钱案和在中国的信用卡诈骗案等等;被发现的原因是有包裹被海关扣押,而包裹中查出犯罪证据,要求当事人配合调查,提供自己的身分证件号码、个人银行帐户信息和国内父母电话...

e租宝非法集资762亿被起诉 或涉军方背景

16-12-17 “e租宝”系列非法集资诈骗案的涉案单位及丁宁等26名相关人员,日前被提起公诉。丁宁及“e租宝”的背后被指有中共军方背景。有分析认为,“e租宝”案或涉习江博弈。12月16日,北京市检察院公布,该院第一...

电讯诈骗奇案 浙江老人意外〝收获〞51万

16-12-02 。随后,胡大伯到派出所报案,说要把骗子转来的51万元钱交给国家。目前,警方已将此案立作诈骗案展开调查。 ...

大陆藏个人信息黑色贩卖链 银行内鬼是源头

16-11-27 越来越严重,电信诈骗案频频发生,是因为需要实名制的地方越来越多。《报告》还指,面对个人信息泄漏,有六成人不知如何维权。有民众对此质问道:中国大陆的公安警察滥用职权侵犯公民个人信息和隐私,中国大陆的法院包庇...

上海中晋390亿集资诈骗案再被起底

16-10-19  今年4月份被曝光的上海中晋系涉嫌非法集资诈骗案本月中旬法院正式受理,上海这一私募基金丑闻再次被起底。截至目前,上海市已经有20多家类似的理财公司被曝出现问题。综合大陆媒体报导,隶属于国泰投资控股...

谨防电话诈 骗犯冒充电力公司人员

16-10-16 北维吉尼亚州一带发现有利用电力公司行骗的电话诈骗案,警方呼吁民众要谨慎防范。李斯堡(Leesburg)警察局表示,最近针对该地区用电话诈骗辖区内居民的数量有所增加。根据警方发布的一份新闻稿...

前黄山徽州区政协主席在看守所身亡

16-10-15 死亡。公开资料显示,杜臣武曾任徽州区区委副书记、徽州区政协主席,2012年1月卸职退休。2015年6月17日,杜臣武涉嫌“严重违纪”被调查。2016年8月9日,杜臣武(县处级正职)涉嫌“滥用职权和诈骗案...

大陆跨25省市侵犯公民信息案 嫌犯多为内鬼

16-10-10 诈骗的泛滥表示,这是因为政府部门、网络和电话公司等都在贩卖顾客的信息,导致网民很容易被不法分子欺诈:“中国虽然有保护网民个人信息的法律,但执法力度却远远不够,网络诈骗案泛滥。有哪家公司企业因为出卖网民...

湖南男子冒称国安部副部长骗财675万元

16-10-09  近日,湖南披露一批诈骗案,其中一湖南男子冒称国安部副部长,骗财675万(人民币,下同)。近来,大陆假冒官员案件频爆。据红网10月8日报导,2015年11月至2016年5月,湖南省查处了一批假冒国安...

涉每天电话诈骗美国人15万美元 772人印度被拘

16-10-06 卢比),这是印度历来最大的诈骗案之一。在印度的骗徒与在美国同谋者七三分赃。根据一份报告,这些呼叫中心已诈骗了6500美国人,金额超过3600万美元。印度警方表示,他们已联系美国联邦调查局(FBI)寻求...

中国留学生是西雅图高房价的推手?

16-10-06 。而华盛顿大学刚刚发生了一起针对中国国际学生的学费诈骗案。就像成千上万的中国青少年一样,19岁的大卫.冯来到西雅图,是因为其飞跃的信念,相信有机会能在美国创造属于自己的生活,得到完全不同于中国的教育。他说...

‘你账户出问题了,需要转移存款!’就这么个简单的套路...他在英国骗了10亿

16-09-29 话说,最近英国最近刚破获了一桩电话诈骗案....整个案情很简单...甚至,在国内,这样的电话我们都已经接的百毒不侵了....冒充银行打给你电话,说你的账户出了问题,要你提供账户信息...就这么...

曾支持镇压“六四”学生 前中国首富牟其中出狱

16-09-27 “北方香港”。满洲里市以优惠低价出让土地,供南德集团进行开发。牟其中是一个充满争议性的人物,有人说他是首富,也有人说他是首骗,1999年,牟其中在上班途中被捕,随后法院庭审南德集团“信用证诈骗案”,牟其中...

大陆祈福党偷渡来台 连日诈骗台北民众

16-09-22 中国大陆祈福党连日来在台北出现诈骗民众,台北市信义警分局宣布破获中国祈福党来台诈骗案,5名成员搭船偷渡到台湾,谎称民众家中有灾难,以消灾为由诈骗金钱,警方循线逮到人。据中央社报导,信义警分局调查...

辽宁人大副主任李峰去职

16-09-17 娱乐城一直营业到2004年,期间赵本山等所谓的名人也经常光顾。2003年,赵春根因鞍山证券1.2亿人民币诈骗案被辽宁省公安厅经侦抓捕后,营口市政府秘书长周建军带着政府保函把赵春根保了出来,当地人表示,这下...

12检察官被通报 是北京瓦解刘云山亲家贾春旺地盘信号?

16-09-15 ,除了常见的“受贿”、“徇私枉法”及“违反纪律”之外,还有涉及贩毒、开设赌场以及诈骗案。既然被最高检标识为“典型”案件,应该不止一两例。通报因此强调,“下一步要加大对典型案件的曝光力度”,“让失责必问、问责必严...

数百大大集团投资人上海市政府讨钱

16-09-13 中国大陆继〝泛亚有色金属交易所 〞、〝e租宝〞 等巨额诈骗案后,又有一起涉及40亿元的上海大大集团诈骗案被揭露,该集团自去年12月出现兑付危机以来,投资人多次在北京和上海上访都没结果,12号又有数百...

「土地爷」落马 张高丽难辞其咎

16-08-29 私募诈骗案等,深知自己可被抓住的污点把柄太多。...

大陆再曝电信诈骗大案:深圳老人被骗1156万

16-08-27 境外。目前,案件正在侦查中。网民跟帖称:“他存钱的银行有内鬼,一般人怎么知道他有钱,早就被瞄上了。” “打开电脑一上网,‘骗’的消息一条接一条。” “现在社会太乱了……”近日电信诈骗案频发。8月18日...

警钟:一出10亿美元跨国庞氏骗局的惊天内幕(组图)

16-08-19 EUROFX/FXCAP诈骗案,是中国国内近几十年来最大的“金字塔”诈骗案。到目前为止,中国九个省的警方记录显示,他们接到至少319起客户对这起诈骗案的投诉。警方初步估计总损失至少4.55亿元人民币...

百亿中晋系崩盘  P2P诈骗引探究

16-04-09 在上海理财平台金鹿财,正深陷资金缺口3亿元兑付危机之际,日前,又一家百亿级的上海理财平台〝中晋系〞被查。对骗子成风,P2P网贷诈骗案快速增长的中国来说,这次也许只是规模更大一点。外界探究其背后原因...

中介利用高校“第二学位”行骗

15-05-28 后发现“查无此人”。他打电话给张杰,再也没人接听。此时张新才恍然大悟:“上当了!”   “他们的通知书是假的,伪造手段低劣,这是一起招生诈骗案。”武汉大学本科招生处处长王福说,“2011年武汉大学金融学...

深圳官场换血过半 江派失17年山头(图)

15-05-26 的“房产帝国”内幕,赵晋的父亲是前中共江苏省委常委兼秘书长赵少麟,与张高丽关糸密切。有评论分析称,此举颇有敲打张高丽的意味。此外,张高丽“主政”天津期间涉嫌千亿元私募基金诈骗案、疯狂投资房地产导致天津财政...

河北邯郸女子集资诈骗十余亿被判死刑

15-05-22 。与浙江著名的吴英案相比,王红新集资诈骗案的最大不同是,其所骗资金最终走向不明。王红新表示,其所借款项均用于合法经营,没有诈骗的故意。但办案机关指出,王红新虚构和邯钢做生意的事实而大量集资后,既不如实供述...

骗子装专家推荐股票 借中国牛市圈走3000万(图)

15-05-12 涨停!涨停!内地股市持续疯癫,股民开心之时也给不法分子可乘之机。上海警方近日破获一宗诈骗案,不法集团以私募管理公司名义,用“荐股”方式骗股民佣金和入会费,上千人中招,被骗金额3,000余万元(人民币...

深圳80后自制诈骗手册 扮才俊骗2女财色

15-05-11 深圳警方近日侦破一宗网络婚恋诈骗案,两名骗子自编一本诈骗手册,列出每一天的“追求攻势”,让女性“上钓”后再骗取她们金钱。两名骗子先后骗取两名女子总计10万元(人民币·下同)。两名疑犯目前已被警方...

戴相龙背后的财富抢劫内幕

15-04-30 他们会告诉你,如果你不交出你的企业,他们将把你和你的所有人扔进监狱。”3月10日他的邮箱出现一张条子,上面写道:“老郑,回国是一件好事。咱们国内见。回去了,胡说八道的代价你清楚。赵云安诈骗案与我们没有关系...

沈阳9.5亿元黄金诈骗案 1500余人血本无归

15-04-22 近日,辽宁省曝光了一起涉及1500余人,金额达9.5亿元人民币的黄金诈骗案。涉案人利用高额回报吸引投资者参与,用后期吸收的资金兑现前期资金本息,最后导致融资崩盘。据《北京晨报》报导,沈阳华玉黄金...

传张高丽领衔“一带一路” 天津破产无足轻重?(图)

15-04-14 至2012年,张高丽担任天津市委书记。汪洋称天津已破产中共中纪委第五巡视组2014年3月28日起,在天津市展开两个月的巡视工作。4月19日,“北方信托”原董事长刘惠文自杀身亡。4月21日,“天津私募基金诈骗案...

俞小凡遭诈4000万 警查获诈骗集团

15-03-24 了。〞 俞小凡去年接到〝上海公安〞电话,说她涉及跨国诈骗案,要监管她的财产,俞小凡信以为真,分6次汇款共845万人民币,约台币4000万元,而在中国受骗的艺人可不只一位。 艺人罗霈颖:〝他(诈骗集团)说那你...

洋骗子诈骗离异女子94万 称遇海盗想寄存财物

15-02-16 ,在公安部、省公安厅的大力支持下,在北京、辽宁等地警方的通力协作下,武汉警方抓获6名涉案的犯罪嫌疑人,成功侦破这宗特大QQ诈骗案。据介绍,这是武汉警方侦破的首例涉外QQ诈骗案。  2015年元月13日晚,武昌...

南京一女子领微信红包被骗万元

15-02-15 后,又通过木马程序转发周女士的支付短信,导致周女士银行卡被刷走1万元。据悉,近年来,南京秦淮区扫二维码和转发网站链接的电信诈骗案增加了14.5%,而且新型诈骗伪装性极强。南京还发现冒充客服热线的诈骗案。南京的小刘经营...

香港现疑似比特币诈骗 涉30亿元  

15-02-08 近日,香港一间虚拟货币交易平台公司的投资人发现,自己或许正在卷入一起比特币(Bitcoin)诈骗案,涉案金额高达30亿港币。据港媒报道,约三千香港投资人日前发现,位于香港尖沙咀的比特币交易平台公司...

男子电话诈骗近千万 电话一通就叫“爸妈”

15-01-30 万元……经过4个月的侦查,近日,简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯诈骗案。“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗2014年8月16日晚上11点,简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉,家中...

男子电话诈骗近千万 电话一通就叫“爸妈”

15-01-30 ……经过4个月的侦查,近日,简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯诈骗案。“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗2014年8月16日晚上11点,简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉,家中的座机电话突然响起...

奥巴马移民行政令尚未实施,切勿上当!

15-01-29 之一,也因此成为骗徒的主要行骗目的地。她的办公室已接到相关投诉。为了保护移民不成为总统行政令诈骗案的受害者以及帮助他们了解复杂的移民系统,孟昭文计画于下月与移民局联合在皇后区举办论坛,指导公众如何申请DACA或DAPA...

网传赵本山八宗罪 影响开始波及其徒弟

15-01-29 。近日,大陆网络论坛上出现长篇文章,列举赵本山所涉的八宗罪,文章并描述了赵本山的具体罪状,而所列内容均为旧文。该文仍被广泛转载。所列的赵本山八宗罪为:1,招摇撞骗;2,抹黑国家形象;3,涉蚁力神诈骗案...

储户因120万存款蒸发状告银行反被判四年

15-01-25 问题的12件信访申诉案,督促法院启动审判监督机制,使得张净诈骗案等案件得到了纠正。那么,这个张净诈骗案究竟是个什么样的案件,为何能排在纠正案件的首位呢?大概因为张净是全中国第一个坐牢的银行储户。张净经过8年的...

大青岛港融资骗贷事件延烧 重击外资银行

14-12-04 Energy Group Ltd.的代理律师律师Graham Dunning向伦敦一位法官表示,融资诈骗案曝光给花旗带来了巨大麻烦,因为那是花旗的金属,风险也应由花旗承担。该报道还称,案件牵涉到的争议铜铝...